Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos excluyó un importante número de personas y empresas colombianas de la Lista Clinton. Muchos de ellos habían sido incluidos en esta lista en el año 2007.
Actualización de la lista clinton, personas y empresas han sido retiradasMiguel Ramírez
Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.
Corrupción transnacional pocos países luchan contra ellaMiguel Ramírez
El Presidente Santos plantea como piedra angular de su mandato el proceso de internacionalización y expansión de la economía colombiana así como la apertura del país a los inversores internacionales. Esta intención es la que han promovido los diversos Tratados de Libre Comercio que Colombia ha ratificado recientemente con varios países. Pero la sombra de la corrupción transnacional planea sobre las intenciones de globalización de la economía nacional.
La constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos por valor de 18 millones de dólares en Guatemala a cambio de contratos de construcción. El caso involucra a 77 altos ejecutivos de Odebrecht que confesaron haber pagado sobornos a presidentes, ministros y funcionarios de varios países latinoamericanos para asegurar miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura. El documento también analiza cómo el poder y el dinero pueden corromper el corazón humano y dificultar la aplicación de la justicia
La sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) es una forma societaria destinada a pequeñas y medianas empresas. Se rige por el Código de Comercio de Venezuela y tiene como características la responsabilidad limitada de los socios, un capital dividido en cuotas de participación y un número mínimo de socios. Para constituirse válidamente, la S.R.L. debe cumplir con requisitos formales como la escritura pública, inscripción en el registro mercantil y publicación en un periódico.
Las mentiras de Donald Trump de acuerdo con Economistas de USASusana Gallardo
Un documento firmado por miles de economistas en E.E.U.U. hacen un análisis de su discurso dado en campaña; y dan cuenta de las mentiras que realizó a diestra y siniestra con tal de ganar votos.
EconomistLetter2016.
Este documento resume la corrupción en México a través de varias secciones. Define la corrupción política como el abuso de autoridad pública para beneficio privado. Explica que la corrupción en contratos de gobierno ocurre cuando un contratista ofrece sobornos a funcionarios a cambio de trato preferencial. Además, analiza cómo se mide la corrupción en México a nivel internacional y cómo es percibida por los ciudadanos mexicanos.
El documento resume la crisis financiera de 2008 causada por las hipotecas de alto riesgo (subprime) en Estados Unidos. Los bancos otorgaban préstamos a clientes no solventes con altas tasas de interés. Estos préstamos se empaquetaron y vendieron como valores respaldados por hipotecas, cuya calidad crediticia resultó ser menor a lo reportado. Esto llevó al colapso de varias instituciones financieras y la recesión global.
El documento describe el cabildeo como una herramienta democrática que permite a grupos organizados influir en las políticas públicas y decisiones del gobierno. Explica que el cabildeo surgió en Estados Unidos y México ha tratado de regular la actividad a través de leyes para promover la transparencia, aunque se necesitan mayores reformas dado que el sistema mexicano es más propenso a la corrupción.
Actualización de la lista clinton, personas y empresas han sido retiradasMiguel Ramírez
Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.
Corrupción transnacional pocos países luchan contra ellaMiguel Ramírez
El Presidente Santos plantea como piedra angular de su mandato el proceso de internacionalización y expansión de la economía colombiana así como la apertura del país a los inversores internacionales. Esta intención es la que han promovido los diversos Tratados de Libre Comercio que Colombia ha ratificado recientemente con varios países. Pero la sombra de la corrupción transnacional planea sobre las intenciones de globalización de la economía nacional.
La constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos por valor de 18 millones de dólares en Guatemala a cambio de contratos de construcción. El caso involucra a 77 altos ejecutivos de Odebrecht que confesaron haber pagado sobornos a presidentes, ministros y funcionarios de varios países latinoamericanos para asegurar miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura. El documento también analiza cómo el poder y el dinero pueden corromper el corazón humano y dificultar la aplicación de la justicia
La sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) es una forma societaria destinada a pequeñas y medianas empresas. Se rige por el Código de Comercio de Venezuela y tiene como características la responsabilidad limitada de los socios, un capital dividido en cuotas de participación y un número mínimo de socios. Para constituirse válidamente, la S.R.L. debe cumplir con requisitos formales como la escritura pública, inscripción en el registro mercantil y publicación en un periódico.
