La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sayani Ltda celebró una sesión extraordinaria de su Consejo de Administración para ratificar la aprobación de un Comité de Educación. El Consejo, reunido con todos sus miembros, acordó por unanimidad implementar este comité para impulsar la participación de los socios de manera activa y responsable. Tras deliberar, el Consejo ratificó por unanimidad la aprobación del Comité de Educación.

1. SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO SAYANI LTDA
Día:13.11.2017,Hora: 11:00
En Arequipa, a los trecedías del mesde noviembre del2017, en la UrbanizaciónLasPerlasde Chachani
Mza. A Lote1-B, distrito deCerro Colorado,provinciaydepartamentodeArequipa,siendolas oncehoras,
sereunieronlosseñoresintegrantesdelConsejodeAdministracióndela CooperativadeAhorroyCrédito
SAYANI Ltda., bajo la Presidencia de la señora Marcela Florencia Zapata Ramos, con la asistencia del
señor Luis Alonso Ávila Chávez, Vicepresidente y la señorita María Elena Ramos Parillo, secretaria, los
cuales se encontraban ocasionalmente reunidos, acuerdan por unanimidad realizar una Sesión
Extraordinaria del Consejo de Administración obviando el requisito de la citación previa, por lo que
validanla mismadeacuerdo al artículo30del estatuto enconcordanciaconel artículo21delReglamento
del Consejo de administración que señala: “Si la totalidad de los consejeros titulares, estando
ocasionalmente reunidos, acuerdan por unanimidad realizar una sesión, esta se considerara válidamente
constituida sin requisito de la citación previa, debiendo constar este hecho en el acta.” Los mismos que
procedieron a dar inicio a la presente sesión extraordinaria con el objeto de tratar la siguiente agenda:
AGENDA. -
1.- RATIFICARLA APROBACION DELCOMITÉ DE EDUCACION
INFORMES
La señorapresidentadelConsejodeAdministracióndaconoceralosdemásmiembrosdelconsejo,que,a
solicitud del Gerente General, se solicita implementar el comité de educación, Ya que de esta forma se
busca impulsarlaparticipacióndelos socios,de maneraactivay responsableen todo acto relacionadoa
los fines queesta persigue.Sus actos debenestar orientadosaconsolidarunaculturadeapoyo y respeto
a la institución.
ORDEN DEL DIA:
Luegodedeliberary acordarelíntegrodelconsejodeadministración,por UNANIMIDAD desusmiembros
asistentes, al amparo de Art. 30 del TUO de la LeyGeneral de Cooperativa, D.S. Nº 074-90-TR,
ACORDARON LO SIGUIENTE:
ACUERDO PRIMERO. – SE RATIFICA LA APROBACION DEL COMITÉ DE EDUACION.
Nohabiendomásasuntosquetratary siendolas12:30horasde hoy, 13de noviembre del2017,sediopor
finalizada la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Sayani Ltda. Suscribiendo en señal de conformidad el libro, los miembros directivos del mencionado
consejo presentes en este acto.
LUIS ALONSO AVILA CHAVEZ
VICEPRESIDENTE
MARCELA FLORENCIA ZAPATA RAMOS
PRESIDENTE

2. DECLARACION JURADA
Yo, MARCELA FLORENCIA ZAPATA RAMOS, identificada con DNI Nº 04412205, en calidad de
presidentedelconsejodeadministracióndela COOPERATIVADEAHORROYCREDITO SAYANI LTDA.,
inscrito en la partida electrónica SIR Nº 11353992 del Registro de Persona Jurídicas-Cooperativas de la
Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa, DECLARO BAJO JURAMENTO,, que los nombres y firmas que
aparecenenelacta desesión extraordinariadelConsejodeAdministracióndefecha 13de noviembre del
2017, corresponden a los directivos firmantes y me responsabilizo por ello. La presente declaración la
realizo bajo mi responsabilidad.
Asimismo, solicito a usted señor Notario Público se proceda la legalización de la firma del recurrente y
posteriormente se proceda a la certificación del acta.
Arequipa, 13 denoviembre del 2017.
___________________________________
MARCELA FLORENCIA ZAPATA RAMOS
Presidente del Consejo de Administración
DNI Nº 04412205
MARIA ELENA RAMOS PARILLO
SECRETARIO