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ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii
iii REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv
NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT
En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las
REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día jueves, 27 junio, 2013, la
Asamblea de Accionistas se reúne en sesiónv SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓNvi y de
formavii
SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓNviii
previa convocatoria realizada el jueves, 27
junio, 2013 ix a través de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR
(CITAR) A LA REUNIÓNxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E
INDICAR EL CARGO QUE CONVOCÓ (CITO) A LA REUNIÓNxiii
Orden del Día
1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Liquidación
4. Aprobación de Acta
5. Firmas
1. Designación Presidente y Secretario de la reuniónxiv
Se nombran para estos cargos a:
Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado
con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado
con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii
Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:
xviii
Acciones Suscritas Presentes xix
xx INDICAR NÚMERO ACCIONES
SUSCRITAS PRESENTES xxi
3. Liquidación de la Sociedad.xxii
Finalizado el pago de todos los pasivos, el liquidador encargado indica a los accionistas que el
remanentexxiii
que quedó para ser distribuido a ellos a prorrata de su participación es de:
$ xxiv
INDICAR EL VALOR DE LOS REMANENTES xxv
Una vez revisado el informe del liquidador, la Asamblea de Accionistas aprueba la cuenta final
de liquidación con la siguiente votación:xxvi
 xxvii
REDACTAR EL NÚMERO DE xxviii
ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A
FAVOR
 xxix
REDACTAR EL NÚMERO DE xxx
ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN
BLANCO
 xxxi
REDACTAR EL NÚMERO DE xxxii
ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN
CONTRA
4. Aprobación de Actaxxxiii
xxxiv
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad: xxxv
Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión
xxxvi xxxvii xxxviiixxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv
Presidentelxv
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
lxvi lxvii lxviii lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii
lxxxix xc xci
Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
i
CO RRESPO NDEALNÚMEROO INDEXACIÓN DEL DOCUM ENTO DEACUERDOALCONSECUTI VOQUETI ENE ENELLIBRODEACTASDE LA SOCI EDAD
ii
CO RRESPO NDEALNÚMEROO INDEXACIÓN DEL DOCUM ENTO DEACUERDOALCONSECUTI VOQUETI ENE ENELLIBRODEACTASDE LA SOCI EDADiii
EL NO MBRE DELASOCIEDADDEBECORRESPONDERCONLOQUE ESTA ESTI PULADOEN LOS ESTATUTOSSOCIALES,REGI STRADOS EN LA CÁMARADECOMERCIO DEBOGOTÁ
iv
EL NO MBRE DELASOCIEDADDEBECORRESPONDERCONLOQUE ESTA ESTI PULADOEN LOS ESTATUTOSSOCIALES,REGI STRADOS EN LA CÁMARADECOMERCIO DEBOGOTÁ
v
LA CLASE DE REUNI Ó N Q UE PO R ESTATUTO S PUEDE LLEVARSE A CABO , O RDI NARI A LA Q UE SE LLEVA PERI Ó DI CAM ENTE ( PO R LO G ENERAL UNA VEZ, LO S 3 PRI M ERO S M ESES DEL AÑO ) Y DESTI NADA PARA LA REVI SI Ó N DE ESTADO S FI NANCI ERO S Y EVALUACI Ó N DEL CO M PO RTAM I ENTO DE LA SO CI EDAD EN EL AÑO ANTERI O R. LA EXTRAO RDI NARI A, ES LA DESTI NADA A REVI SAR SI TUACI O NES URG ENTES, NO PREVI STAS Y Q UE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SI G UI ENTE SESI Ó N O RDI NARI A.vi
LA CLASE DE REUNI Ó N Q UE PO R ESTATUTO S PUEDE LLEVARSE A CABO , O RDI NARI A LA Q UE SE LLEVA PERI Ó DI CAM ENTE ( PO R LO G ENERAL UNA VEZ, LO S 3 PRI M ERO S M ESES DEL AÑO ) Y DESTI NADA PARA LA REVI SI Ó N DE ESTADO S FI NANCI ERO S Y EVALUACI Ó N DEL CO M PO RTAM I ENTO DE LA SO CI EDAD EN EL AÑO ANTERI O R. LA EXTRAO RDI NARI A, ES LA DESTI NADA A REVI SAR SI TUACI O NES URG ENTES, NO PREVI STAS Y Q UE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SI G UI ENTE SESI Ó N O RDI NARI A.
