La DEA usó el territorio mexicano para realizar operaciones encubiertas similares a las de un cártel del narcotráfico, incluyendo lavar millones de dólares y transportar cocaína. Agentes de la DEA operaron con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva por meses en México con el consentimiento del gobierno. La DEA lavó dinero proveniente del tráfico de drogas y lo depositó en cuentas estadounidenses, realizando transferencias internacionales.
Este documento resume acusaciones de corrupción generalizada en la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México. Se alega que altos funcionarios de la AFI tienen vínculos con poderosos cárteles de la droga y participan en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando y venta de plazas en la agencia. También se acusa que el Centro de Investigación Federal, encargado de los arrestos preventivos, tiene problemas de corrupción como el soborno de agentes y el contrabando de artículos prohibidos
Este documento describe la insuficiencia de los esfuerzos de México para combatir el lavado de dinero. Señala que a pesar del aumento del crimen organizado, México solo ha obtenido 20 sentencias por lavado de dinero entre 2007-2011. Aunque la UIF ha recibido cientos de reportes de transacciones sospechosas, pocas han resultado en condenas. El documento también explica varias técnicas comunes de lavado de dinero como el uso de tarjetas prepagadas y la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales.
Candidato presidencial de costa rica recibió dinero del narcotráfico agenci...agenciaep
El candidato presidencial de Costa Rica, Johnny Araya Monge, se reunió con miembros del cartel de Sinaloa en México y recibió $595,000 para su campaña a cambio de favorecer los intereses del narcotráfico. Araya Monge firmó un pagaré por el doble de la suma para ofrecer protección al cartel. Varios políticos costarricenses han recibido fondos de narcotraficantes en el pasado para sus campañas. La fiscalía investiga a Araya Monge por cargos de corrupción.
El documento describe una reunión entre Andrés Manuel López Obrador y empresarios en Monterrey, México. López Obrador aseguró que si gana la presidencia no manejará la economía con una visión ideológica sino con juicio práctico. También afirmó que se terminarán los negocios que se llevan a cabo a costa de los bienes de la nación. La reunión con más de 800 empresarios podría marcar un cambio en la percepción de López Obrador como una alternativa viable para México.
Nazario Moreno González, alias "El Pastor", es el líder del cártel de La Familia Michoacana. Empezó como migrante en California y luego se convirtió en traficante de marihuana bajo Carlos Rosales, alias "El Tísico". Tras la captura de este último, Moreno asumió el control del cártel y lo expandió a través de la violencia, apelando a una justicia divina. Es uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos.
1) El documento discute la existencia y operación de grupos paramilitares en México, señalando que expertos como Edgardo Buscaglia afirman que existen 167 grupos de este tipo trabajando para cárteles, gobiernos estatales y empresarios.
2) Se mencionan dos grupos paramilitares específicos, Los Matazetas en Veracruz y el Grupo Rudo en Monterrey, cuyas acciones han aumentado la violencia.
3) Las autoridades niegan la existencia de paramilitares y los describen solo
El documento presenta varias noticias breves sobre temas de seguridad en México, incluyendo un asalto a turistas en Puerto Vallarta, el asesinato de un representante musical, y la detención del padre de un campeón mundial juvenil por secuestro. También discute la infiltración generalizada del narcotráfico en las instituciones de seguridad mexicanas a todos los niveles de gobierno.
Este documento resume acusaciones de corrupción generalizada en la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México. Se alega que altos funcionarios de la AFI tienen vínculos con poderosos cárteles de la droga y participan en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando y venta de plazas en la agencia. También se acusa que el Centro de Investigación Federal, encargado de los arrestos preventivos, tiene problemas de corrupción como el soborno de agentes y el contrabando de artículos prohibidos
Este documento describe la insuficiencia de los esfuerzos de México para combatir el lavado de dinero. Señala que a pesar del aumento del crimen organizado, México solo ha obtenido 20 sentencias por lavado de dinero entre 2007-2011. Aunque la UIF ha recibido cientos de reportes de transacciones sospechosas, pocas han resultado en condenas. El documento también explica varias técnicas comunes de lavado de dinero como el uso de tarjetas prepagadas y la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales.
Candidato presidencial de costa rica recibió dinero del narcotráfico agenci...agenciaep
El candidato presidencial de Costa Rica, Johnny Araya Monge, se reunió con miembros del cartel de Sinaloa en México y recibió $595,000 para su campaña a cambio de favorecer los intereses del narcotráfico. Araya Monge firmó un pagaré por el doble de la suma para ofrecer protección al cartel. Varios políticos costarricenses han recibido fondos de narcotraficantes en el pasado para sus campañas. La fiscalía investiga a Araya Monge por cargos de corrupción.
El documento describe una reunión entre Andrés Manuel López Obrador y empresarios en Monterrey, México. López Obrador aseguró que si gana la presidencia no manejará la economía con una visión ideológica sino con juicio práctico. También afirmó que se terminarán los negocios que se llevan a cabo a costa de los bienes de la nación. La reunión con más de 800 empresarios podría marcar un cambio en la percepción de López Obrador como una alternativa viable para México.
Nazario Moreno González, alias "El Pastor", es el líder del cártel de La Familia Michoacana. Empezó como migrante en California y luego se convirtió en traficante de marihuana bajo Carlos Rosales, alias "El Tísico". Tras la captura de este último, Moreno asumió el control del cártel y lo expandió a través de la violencia, apelando a una justicia divina. Es uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos.
