Evaluacion Actividad 1 SARLAF

1. Actividad 1 - Evidencia 4. Cuestionario
Retroalimentación de la evaluación
Tu desempeño fue: 94.74 puntos
Id evaluación: 2358808826407260
Preguntas(100%)
1
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos presentó una tendencia
decreciente hasta el año:
2005
2015
2011
2013
2016
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad,felicitaciones!
2
La Ley Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
fue:
1121 de 2006
526 de 1999
Ley 1621 de 2013
Ley 793 de 2002
Ninguna es correcta
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad,felicitaciones!
3
La circular 007 de 2007 define dos riesgos para las empresas de todos los sectores
de la economía estos son:
Riesgo inherente a la actividad empresarial
Lavado de activos
Riesgo legal
Financiación del terrorismo
Actividades ilícitas

2. Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad,felicitaciones!
4
El ente rector en la inspección y vigilancia en el LA/FT, que controla las políticas
tendientes a regular las conductas delictivas en el aspecto financiero es:
La DIAN
La Fiscalía General de la Nación
El Ministerio de Hacienda
La superintendencia financiera de Colombia
Ninguna de las anteriores
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5
En el plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 existen unos lineamientos específicos
referentes al lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es:
Realizar ejercicios de análisis comparativos que muestran sus efectos en
la economía legal. Para tomar correctivos adecuadamente.
Determinar los lineamientos o condicionamientos generales en los que se
debe basar cada organización vigilada para dar cumplimiento a las
normas que regulan el SARLAFT
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos en defensa de la
utilización apropiada de los recursos públicos y la prevención y lucha en
contra de la corrupción.
Realizar informes territoriales de riesgo de lavado de activos como
herramienta fundamental para la implementación de estrategias de
prevención y de controles de costo de efectivo.
Ninguna es cierta
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Los siguientes no son riesgos asociados al lavado de activos:
Riesgo Legal
Riesgo Financiero
Riesgo de Contagio
Riesgo Administrativo
Riesgo Reputacional

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7
Para contrarrestar el delito contra el lavado de activos y financiación del terrorismo la
(UIAF), creo en febrero de 2016 el:
El comité de coordinación contra la corrupción (C4).
El comité de coordinación contra la corrupción (C7).
El comité de coordinación contra la corrupción (C3).
El comité de coordinación contra la corrupción (C8).
El comité de coordinación contra la corrupción (C6).
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8
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, los siguientes no son modos
de operación en temas de corrupción en el país.
Utilización de convenios de asociación por medio de empresas
Utilizacion de dinero del estado para fines privados (correcta)
Inversiones en campaña políticas
Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias de
comercio exterior.
Importaciones sin el debido registro del Dian
Retroalimentación: Animo,y a seguir leyendo un poco mas el material.
9
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos aumentó de manera
constante desde el año 1985 hasta:
1991
1997
1999
2002
2005
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Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017 el lavado de activos en
Colombia para el año 2013 fue:

4. 2,7 por ciento del PIB
10,9 por ciento del PIB
5,19 por ciento del PIB
1,3 por ciento del PIB
1,9 por ciento del PIB
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Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, el siguiente es uno
de los modos de operación en temas de corrupción en el país
Practica a través del cual por medio de transacciones financieras y
comerciales se encubren las actividades ilícitas
Evitar ser descubierto por las autoridades judiciales
Evadir la Ley
Utilización de convenios de asociación por medio de empresas de
fachada vinculadas a organizaciones criminales
Ninguna de las Anteriores
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Ley a través de la cual se reguló en Colombia la financiación del terrorismo como un
delito financiero. Es:
Ley 526 de 1999
Ley 1621 de 2013
C.P de 1991
Ley 793 de 2002
Ley 1121 de 2006
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Los riesgos asociados al lavado de activos son:
Riesgo legal
Riesgo financiero
Riesgo de contagio
Riesgo administrativo

5. Riesgo reputacional
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No hacen parte de los elementos fundamentales del SARLAF. Los siguientes:
Estructura organizacional
Estructura administrativa
Estructura financiera
Estructura tecnológica
Estructura física
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Los lineamientos o condicionamientos generales en los que se debe basar cada
organización vigilada para dar cumplimiento a las normas que regulan el SARLAFT
son:
Normas
Políticas
Reglamentos
Decretos
Condicionamientos
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La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse.
A mediados del siglo XIX
Con la entrada de política neoliberal
A principios del siglo XX
A finales del siglo XX
Con la entrada del Narcotráfico al país
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Las entidades financieras deben capacitar a todos los involucrados con el fin de que
conozcan.

6. Las políticas
Las entidades de vigilancia y control financiero
Los procesos
Los requerimientos
Los delitos Inherentes al LA/FT
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El órgano que supervisa y promueve en el país las actividades contra el LA/FT,
además de promover la importancia de la administración de riesgos es:
El ministerio de Hacienda y crédito publico
La fiscalía general de la Nación
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
La superintendencia financiera
Ninguna es correcta
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Según dato tomado del informe de Auditoría general de la República, 2012, p. 48. El
lavado de dinero puede representar mundial mente en:
El 10% del PIB
El 5% del PIB
El 8% del PIB
El 9% del PIB
El 7% del PIB
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