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ACTAS
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FUNDACIÓN ODONTOLOGICA
NIT 98564245877-6
GABRIELA LEÓN CELIS

2. FUNDACIÓN ODONTOLOGICA
NIT 98564245877-6
REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 03.
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTENTES:
INVITADOS:
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013.
De las 9:00 a las 12:30 horas.
Sala de juntas.
Señora Adriana Soto, Gerente General
Señora Andrea Caicedo, Coordinador del Servicio Odontológico S.A.
René Ortega, Director Financiero.
Rodrigo Caicedo, Director Administrativo.
Señor Julio Cesar Salgado, Representante de Distriequipos Ltda.
Señor Luis Salazar Castaño, R. de D. de Equipos Odontológicos Ltda.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia o quórum
Lectura y aprobación del acta anterior
Estudio de propuestas
Evaluación de las propuestas y toma de decisiones
Convocatoria
DESARROLLO
1. Saludo
El director administrativo realizo el saludo correspondiente.
2. Verificación asistencia
Se verifico asistencia y se conto con la participación de todos los convocados.

3. 2
REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 03.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
Se le leyó el acta anterior la cual fue aprobada con la observación que la partida asignada
a publicidad era de $2.500.000 (Dos millones quinientos mil pesos).
4. Estudio de propuestas
Se escucharon las presentaciones de los invitados a la reunión, el señor Salgado realizo
la explicación de la nueva unidad OD350, sus funciones, servicios, mantenimiento y costo,
y el señor Salazar describió ZD2765 resaltando su diseño, funcionabilidad y espacio.
5. Evaluación de las propuestas y toma de decisiones
Una vez escuchadas las presentaciones el comité las evalúa y realizan la correspondiente
votación seleccionando los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda. con
una votación de tres votos a uno.
6. Convocatoria
La próxima reunión se realizará en la sala de juntas de la Fundación Odontológica,
carrera 54 74-68, el 5 de enero de 2014, a partir de las 08:00 horas
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
RENÉ ORTEGA
Director Financiero
ADRIANA SOTO
Gerente General
ADRIANA PRADA
Coordi. del Servicio de Odontológicos S.A
Transcriptora: Camila Rubio

4. Textiles S.A.
NIT 800787512-8
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 005.
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTENTES:
Bogotá D.C., 18 de octubre de 2013
09:15 a 15:00 horas
Sala de juntas
Señor, Camilo Salgado, Presidente
Señor, Andrés Montoya, Vicepresidente
Señora, Estefanía Bonilla, Secretario
Señora, Laura Lara, Fiscal
Señor, Enrique Ruiz, Contador
Señor, Javier Ortegón, Delegado
Señor, Francisco Muñoz, Delegado
Señora, Valentina Vargas, Delegada
Señor, Rodolfo Caicedo, Delegado
Señora, Manuela Ortiz, Delegada.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia o quórum
Lectura y aprobación del acta anterior
Solicitud de crédito
Planteamiento de crédito
Toma de decisiones
DESARROLLO:
1. Saludo
El Señor Camilo Salgado, presidente, dio un saludo general a todos los presentes.
2. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia, contando con todos los convocados.
3. Lectura y aprobación del acta anterior

5. 2
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 005.
Se hizo la lectura del acta anterior dando como conclusión que es necesario remplazar la
maquinaria existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y
cambio de refuerzos de igual forma se requiere comprar materia prima de óptima calidad
para la nueva colección 2014.
4. Solicitud del crédito
El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos cincuenta
millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)
5. Planteamiento del crédito
Se analizó todo lo correspondiente al crédito, como lo son las tasas de interés, el plazo,
los tramites que se deben realizar para hacer dicha solicitud y de igual forma se
analizaron las garantías.
6. Toma de decisiones
Se tomo como decisión final de hipotecar la planta física de la empresa avaluada en
450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)
CAMILO SALGADO
Presidente
ANDRÉS MONTOYA
Vicepresidente
ESTEFANÍA BONILLA
Secretaria
LAURA LARA
Fiscal

6. 3
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 005.
ENRIQUE RUIZ
Contador
JAVIER ORTEGÓN
Delegado
FRANCISCO MUÑOZ
Delegado
VALENTINA VARGAS
Delegado
RODOLFO CAICEDO
Delegado
MANUELA ORTIZ
Delegada
Transcriptora: Roció Martínez.