La denuncia alega que una compañía estadounidense sobrevaloró el equipo médico vendido a Honduras durante la pandemia de COVID-19, resultando en un fraude de $26 millones. Se realizaron pagos a través de bancos estadounidenses, por lo que el FBI tiene jurisdicción. Se pide una investigación urgente debido al impacto en vidas humanas y la corrupción generalizada en Honduras.

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Denuncia Criminal al FBI
Por Estafa Corporativa y Fraude Financiero y otros delitos
Por Sobrevaloración de Equipo Médico Hospitalario
Realizada en y con Jurisdicción Territorial en los Estados Unidos de América
habiéndose utilizado Compañía Estadunidense, su Sistema Bancario e instituciones
financieras y haberse violado leyes de los EE.UU.
Tegucigalpa, Honduras 7 de julio 2020
Nosotros, Ingeniero Guillermo E. Valle, Designado Presidencial de la Alianza de Oposición contra
la Dictadura (2018-2022); Ingeniero Luis Zelaya, Presidente del Partido Liberal de Honduras;
Economista Nelson Ávila, ex Candidato Presidencial y Coordinador Nacional Movimiento 5 de
Julio del Partido Libre, y Abogado Tony Garcia, Dirigente de oposición y Ex Candidato a Diputado
CN, hacemos esta denuncia formal ante el Bureau de Investigación Federal (F.B.I.) con copia a la
Oficina del Ministerio de Justicia de los EE.UU. encargada de vigilar el cumplimiento de la FCPA
(Foreign Corrupt Practices Act, la ley de prácticas corruptas en el extranjero) por la realización de varios
delitos, incluyendo estafa corporativa, fraude financiero, lavado de activos, soborno, asociación
para delinquir y evasión al fisco de los Estados Unidos cometidos en el territorio de los Estados
Unidos de América. Hacemos esta formal denuncia ante el FBI porque consideramos que tiene
competencia para investigar en base al punto 6 y 7 de la Misión del FBI, los cuales les manda a:
a) Combatir organizaciones y empresas de carácter criminal nacionales y transnacionales. b)
Combatir el crimen de cuello blanco, estafas corporativas, fraudes financieros, robo de identidad,
y otros similares.
La denuncia se centra en la sobrevaloración de equipo médico hospitalario con fines de estafa y
fraude en contra del pueblo de Honduras en conspiración con una red delictiva en Estados Unidos
y Honduras íntimamente ligada al aparato del Estado de Honduras por la supuesta compra de 7
hospitales de carpa con equipo médico por un monto de 47.5 millones de dólares americanos a
la compañía estadunidense Elmed Medical System Inc. con domicilio en Orlando, Florida, EE.UU.
con dirección física compartida con otras supuestas representaciones en un centro comercial de

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dicha ciudad. La susodicha oficina es presidida y representada por el guatemalteco Axel Guzmán
López, quien se dedica supuestamente a la fabricación y distribución de equipos médico
hospitalarios. El pago por la supuesta compra venta se hizo a través de dos transferencias
bancarias a través de CITIBANK Nueva York por un monto de 15.9 y 31.5 millones de dólares
respectivamente, haciendo un total de 47.5 millones de dólares.
El Sr. Axel Guzmán López ha sido investigado por organizaciones hondureñas y se le menciona
como un evasor de impuestos, no haber pagado la renta de su departamento ni sus tarjetas de
crédito. La empresa turca SDI Global LLC lo denunció por falsificación de documentos, incluyendo
cotizaciones y descripción de equipo médico hospitalario, y por robo de propiedad intelectual.
De parte del comprador en Honduras, se detectó una rápida respuesta e inusual colaboración de
la agencia encargada de la compra del equipo por parte del Estado de Honduras, Invest Honduras,
la cual buscó y eligió por internet la compañía de Axel Guzmán López sin supuestamente
conocerla con antelación, le tramitó los pagos millonarios con singular rapidez, no le exigió
ninguna garantía de cumplimiento por la supuesta compra y le pagó el 100% del total en vez de
haberle hecho un pago parcial a la espera de la entrega total como es la práctica comercial.
Consideramos que esta denuncia entra bajo la jurisdicción de los Estados Unidos debido a los
siguientes hechos:
I) La ilícita contratación de sobrevaloración y fraude a través de los actos señalados, las
negociaciones y pagos se realizaron en el territorio de los Estados Unidos de América.
II) Participó una compañía estadunidense registrada en el Estado de la Florida, EE.UU.
III) El pago se realizó a través de dos transferencias bancarias vía Citibank Nueva York.
IV) Se utilizó el sistema bancario e instituciones financieras de los EE.UU. para la ilícita
transacción lo cual convierte automáticamente este asunto como un acto bajo la
jurisdicción norteamericana según sus propias leyes.

