crimen transanacional

1. 2017
ENSAYO
La corrupción como un desafío a vencer
Asesor; José Luis De la Mora Gálvez
Alumna Iris de Jesús Antón Gutiérrez
Materia Curso de apoyo II: Crimen transnacional organizado, 17 de febrero de 2017.

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“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de
derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.1
Las Oportunidades, los Riesgos y las Recompensas
La delincuencia toma ventaja con estas tres principales áreas, y en parte su
fortaleza podrá ser lo que se convierta en su contra, reduciendo oportunidades,
aumentando los riesgos y reduciendo las recompensas, lo primero que se debe
tomar en cuenta es ¿qué es la corrupción?
La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar
a alguien, pervertir, dañar, este concepto, de acuerdo al diccionario de la Real
Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o
en las cosas no materiales, en otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste
en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho
económico o de otra índole.
Las Oportunidades son; Los comportamientos ilícitos se dan cuando la oportunidad
se presenta, pero cómo reducir las oportunidades, las fuerzas militares pueden
disminuir las oportunidades a través de un enfoque que podría centrarse en el
acondicionamiento de apoyos monetarios o de otra índole para ciertos
comportamientos, lo cual permitirá vigilar más de cerca tanto al gobierno local como
al sector privado, así como fomentar las oportunidades lícitas para las personas que
de otro modo optarían por las ilícitas.
Sobre los Riesgos; Algunos riesgos conciernen a personas independientemente de
su cargo o de las oportunidades que aprovechen muchos de los riesgos estos
dependen de los tipos de actividades que se consideren.
Si un funcionario o una persona incurre en la malversación de fondos, podría
contrarrestarse con auditorías regulares, si se contrabandea petróleo, narcóticos o
incluso mercancías ilícitas, la frontera y su control son las indicadas focalizar las
áreas de desempeño es fundamental para saber cómo incrementar los riesgos,
incrementando las capturas, y así impedir la obtención de mayores beneficios.
Cómo aumentar los riesgos; Los riesgos más significativos para los actores ilícitos
son el ser capturados, encarcelados, denunciados y avergonzados públicamente.
Las fuerzas militares pueden incrementar considerablemente tales riesgos en
colaboración con las autoridades del cumplimiento de las leyes, mediante el apoyo
1
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

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a los esfuerzos por lograr una transparencia pública mayor y el fomento de la
participación de civiles en contra de comportamientos ilícitos y su educación
respecto a éstos.
Recompensas; Si las oportunidades tienen que ver con la habilidad de acceder a
dinero o artículos de valor, los beneficios son medios prácticos, para mantener el
control de los mismos y de disfrutarlos.
Cómo disminuir al mínimo las recompensas; Generalmente con este tipo de
ganancias se debe de buscar un método para guardar las riquezas acumuladas, y
para contrarrestar estas acciones lo mayormente posible muchos países cuentan
con leyes de fiscalización financiera que exigen que las operaciones de cierta
magnitud, se reporten a unidades especializadas en un banco central.
Políticas y prácticas de prevención de la corrupción, estas están basadas en diez
artículos del cinco al catorce, en ellos se maneja que cada Estado Parte, de
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, va a
formular y aplicar o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la
corrupción estas mismas deberán promover la participación de la sociedad y
reflejaran los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos
públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligaciónde rendir
cuentas, con esto se busca que todo se lleve a cabo de la manera más transparente,
se puede observar también el tema de sector publico así como los códigos de
conducta para funcionarios públicos, parte fundamental para poder evitar la
corrupción en mayor medida, fomentando la integridad, la honestidad y la
responsabilidad entre los funcionarios públicos.
Así mismo se buscará, la correcta y transparente difusión pública de información
relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, aplicando criterios
objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación
pública, previniendo así la corrupción y mejorando las normas contables y de
auditoría en el sector privado.
Al aumentar la transparencia se busca que la participación ciudadana contribuya en
los procesos de adopción de decisiones, y para evitar el blanqueo de dinero, se
necesitaría establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión
de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluyendo las personas
naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de
dinero o de valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su
jurisdicción con la particularidad de ser susceptibles de utilización para el blanqueo
de dinero, esto con la finalidad de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo
de dinero.