1) El documento discute la existencia y operación de grupos paramilitares en México, señalando que expertos como Edgardo Buscaglia afirman que existen 167 grupos de este tipo trabajando para cárteles, gobiernos estatales y empresarios.
2) Se mencionan dos grupos paramilitares específicos, Los Matazetas en Veracruz y el Grupo Rudo en Monterrey, cuyas acciones han aumentado la violencia.
3) Las autoridades niegan la existencia de paramilitares y los describen solo
El documento presenta varias noticias breves sobre temas de seguridad en México, incluyendo un asalto a turistas en Puerto Vallarta, el asesinato de un representante musical, y la detención del padre de un campeón mundial juvenil por secuestro. También discute la infiltración generalizada del narcotráfico en las instituciones de seguridad mexicanas a todos los niveles de gobierno.
Este documento resume la historia del narcotráfico en México. Comenzó a fines de la década de 1960 cuando las drogas como la marihuana y la heroína comenzaron a producirse y contrabandearse a Estados Unidos. En las décadas siguientes, los cárteles mexicanos como el Cártel de Guadalajara dominaron el tráfico de drogas y la violencia entre los cárteles aumentó. Aunque los gobiernos mexicanos han detenido a varios líderes de cárteles importantes, el narcotr
El documento describe el conflicto armado entre el Estado mexicano y las bandas criminales que controlan el tráfico ilegal de drogas. Explica los orígenes del narcotráfico en México en las décadas de 1980 y 1990 y los carteles más violentos que operan actualmente en diferentes estados. También resume los hechos clave desde 2001 que marcaron el inicio de la guerra entre los carteles, incluyendo la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2001 y sus esfuerzos posteriores por expandir el control de su cárt
Los Zetas son un grupo de ex militares de elite mexicanos reclutados por el Cártel del Golfo a finales de los 90. Inicialmente operaban en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero luego expandieron su influencia a otros estados. Se les atribuyen decenas de ejecuciones y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Recientemente, las autoridades estadounidenses indican que Los Zetas continúan reclutando ex militares y pandilleros centroamericanos, y mantienen campos de
El documento describe el Cartel de Sinaloa en México, la organización criminal más grande e influyente del país. Dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Cartel de Sinaloa controla gran parte del tráfico de drogas a Estados Unidos y ha expandido sus operaciones a 16 estados mexicanos. El cartel ha implementado estrategias corporativas exitosas en toda la cadena de suministro de drogas para generar miles de millones de dólares en ganancias.
El documento resume la detención de Elba Esther Gordillo, lideresa del SNTE, por desviar más de 2 mil millones de pesos de cuotas de maestros a cuentas personales. Según la PGR, el dinero se usó para pagar cirugías, aviones, tarjetas de crédito y compras en Neiman Marcus. La investigación también encontró transferencias a Suiza y pagos a empresas relacionadas con Gordillo. El documento cuestiona las cifras de la PGR y sugiere que los recursos entregados por Fox y Calderón al SN
El documento resume la situación del narcotráfico en México. Explica que el narcotráfico es una industria ilegal que involucra el cultivo, producción y venta de drogas. Describe la guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno mexicano en 2006 y los principales cárteles de la droga que operan en el país como los cárteles de Sinaloa, Juárez y Los Zetas. Finalmente, detalla los efectos negativos del narcotráfico en México como la violencia, el tráfico de
El documento habla sobre varios cárteles de drogas en México. Los dos cárteles más grandes son el de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán, y el del Golfo, dirigido por Osiel Cárdenas. También menciona otros cárteles como el de Juárez, Tijuana, La Familia Michoacana y los integrantes y líderes clave de cada uno.
El documento presenta varias noticias sobre la situación política y de violencia en Chihuahua. También analiza las propuestas de los candidatos políticos, señalando que ofrecen soluciones simplistas sin abordar las causas profundas de los problemas. Por otro lado, resume el nuevo libro de López Obrador, argumentando que identifica a una oligarquía de 30 personas que controlan el país desde el sexenio de Salinas, lo que ha provocado empobrecimiento y violencia en México. Finalmente, anuncia la presentación de otro libro sobre el
El Cartel de Sinaloa tiene su base en Culiacán, Sinaloa, México y sus principales líderes son Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael Zambada García. Opera en más de 20 estados mexicanos y se dividió en dos grupos en 1990, el Cártel de Sinaloa dirigido por Guzmán y el Cártel de Tijuana. El Chapo fue el primer líder del Cártel de Sinaloa y se convirtió en el narcotraficante más buscado antes de ser capturado y escapar de
El documento resume varias noticias de corrupción política en México. Incluye historias sobre el hijo del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier adquiriendo propiedades lujosas por valor de decenas de millones de dólares, y sobre el ex tesorero de Coahuila Héctor Villarreal teniendo más de $2 millones confiscados en una cuenta bancaria en las Bermudas. También cubre la orden de arresto para el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, y la demanda del gobierno de Veracruz
La guerra contra el narcotráfico en México comenzó en 2006 cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de la droga. Esto dio lugar a una serie de operativos militares que incrementaron la violencia pero tuvieron poco éxito en la reducción de las actividades de los cárteles. Más de 150,000 personas murieron como resultado de la guerra entre 2006 y 2012, incluyendo militares, policías, narcotraficantes y civiles. Muchos cuestionan la estrategia de Calderón y si México estaba preparado
El documento describe los principales cárteles de drogas en México, incluyendo sus territorios, líderes y alianzas. Los cárteles más poderosos son el de Sinaloa, Tijuana, Golfo, Michoacana, Juárez y Los Zetas. Estos cárteles controlan el tráfico de drogas a lo largo de la frontera con Estados Unidos y han extendido sus redes criminales por toda América Latina y otras partes del mundo.
