crimen transnacional

1. UNIDAD 1: HERRAMIENTAS EN EL COMBATE AL CRIMEN
TRASNACIONAL ORGANIZADO, CONVENCIONES Y TRATADOS
PRINCIPALES TENDENCIAS DEL CRIMEN TRASNACIONAL ORGANIZADO
Y SUS ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO
Actividad 2
Materia Crimen transnacional organizado II
Asesor Mtro. José Luis De la Mora Gálvez
Alumna Iris Antón

3. PAISES
PRINCIPALES
GRUPOS
IDENTIFICADOS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DELICTIVAS
IMPACTO A LA
CIUDADANIA
RESPUESTA OFICIAL RESPUESTA EN EL AMBITO PE
TADOS UNIDOS
DE AMERICA,
TALIA, REINO
DO, ALEMANIA,
NADA, BRASIL,
COLOMBIA Y
SUDAFRICA
COSA NOSTRA
(Cosa de
Nosotros)
Trafico de estupefacientes, asesinatos, trata de personas,
fraude, extorción, contrabando, apuestas ilegales, terrorismo,
usura, prostitución, lavado de dinero, trafico de armas,
receptación y robos
HOMICIDIO los índices de homicidio suelen reflejar los niveles
correspondientes de violencia no relacionada con
conflictos, y los datos sobre los homicidios no
adolecen del notorio problema de la notificación
incompleta que afecta a las estadísticas sobre
otros delitos
La mayor disponibilidad de datos
justicia penal sobre el homicidio d
permite calcular una tendencia an
para unos 88 países de América,
Europa y Oceanía
RIANGULO DE
RO ASIATICO
mania- Tailandia
y Laos
BORYOKU-DAN
(LOS VIOLENTOS)
Inmigración de asiáticos a las ciudades mencionadas,
continuando con las antiguas practicas mercantiles, han
creado una Organización de tráfico y venta de estupefacientes
DELINCUENCIA
CONVENCIONA
L
La delincuencia convencional, los actos violentos
son tal vez los que tienen mayores
probabilidades de influir negativamente en el
desarrollo humano, social, político y económico.
Si se considera un período de 15
el número de Estados miembros
los que se dispone de datos anua
sobre las formas de delincuencia
convencional es relativamente pe
y la mayoría de los países que ha
comunicado esos datos se encue
en Europa central y oriental.
RIANGULO DE
O AMERICANO
NY, Houston,
California
BORYOKU-DAN
(LOS VIOLENTOS)
Importación de Heroína, desde el sudeste asiático, extorción,
obtención ilícita de beneficios por diversos medios utilizando
conexiones establecidas por la Cosa Nostra, penetrando
agencias gubernamentales y la comunidad Judicial
DELINCUENCIA
RELACIONADA
CON LAS
DROGAS
Los delitos relacionados con las drogas y el
narcotráfico también merecen especial atención,
y la recopilación de información exacta al
respecto se considera una prioridad
Unos 60 países han proporcionad
respuestas a la pregunta del Estu
las Naciones Unidas relativa a la
delincuencia relacionada con drog
la pregunta sobre el tráfico de dro
definido como la delincuencia
relacionada con drogas que no es
vinculada al consumo personal.
LA MAFIA
OLOMBIANA CARTEL DE
COLOMBIA
Trafico de estupefacientes, Entrenamiento paramilitar interno ,
fraudes electorales
TRATA DE
PERSONAS
El número de casos registrados por la policía
depende en gran medida del alcance de las
actividades de represión y de las operaciones de
lucha contra la trata.
Menos víctimas proceden ahora d
Europa oriental, y un número may
proviene de un abanico más amp
países. La mayoría de las persona
detenidas por trata de seres hum
son nacionales del país en que se
detiene, lo que hace pensar que l
redes delictivas locales venden las
víctimas a redes delictivas de los p
de destino.
ESPAÑA ETA
Su fin no es el de obtener ganancias sino con un tinte
ideológico o político
CORRUPCIÓN La naturaleza y alcance de la corrupción es
crucial para entender el efecto profundo de esta
forma particular de delincuencia en las
economías y en el estado de derecho.
la Convención de las Naciones Un
contra la Corrupción20, que prevé
establecimiento de un órgano de
contra la corrupción eficaz y dota
suficientes recursos, la divulgació
ingresos y activos de las personas

4. Los índices de homicidio suelen reflejar los niveles correspondientes de violencia no relacionada con conflictos, y los datos sobre los homicidios no adolecen del
notorio problema de la notificación incompleta que afecta a las estadísticas sobre otros delitos
Homicidio, Delincuencia convencional, Delincuencia relacionada con drogas, Trata de personas y Corrupción
Los robos con escalamiento y los robos de automóviles registrados por la policía disminuyeron a casi la mitad entre 1995 y 2008. Una posible explicación de ello
podría relacionarse con el aumento de las iniciativas de disuasión, como el reforzamiento de la seguridad en los hogares y los vehículos (la “fortificación de los
objetivos”).
El término “delincuencia” describe muchas formas diferentes de comportamiento ilegal. Además, las leyes de diferentes países prohíben una amplia gama de
actuaciones diferentes, en grados variables
La delincuencia organizada transnacional se ve facilitada por la corrupción en muchos niveles, con frecuencia se manifiesta en actos de extrema violencia, por lo
general entre grupos rivales, y en su mayor parte se limita a las zonas en que operan los grupos delictivos organizados
Las estadísticas nacionales, regionales e internacionales en esa esfera sigue siendo escasas. Muchos países aún tropiezan con importantes problemas para
recopilar, procesar y difundir las estadísticas pertinentes sobre los delitos y la justicia penal de forma sistemática y sostenible. La comunidad internacional ha
reconocido la importancia de fortalecer la capacidad de los Estados miembros para reunir y comunicar esa información23. Ese fortalecimiento de la capacidad debe
comprender asistencia no sólo para la generación y recopilación de estadísticas sobre la justicia penal, sino también para la presentación institucional de información
a nivel nacional, regional e internacional, entre otras cosas respondiendo sistemáticamente al cuestionario del Estudio de las Naciones Unidas.
La UNODC sigue trabajando en la determinación de los indicadores básicos para medir la actividad de los sistemas de justicia penal. Parte de este trabajo se está
realizando en colaboración con la Comisión Europea, a través de la participación de la UNODC en un grupo de expertos sobre las necesidades normativas de
datos acerca de la delincuencia y la justicia penal

6. Bibliografía
Crimen Organizado, realidad jurídica y herramientas de investigación”. México, editorial Porrúa. Pp. 3 – 27
Centro Internacional para la prevención dela criminalidad. (Abril, 2010). Capítulo 3. “Los desafíos del crimen organizado.”
Informe Internacional Prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana: tendencias y perspectivas. Págs. 55-66.
Disponible en : http://www.crime-prevention-
intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/prevencion_de_la_criminalidad_y_la_seguridad_cotidiana_ESP_01.pdf
Centro Internacional para la prevención dela criminalidad. (Abril, 2010). Capítulo 1.
“Principales tendencias de la criminalidad y la violencia.”
Informe Internacional Prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana:
tendencias y perspectivas. Págs. 17-30.
Disponible en: http://www.crime-prevention-
intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/prevencion_de_la_criminalidad_y_la_seguridad_cotidiana_ESP_01.pdf
12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_3/V1050611s.pdf