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V) Dada la supuesta participación de una red de políticos legados al Gobierno de
Honduras existe un alto riesgo de posibles lavados de activos utilizando el sistema
financiero de Honduras y de EE.UU., y en consecuencia, esta obscura operación
califica para ser investigada bajo los términos de la "Ley de 2001 para la Supresión del
Lavado de Dinero Internacional y de la Financiación de Actividades Terroristas".
VI) Otras posibles leyes de los Estados Unidos violadas:
a) Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1343 (fraude electrónico, incluido
el fraude electrónico de servicios honestos);
b) Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957 (lavado de dinero y
conspiración de lavado de dinero);
c) Múltiples actos relacionados con el soborno, en violación de la Ley Penal del Estado
de la Florida, y probablemente otros Estados y, en particular, a la FCPA (Foreign
Corrupt Practices Act, la ley de prácticas corruptas en el extranjero).
d) Conspiración para lavados de activos, es decir, conspiran a sabiendas e
intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos y fondos
monetarios, a saber: transferencias bancarias, desde lugares en los Estados Unidos
hacia y a través de lugares fuera de los Estados Unidos y a lugares en los Estados
Unidos desde y a través de lugares fuera de los Estados Unidos, (a) con la intención
de promover la realización de actividades ilegales específicas.
Sometemos a su consideración que las acusaciones contenidas en esta denuncia se encuentran
debidamente acreditadas por varios informes y estudios realizados en Honduras, entre los que
sobresalen los siguientes:
1. Estudio comparativo de costos encomendado por la Cámara de Comercio e Industrias de
Cortes (CCIC), donde se estima una sobre valoración de 650,000,000 de lempiras
equivalente a 26,210,000 USD en perjuicio del pueblo hondureño. Según la CCIC, cada
cama tiene un costo real de un 1, 062,500 Lempiras, aprox. 42,900 USD, pero Invest

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Honduras las compró a 2.5 millones de lempiras cada cama, aprox. 100,800 USD, según
documentación obtenida por la CCIC.
2. Informe por el Consejo Nacional Anticorrupción en su informe intitulado “Corrupción en
Tiempos de Pandemia No. 2” en la que se detalla no se cumplieron requerimientos
internos de compra como presentación de otras ofertas, autorización del consejo de
administración, no requerimiento de garantía de cumplimento, velocidad de los pagos,
entre otros.
3. Decisión del Ministerio Público de interrogar e incautar documentación y computadoras
de oficinas públicas y de la casa de habitación del Director de Invest Honduras. Una
medida tardía que permitió la posible destrucción de evidencia pero que finalmente se
hizo.
Conclusiones
1. Pedimos una investigación urgente dado el impacto en el deterioro y pérdida de vidas
humanas provocada por esta operación dolosa en el marco de la pandemia del covid-
19 en un país como Honduras, durante emergencia nacional de salud pública, con pocos
recursos, con insuficiente equipo médico hospitalario y con escasos medicamentos.
2. Tal investigación no puede ser realizada de manera independiente en Honduras porque
se presume que detrás del ex Director de Invest Honduras se encuentra una poderosa
red de corrupción a todos los niveles.
3. Cabe mencionar que recién la Fiscalía de la República empezó a interrogar e incautar
posibles medios de prueba y computadoras después de más de un mes de denuncias
ciudadanas, habiéndoles dado suficiente tiempo para borrar y desaparecer evidencia.

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4. Afortunadamente, parte de esta conspiración se realizó en los Estados Unidos donde
todavía es posible rescatar emails, rastros de pagos, alteración de las especificaciones
de la supuesta compra venta en detrimento de propiedad intelectual de la compañía
turca que fue utilizada sin su consentimiento.
5. En virtud de todo lo anterior, hacemos esta denuncia ante el FBI como única instancia
posible, independiente y capaz de llegar hasta el fondo de los hechos, y sobre todo con
el mandato, competencia y jurisdicción para hacerlo. Es nuestra esperanza que el
producto de la investigación del FBI servirá de base al Ministerio de Justicia de los
Estados Unidos de América para presentar requerimientos fiscales contra los
conspiradores y co -conspiradores que seguramente saldrán de esta investigación.
Ing. Guillermo E. Valle Ing. Luis Zelaya
Designado Presidencial Presidente
Alianza de Oposición contra Partido Liberal de Honduras
la Dictadura (2018-2022)
Economista Nelson Ávila Abogado Tony Garcia
Ex Candidato Presidencial Dirigente de Oposición
Coord. Nac. Movimiento 5 de Julio Ex Candidato a Diputado
Partido Libre Congreso Nacional