Captador ilegal de dinero: figura engañosa y que prolifera en ColombiaMiguel Ramírez
La Superintendencia de Sociedades de Colombia señaló en 2014 durante un comunicado los elementos más comunes para identificar al captador ilegal de dinero, una figura que si bien puede lucir atractiva debido a los ingresos económicos, termina siendo ilegal porque cae en la reaparición de las conocidas pirámides.
Lesson1 generalidades del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Erick Chacon
Este documento resume las generalidades del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Define el lavado de dinero como el proceso de integrar bienes de origen ilícito en el sistema económico legal para ocultar su origen verdadero. Explica las tres etapas del lavado de dinero y las consecuencias negativas que tiene, como aumentar la delincuencia y corromper instituciones. También distingue el lavado de dinero del financiamiento del terrorismo, señalando que este último busca ocultar el destino del dinero para apoyar actos terrorist
Qué es el lavado de activos y cómo afecta a colombiaMiguel Ramírez
El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico.
Este documento habla sobre las estafas en subastas online y cómo han aumentado a medida que crece el comercio electrónico. Explica diferentes tipos de estafas comunes como vendedores falsos, empresas de depósito fraudulentas y phishing. También cubre las leyes contra estos delitos y recomienda medidas como conocer al vendedor, evitar enlaces sospechosos y denunciar cualquier actividad fraudulenta a las autoridades.
El documento habla sobre el robo de identidad, un crimen costoso que afecta a millones de personas cada año en los Estados Unidos. Explica cómo los ladrones obtienen información personal y cómo usan esa información para cometer fraudes. También ofrece consejos sobre cómo proteger la propia identidad y qué hacer si uno es víctima de robo de identidad.
Este documento proporciona información sobre cómo los residentes de Nueva York pueden obtener de forma gratuita sus reportes de crédito anuales de las tres principales agencias de crédito (Experian, TransUnion y Equifax). También ofrece consejos para revisar cuidadosamente los reportes en busca de errores y proteger la seguridad de la información personal cuando se solicitan los reportes.
Este documento trata sobre el robo de identidad. Explica que el robo de identidad ocurre cuando alguien obtiene datos personales de otra persona sin autorización con el fin de asumir su identidad y obtener beneficios económicos. También describe formas comunes en que los delincuentes pueden obtener información personal y cómo usan esa información para cometer fraude. Además, enfatiza la importancia de tomar medidas de precaución como proteger documentos personales y no compartir información financiera en línea o por teléfono.
Captador ilegal de dinero: figura engañosa y que prolifera en ColombiaMiguel Ramírez
La Superintendencia de Sociedades de Colombia señaló en 2014 durante un comunicado los elementos más comunes para identificar al captador ilegal de dinero, una figura que si bien puede lucir atractiva debido a los ingresos económicos, termina siendo ilegal porque cae en la reaparición de las conocidas pirámides.
Lesson1 generalidades del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Erick Chacon
Este documento resume las generalidades del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Define el lavado de dinero como el proceso de integrar bienes de origen ilícito en el sistema económico legal para ocultar su origen verdadero. Explica las tres etapas del lavado de dinero y las consecuencias negativas que tiene, como aumentar la delincuencia y corromper instituciones. También distingue el lavado de dinero del financiamiento del terrorismo, señalando que este último busca ocultar el destino del dinero para apoyar actos terrorist
Qué es el lavado de activos y cómo afecta a colombiaMiguel Ramírez
El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico.
Este documento habla sobre las estafas en subastas online y cómo han aumentado a medida que crece el comercio electrónico. Explica diferentes tipos de estafas comunes como vendedores falsos, empresas de depósito fraudulentas y phishing. También cubre las leyes contra estos delitos y recomienda medidas como conocer al vendedor, evitar enlaces sospechosos y denunciar cualquier actividad fraudulenta a las autoridades.
