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  1. 1. Elaborado  por  Ing.  Miller  Alexis  Romero  Cardenas   Mapa Conceptual Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera.   La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en el numeral 3 literal a) del artículo 326 del Estatuto   Orgánico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005     MIEMBROS DE JUNTA   Expide   DIRECTIVA,   Deroga   REPRESENTANTES las Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto LEGALES, REVISORES   con sus respectivos anexos expedidas por la FISCALES Y OFICIALES DE CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 antigua Superintendencia de Valores y CUMPLIMIENTO DE LAS Obligados   ( Abril 19 ) sustituye en su integridad el Capítulo Décimo Primero de la Circular Externa 007 de 1996 – ENTIDADES SOMETIDAS A Circular Básica Jurídica- junto con sus anexos   INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.     Instrucción     sobre  la       Nuevos  formatos  anexos  para  ROS     por  parte  de  obligados   administración del riesgo de lavado de activos y de Fecha  Limite   la financiación del terrorismo, estableciendo los implementación       parámetros mínimos que las entidades vigiladas   deben atender en el desarrollo e implementación 01/01/2008     del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del   Terrorismo “SARLAFT”.       “SARLAFT”   Anexo I: Instructivo y formato para el “Reporte de   Operaciones Sospechosas – ROS” Anexo II: Instructivo y formato “Transacciones en Efectivo”.   Anexo III: Instructivo y formato “Clientes Exonerados”.   Anexo IV: Instructivo y formato “Información sobre   operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas”.   ¿Que  se  debe   Anexo V: Instructivo y formato “Información sobre   hacer?   transacciones realizadas en Colombia con tarjetas débito y crédito expedidas en el exterior”.   Anexo VI: Instructivo y formato “Información sobre Campañas   Políticas”.     ¿Quién  debe  hacer     seguimiento?       Vigilancia     Elaborar cronograma para La Junta Directiva u órgano que   al  cumplimiento     haga sus veces, y estar a la implementación y ajuste a   disposición de la Superintendencia las instrucciones adoptadas   Financiera de Colombia.   mediante la presente ACTIVIDAD  1.  SARLAFT  /  SENA  VIRTUAL     circular  

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