El narcotráfico es una industria criminal global que involucra el cultivo, procesamiento y venta de drogas ilegales. La guerra contra el narcotráfico en México comenzó en 2006 y ha involucrado el uso del ejército para combatir a los cárteles de la droga, pero ha tenido poco éxito debido a la falta de capacidad policial, la corrupción y la falta de estrategias integrales. Los principales cárteles de la droga en México incluyen Sinaloa, Juárez, Golfo, Tijuana y
Este capítulo describe cómo Álvaro Uribe Vélez, siendo director de Aeronáutica Civil en 1981, otorgó una licencia de vuelo a Jaime Cardona, un conocido narcotraficante. Cuando el gobernador de Antioquia se enteró, se opuso fuertemente a la decisión. Más adelante, se descubrió que Uribe había otorgado varias licencias a Cardona y sus socios para construir aeropuertos. El presidente Turbay removió a Uribe de su cargo, aunque las licencias fueron revocadas de man
El documento presenta información sobre el narcotráfico y los niños sicarios en México. Explica brevemente la historia del narcotráfico en México y algunos de los cárteles más importantes como el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana. También describe cómo algunos niños han abandonado la escuela para unirse a los cárteles como sicarios, lo que ha creado un problema social grave.
- La operación Rápido y Furioso comenzó en 2006 como proyectos piloto para permitir el tráfico de armas a México con el objetivo de rastrearlas y desmantelar las redes de tráfico. Sin embargo, la estrategia fracasó porque no se arrestó a nadie ni se decomisaron armas.
- Para 2009, la operación Rápido y Furioso permitió el tráfico de entre 1500 y 2000 armas a México. Dos de estas armas fueron encontradas en la escena del asesinato de un agente estad
El autor reflexiona sobre lo que significa ser un gran hombre basado en las palabras de su padre a su hermana cuando estaba triste. Su padre le dijo que se enamorara de un gran hombre y no volvería a llorar. A lo largo de los años, el autor aprendió que un gran hombre no es el que tiene más dinero o éxito, sino aquel que es transparente, admira la belleza interior de una mujer, y la hace sonreír sin hacerla llorar. Su hermana ahora está felizmente casada con un gran hombre que la ama y la hace feliz.
Politica de los Papas en el siglo XX Capitulo II Derchner Karlheinzlerolico martinez
Este documento resume la biografía de Eugenio Pacelli antes de convertirse en Papa Pío XII. Proviene de una familia aristocrática vinculada al Vaticano desde generaciones. Fue ordenado sacerdote en 1899 y trabajó ascendiendo posiciones en el Vaticano, llegando a ser Secretario de Estado bajo el Papa Pío XI. Pacelli fue nombrado Nuncio en Munich en 1917, donde ganó prominencia. Regresó al Vaticano en 1925. Pío XI confió en él y lo promovió, viéndolo como su sucesor. Pac
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a los bancos rusos, la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia, y sanciones contra funcionarios rusos. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Este documento presenta un resumen del libro "Historia Sexual del Cristianismo" de Karlheinz Deschner. El libro explora la historia de las actitudes y prácticas sexuales en el cristianismo desde sus orígenes hasta la época moderna. Se divide en cinco partes que cubren temas como las deidades maternales pre-cristianas, las relaciones sexuales rituales en las religiones antiguas, las actitudes de Jesús y Pablo hacia la sexualidad, el surgimiento del monacato y el celibato clerical, y la opresión de la mujer a
Este documento resume la historia del narcotráfico en México. Comenzó a fines de la década de 1960 cuando las drogas como la marihuana y la heroína comenzaron a producirse y contrabandearse a Estados Unidos. En las décadas siguientes, los cárteles mexicanos como el Cártel de Guadalajara dominaron el tráfico de drogas y la violencia entre los cárteles aumentó. Aunque los gobiernos mexicanos han detenido a varios líderes de cárteles importantes, el narcotr
El documento describe el conflicto armado entre el Estado mexicano y las bandas criminales que controlan el tráfico ilegal de drogas. Explica los orígenes del narcotráfico en México en las décadas de 1980 y 1990 y los carteles más violentos que operan actualmente en diferentes estados. También resume los hechos clave desde 2001 que marcaron el inicio de la guerra entre los carteles, incluyendo la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2001 y sus esfuerzos posteriores por expandir el control de su cárt
Los Zetas son un grupo de ex militares de elite mexicanos reclutados por el Cártel del Golfo a finales de los 90. Inicialmente operaban en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero luego expandieron su influencia a otros estados. Se les atribuyen decenas de ejecuciones y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Recientemente, las autoridades estadounidenses indican que Los Zetas continúan reclutando ex militares y pandilleros centroamericanos, y mantienen campos de
El documento describe el Cartel de Sinaloa en México, la organización criminal más grande e influyente del país. Dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Cartel de Sinaloa controla gran parte del tráfico de drogas a Estados Unidos y ha expandido sus operaciones a 16 estados mexicanos. El cartel ha implementado estrategias corporativas exitosas en toda la cadena de suministro de drogas para generar miles de millones de dólares en ganancias.