El documento habla sobre el robo de identidad, un crimen costoso que afecta a millones de personas cada año en los Estados Unidos. Explica cómo los ladrones obtienen información personal y cómo usan esa información para cometer fraudes. También ofrece consejos sobre cómo proteger la propia identidad y qué hacer si uno es víctima de robo de identidad.
Este documento proporciona información sobre cómo los residentes de Nueva York pueden obtener de forma gratuita sus reportes de crédito anuales de las tres principales agencias de crédito (Experian, TransUnion y Equifax). También ofrece consejos para revisar cuidadosamente los reportes en busca de errores y proteger la seguridad de la información personal cuando se solicitan los reportes.
Este documento trata sobre el robo de identidad. Explica que el robo de identidad ocurre cuando alguien obtiene datos personales de otra persona sin autorización con el fin de asumir su identidad y obtener beneficios económicos. También describe formas comunes en que los delincuentes pueden obtener información personal y cómo usan esa información para cometer fraude. Además, enfatiza la importancia de tomar medidas de precaución como proteger documentos personales y no compartir información financiera en línea o por teléfono.
PLD - Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo N&G Soft IncPatricia Gordillo
N&G Soft Inc pone a tu disposición información básica para tu entidad financiera referente a PLD prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Consecuencias de estar en la lista ClintonMiguel Ramírez
El ingreso a la lista Clinton se da como resultado del análisis realizado entre el FBI y la DEA, quienes luego de intercambiar información sobre personas y empresas, envían sus resultados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen del Departamento del Tesoro para, finalmente, emitir una lista de personas y empresas que podrían tener ingresos generados por el narcotráfico y el lavado de activos.
El documento habla sobre problemas que pueden ocurrir en las compras electrónicas como productos dañados, distintos a lo solicitado o no entregados. También menciona controversias por transacciones no autorizadas, fraude por phishing, vishing o smishing. Finalmente, recomienda que los comercios conozcan a sus clientes, su negocio, monitoreen transacciones y reclamos, y consideren la prevención de fraude como parte importante de su modelo de negocio.
El documento presenta la información sobre los objetivos y marco jurídico de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. Define conceptos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y diferencias entre ambos. Explica los procedimientos de identificación de clientes, integración de expedientes, y reportes de operaciones sospechosas. El resumen captura la información clave sobre los objetivos, definiciones y procedimientos descritos en el documento.
El documento presenta la información sobre los objetivos y marco jurídico de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. Define conceptos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y diferencias entre ambos. Explica los procedimientos de identificación de clientes, integración de expedientes, y reportes de operaciones sospechosas. El resumen captura la información clave sobre los objetivos, definiciones y procedimientos descritos en el documento.
El documento habla sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Explica que la mafia mueve grandes cantidades de dinero a nivel global mediante actividades ilegales como el narcotráfico y el tráfico humano. También describe las funciones y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la Unidad de Información Financiera de Argentina para prevenir estas actividades a través de la regulación de sujetos obligados y el reporte de operaciones sospechosas.
SEGURIDAD EN INTERNET-PROTECCIÓN ANTE EL FRAUDEEstela_87
Este documento trata sobre la seguridad en el comercio electrónico y el fraude en línea. Explica que tanto las empresas como los consumidores se enfrentan a nuevos retos con el aumento del comercio digital. Además, analiza las estadísticas del fraude en España a lo largo de los años y explica los diferentes tipos de fraude como el phishing o el robo de identidad. Por último, ofrece consejos para evitar el fraude y resume la normativa legal relacionada con la protección del consumidor en la sociedad de la información.