vii
PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOSPRESENTES ODEBIDAMENTEREPRESENTADOSEN LA SESI ÓNQUESELLEVAACABO. ****************************************************************************************
NO PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓNSE EJECUTADEFORMAVI RTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDOLOSMEDI OSTECNOLÓGI COSQUECONSIDERENNECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCI A,LLAMADA,ETC.) DE ACUERDO ALOSLINEAMIENTOSDELARTÍCULO19Y20DELALEY222DE1995 (ESTAACTA DEBE SERFIRMADAPORELREPRESENTANTE LEGALDELASOCI EDAD YELSECRETARI O). **************************************************************************************** HAYOTROTI PO DEREUNIONESQUE NOESTÁNESTIPULADAS ENESTEFORMATO :
**SEG UNDA CONVOCATORIA: ELELEGI RESTETIPODE REUNI ÓNDEBERÁINDI CARELDÍA, MESYAÑO DELAPRIMERACONVOCATORIAY ELDÍA, MESYAÑOEN LA QUESEEFECTUÓ LAPRIMERASESIÓN QUENOPUDO DESARROLLARSE PORFALTADE QUÓRUM.
**REUNI Ó N POR DERECHO PROPIO: ENLOSTÉRMINOSDELARTÍCULO 422DELCÓDIGO DECOMERCIO
viii PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOSPRESENTES ODEBIDAMENTEREPRESENTADOSEN LA SESI ÓNQUESELLEVAACABO. ****************************************************************************************NO PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓNSE EJECUTADEFORMAVI RTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDOLOSMEDI OSTECNOLÓGI COSQUECONSIDERENNECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCI A,LLAMADA,ETC.) DE ACUERDO ALOSLINEAMIENTOSDELARTÍCULO19Y20DELALEY222DE1995 (ESTAACTA DEBE SERFIRMADAPORELREPRESENTANTE LEGALDELASOCI EDAD YELSECRETARI O). **** ************************************************************************************ HAYOTROTI PO DEREUNIONESQUE NOESTÁNESTIPULADAS ENESTEFORMATO :
**SEG UNDA CONVOCATORIA: ELELEGI RESTETIPODE REUNI ÓNDEBERÁINDI CARELDÍA, MESYAÑO DELAPRIMERACONVOCATORIAY ELDÍA, MESYAÑOEN LA QUESEEFECTUÓ LAPRIMERASESIÓN QUENOPUDO DESARROLLARSE PORFALTADE QUÓRUM.
**REUNI Ó N POR DERECHO PROPIO: ENLOSTÉRMINOSDELARTÍCULO 422DELCÓDIGO DECOMERCIO
ix
FECHA EN LAQ UE SECONVOCÓALAREUNI ÓN,SECOM UNICÓO SEENVÍOLACI TACI ÓNALOSACCI ONISTASPARAQUEASISTIERANA LA REUNI ÓN.x I NDI CAR CON TOTALDETALLE, LOSMEDIOS UTI LI ZADOSPARACONVOCAR,SI EM PRE SIGUIENDOLI TERALMENTELASÓRDENESIMPARTIDASEN ESTATUTOS
xi
I NDI CAR CON TOTALDETALLE, LOSMEDIOS UTI LI ZADOSPARACONVOCAR,SI EM PRE SIGUIENDOLI TERALMENTELASÓRDENESIMPARTIDASEN ESTATUTOSxii CARG O QUEDEACUERDOALOSESTATUTOSTENÍALAOBLIGACIÓN OCOMPETENCIADE EFECTUARLACITACI ÓNALAREUNIÓN
xiii Car go quedeacuerdoalosestatutosteníala obligaciónocompet enciadeefectuar la cit ación alareuniónxiv EL PRESI DENTEESLAPERSONAELEGIDAPOR LO SMIEMBROSDELÓRGANO QUESEREÚNECOMO MODERADOR DELASESIÓN, ELSECRETARIO ESLAPERSONAENCARGADEREALIZARTODASLASFUNCIONESSECRETARI ALES YADMINISTRATIVASPARAELCORRECTODESARROLLO DELASESIÓN( EJ. LEVANTAMI ENTO DEACTA)
xv
EL PRESI DENTEESLAPERSONAELEGIDAPOR LO SMIEMBROSDELÓRGANO QUESEREÚNECOMO MODERADOR DELASESIÓNxvi EL SECRETARI OES LA PERSONAENCARGADE REALI ZAR TODAS LASFUNCIO NES SECRETARIALESYADMI NISTRATI VASPARAELCORRECTO DESARROLLODELASESI ÓN(EJ. LEVANTAMIENTODE ACTA)
xvii EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL).