El documento resume la detención de Elba Esther Gordillo, lideresa del SNTE, por desviar más de 2 mil millones de pesos de cuotas de maestros a cuentas personales. Según la PGR, el dinero se usó para pagar cirugías, aviones, tarjetas de crédito y compras en Neiman Marcus. La investigación también encontró transferencias a Suiza y pagos a empresas relacionadas con Gordillo. El documento cuestiona las cifras de la PGR y sugiere que los recursos entregados por Fox y Calderón al SN
El documento resume la situación del narcotráfico en México. Explica que el narcotráfico es una industria ilegal que involucra el cultivo, producción y venta de drogas. Describe la guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno mexicano en 2006 y los principales cárteles de la droga que operan en el país como los cárteles de Sinaloa, Juárez y Los Zetas. Finalmente, detalla los efectos negativos del narcotráfico en México como la violencia, el tráfico de
El documento habla sobre varios cárteles de drogas en México. Los dos cárteles más grandes son el de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán, y el del Golfo, dirigido por Osiel Cárdenas. También menciona otros cárteles como el de Juárez, Tijuana, La Familia Michoacana y los integrantes y líderes clave de cada uno.
El documento presenta varias noticias sobre la situación política y de violencia en Chihuahua. También analiza las propuestas de los candidatos políticos, señalando que ofrecen soluciones simplistas sin abordar las causas profundas de los problemas. Por otro lado, resume el nuevo libro de López Obrador, argumentando que identifica a una oligarquía de 30 personas que controlan el país desde el sexenio de Salinas, lo que ha provocado empobrecimiento y violencia en México. Finalmente, anuncia la presentación de otro libro sobre el
El Cartel de Sinaloa tiene su base en Culiacán, Sinaloa, México y sus principales líderes son Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael Zambada García. Opera en más de 20 estados mexicanos y se dividió en dos grupos en 1990, el Cártel de Sinaloa dirigido por Guzmán y el Cártel de Tijuana. El Chapo fue el primer líder del Cártel de Sinaloa y se convirtió en el narcotraficante más buscado antes de ser capturado y escapar de
El documento resume varias noticias de corrupción política en México. Incluye historias sobre el hijo del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier adquiriendo propiedades lujosas por valor de decenas de millones de dólares, y sobre el ex tesorero de Coahuila Héctor Villarreal teniendo más de $2 millones confiscados en una cuenta bancaria en las Bermudas. También cubre la orden de arresto para el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, y la demanda del gobierno de Veracruz
La guerra contra el narcotráfico en México comenzó en 2006 cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de la droga. Esto dio lugar a una serie de operativos militares que incrementaron la violencia pero tuvieron poco éxito en la reducción de las actividades de los cárteles. Más de 150,000 personas murieron como resultado de la guerra entre 2006 y 2012, incluyendo militares, policías, narcotraficantes y civiles. Muchos cuestionan la estrategia de Calderón y si México estaba preparado
El documento describe los principales cárteles de drogas en México, incluyendo sus territorios, líderes y alianzas. Los cárteles más poderosos son el de Sinaloa, Tijuana, Golfo, Michoacana, Juárez y Los Zetas. Estos cárteles controlan el tráfico de drogas a lo largo de la frontera con Estados Unidos y han extendido sus redes criminales por toda América Latina y otras partes del mundo.
El narcotráfico es una industria criminal global que involucra el cultivo, procesamiento y venta de drogas ilegales. La guerra contra el narcotráfico en México comenzó en 2006 y ha involucrado el uso del ejército para combatir a los cárteles de la droga, pero ha tenido poco éxito debido a la falta de capacidad policial, la corrupción y la falta de estrategias integrales. Los principales cárteles de la droga en México incluyen Sinaloa, Juárez, Golfo, Tijuana y
Este capítulo describe cómo Álvaro Uribe Vélez, siendo director de Aeronáutica Civil en 1981, otorgó una licencia de vuelo a Jaime Cardona, un conocido narcotraficante. Cuando el gobernador de Antioquia se enteró, se opuso fuertemente a la decisión. Más adelante, se descubrió que Uribe había otorgado varias licencias a Cardona y sus socios para construir aeropuertos. El presidente Turbay removió a Uribe de su cargo, aunque las licencias fueron revocadas de man
El documento presenta información sobre el narcotráfico y los niños sicarios en México. Explica brevemente la historia del narcotráfico en México y algunos de los cárteles más importantes como el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana. También describe cómo algunos niños han abandonado la escuela para unirse a los cárteles como sicarios, lo que ha creado un problema social grave.
- La operación Rápido y Furioso comenzó en 2006 como proyectos piloto para permitir el tráfico de armas a México con el objetivo de rastrearlas y desmantelar las redes de tráfico. Sin embargo, la estrategia fracasó porque no se arrestó a nadie ni se decomisaron armas.
- Para 2009, la operación Rápido y Furioso permitió el tráfico de entre 1500 y 2000 armas a México. Dos de estas armas fueron encontradas en la escena del asesinato de un agente estad
El autor reflexiona sobre lo que significa ser un gran hombre basado en las palabras de su padre a su hermana cuando estaba triste. Su padre le dijo que se enamorara de un gran hombre y no volvería a llorar. A lo largo de los años, el autor aprendió que un gran hombre no es el que tiene más dinero o éxito, sino aquel que es transparente, admira la belleza interior de una mujer, y la hace sonreír sin hacerla llorar. Su hermana ahora está felizmente casada con un gran hombre que la ama y la hace feliz.