En Este Texto Expositivo damos a conocer los tipos de corrupción y fraudes que se presentan en el País con el fin de que las personas conozcan a lo que están expuestos en las redes
El lavado de dinero ha existido desde hace mucho tiempo como una forma de ocultar fondos ilícitos. En la Edad Media, los prestamistas desarrollaron técnicas para ocultar los pagos de intereses que eran ilegales según la Iglesia Católica. A lo largo de la historia, los piratas también han utilizado refugios financieros y perdones para lavar su botín. En los Estados Unidos en la década de 1920, las pandillas callejeras comenzaron a adquirir negocios legítimos como lavanderías para me
Este documento es una factura emitida a HDI SEGUROS S.A. DE C.V. por Romualdo Salvador Zavalza Ruiz por un monto de $1,657.37 mexicanos por concepto de servicios prestados en julio de 2015. Incluye detalles sobre el emisor, receptor, impuestos y sellos digitales requeridos para facturas electrónicas en México.
El documento habla sobre el delito de lavado de activos en el Perú. Explica que el lavado de activos consiste en ocultar el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas. Recientemente, la primera dama y el expresidente Toledo han sido investigados por este delito debido a patrimonios injustificados y operaciones económicas irregulares. Actualmente, para investigar este delito ya no es necesario probar un delito precedente, solo que la persona conocía el origen ilícito de los fondos.
Red de falsificadores de libretas militaresMiguel Ramírez
Solo es necesaria una llamada telefónica para dar inicio a este complicado aparato de falsificación de documentos en Colombia. Al llamar, lo primero que te solicitan es el numero de cédula o carnet de identidad y te preguntan quién fue la persona que te refirió al servicio de asesoría, en un instante chequean la información y si algunos de los datos aportados no coinciden automáticamente cortan la llamada.
Juan Carlos Escotet - Banesco PagoMóvil Supera Los 1,5 Millones de Clientes A...JuanCarlosEscotet
La aplicación Banesco PagoMóvil del banco venezolano Banesco superó los 1,5 millones de clientes afiliados y registró más de 3,9 millones de transacciones por mes a finales de noviembre de 2018. La aplicación ahora permite a los clientes consultar su saldo y realizar pagos sin iniciar sesión y añadió medidas de seguridad adicionales para proteger las transacciones.
Este documento trata sobre el lavado de activos. Define el lavado de activos como el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de forma ilícita. Explica las fases del lavado de activos y las entidades nacionales e internacionales involucradas en la lucha contra este delito. Finalmente, ofrece consejos para evitar verse involucrado en actividades de lavado de dinero.
Este documento proporciona una introducción al delito de lavado de dinero, incluyendo su historia, definición y técnicas comunes. Explica que aunque el lavado de dinero ha existido durante mucho tiempo, solo recientemente se ha tipificado como un delito independiente. Describe las tres etapas del lavado de dinero - colocación, estratificación e integración - y varias técnicas comunes como estructurar transacciones, usar compañías de fachada y mezclar fondos ilegales con fondos legítimos.
El robo de identidad ocurre cuando alguien obtiene información personal como el nombre, número de seguridad social o de tarjetas de crédito de otra persona sin autorización para usar esa identidad y cometer fraude. Es importante proteger la información personal y financiera revisando estados de cuenta y evitando compartir datos en línea o por teléfono para prevenir ser víctima de robo de identidad.
Este documento presenta una introducción al Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en Colombia. Explica los objetivos del SIPLAFT, que incluyen prevenir que el sector financiero sea utilizado para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, define conceptos clave como lavado de activos, financiación del terrorismo y sus etapas. Finalmente, destaca la importancia de que los empleados participen en la prevención de estas actividades.
Problemas de seguridad al realizar comercio electronico en linea mauro torr...kikemets
El documento resume los principales requisitos legales para la protección de datos personales y privacidad del cliente en el comercio electrónico en España. Estos incluyen informar a los clientes sobre el uso de sus datos, implementar medidas de seguridad, y el derecho a desistir de una compra en línea. También describe amenazas comunes como el phishing, robo de tarjetas de crédito, y malware que buscan robar información personal y bancaria de los usuarios.
