El compromiso de Empresa de Energía de Bogotá (EEB) con sus accionistas es garantizar la generación de valor mediante la participación en el sector energético y aumentar en forma sostenible la responsabilidad del Grupo. La Junta Directiva es el órgano societario encargado de representar a los accionistas de EEB. Ésta debe encargarse de controlar que la actuación de la empresa funcione en congruencia con los intereses del grupo de interés asegurando el crecimiento del patrimonio y la sostenibilidad de la empresa. La Junta Directiva debe tener una excelente gestión, asegurando las mejores prácticas en materia de protección de las inversiones y de gestión administrativa y financiera.

1. Autoevaluación
Junta Directiva
Empresa de Energía de Bogotá
Septiembre 2012

2. Resultados Autoevaluación
Junta Directiva
El compromiso de Empresa de Energía de Bogotá (EEB) con sus accionistas es garantizar la
generación de valor mediante la participación en el sector energético y aumentar en forma
sostenible la responsabilidad del Grupo. La Junta Directiva es el órgano societario encargado de
representar a los accionistas de EEB. Ésta debe encargarse de controlar que la actuación de la
empresa funcione en congruencia con los intereses del grupo de interés asegurando el
crecimiento del patrimonio y la sostenibilidad de la empresa. La Junta Directiva debe tener una
excelente gestión, asegurando las mejores prácticas en materia de protección de las inversiones y
de gestión administrativa y financiera.
Debido al importante rol que tiene la Junta Directiva como representante de los accionistas, con el
apoyo de un consultor externo – Corporación CREO, se realizó una autoevaluación de la misma
para encontrar opciones de mejora. La autoevaluación se entrega a los miembros y la responden
por escrito. Se validan los resultados de 7 autoevaluaciones diligenciadas. La autoevaluación se
divide en cuatro partes, la primera pregunta por la participación individual, la segunda por el
desempeño de la Junta, la tercera los temas tratados por la Junta y, por último, se realizan unas
preguntas abiertas.
A. Autoevaluación de la participación individual de los miembros de la Junta Directiva de
EEB
A los miembros de la Junta se les pide que se evalúen en los siguientes asuntos, en términos de
Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo:
1 Asisto cumplidamente a las reuniones de Junta Directiva de EEB
2 Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones
3 Poseo conocimiento adecuado de los negocios de EEB
Participo de manera activa, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera
4
de las reuniones de la Junta Directiva de EEB
5 Soy imparcial al expresar mis puntos de vista
6 Actúo con independencia de la Administración de EEB
7 Como miembro de la Junta Directiva actuó en el mejor interés de la Compañía
8 Como miembro de la Junta Directiva promuevo y transmito comportamientos éticos
9 Guardo reserva de la información privilegiada que conozco en mi calidad de miembro de
la Junta Directiva
10 Cuento con el tiempo necesario para cumplir con mis funciones como miembro de la
Junta Directiva
Los resultados son los siguientes:

3. Autoevaluación de la participación individual
de cada miembro
8
7
6
5
4
3
Malo
2
Regular
1
Bueno
0 Muy Bueno
Excelente
B. Evaluación del desempeño colectivo de la Junta Directiva de EEB
Los asuntos a ser evaluados se listan a continuación, e igualmente califican en una escala de
Excelente a Malo
Los nombramientos se realizaron teniendo en cuenta la formación, habilidades,
1
experiencia y especialidad de cada miembro de la Junta Directiva
2 La información entregada a la Junta Directiva es suficiente
Las reuniones de la Junta Directiva se programan con suficiente antelación y se tiene en
3 cuenta que el tiempo de desarrollo de estas sea suficiente para cubrir todos los temas de
la agenda
Adopta decisiones con pleno conocimiento y propendiendo por el crecimiento sostenible
4
de EEB
Vigila y protege el interés de las sociedad y respeta los derechos e intereses de la
5
Compañía
6 Tiene en cuenta los grupos de interés

4. 7 Está satisfecha con las conductas y decisiones de la Administración
8 Las reuniones se desarrollan eficientemente
La Junta Directiva ha evaluado, debatiendo y aprobado los planes operativos y
9
estratégicos que ha presentado la Administración
10 Tiene pleno conocimiento de la visión estratégica de la Compañía y sus negocios
11 Tiene conocimiento de los riesgos identificados por la Compañía y sus negocios
12 Promueve y transmite comportamientos éticos
Guarda reserva de la información privilegiada que conoce y cumple con los requisitos
13
legales relacionados con la divulgación de la información
Los resultados son los siguientes:
Desempeño colectivo de la Junta Directiva
8
7
6
5
4
3
Malo
2
1 Regular
0 Bueno
Muy Bueno
Excelente
C. Teniendo en cuenta la pertinencia, profundidad y frecuencia, se evalúan los temas
tratados en la Junta Directiva de EEB, teniendo en cuenta la pertinencia, profundidad y
frecuencia
1 Resultados y perspectiva financiera
2 Desempeño operativo y financiero de EEB
3 Oportunidades de crecimiento y negocio
4 Desarrollo y avance de los proyectos estratégicos de EEB
5 Temas legales y regulatorios
6 Relación de EEB con los grupos de interés

5. Los resultados son los siguientes:
Temas tratados por la junta
8
7
6
5
4
3
Malo
2
1 Regular
0 Bueno
Muy Bueno
Excelente