Politica de los Papas en el siglo XX Capitulo II Derchner Karlheinzlerolico martinez
Este documento resume la biografía de Eugenio Pacelli antes de convertirse en Papa Pío XII. Proviene de una familia aristocrática vinculada al Vaticano desde generaciones. Fue ordenado sacerdote en 1899 y trabajó ascendiendo posiciones en el Vaticano, llegando a ser Secretario de Estado bajo el Papa Pío XI. Pacelli fue nombrado Nuncio en Munich en 1917, donde ganó prominencia. Regresó al Vaticano en 1925. Pío XI confió en él y lo promovió, viéndolo como su sucesor. Pac
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a los bancos rusos, la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia, y sanciones contra funcionarios rusos. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Este documento presenta un resumen del libro "Historia Sexual del Cristianismo" de Karlheinz Deschner. El libro explora la historia de las actitudes y prácticas sexuales en el cristianismo desde sus orígenes hasta la época moderna. Se divide en cinco partes que cubren temas como las deidades maternales pre-cristianas, las relaciones sexuales rituales en las religiones antiguas, las actitudes de Jesús y Pablo hacia la sexualidad, el surgimiento del monacato y el celibato clerical, y la opresión de la mujer a
Concesiones mineras y derechos de los pueblos indígenaslerolico martinez
Este documento discute los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos minerales en sus territorios. Actualmente, la constitución mexicana permite que empresas privadas obtengan concesiones para explotar dichos recursos, lo cual ha destruido tierras y culturas indígenas. El autor argumenta que los recursos minerales deberían servir principalmente para el desarrollo de los pueblos indígenas y que estos deberían tener el derecho exclusivo de explotar dichos recursos en sus territorios con apoyo
El documento resume dos hechos recientes relacionados con el presidente de México Enrique Peña Nieto: 1) la detención de Elba Esther Gordillo, líder del sindicato de maestros, y 2) los cambios en los estatutos del PRI que incluyen al presidente como parte de la dirigencia del partido. Estos hechos parecen indicar que el presidente ejercerá un poder absoluto similar al de los gobiernos priistas del pasado.
Este documento resume la historia de las falsificaciones en el cristianismo antiguo. Explica que la falsificación de documentos y atribuir textos a autores falsos era común en la antigüedad, no solo en el cristianismo. Aunque la antigüedad no tenía las mismas nociones modernas de propiedad intelectual, la falsificación ya se consideraba problemática. El documento analiza ejemplos de falsificaciones en el judaísmo y paganismo previos al cristianismo, y cómo esta práctica continuó dentro de la igles
Este documento proporciona una introducción biográfica y contextual sobre el papado de Pío XII (1939-1958), durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Incluye citas que cuestionan la política del Vaticano durante este periodo, así como citas que defienden las acciones del papado como una defensa de la paz y un aumento de la influencia moral de la Iglesia Católica en todo el mundo. El documento presenta diferentes perspectivas sobre el liderazgo de Pío XII durante este tiempo crucial.
Este documento describe los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas en la actualidad debido a la pandemia de COVID-19 y ofrece algunas recomendaciones para ayudarlas a superar estos desafíos, como acceder a préstamos gubernamentales de bajo interés y desarrollar estrategias de marketing en línea.
El documento describe una investigación en curso sobre una red de corrupción dentro de la Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) relacionada con la asignación de contratos. Proveedores se quejaron de que funcionarios militares les pedían sobornos a cambio de contratos. Un coronel fue reasignado y se abrió una investigación. También se investigan irregularidades en una licitación reciente para equipo médico que fue declarada desierta. El secretario de Defensa ordenó una revisión exhaustiva de las prácticas de contratación y empresas prove
Los Hermanos Valle eran líderes de una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes de Centroamérica. Operaban desde el departamento de Copán en Honduras y transportaban decenas de toneladas de cocaína cada mes a los Estados Unidos. Lavaban sus ganancias ilícitas a través de empresas legítimas como fincas cafeteras, ganaderas y otros negocios. La mayoría de la cúpula del cartel fue desmantelada y los líderes fueron extraditados a los Estados Unidos. Se incautaron varios de sus
Las fábulas del general: Basada en corrupción y mentiras, la historia del col...Crónicas del despojo
Durante más de tres décadas formó parte de un macropoder, la Policía Nacional de Colombia, que a partir de una estructura militar –de ahí su rango de general de cuatro estrellas– opera institucionalmente como verdadero paraejército u organismo paramilitar compuesto por 167 mil efectivos. Graduado en montajes mediáticos y otros trucos sucios, Naranjo, hombre de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) y producto de exportación de Washington para el subcontinente, tiene una orden de arresto por asesinato, girada por un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y ha sido incriminado por sus nexos con el ex capo del Norte del Valle, Wílber Varela, en el juicio que se ventila actualmente en la corte del distrito Este de Virginia, Estados Unidos.
Muerte de jenni rivera podría estar ligada a los zetasmegaradioexpress
Este artículo explora la posibilidad de que la muerte de la cantante Jenni Rivera esté relacionada con su negativa a participar en operaciones de lavado de dinero de Los Zetas, un poderoso cártel mexicano. El artículo señala que investigaciones del ICE sugieren que Rivera rechazó involucrarse con Los Zetas y que su nombre surgió en las investigaciones sobre lavado de dinero a través de la música y el deporte. Algunas fuentes anónimas sugieren que su muerte en un accidente aéreo podría haber sido
Eeuu solicita extradición de miembros del clan úsuga, hay recompensaMiguel Ramírez
Los juzgados de Brooklyn, Nueva York y Miami abrieron procesos contra 17 miembros del “clan Úsuga”, solicitando su extradición. Así lo anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los acusados deberán responder por los delitos de tráfico de cocaína, uso de armas de fuego, y por manejar organizaciones ilegales con ese fin. La máxima condena para estos delitos podría transformarse en cadena perpetua para los imputados.