Este documento presenta un análisis del lavado de activos en el Perú. Define el lavado de activos y describe las tres etapas principales: colocación, diversificación y integración. Explica que el lavado de activos es la etapa final del proceso del narcotráfico. Identifica problemas en la prevención y detección del lavado de activos, como la falta de supervisión en algunos sectores y la concentración de reportes del sistema financiero. Finalmente, describe las instituciones involucradas en el sistema antilavado como la Unidad de Intel
El documento describe el caso de José Cabrera Román, un ex notario de Machala que recaudaba dinero de clientes ofreciendo altos intereses. Su muerte repentina en 2005 dejó a muchos clientes desesperados, ya que no sabían qué pasó con su dinero. También discute cómo la policía y militares cometieron un acto ilícito al apropiarse del dinero encontrado en lugar de devolverlo a los acreedores que se quedaron en la ruina. El Estado no reconoce los negocios ilícitos ni se hace responsable de devolver el dinero.
Este documento presenta resúmenes breves de varias herramientas web y ofimáticas útiles para estudiantes, incluyendo GoConqr para el aprendizaje colaborativo en línea, Blogger para la creación de blogs, Outlook para el correo electrónico y la agenda, Prezi para presentaciones dinámicas, PowerPoint, Access para bases de datos, Dropbox para el almacenamiento en la nube, Google Drive, y SlideShare para compartir presentaciones.
Villa Plots for sale Off Bagalur Road, Bangalore at NBR Orange County
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El documento habla sobre el delito de lavado de activos en el Perú. Explica que el lavado de activos consiste en ocultar el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas. Recientemente, la primera dama y el expresidente Toledo han sido investigados por este delito debido a patrimonios injustificados y operaciones económicas irregulares. Actualmente, para investigar este delito ya no es necesario probar un delito precedente, solo que la persona conocía el origen ilícito de los fondos.
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Este documento presenta información sobre una clase de geometría plana impartida en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. La clase es parte de la Licenciatura en diseño y comunicación visual. El documento incluye el nombre de la alumna Danae Vázquez Rebollo y las fechas del 19 de febrero de 2016. También incluye dos URL's de Google Drive con recursos relacionados con la clase.
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La maestra Itzel Alejandra Aguirre García ha enseñado primaria por 11 años y actualmente enseña el grupo 4o. "A" en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" en Tlalnepantla. Ella fomenta la confianza, seguridad y comunicación en sus alumnos y utiliza exposiciones, investigación, materiales diversos y tecnología para facilitar el aprendizaje de una manera entretenida y que desarrolle a los estudiantes como personas.
gears their manufacturing and their types3049818387
Gears can be classified based on the position of their axes. Parallel gears include spur gears and helical gears where the teeth are parallel to the axis of rotation. Intersecting gears include bevel gears where the shaft axes intersect. Non-parallel and non-intersecting gears include worm gears. Gears can be manufactured through processes like casting, forging, machining, and powder metallurgy. Common machining processes for gear generation are shaping and milling.
This document contains the resume of Myean Granadosin Daileg. It summarizes her educational background including graduating from Tarlac State University with a Bachelor's degree in Business Administration majoring in Marketing Management. It also lists her skills, seminars attended, personal information and work experience which includes an OJT at McBride Corporation and roles at Kasapi Lending and Personal Collection Direct Selling. Character references are also provided.
Yulonda Walker is an experienced marketing professional with over 15 years in the field. She has a proven track record of developing and executing successful marketing campaigns across various industries. Her expertise includes brand strategy, digital marketing, social media management, and public relations.
El documento trata sobre la geometría lineal y la línea. Se realizaron bocetos de líneas utilizando herramientas como escuadras, compás y lápices de diferentes grados para dibujar las líneas. El documento fue creado por Pamela Aracely Garnica Moreno para la asignatura de Geometría I en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Simón Bolívar fue un militar y político venezolano que lideró las luchas por la independencia de países de América del Sur como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia frente al Imperio Español. Policarpa Salavarrieta fue una heroína colombiana que trabajó como espía para los patriotas y fue ejecutada por los españoles. Francisco de Paula Santander fue vicepresidente de la Gran Colombia y luego presidente de Colombia.