Las mentiras de Donald Trump de acuerdo con Economistas de USASusana Gallardo
Un documento firmado por miles de economistas en E.E.U.U. hacen un análisis de su discurso dado en campaña; y dan cuenta de las mentiras que realizó a diestra y siniestra con tal de ganar votos.
EconomistLetter2016.
Este documento resume la corrupción en México a través de varias secciones. Define la corrupción política como el abuso de autoridad pública para beneficio privado. Explica que la corrupción en contratos de gobierno ocurre cuando un contratista ofrece sobornos a funcionarios a cambio de trato preferencial. Además, analiza cómo se mide la corrupción en México a nivel internacional y cómo es percibida por los ciudadanos mexicanos.
El documento resume la crisis financiera de 2008 causada por las hipotecas de alto riesgo (subprime) en Estados Unidos. Los bancos otorgaban préstamos a clientes no solventes con altas tasas de interés. Estos préstamos se empaquetaron y vendieron como valores respaldados por hipotecas, cuya calidad crediticia resultó ser menor a lo reportado. Esto llevó al colapso de varias instituciones financieras y la recesión global.
El documento describe el cabildeo como una herramienta democrática que permite a grupos organizados influir en las políticas públicas y decisiones del gobierno. Explica que el cabildeo surgió en Estados Unidos y México ha tratado de regular la actividad a través de leyes para promover la transparencia, aunque se necesitan mayores reformas dado que el sistema mexicano es más propenso a la corrupción.
Este documento describe los componentes básicos del hardware de una computadora y su historia evolutiva. Explica que el hardware incluye todas las partes físicas como cables, gabinetes y periféricos, mientras que el software es intangible. Divide la historia del hardware en cuatro generaciones marcadas por cambios tecnológicos como el uso de tubos de vacío, transistores y circuitos integrados. También clasifica el hardware en básico y complementario, e identifica los principales componentes como la CPU, memoria y periféricos de entrada, salida
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like depression and anxiety.
Luta contra os Gafanhotos na Guiné-Bissau Ana Larcher
O documento apresenta o Plano Nacional de Luta contra o Gafanhoto Peregrino, com o objetivo de assegurar a segurança alimentar e fazer face a novas infestações de gafanhotos de forma eficiente e sustentável. O plano inclui duas fases, a fase azul de preparação e a fase de emergência para quando há uma invasão, com detalhes sobre equipamentos, formação, orçamentos e fontes de financiamento para cada fase.
El documento describe los diferentes tipos de homicidio según la ley colombiana, incluyendo homicidio doloso, involuntario, preterintencional y simple. Explica que Colombia tiene altas tasas de homicidio, especialmente por armas de fuego, con alrededor de 38 muertes por cada 100,000 habitantes. Finalmente, ofrece contactar a abogados penalistas expertos para personas implicadas en casos de homicidio en Colombia.
El documento presenta la diferencia entre datos e información, destacando que los datos son representaciones que deben ser procesados e interpretados en un contexto para obtener información útil. También describe la importancia de las bases de datos y cómo la información es un conjunto de datos organizados que reducen la incertidumbre. Finalmente, define un sistema de información como aquel que obtiene, almacena, procesa y transmite datos para satisfacer necesidades de información y menciona sus cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información
O documento discute o uso do Git e da ferramenta Step Up para automatizar a documentação e o versionamento semântico de projetos. A ferramenta Step Up permite adicionar notas de versão de forma automática e incrementar automaticamente o número da versão de acordo com as alterações realizadas no código.
O documento discute uma campanha publicitária da Oculum para encorajar clientes a comprarem mais de um par de óculos de grau. A estratégia é mostrar que óculos, assim como outras roupas e acessórios, podem ser usados para compor diferentes looks ao longo do dia. A campanha usa o slogan "Fight for more glasses" e conta com a voz de um ator britânico famoso nos comerciais.
Para que una firma pueda captar masivamente los recursos de inversionistas colombianos, debe contar con la aprobación de la Superintendencia Financiera. Cuando una solicitud no es aprobada o ni siquiera es enviada a revisión por parte de la empresa captadora, la Superfinanciera emite un comunicado de alerta a toda la población, donde expresamente informa que todos aquellos que se dediquen a estas actividades económicas sin contar con la permisología de ley están laborando ilegalmente.