xviii EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL).
xix
EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL).
xx
EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL).
xxi
EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL).xxiiUNAVEZFI NALI ZADALALABORDELLI QUI DADORDEPAGARTODOSLOSPASI VOSEXTERNOSEI NTERNOS, SEREÚNENLOSACCI ONI STASPARADETERMI NARELESTADOFI NANCI EROFI NALDELASOCI EDADYAPROBARTODOELTRABAJ ODELI QUI DACI ÓNREALI ZADOYCONELLOLAFI NALI ZACI ÓNDELASOCI EDAD. SEDEBETENERENCUENTAQUEPARALACANCELACI ÓNDELAMATRI CULALASOCI EDADDEBEESTARALDÍ AENLARENOVACI ÓNDELAMATRÍ CULAMERCANTI L.
xxiii
ESTO ES, LOQUELESQUEDAA LOS ACCI ONISTASPARASERDISTRI BUI DOAPRORRATADESUSAPORTES, UNAVEZFINALIZADOELTRABAJO DE LI QUIDACIÓN YCANCELADASTODASLASDEUDASI NTERNASY/ OEXTERNAS DELASOCIEDAD.
xxiv
ESTO ES, LOQUELESQUEDAA LOS ACCI ONISTASPARASERDISTRI BUI DOAPRORRATADESUSAPORTES, UNAVEZFINALIZADOELTRABAJO DE LI QUIDACIÓN YCANCELADASTODASLASDEUDASI NTERNASY/ OEXTERNAS DELASOCIEDAD.
xxv
ESTO ES, LOQUELESQUEDAA LOS ACCI ONISTASPARASERDISTRI BUI DOAPRORRATADESUSAPORTES, UNAVEZFINALIZADOELTRABAJO DE LI QUIDACIÓN YCANCELADASTODASLASDEUDASI NTERNASY/ OEXTERNAS DELASOCIEDAD.
xxvi
I NDI CARLOSVOTOSEMI TI DOSPORCADAUNADELASACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNCONCAPACI DADPARATOMARDECI SI ONES .
xxvii
NÚMERODEDEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONAFAVOR
xxviii
NÚMERODEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONAFAVOR
xxix
NÚMERODEDEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENBLANCO
xxx
NÚMERODEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENBLANCO
xxxi
NÚMERODEDEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENCONTRA
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NÚMERODEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENCONTRA
xxxiii
CONLAAPROBACI ÓNDELACTA, LOSMI EMBROSDELAASAMBLEADEACCI ONI STAS( ACCI ONESSUSCRI TAS) PRESENTESENLAREUNI ÓN, MANI FI ES TANQUELODOCUMENTADOENELACTASEAJ USTAALAREALI DADDELOSUCEDI DOENLAREUNI ÓN.
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xxxv
CONLAAPROBACI ÓNDELACTA, LOSMI EMBROSDELAASAMBLEADEACCI ONI STAS( ACCI ONESSUSCRI TAS) PRESENTESENLAREUNI ÓN, MANI FI ESTANQUELODOCUMENTADOENELACTASEAJ USTAALAREALI DADDELOSUCEDI DOENLAREUNI ÓN.
xxxvi
CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.