I am writing to apply for the position of Finance/Accounts
I bring to the table over 16 years of experience in Finance & Accounts, Budgeting & Forecasting, Cash /Fund Management, Warehouse Management, etc.
This document discusses bonding in automotive brakes over time. It provides definitions of bond and de-bond. It then shows how brake pad design and bonding materials have evolved from the 1980s to present. Specifically, it notes that older designs from the 1980s-1990s used phenolic adhesives and had simpler pads without features. Modern designs from 2000 onward use pressure sensitive adhesives and have more complex pads with features but rely more on noise damping than bond integrity. The document suggests recent customer expectations for quieter brakes may be leaving investigators puzzled about minor noise issues.
Panoptes is developing PP-001, a best-in-class DHODH inhibitor, for local ophthalmic treatments. PP-001 has shown proof of concept in preclinical studies for posterior uveitis, dry eye disease, and viral conjunctivitis by inhibiting T-cells, IL-17, IFN-γ, and VEGF. Animal studies demonstrate PP-001's ability to reduce uveitis severity and prevent recurrences with intravitreal injection, as well as inhibit choroidal neovascularization. Panoptes is preparing to initiate a Phase 1b study in 2015 for intravitreal PP-001 and seeking commercialization partners.
Este documento describe el robo de identidad, incluyendo cómo ocurre, los daños que causa y cómo protegerse. Explica los pasos a seguir si alguien es víctima de robo de identidad, como poner una alerta de fraude, solicitar informes de crédito y crear un reporte de robo de identidad. También cubre las entidades que protegen contra el robo de identidad en México y la falta de legislación federal para sancionar este delito.
Identity Theft (special article, page 2 of 2)Noé Hernández
El documento habla sobre el depósito directo como una alternativa más segura a los cheques para recibir pagos del gobierno. Aunque la mayoría de estadounidenses saben sobre el fraude de identidad, muchos aún prefieren los cheques en lugar del depósito directo por desconocer sus ventajas de seguridad y acceso inmediato al dinero. El Tesoro y la Reserva Federal promueven el depósito directo para prevenir problemas como cheques perdidos o robados.
El documento ofrece consejos para prevenir el robo de identidad, el cual puede ocurrir a través de métodos como el phishing, malware o ingeniería social y tiene consecuencias como fraude económico, problemas legales y estrés emocional. Se recomienda proteger la información personal mediante el uso de contraseñas seguras, evitar dar información en línea, y estar atento a estados de cuenta y correspondencia para detectar actividad fraudulenta.
Cada una de las acciones que realizas y cada proyecto que culminas, van edificando tu vida. Sucede lo mismo con tu actividad financiera, ya que desde el primer crédito que solicitas, se empieza a construir tu Historial Crediticio.
Este documento ofrece información sobre préstamos personales urgentes en México. Explica que estos préstamos no requieren fiador ni mucho papeleo, y a menudo no solicitan información sobre cómo se usará el dinero. Detalla el proceso de solicitud en línea y la verificación de identidad requerida para retirar los fondos. Advierta que si la deuda excede el 40% de los ingresos, es posible que los bancos no otorguen préstamos en línea y sea necesario acudir a otras instituciones financieras.
Las centrales de riesgo almacenan información sobre el historial crediticio de las personas y empresas. Tener buen historial es importante para obtener créditos, mientras que estar reportado negativamente puede dificultar la obtención de nuevos préstamos. Es posible recuperar un buen puntaje de crédito poniéndose al día con los pagos y manteniendo un buen comportamiento de pago en el futuro. Los reportes negativos sólo pueden permanecer en la central de riesgo por un tiempo limitado establecido por la ley.