Este documento resume evidencia de la operación del Cartel de Sinaloa en Ecuador, incluyendo la detención de miembros del cartel y la incautación de drogas, dinero y embarcaciones. Se detalla que el cartel opera en 36 países y usa Ecuador para el tránsito de drogas hacia Centroamérica y México. Las autoridades ecuatorianas han incautado toneladas de cocaína, lanchas rápidas, un submarino y avionetas vinculadas con el cartel.
Este documento resume un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre Pandillas de Estados Unidos que describe cómo los cárteles mexicanos están expandiendo su influencia en el país a través de pandillas estadounidenses. Indica que pandillas rivales como la Aryan Brotherhood y Mexican Mafia han hecho las paces para trabajar juntas y con los cárteles, y que pandillas como los Sureños y Norteños ahora trabajan para cárteles como Sinaloa y Zetas. El informe muestra evidencia de cómo pandillas locales en varios estados están involucradas en
El narcotráfico es un gran problema actual que involucra varios carteles de drogas en Colombia y conflictos armados con el estado. Los carteles se formaron y armados en respuesta a la prohibición de drogas y figuras como Pablo Escobar lideraron el poderoso Cartel de Medellín en las décadas de 1980 y 1990.
Como funciona-el-mundo-los-virtuosos-del-narcotrafico-a-escala-mundialRamón Copa
Este documento resume un capítulo del libro "Narcotráfico S.A." de la EIR, que describe la participación de agencias de inteligencia y gobiernos de Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y otros en el tráfico de drogas. Se detalla cómo funcionarios estadounidenses como Oliver North y George Bush estuvieron involucrados en el tráfico de cocaína para financiar a los Contras en Nicaragua. También se describe la participación de Israel en el suministro de armas al cartel de Medellín y la relación entre funcionarios estadoun
El documento resume la detención de un policía en Santa María Colotepec por tráfico de drogas y las acusaciones de corrupción contra el presidente municipal José Luis Cabrera. También describe la frustración de los residentes de Puerto Ángel por la falta de apoyo del gobierno estatal para la recuperación después del huracán Carlotta. Finalmente, reporta el hallazgo de decenas de aves muertas en Playa Zicatela de Puerto Escondido.
1) El documento critica las acciones del presidente Calderón y su defensa de políticos acusados de corrupción como Ulises Ruiz. 2) Reporta sobre la investigación a Walmart en México por sobornos a funcionarios para obtener permisos, y la utilización de menores como "mulas" para el narcotráfico. 3) Describe el trabajo infantil y la pobreza que afecta a millones de niños en México.
El documento presenta varias noticias breves sobre temas de política y seguridad en México. Se reporta sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México y sobre el asesinato de un activista de derechos humanos en Guerrero. También se informa sobre las operaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA en México y sobre denuncias de persecución contra el padre Solalinde por defender migrantes. Finalmente, se incluyen notas sobre la candidatura de la hija de Elba
Este documento describe la invasión de Estados Unidos por parte de los cárteles mexicanos de drogas, que ahora operan en más de 1,000 ciudades estadounidenses. El Cártel de Sinaloa es el más dominante, suministrando drogas a todas las regiones de EE. UU. Aunque los esfuerzos de aplicación de la ley han tenido algunos éxitos, los cárteles continúan desarrollando nuevos métodos como túneles, lanchas, vehículos y aviones no tripulados para contrabandear
México es catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas, especialmente para la explotación sexual comercial. Miles de niños mexicanos son víctimas cada año, principalmente en zonas fronterizas y turísticas. Aunque se han promulgado leyes contra la trata de personas, las organizaciones criminales siguen operando y están ligadas al secuestro y tráfico sexual internacional. Diversas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles trabajan para combatir este problema.
El documento resume la evolución del narcotráfico en México a través de los años, desde sus orígenes a principios del siglo XX hasta la situación actual. También menciona algunos de los narcotraficantes más buscados, como El Chapo Guzmán y La Tuta, y analiza si México actualmente se encuentra en manos del narcotráfico.
El narcotráfico en Colombia es un conflicto armado entre el estado y las organizaciones criminales que controlan y trafican drogas. En las décadas de 1980 y 1990, los principales carteles de la droga como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali se consolidaron y enfrentaron al estado. Uno de los principales golpes fue la captura en 1987 de Carlos Lehder, cofundador del Cartel de Medellín. Además, Pablo Escobar fue el narcotraficante más poderoso de Colombia como líder del Cartel de Medellín. Hoy en día, las
1. El documento describe el proceso de extradición nacional e internacional en Honduras. Para las extradiciones nacionales, el país requirente envía una solicitud que pasa por varias instancias judiciales hasta que la Corte Suprema ordena su ejecución. Para las extradiciones internacionales, se presentan tres casos específicos de ciudadanos hondureños extraditados a otros países.