El ministerio de salud se posiciona a favor de la adopción por parte de parej...Miguel Ramírez
Tras la polémica que se abrió a causa de la tutela presentada por Verónica Botero, quien solicita que le sea concedido el derecho a adoptar a la hija de su pareja Ana Elisa Liederman sin ser excluida por su condición sexual, el Ministerio de Salud ha emitido un documento firmado por su director jurídico, posicionándose a favor de la adopción por parte de parejas homosexuales.
Este documento descreve um driver de versão 6.10.6052.2 sem assinatura de um único fornecedor. Ele lista o fornecedor IDT e indica que o driver não é assinado.
Este documento descreve um módulo de formação a distância sobre o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às políticas para a educação básica no Brasil. O módulo tem carga horária de 40 horas ao longo de 30 dias com encontros presenciais e tarefas à distância. Seus objetivos são compreender as políticas públicas e de educação, conhecer as fontes de financiamento e mecanismos de controle social dos recursos, e reconhecer o papel do FNDE no apoio a programas educacion
Este documento apresenta normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco em Portugal, transpondo uma convenção da OMS. Estabelece a proibição de fumar em locais públicos fechados como transportes, escolas, hospitais. Permite exceções limitadas como áreas para fumadores separadas em bares e hotéis.
Este documento fornece instruções sobre como usar o Windows Vista, discutindo suas diferentes versões, novidades, como manipular o mouse e teclado, área de trabalho, barras de tarefas e menus, e como gerenciar arquivos, pastas, aplicativos e configurações.
La lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianosMiguel Ramírez
La lista Clinton es un instrumento del Departamento del Tesoro de EE.UU. que incluye personas vinculadas con el narcotráfico y lavado de activos. Recientemente se añadieron 12 colombianos, incluyendo las familias Mejía Alzate y Barco Mejía de Antioquia, relacionadas con minería ilegal. También se incluyó a la familia Guberek de Bogotá, dueña de empresas textiles y de joyería, acusada de lavado de dinero. Aunque no hay sanciones legales internacionales, la lista alert
Consecuencias de estar en la lista ClintonMiguel Ramírez
El ingreso a la lista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, quienes luego de intercambiar información sobre personas y empresas, envían sus resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen del Departamento del Tesoro para, finalmente, emitir una lista de personas y empresas que podrían tener ingresos generados por el narcotráfico y el lavado de activos.
Este documento describe los componentes básicos del hardware de una computadora y su historia evolutiva. Explica que el hardware incluye todas las partes físicas como cables, gabinetes y periféricos, mientras que el software es intangible. Divide la historia del hardware en cuatro generaciones marcadas por cambios tecnológicos como el uso de tubos de vacío, transistores y circuitos integrados. También clasifica el hardware en básico y complementario, e identifica los principales componentes como la CPU, memoria y periféricos de entrada, salida
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like depression and anxiety.
Luta contra os Gafanhotos na Guiné-Bissau Ana Larcher
O documento apresenta o Plano Nacional de Luta contra o Gafanhoto Peregrino, com o objetivo de assegurar a segurança alimentar e fazer face a novas infestações de gafanhotos de forma eficiente e sustentável. O plano inclui duas fases, a fase azul de preparação e a fase de emergência para quando há uma invasão, com detalhes sobre equipamentos, formação, orçamentos e fontes de financiamento para cada fase.
El documento describe los diferentes tipos de homicidio según la ley colombiana, incluyendo homicidio doloso, involuntario, preterintencional y simple. Explica que Colombia tiene altas tasas de homicidio, especialmente por armas de fuego, con alrededor de 38 muertes por cada 100,000 habitantes. Finalmente, ofrece contactar a abogados penalistas expertos para personas implicadas en casos de homicidio en Colombia.