Este documento presenta lineamientos sobre debida diligencia del cliente para entidades financieras. Establece que las entidades deben conocer a sus clientes mediante la verificación y documentación de su identidad, actividades y orígenes de fondos. Asimismo, deben monitorear las cuentas para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El documento provee detalles sobre los requisitos mínimos de información y documentación para clientes nacionales e internacionales.
Mercy de la Torre fundó una empresa de moda en Colombia en la década de 1980 y se convirtió en una importante exportadora. Sin embargo, debido a la violencia, diversificó sus negocios para incluir asistencia legal para inmigrantes. En la década de 1990, organizó un festival anual colombiano que atrae a decenas de miles. Ahora, D&G Marketing Solutions ofrece campañas de marketing directo para compañías. Proponen usar eventos, unidades móviles de salud y tarjetas de recompensa para promover Inter Rapidissimo, una compañ
La guía para prevenir robo de identidad .pdfZenfi MX
Herramientas para evitarlo y recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctima.
El robo de identidad es un delito que ocurre cuando una persona ajena a ti obtiene y utiliza tus datos personales para cometer fraudes, hacer compras o realizar transacciones, obviamente, sin tu consentimiento.
Desafortunadamente, hablamos de un problema serio. Con base en información del Banco de México (Banxico), nuestro país ocupa el segundo y octavo lugar en robo de identidad en Latinoamérica y en el mundo, respectivamente.
Este documento explica lo que es una cuenta corriente bancaria. Una cuenta corriente es un contrato entre un cliente y un banco donde el cliente deposita dinero que puede ser retirado posteriormente a través de cheques, tarjetas u otros medios. El contrato obliga al banco a procesar las transacciones del cliente y al cliente a mantener fondos suficientes en la cuenta. El documento también cubre preguntas frecuentes sobre cuentas corrientes como el número de cheques en un talonario y cómo consultar saldos.
Una cuenta corriente es un contrato entre una persona u empresa y un banco, mediante el cual el primero deposita dinero que puede ser girado posteriormente a través de cheques, tarjetas o sitios web del banco. El contrato obliga al banco a realizar los pagos correspondientes a estas transacciones y al cliente a mantener fondos en la cuenta o pagar una línea de crédito si es utilizada.
El documento explica la consulta crediticia, que integra y proporciona información sobre el historial financiero de personas y empresas para el otorgamiento de créditos. La consulta crediticia recopila informes de más de 257 millones de personas de instituciones que otorgan créditos. Proporciona reportes de crédito estandarizados que contienen el historial crediticio de una persona, los cuales son usados para determinar su elegibilidad para créditos. Es importante que las personas revisen regularmente sus reportes de crédito.
La cuenta Banorte Fácil ofrece servicios bancarios básicos sin costo, como apertura de cuenta, tarjeta de débito, retiros de cajero y consultas de saldo. No requiere monto mínimo de apertura ni mantener saldo mínimo. Incluye protección contra fraude por hasta $10,000 pesos y facilita el pago de servicios a través de domiciliación.
El documento habla sobre el robo de identidad en internet. Explica que el robo de identidad ocurre cuando alguien usa información personal como el nombre o número de seguro social de otra persona sin su permiso para cometer fraude. Luego da consejos para prevenir el robo de identidad como no llevar documentos con información personal en la cartera y asegurarse de destruir documentos con datos financieros antes de botarlos. Finalmente, explica lo que se debe hacer si alguien es víctima de robo de identidad, como contactar agencias de crédito
El Buró de Crédito es una sociedad que recopila información sobre el historial crediticio de las personas y empresas. Proporciona esta información a instituciones financieras y otros prestamistas para que puedan tomar decisiones informadas sobre si otorgan o niegan créditos. El objetivo principal es facilitar el acceso al crédito de manera responsable y prevenir el incumplimiento de pagos.