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CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xxxviii
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  • 1. ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii iii REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día jueves, 27 junio, 2013, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesiónv SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓNvi y de formavii SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓNviii previa convocatoria realizada el jueves, 27 junio, 2013 ix a través de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA REUNIÓNxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL CARGO QUE CONVOCÓ (CITO) A LA REUNIÓNxiii Orden del Día 1. Designación de Presidente y Secretario 2. Verificación de Quórum 3. Liquidación 4. Aprobación de Acta 5. Firmas 1. Designación Presidente y Secretario de la reuniónxiv Se nombran para estos cargos a: Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes: xviii Acciones Suscritas Presentes xix xx INDICAR NÚMERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES xxi 3. Liquidación de la Sociedad.xxii
  • 2. Finalizado el pago de todos los pasivos, el liquidador encargado indica a los accionistas que el remanentexxiii que quedó para ser distribuido a ellos a prorrata de su participación es de: $ xxiv INDICAR EL VALOR DE LOS REMANENTES xxv Una vez revisado el informe del liquidador, la Asamblea de Accionistas aprueba la cuenta final de liquidación con la siguiente votación:xxvi  xxvii REDACTAR EL NÚMERO DE xxviii ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR  xxix REDACTAR EL NÚMERO DE xxx ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO  xxxi REDACTAR EL NÚMERO DE xxxii ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA 4. Aprobación de Actaxxxiii xxxiv Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad: xxxv Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión xxxvi xxxvii xxxviiixxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv Presidentelxv REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN lxvi lxvii lxviii lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci Secretario REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN i CO RRESPO NDEALNÚMEROO INDEXACIÓN DEL DOCUM ENTO DEACUERDOALCONSECUTI VOQUETI ENE ENELLIBRODEACTASDE LA SOCI EDAD ii CO RRESPO NDEALNÚMEROO INDEXACIÓN DEL DOCUM ENTO DEACUERDOALCONSECUTI VOQUETI ENE ENELLIBRODEACTASDE LA SOCI EDADiii EL NO MBRE DELASOCIEDADDEBECORRESPONDERCONLOQUE ESTA ESTI PULADOEN LOS ESTATUTOSSOCIALES,REGI STRADOS EN LA CÁMARADECOMERCIO DEBOGOTÁ iv EL NO MBRE DELASOCIEDADDEBECORRESPONDERCONLOQUE ESTA ESTI PULADOEN LOS ESTATUTOSSOCIALES,REGI STRADOS EN LA CÁMARADECOMERCIO DEBOGOTÁ v LA CLASE DE REUNI Ó N Q UE PO R ESTATUTO S PUEDE LLEVARSE A CABO , O RDI NARI A LA Q UE SE LLEVA PERI Ó DI CAM ENTE ( PO R LO G ENERAL UNA VEZ, LO S 3 PRI M ERO S M ESES DEL AÑO ) Y DESTI NADA PARA LA REVI SI Ó N DE ESTADO S FI NANCI ERO S Y EVALUACI Ó N DEL CO M PO RTAM I ENTO DE LA SO CI EDAD EN EL AÑO ANTERI O R. LA EXTRAO RDI NARI A, ES LA DESTI NADA A REVI SAR SI TUACI O NES URG ENTES, NO PREVI STAS Y Q UE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SI G UI ENTE SESI Ó N O RDI NARI A.vi LA CLASE DE REUNI Ó N Q UE PO R ESTATUTO S PUEDE LLEVARSE A CABO , O RDI NARI A LA Q UE SE LLEVA PERI Ó DI CAM ENTE ( PO R LO G ENERAL UNA VEZ, LO S 3 PRI M ERO S M ESES DEL AÑO ) Y DESTI NADA PARA LA REVI SI Ó N DE ESTADO S FI NANCI ERO S Y EVALUACI Ó N DEL CO M PO RTAM I ENTO DE LA SO CI EDAD EN EL AÑO ANTERI O R. LA EXTRAO RDI NARI A, ES LA DESTI NADA A REVI SAR SI TUACI O NES URG ENTES, NO PREVI STAS Y Q UE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SI G UI ENTE SESI Ó N O RDI NARI A. vii PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOSPRESENTES ODEBIDAMENTEREPRESENTADOSEN LA SESI ÓNQUESELLEVAACABO. **************************************************************************************** NO PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓNSE EJECUTADEFORMAVI RTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDOLOSMEDI OSTECNOLÓGI COSQUECONSIDERENNECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCI A,LLAMADA,ETC.) DE ACUERDO ALOSLINEAMIENTOSDELARTÍCULO19Y20DELALEY222DE1995 (ESTAACTA DEBE SERFIRMADAPORELREPRESENTANTE LEGALDELASOCI EDAD YELSECRETARI O). **************************************************************************************** HAYOTROTI PO DEREUNIONESQUE NOESTÁNESTIPULADAS ENESTEFORMATO : **SEG UNDA CONVOCATORIA: ELELEGI RESTETIPODE REUNI ÓNDEBERÁINDI CARELDÍA, MESYAÑO DELAPRIMERACONVOCATORIAY ELDÍA, MESYAÑOEN LA QUESEEFECTUÓ LAPRIMERASESIÓN QUENOPUDO DESARROLLARSE PORFALTADE QUÓRUM. **REUNI Ó N POR DERECHO PROPIO: ENLOSTÉRMINOSDELARTÍCULO 422DELCÓDIGO DECOMERCIO viii PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOSPRESENTES ODEBIDAMENTEREPRESENTADOSEN LA SESI ÓNQUESELLEVAACABO. ****************************************************************************************NO PRESENCI AL: CUANDO LAREUNIÓNSE EJECUTADEFORMAVI RTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDOLOSMEDI OSTECNOLÓGI COSQUECONSIDERENNECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCI A,LLAMADA,ETC.) DE ACUERDO ALOSLINEAMIENTOSDELARTÍCULO19Y20DELALEY222DE1995 (ESTAACTA DEBE SERFIRMADAPORELREPRESENTANTE LEGALDELASOCI EDAD YELSECRETARI O). **** ************************************************************************************ HAYOTROTI PO DEREUNIONESQUE NOESTÁNESTIPULADAS ENESTEFORMATO : **SEG UNDA CONVOCATORIA: ELELEGI RESTETIPODE REUNI ÓNDEBERÁINDI CARELDÍA, MESYAÑO DELAPRIMERACONVOCATORIAY ELDÍA, MESYAÑOEN LA QUESEEFECTUÓ LAPRIMERASESIÓN QUENOPUDO DESARROLLARSE PORFALTADE QUÓRUM. **REUNI Ó N POR DERECHO PROPIO: ENLOSTÉRMINOSDELARTÍCULO 422DELCÓDIGO DECOMERCIO ix FECHA EN LAQ UE SECONVOCÓALAREUNI ÓN,SECOM UNICÓO SEENVÍOLACI TACI ÓNALOSACCI ONISTASPARAQUEASISTIERANA LA REUNI ÓN.x I NDI CAR CON TOTALDETALLE, LOSMEDIOS UTI LI ZADOSPARACONVOCAR,SI EM PRE SIGUIENDOLI TERALMENTELASÓRDENESIMPARTIDASEN ESTATUTOS xi I NDI CAR CON TOTALDETALLE, LOSMEDIOS UTI LI ZADOSPARACONVOCAR,SI EM PRE SIGUIENDOLI TERALMENTELASÓRDENESIMPARTIDASEN ESTATUTOSxii CARG O QUEDEACUERDOALOSESTATUTOSTENÍALAOBLIGACIÓN OCOMPETENCIADE EFECTUARLACITACI ÓNALAREUNIÓN xiii Car go quedeacuerdoalosestatutosteníala obligaciónocompet enciadeefectuar la cit ación alareuniónxiv EL PRESI DENTEESLAPERSONAELEGIDAPOR LO SMIEMBROSDELÓRGANO QUESEREÚNECOMO MODERADOR DELASESIÓN, ELSECRETARIO ESLAPERSONAENCARGADEREALIZARTODASLASFUNCIONESSECRETARI ALES YADMINISTRATIVASPARAELCORRECTODESARROLLO DELASESIÓN( EJ. LEVANTAMI ENTO DEACTA) xv EL PRESI DENTEESLAPERSONAELEGIDAPOR LO SMIEMBROSDELÓRGANO QUESEREÚNECOMO MODERADOR DELASESIÓNxvi EL SECRETARI OES LA PERSONAENCARGADE REALI ZAR TODAS LASFUNCIO NES SECRETARIALESYADMI NISTRATI VASPARAELCORRECTO DESARROLLODELASESI ÓN(EJ. LEVANTAMIENTODE ACTA) xvii EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL). xviii EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL). xix EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL). xx EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL). xxi EN LAS SOCI EDADES PO RCAPITALES, DONDENO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DELOSACCIONI STASO PERSONAS QUEHACENPARTE DELASOCIEDADCOMO SOCIOS, LA VERI FICACIÓN DEL QUÓRUMSEREALIZASOBREELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITAS(CON DERECHO AVOTOYA PARTI CIPARCONPLENOSDERECHOSPOLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD)Q UE