2. El documento también resume dos casos internacionales de extradición: el empresario chino Ye Gon, solicitado por México y luego Estados Unidos, y el fundador
El Cartel de los Soles - Fernando Casado.pdfAlexisBesembel
Este documento resume un libro que analiza cómo los medios de comunicación internacionales construyeron la narrativa del "Cartel de los Soles" en 2015 para incriminar a altos funcionarios del gobierno venezolano en delitos de narcotráfico. El resumen describe cómo esta acusación carece de pruebas concretas y forma parte de una campaña cíclica de EE.UU. para dañar la imagen de la revolución bolivariana. También menciona los logros de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico y la crisis de corrupción que
Incluyen en la lista clinton a "Don Evaristo"Miguel Ramírez
El Departamento del Tesoro de los Estado Unidos anunció recientemente la inclusión de José Evaristo Linares Castillo, alias “Don Evaristo” a la Lista Clinton como Narcotraficante Especialmente Señalado (SDNT). Con esta medida, los bienes de Linares serán embargados y cualquiera relación comercial y financiera quedará automáticamente bloqueada.
El gobierno mexicano ha otorgado 359 permisos a compañías transnacionales como Monsanto y Bayer para cultivar algodón genéticamente modificado en más de 2 millones de hectáreas. Esto ha llevado a la contaminación genética de las poblaciones silvestres nativas de algodón en México, que es el centro de origen y diversidad de esta especie. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han establecido medidas de protección de acuerdo a la ley y argumentan que se necesita más investigación sobre los posibles riesgos, a
La Secretaría de Defensa Nacional de México está investigando una red de corrupción en el área administrativa encargada de la asignación de contratos. Varios militares de alto rango están siendo investigados por pedir sobornos a proveedores a cambio de la adjudicación de contratos millonarios. El Secretario de Defensa ha ordenado investigar las irregularidades en los procesos de licitación e investigar a las empresas que históricamente han sido las principales ganadoras de contratos, sospechosas de sobornar a militares. También se revisan contratos por miles
1) La música ha estado presente en todas las culturas humanas a lo largo de la historia y ha sido una actividad natural para los humanos. 2) El cerebro procesa la música de manera independiente al lenguaje a través de regiones cerebrales diferentes. 3) Aunque el talento musical puede tener componentes genéticos, la práctica y experiencia son fundamentales para desarrollar la pericia musical, necesitándose alrededor de 10,000 horas para alcanzar la experticia.
La Unión Europea ha propuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo al petróleo ruso. El embargo se aplicaría gradualmente durante seis meses para el petróleo crudo y ocho meses para los productos refinados. El objetivo es aumentar la presión económica sobre Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania.
El documento describe acusaciones de financiamiento ilegal y lavado de dinero en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 en México. Se alega que empresas fantasma triangularon casi 400 millones de pesos para comprar votos a favor de Peña Nieto y financiar su campaña de manera encubierta. Se mencionan varias empresas y personas involucradas en transferencias de dinero sospechosas a Grupo Financiero Monex, así como el uso de tarjetas de prepago para aparentemente pagar a operadores electorales de Peña N
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las importaciones de productos rusos de alta tecnología y a las exportaciones de bienes de lujo a Rusia. Además, se congelarán los activos de varios oligarcas rusos y se prohibirá el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros de la UE.
Marcial Maciel creó una gran red financiera a través de los Legionarios de Cristo para obtener millones de dólares en donativos cada año. Esta red incluye decenas de organizaciones y empresas en México que generan alrededor de 2,300 millones de pesos anuales. Además, Maciel invirtió en industrias como armas y pornografía, y adquirió el Banco Compartamos, que obtiene grandes ganancias prestándole a los pobres a altas tasas de interés.
El documento describe cómo la revista semanal mexicana "La Reacción (?)" entre 1938 y 1942 fue un vehículo de propaganda nazi. Promovía las políticas de Hitler y justificaba la persecución de judíos. Entre sus colaboradores regulares se encontraban varios fundadores del Partido Acción Nacional (PAN), incluidos Manuel Gómez Morín, lo que sugiere vínculos entre el PAN y el fascismo en ese momento.
Dos de octubre parte de guerra marcelino g barragan 68lerolico martinez
El documento presenta las preguntas y respuestas de una entrevista imaginaria del General Marcelino García Barragán con periodistas sobre los sucesos del movimiento estudiantil de 1968 en México. García Barragán discute las causas de la intervención militar, niega que hubo muertos cuando el ejército desalojó escuelas, y revela que el jefe del Estado Mayor Presidencial ordenó a oficiales disparar contra estudiantes. Además, García Barragán se declara responsable por el desenlace de los eventos del 2 de octubre en T
Este documento resume y analiza la información revelada en los archivos del general Marcelino García Barragán sobre los eventos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Los archivos identifican a oficiales del Estado Mayor Presidencial que dispararon contra estudiantes por órdenes de Luis Gutiérrez Oropeza. Sin embargo, las versiones de García Barragán sobre este hecho varían ligeramente. El documento también cuestiona la veracidad completa de los archivos y la pasividad most
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las importaciones de productos rusos de alta tecnología y a las exportaciones de bienes de lujo a Rusia. Además, se congelarán los activos de varios oligarcas rusos y se prohibirá el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros de la UE.
Luis mochan-analisis-de-la-ficha-documental-de-operacion-del-gt-200lerolico martinez
El documento analiza la ficha de operación del dispositivo GT-200, que supuestamente puede detectar sustancias. Se encuentra que la ficha contiene numerosos errores conceptuales y afirmaciones falsas sobre campos magnéticos y la operación del dispositivo. El análisis concluye que no existe evidencia científica que demuestre que el dispositivo funciona como se afirma o que puede detectar sustancias. Se sugiere realizar pruebas controladas para determinar si el dispositivo funciona.