Empresas de servicio de pago movil 2022.pptxssuser5a821b
El documento describe las empresas de servicio de pago móvil y los requisitos para su funcionamiento en Bolivia. Estas empresas pueden emitir billeteras móviles, operar cuentas de pago, ejecutar órdenes de pago electrónicas y ofrecer servicios de pago móvil. El documento también analiza el uso de billeteras móviles en Bolivia y los principales retos que enfrentan los usuarios, como problemas de conexión y falta de capacitación.
Este documento describe cómo las compañías de tarjetas de crédito recopilan y analizan datos detallados sobre las compras de los clientes con tarjetas de crédito para construir perfiles de comportamiento. Las compañías usan esta información para dirigir promociones, identificar fraude, predecir riesgos de crédito y establecer conexiones personalizadas con los clientes. Sin embargo, algunas prácticas como negar crédito o ajustar términos basados en estos perfiles plantean preocupaciones sobre privacidad y discriminación
Charla sobre Educación Cívica Financiera por motivo del día de la Educación Cívica Financiera. Destinada a estudiantes de Educación Secundaria en particular y al público en general
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...Baker Publishing Company
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
QUE ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN
RAZÓN DE SU GÉNERO, CONTENIDO EN EL
BOLETÍN N° 11.077-07
Ley y normas del Derecho Penal Unidad III.pptxdylantalvarez40
el archivo habla sobre la ley penal, ley y normal, el principio de legalidad, la interpretación de la ley, los concursos aparentes de las leyes penalesl la validez temporal y espacial y la extradición
Protección patrimonial. Personas con discapacidad..pdfJosé María
El objeto de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidades es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades
vitales de sus titulares. Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad.
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...Movimiento C40
Debates sobre la cantidad de provincias.
Debates sobre la enseña nacional y el uso de otras banderas en edificios públicos e instalaciones militares.
Debates sobre el escudo y los errores del Decreto de 1906 promulgado por Estrada Palma.
Más información:
https://movimientoc40.com/diario-de-sesiones-de-la-convencion-constituyente-sesion-22-extraordinaria/
1. Robo de identidad aumenta 40%
respecto a 2014
Descubre cuales son las instituciones
financieras con mayor reclamación por esa
actividad
Entre las reclamaciones reportadas por la Condusef, el robo de identidad es de los más
frecuentes en entidades financieras como Santander, Banamex y HSBC que en suma
concentran el 76% del total.
En un comunicado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, reportó que durante el primer semestre de 2015 las quejas por un posible
robo de identidad se incrementaron un 40% respecto al mismo periodo de 2014 lo que se
traduce en 118 millones de pesos; así mismo, el saldo abonado ascendió a 69 millones de
pesos.
Al respecto, el organismo precisó que de cada 10 reportes, 9 son referentes a tarjetas de crédito
y 1 a tarjeta de débito.
En referencia a las medidas preventivas, la Comisión hace las siguientes menciones.
Verificar constantemente el estado de cuenta o consulta de movimientos.
Utilizar claves que combinen letras mayúsculas, minúsculas y números al mismo tiempo
de ser ajenas a datos personales como fechas de nacimiento o nombres.
Asegurarse de que la documentación personal y financiera se destruya perfectamente.
2. Eliminar permanentemente los correos electrónicos que requieran información personal
o financiera.
Acceder directamente a la plataforma oficial del banco.
Sobre la correspondencia que ofrezca promociones, ofertas o regalos a cambio de datos
personales, se recomienda el desecho inmediato de los mismos.
Evitar el uso de computadoras públicas para realizar compras o realizar movimientos
bancarios.
Para realizar compras por Internet se debe verificar la identidad, denominación legal,
políticas de venta y de privacidad del proveedor.
En caso de ser víctima de la usurpación de identidad se recomienda lo siguiente.
Presentar ante la CONDUSEF una reclamación por la afectación, al tiempo de bloquear
su Buró de crédito e iniciar la denuncia correspondiente en el Ministerios Publico.
Informar a otras instituciones financieras con los que se tenga algún servicio o contrato.
Solicitar su Reporte Especial de Crédito.