trabajo

1. Integrantes:
 Isidro Eliazar Soto
 Josselyn Guislaini Chávez
 Jessica Verónica Paute
 Lourdes Andrea Ulloa
 Erika Daniela Japa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Docente:
Dra. Natalia Largo
Tema :
Fraudes Financieros
PERIODO LECTIVO
ABRIL– SEPTIEMBRE
2021

2. 2020: ECUADOR ADMITIÓ POR PRIMERA VEZ HABER
COMETIDO EL FRAUDE CONTRA LA EMPRESA CHEVRON
El 2020 fue otro año calamitoso para los autores del fraude contra Chevron en Ecuador. No solo
sufrieron nuevos reveses en cortes extranjeras y enfrentan procesos legales e investigaciones en sus
propios países, sino que la República de Ecuador.
Esa fue la conclusión de un artículo difundido por Juicio Crudo, que analizó la situación del caso
Chevron en Ecuador que además detalló cuáles fueron los escenarios en torno a este litigio legal que
lleva más de 10 años

3. ECUADOR
 En julio, Ecuador presentó una petición ante el Representante de Comercio de
Estados Unidos (USTR) sobre sus preferencias arancelarias.
 En esa petición, la República hizo referencia al arbitraje del TBI iniciado por
Chevron y sostuvo que había tratado de actuar de buena fe para cumplir con las
órdenes del tribunal arbitral que le ordenaban prevenir o suspender la ejecución
de la sentencia.
 De hecho, Ecuador señaló explícitamente que los demandantes habían intentado
ejecutar la “fraudulenta Sentencia de Lago Agrio” en numerosos países sin éxito.
 El 16 de septiembre, la Corte de Distrito de La Haya falló a favor de Chevron en
su disputa con la República de Ecuador. Confirmó el Laudo Arbitral dictado en
2018 por un tribunal internacional administrado por la Corte Permanente de
Arbitraje de La Haya

4.  Esta decisión provocó una avalancha de editoriales en los principales medios ecuatorianos, donde
hubo pedido de sanciones para los responsables del ‘fraude del siglo’.
 El fallo holandés se une a una larga serie de sentencias de cortes en Argentina, Brasil, Canadá,
Estados Unidos y Gibraltar que rechazaron la corrupta Sentencia ecuatoriana
 La República de Ecuador apeló el 15 de diciembre. Por más de una década, la República de
Ecuador ha intentado ante las cortes holandesas anular laudos arbitrales a favor de Chevron, y ha
fracasado en todos sus intentos.

5. Procesos legales e investigaciones
 También se conoció que la Fiscalía General de Ecuador está
investigando al juez Nicolás Zambrano, quien emitió la fraudulenta
Sentencia contra Chevron en Lago Agrio en 2011. El 6 de agosto, 2020,
el Procurador General, Íñigo Salvador, fue entrevistado en Radio Quito
 Por otro lado, Pablo Fajardo, exsocio de Denigre, es vinculado a sonados
casos de corrupción ligados al gobierno de Rafael Correa. Según los
medios locales, Fajardo habría recibido al menos $80.000 del servicio de
inteligencia SENAIN y otros $100.000 proveniente de sobornos
entregados al partido de Correa (caso Arroz Verde). En ambos casos,
habría sido pagado para llevar adelante la campaña de extorsión contra
Chevron

6. Arbitraje en La Haya
 El arbitraje de Chevron contra la República de Ecuador se encuentra en su fase
final, en la cual el tribunal internacional de La Haya cuantificará el monto de los
daños que la República de Ecuador le adeuda a Chevron. La compañía buscar
recuperar los costos en los que ha incurrido exponiendo el fraude en su contra y
defendiéndose del mismo, así como los daños derivados del incumplimiento, por
parte de la República de Ecuador, de los laudos arbitrales que le obligan poner
fin al fraude.