4. 3
Penalización y aplicación de la Ley, de los artículos quince al cuarenta y dos, esta
parte de la convención está más robustecida al ser el área con la que se debe tener
mayor cuidado porque es la parte más endeble en el tema de la corrupción, ya que
está enfocada al soborno de funcionarios públicos nacionales, como al Soborno de
funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones
internacionales públicas, puntos delicados y con los cuales se debe llevar el mayor
control posible en esta área se está fortaleciendo también la transparencia para
evitar la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de
desviación de bienes por un funcionario público así como el tráfico de influencias y
con esto un abuso de funciones, ya que si no se tiene una adecuada vigilancia en
estas bases se puede dar el enriquecimiento ilícito, y para evitar en mayor medida
estas situaciones cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
1.- Cualquier promesa, o el ofrecimiento y la concesión a un funcionario público, en
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe
o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales y
2.- Cuando se lleve a cabo una solicitud o aceptación por un funcionario público,
en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe
o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
Entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como
fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado.
Sin embargo, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte
constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito
con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese
asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga
en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí.
Por otra parte, para evitar el encubrimiento y la obstrucción de la justicia cada
Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos
delitos.
Para que la ciudadanía apoye en el mejor desarrollo de la misma se les brindará
apoyo como la protección de testigos, peritos y víctimas, esto buscando la
protección de los denunciantes, referente a la jurisdicción cada estado parte
adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto
de los delitos tipificados, dependiendo en que área se lleven a cabo y dependiendo
las circunstancias en las que se desarrollen.

5. 4
Cooperación internacional de los artículos cuarenta y tres al cincuenta, esta área
con menos artículos, pero no menos fortalecida nos lleva a conocer el área
destinada a la cooperación internacional, así como a la extradición, teniendo en
cuenta una asistencia judicial recíproca y la Remisión de actuaciones penales,
apoyando a las investigaciones conjuntas con técnicas especiales de investigación.
Cuando proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los
Estados Parte, de verán considerar la posibilidad de prestarse asistencia en las
investigaciones y en los procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y
administrativas relacionadas con la corrupción, en cuestiones de cooperación
internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se considerará
cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia
es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, esto de manera
independientemente de si las leyes del Estado parte requerido incluyen el delito en
la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte
requirente.
Referente al artículo cuarenta y cuatro, la extradición los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención, en el caso de que la persona que es objeto de la
solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido,
siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo
al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.
Conclusión; Generalmente pensamos que la corrupción es inevitable y que es un
modo de vida, pero lo cierto es que, cada sociedad, cada sector y cada ciudadano
nos beneficiaríamos uniéndonos contra la corrupción ya que Los países que
reprimen con éxito la corrupción son mucho más legítimos ante sus ciudadanos y
generan estabilidad y confianza, con la finalidad de incrementar el desarrollo social
y económico, podemos apoyar y exigir la justicia igualitaria e imparcial, para todos
esta sería una cuestión decisiva para la estabilidad y el crecimiento de nuestro país
y con esto podríamos combatir de manera eficaz la delincuencia.
Debemos sensibilizarnos como ciudadanía y así mismo a los medios de información
y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona la corrupción en servicios clave
como la educación y la salud, todos nos beneficiamos cuando los servicios básicos
funcionan bien, la ética deberá de ser nuestro principal estandarte.
Cada uno debemos estar conscientes de lo que es la corrupción y de cómo cada
uno podemos combatirla y sobre todo evitarla, ya que un país sin corrupción es una
de las mejores herramientas para asegurar un futuro mejor, si no callamos y
ejercemos las denuncias sobre los casos de corrupción, se podrá ir creando un
entorno en el que impere el estado de derecho, una comunidad comercial
transparente y abierta es la piedra angular de toda democracia sólida.

6. 5
“Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6
billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del
5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la
corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicadaa la asistencia
oficial para el desarrollo”. 2
Bibliografía
El enemigo silencioso: Cómo derrotar la corrupción y el crimen organizado
Brock Dahl, encontrado en el siguiente enlace
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/Spanish/MilitaryReview_20101031_art009SP
A.pdf
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003 Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, p. 9 a la 31
https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/convencao.html
2
Unidos contra la corrupción para el desarrollo,la paz y la seguridad
http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/