El documento presenta la diferencia entre datos e información, destacando que los datos son representaciones que deben ser procesados e interpretados en un contexto para obtener información útil. También describe la importancia de las bases de datos y cómo la información es un conjunto de datos organizados que reducen la incertidumbre. Finalmente, define un sistema de información como aquel que obtiene, almacena, procesa y transmite datos para satisfacer necesidades de información y menciona sus cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información
O documento discute o uso do Git e da ferramenta Step Up para automatizar a documentação e o versionamento semântico de projetos. A ferramenta Step Up permite adicionar notas de versão de forma automática e incrementar automaticamente o número da versão de acordo com as alterações realizadas no código.
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El ministerio de salud se posiciona a favor de la adopción por parte de parej...Miguel Ramírez
Tras la polémica que se abrió a causa de la tutela presentada por Verónica Botero, quien solicita que le sea concedido el derecho a adoptar a la hija de su pareja Ana Elisa Liederman sin ser excluida por su condición sexual, el Ministerio de Salud ha emitido un documento firmado por su director jurídico, posicionándose a favor de la adopción por parte de parejas homosexuales.
Este documento descreve um driver de versão 6.10.6052.2 sem assinatura de um único fornecedor. Ele lista o fornecedor IDT e indica que o driver não é assinado.
Este documento descreve um módulo de formação a distância sobre o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às políticas para a educação básica no Brasil. O módulo tem carga horária de 40 horas ao longo de 30 dias com encontros presenciais e tarefas à distância. Seus objetivos são compreender as políticas públicas e de educação, conhecer as fontes de financiamento e mecanismos de controle social dos recursos, e reconhecer o papel do FNDE no apoio a programas educacion
Este documento apresenta normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco em Portugal, transpondo uma convenção da OMS. Estabelece a proibição de fumar em locais públicos fechados como transportes, escolas, hospitais. Permite exceções limitadas como áreas para fumadores separadas em bares e hotéis.
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La lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianosMiguel Ramírez
La lista Clinton es un instrumento del Departamento del Tesoro de EE.UU. que incluye personas vinculadas con el narcotráfico y lavado de activos. Recientemente se añadieron 12 colombianos, incluyendo las familias Mejía Alzate y Barco Mejía de Antioquia, relacionadas con minería ilegal. También se incluyó a la familia Guberek de Bogotá, dueña de empresas textiles y de joyería, acusada de lavado de dinero. Aunque no hay sanciones legales internacionales, la lista alert
Consecuencias de estar en la lista ClintonMiguel Ramírez
El ingreso a la lista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, quienes luego de intercambiar información sobre personas y empresas, envían sus resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen del Departamento del Tesoro para, finalmente, emitir una lista de personas y empresas que podrían tener ingresos generados por el narcotráfico y el lavado de activos.
Claves de la semana del 30 de octubre al 5 de noviembreCesce
El documento resume noticias recientes de varios países de América Latina y otras regiones. En Argentina, el presidente Macri ha lanzado reformas fiscales y de gobernanza. Argentina y Chile han firmado un acuerdo comercial histórico. En Colombia, las FARC han anunciado a su candidato presidencial para 2018. En Guatemala, el expresidente Pérez será juzgado por corrupción. La economía de México se ha contraído temporalmente debido a terremotos. Venezuela anunció una reestructuración de deuda y la oposición boic
El documento describe la economía de Guatemala a inicios de los 2000, dominada por el sector privado y la agricultura. También discute los esfuerzos del gobierno para modernizar el sector público y atender demandas sociales como empleo, educación y salud. Finalmente, analiza temas relacionados a las finanzas públicas como ingresos fiscales, gasto público y corrupción, un problema estructural en el país.