ESTABANPRESENTESENLASESIÓN. **********************************************************************ELNÚMERODE ACCI ONESSUSCRITASPRESENTESNO PUEDESERSUPERIORALQUE SE ENCUENTRAREGI STRADO EN ELREGISTROMERCANTIL( REVI SARESTATUTOSYCERTIFI CADO DEEXISTENCIAY REPRESENTACIÓNLEGAL).xxiiUNAVEZFI NALI ZADALALABORDELLI QUI DADORDEPAGARTODOSLOSPASI VOSEXTERNOSEI NTERNOS, SEREÚNENLOSACCI ONI STASPARADETERMI NARELESTADOFI NANCI EROFI NALDELASOCI EDADYAPROBARTODOELTRABAJ ODELI QUI DACI ÓNREALI ZADOYCONELLOLAFI NALI ZACI ÓNDELASOCI EDAD. SEDEBETENERENCUENTAQUEPARALACANCELACI ÓNDELAMATRI CULALASOCI EDADDEBEESTARALDÍ AENLARENOVACI ÓNDELAMATRÍ CULAMERCANTI L. xxiii ESTO ES, LOQUELESQUEDAA LOS ACCI ONISTASPARASERDISTRI BUI DOAPRORRATADESUSAPORTES, UNAVEZFINALIZADOELTRABAJO DE LI QUIDACIÓN YCANCELADASTODASLASDEUDASI NTERNASY/ OEXTERNAS DELASOCIEDAD. xxiv ESTO ES, LOQUELESQUEDAA LOS ACCI ONISTASPARASERDISTRI BUI DOAPRORRATADESUSAPORTES, UNAVEZFINALIZADOELTRABAJO DE LI QUIDACIÓN YCANCELADASTODASLASDEUDASI NTERNASY/ OEXTERNAS DELASOCIEDAD. xxv ESTO ES, LOQUELESQUEDAA LOS ACCI ONISTASPARASERDISTRI BUI DOAPRORRATADESUSAPORTES, UNAVEZFINALIZADOELTRABAJO DE LI QUIDACIÓN YCANCELADASTODASLASDEUDASI NTERNASY/ OEXTERNAS DELASOCIEDAD. xxvi I NDI CARLOSVOTOSEMI TI DOSPORCADAUNADELASACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNCONCAPACI DADPARATOMARDECI SI ONES . xxvii NÚMERODEDEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONAFAVOR xxviii NÚMERODEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONAFAVOR xxix NÚMERODEDEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENBLANCO xxx NÚMERODEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENBLANCO xxxi NÚMERODEDEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENCONTRA xxxii NÚMERODEACCI ONESSUSCRI TASPRESENTESENLAREUNI ÓNQUEVOTARONENCONTRA xxxiii CONLAAPROBACI ÓNDELACTA, LOSMI EMBROSDELAASAMBLEADEACCI ONI STAS( ACCI ONESSUSCRI TAS) PRESENTESENLAREUNI ÓN, MANI FI ES TANQUELODOCUMENTADOENELACTASEAJ USTAALAREALI DADDELOSUCEDI DOENLAREUNI ÓN. xxxiv CONLAAPROBACI ÓNDELACTA, LOSMI EMBROSDELAASAMBLEADEACCI ONI STAS( ACCI ONESSUSCRI TAS) PRESENTESENLAREUNI ÓN, MANI FI ESTANQUELODOCUMENTADOENELACTASEAJ USTAALAREALI DADDELOSUCEDI DOENLAREUNI ÓN. xxxv CONLAAPROBACI ÓNDELACTA, LOSMI EMBROSDELAASAMBLEADEACCI ONI STAS( ACCI ONESSUSCRI TAS) PRESENTESENLAREUNI ÓN, MANI FI ESTANQUELODOCUMENTADOENELACTASEAJ USTAALAREALI DADDELOSUCEDI DOENLAREUNI ÓN. xxxvi CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xxxvii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xxxviii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xxxix CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xl CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xli CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xlii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xliii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xliv CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xlv CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xlvi CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xlvii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.xlviii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. xlix CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. l CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.li CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. lii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.liii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. liv CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.lv CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. lvi CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ.lvii CO N LA FIRMAELPRESIDENTEYSECRETARIO, DANFEYCERTIFI CAN QUEELDOCUMENTOESAUTENTICOY VERAZ. lviii CO N LA 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