El documento resume las posibles ventajas y desventajas que enfrentarían los gerentes colombianos con la implementación del TLC con Estados Unidos. Entre las ventajas se encuentran el acceso sin aranceles al mercado estadounidense y la generación de estabilidad jurídica e inversión extranjera. Algunas desventajas incluyen sectores afectados como la agricultura y la salud, y una posible pérdida de ingresos tributarios. También analiza las herramientas gerenciales necesarias para aprovechar las
Contralínea, Periodismo de investigación, la corrupción, la rendición de cuentas. seguridad nacional, sociedad de capitales, línea global, la cultura, el contragolpe, contraluz, ocho columnas, análisis, investigación, opinión, lectores, petrolero, energético, económico, cultural, ambiental, educativo, internacional, social, arqueológico
Lista Clinton a fondo: de qué trata y cómo saber si estás incluidoMiguel Ramírez
La Lista Clinton fue creada en 1995 por el presidente Clinton para incluir personas y empresas que hayan tenido contacto con el narcotráfico. Incluye políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos comunes de todo el mundo. Las consecuencias de estar en la lista incluyen la prohibición de que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen negocios con las personas y empresas incluidas, como ocurrió con el equipo de fútbol colombiano América de Cali. La lista se actualiza continuamente y en Colombia también se han incluido empresas,
Este documento resume la corrupción en Colombia, definiéndola como el abuso del poder para obtener beneficios ilegales. Explica que la corrupción es un problema crónico que ha mutado a lo largo de la historia. También describe la legislación colombiana contra la corrupción, incluyendo el Estatuto Anticorrupción de 2011. Menciona algunos casos recientes de corrupción en Colombia. Finalmente, señala que combatir la corrupción requiere mantener el tema en la agenda pública, recuperar la legitimidad de las instituciones
Reporte 2017: Pronóstico de la economía mundialAldesa
El documento resume la situación económica y política en Estados Unidos y Europa en 2017. En Estados Unidos, Donald Trump asumió la presidencia con un discurso proteccionista que enfocó en México, aunque este es un socio comercial menor. Los consumidores muestran optimismo, impulsando los mercados, a pesar de los desafíos de Trump para implementar sus políticas. En Europa, el Brexit crea incertidumbre, mientras se avecinan elecciones clave en países que podrían cuestionar su pertenencia a la Unión Europea.
Contratación pública tlc con estados unidosProColombia
El documento describe las oportunidades que ofrece el TLC entre Colombia y Estados Unidos en el ámbito de las compras públicas. El TLC estipula abrir bilateralmente el mercado de compras públicas para las entidades gubernamentales en nueve estados de Estados Unidos y tres pasos para que las empresas colombianas participen en las licitaciones del gobierno federal estadounidense: obtener un número DUNS, registrarse en SAM y proveer un código NAICS.
Las propuestas de Hillary Clinton y Donald Trump podrían afectar a México de maneras positivas y negativas. Clinton promovería la naturalización de inmigrantes y mantendría acuerdos comerciales, beneficiando a trabajadores y economías mexicanos. Trump financiaría escuelas para minorías y deportaría criminales indocumentados, mejorando la educación y seguridad. Cualquier presidente buscaría lo mejor para Estados Unidos, por lo que México se vería afectado.
El documento presenta un diagnóstico de la situación actual en Costa Rica. Identifica que la desigualdad social y la pobreza han crecido significativamente en las últimas décadas debido a políticas neoliberales que han concentrado la riqueza. Propone un gobierno progresista que reduzca la desigualdad a través de mayor participación ciudadana, políticas públicas universales de calidad y diálogo entre todos los sectores de la sociedad costarricense.
El documento discute las 40 Recomendaciones de GAFI sobre lavado de dinero y evasión fiscal, incluyendo la tipificación del lavado de dinero como delito, el decomiso de bienes, y la transparencia de beneficiarios finales de entidades. También analiza cómo la crisis financiera de 2008 llevó a mayores déficits fiscales y una necesidad de mayor cooperación internacional para combatir estos delitos a través de acuerdos como FATCA.
Ricardo Mejía - 3 Informe de labores LXII Legislatura 2012-2015ricardomejiaberdeja
Este documento presenta el informe de labores del Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja durante la LXII Legislatura de 2012 a 2015. Se describe el contexto político y económico complejo de México durante este periodo. También se resumen las actividades legislativas de Mejía Berdeja, incluyendo sus 252 iniciativas presentadas y su participación activa en varias comisiones. Finalmente, se enumeran algunas de sus iniciativas clave en materias como derechos humanos, justicia electoral y reformas a leyes.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ocurrieron tres cambios económicos importantes: 1) La firma del TLCAN, que abrió el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 2) La privatización masiva de empresas estatales como Telmex y los bancos. 3) La implementación del Programa Nacional de Solidaridad para combatir la pobreza. Sin embargo, también aumentó la desigualdad económica en el país durante su gobierno.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se llevaron a cabo importantes cambios económicos y políticos en México, incluyendo la firma del TLCAN en 1992, la privatización de empresas estatales como Telmex y la banca, y la implementación de programas de apoyo social como Solidaridad. Sin embargo, la elección de Salinas estuvo rodeada de irregularidades y su gobierno también enfrentó problemas como el levantamiento zapatista en 1994.
El documento presenta un programa de gobierno del Frente Amplio para Costa Rica. Propone reducir la desigualdad social y la pobreza, que han aumentado bajo el modelo neoliberal actual. También busca fortalecer la seguridad social, educación, infraestructura, democracia, instituciones y combatir la corrupción. El objetivo es establecer un gobierno progresista que mejore las condiciones de vida de la población más vulnerable y promueva la participación ciudadana.
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El objeto de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidades es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades
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Este texto es para estudiantes de derecho de la facultad multidisciplinaria oriental de la universidad de El Salvador. El objetivo consiste en eavlauar su aprendizaje
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Personas y empresas colombianas excluidas de la lista Clinton recientemente
1. Personas y empresas colombianas
excluidas de la Lista Clinton
recientemente
http://www.lista-clinton.com/personas-y-empresas-colombianas-excluidas-de-la-lista-clinton-recientemente/
Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos excluyó un importante número de personas
y empresas colombianas de la Lista Clinton. Muchos de ellos habían sido incluidos en esta lista
en el año 2007.
Estas y otras personas y empresas fueron incluidas en la lista Clinton hace más de cinco
años, lo que, tal como una vez expresó la jefa de comunicaciones de Copservir (empresa del
ramo farmacéutico que fue incluida en esta lista): “implica una muerte civil y comercial”.
Esto se debe a que al estar incluidos en la Lista Clinton, quedan inmediatamente
descertificados para tener alguna relación o nexo comercial con empresas estadounidenses.
2. Asimismo, en Colombia se ve limitada cualquier tipo de relación o transacción con el sistema
financiero. }
A pesar de que esta medida es utilizada por los gobiernos de ambos países para golpear a los
narcotraficantes y detener así el lavado de dinero, la realidad es que muchas personas
inocentes se han visto perjudicadas por este procedimiento judicial.
Y es que una de las enormes fallas de esta herramienta legal es que es el acusado quien
debe demostrar su inocencia, muchas veces luego de que es extraditado y sin que cuente con
los recursos económicos necesarios para costearse un abogado en Estados Unidos.
Si usted o su empresa se encuentran incluidos en la Lista Clinton, no dude en comunicarse
con unabogado especialista que le ayudará a tramitar su salida de dicha lista y velará para que
pueda continuar o retomar con su actividad civil y económica.
A continuación mencionaremos algunos de los beneficiados de esta exclusión:
· Gloria Elisa “Lizzy” Briceño
Inversiones y Representaciones S.A (Medellín, Colombia).
Mc Overseas Trading Company S.A. de C.V. (Guadalajara, Jalisco, México).
Lizzy Mundo Interior (Guadalajara, Jalisco, México).
· María Teresa Castañeda Giraldo
Inversiones Mps S.A. (Bogotá, Colombia)
Proyectos y Soluciones Inmobiliaria Ltda. (Bogotá, Colombia).
Gerencia de Proyectos y Soluciones Ltda. (Bogotá, Colombia).
· Gloria Inés Gaviria Rueda
Comercializadora Mor Gaviria S.A. (Quito, Ecuador)
Internacional de Proyectos Inmobiliarios S.A. (Quito, Ecuador)
· Marco Antonio Gil Garzón
Constructora América S.A. (Bogotá, Colombia)
3. · Martin David “Tilo” Hodwalker Martinez
Veranillo Dive Center Ltda. (Barranquilla, Colombia).
Martin Hodwalker M. y Cía. S. En C. (Barranquilla, Colombia).
Yamaha Veranillo Distribuidores (Barranquilla, Colombia).
Desarrollo Gemma Corporation (Ciudad de Panamá, Panamá).
· Augusto De Jesús Vásquez Díaz
Florida Soccer Club S.A. (Medellín, Colombia)
· Silvio Yepes Velez
Hotel La Cascada S.A. (Girardot, Colombia).