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá la mayoría de las importaciones de petróleo ruso a la UE y se implementará de manera gradual durante los próximos seis meses. Algunos países de la UE aún dependen en gran medida del petróleo ruso y buscarán exenciones temporales al embargo.
Este documento presenta el organigrama de la revista semanal mexicana Proceso, incluyendo los nombres y cargos de los miembros del consejo de administración, la dirección, subdirecciones y departamentos. También incluye la lista de reporteros, corresponsales, colaboradores y personal de diferentes áreas como redacción, fotografía, diseño, comercialización y administración.
El documento describe las cuatro fases del genocidio que ocurrió contra el pueblo ixil en Guatemala durante el régimen militar de Efraín Ríos Montt entre 1982 y 1983. La primera fase involucró la construcción de estereotipos negativos contra los indígenas. La segunda fue una campaña de hostigamiento contra los ixiles, considerados como enemigos internos. La tercera fase fue el genocidio propiamente dicho, que involucró masacres sistemáticas contra la población civil. Finalmente, la cuarta fase bus
El documento describe la ejecución en la hoguera de Giordano Bruno hace 400 años por herejía, debido a sus ideas filosóficas y apoyo a la teoría heliocéntrica de Copérnico. A pesar de ser honrado como mártir de la verdad científica, la Iglesia Católica todavía no ha admitido errores en su condena. El documento también resume la vida y pensamiento complejo de Bruno, influenciado por las corrientes intelectuales de la época del Renacimiento.
1) Pemex acordó contratos por casi 310 millones de dólares con astilleros gallegos en España para construir barcazas y floteles con el fin de rescatar la industria naval de Galicia que había despedido a miles de trabajadores.
2) Posteriormente, Pemex adquirió el 51% de las acciones del astillero Barreras para construir hasta cinco floteles sin necesidad de licitación pública.
3) Los acuerdos buscan generar empleos en Galicia y transferir tecnología naval a México,
Este documento presenta el índice del personal de la publicación semanal mexicana Proceso. Incluye los nombres de los miembros del consejo de administración, la dirección, subdirecciones de información, comercialización, administración y finanzas, así como los nombres y cargos de reporteros, corresponsales, editores, fotógrafos, personal de diseño, comercialización, administración, finanzas, contabilidad, cobranzas, suscripciones y más. También incluye la información de contacto de la publicación.
El documento discute los estudios que muestran que el consumo de café y cafeína reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Parkinson. Varios estudios epidemiológicos a largo plazo encontraron que las personas que consumían café diariamente tenían una probabilidad mucho menor de desarrollar la enfermedad en comparación con las personas que no consumían café. La cafeína parece proteger las células nerviosas que producen dopamina bloqueando los receptores cerebrales A2A. El café y la cafeína pueden ayudar a reducir los sí
3. ; Un grupo de agentes encubiertos de la DEA usó el territorio
mexicano para realizar con el consentimiento del gobierno federal ac-
tividades propias de un cártel del narcotráfico: lavar millones de dóla-
res en cuentas bancarias en EU alimentadas con transferencias hechas
desde casas de cambio mexicanas, contrabandear del Distrito Federal
a Dallas, Texas, millones de dólares en efectivo al granel y transportar
de “manera controlada” y en “aviones encubiertos” cargamentos de
cocaína de América a Europa en operaciones acordadas en México.
Los agentes antidrogas de ese país operaron durante meses en
México con recursos y mercancía propiedad de un cartel colombiano y
de la organización encabezada por los hermanos Beltrán Leyva, según
revelan documentos secretos de la propia DEA y del Departamento de
Justicia de EU incluidos en un expediente oficial de extradición rubrica-
do por parte del gobierno mexicano con la firma de Patricia Espinosa,
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al cual emeequis
tuvo acceso.
por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx
llustración: Marcos González
4. Como parte de las 50 operaciones secretas proveniente del tráfico de la misma, deposi-
que desarrollan en el mundo, agentes encu- tado en al menos dos cuentas bancarias “en-
biertos de la Agencia Antidrogas de Estados cubiertas” establecidas en el Bank of America
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) usaron de Dallas, Texas.
de enero a octubre de 2007 el territorio mexi- Desde ellas, de acuerdo con la declaración
cano para realizar actividades propias de un jurada de R. Cole Helms, agente especial de la
cártel del narco: lavar millones de dólares DEA a cargo de supervisar la operación, se hi-
en cuentas bancarias en EU alimentadas con cieron decenas de transferencias electrónicas
transferencias hechas desde casas de cambio a bancos de China, Miami, Hong Kong, Ca-
mexicanas, contrabandear del Distrito Fede- nadá y otras ciudades de Estados Unidos.
ral a Dallas, Texas, al menos 2.5 millones de Esta operación se ha mantenido hasta
dólares en efectivo al granel y transportar de ahora bajo el más estricto secreto en México
“manera controlada” y en “aviones encubier- y Estados Unidos, tanto que la acusación ra-
tos” cargamentos de cocaína de América a dicada en la Corte del Distrito Norte de Texas
Europa en operaciones acordadas en México. en contra del traficante colombiano cuya ex-
Los agentes antidrogas de ese país ope- tradición se solicitó ha sido “sellada” en su
raron durante meses en México con recursos totalidad por el juez que lleva el proceso.
y mercancía propiedad de un cartel colom- Las autoridades mexicanas han negado
biano y de la organización encabezada por saber de la existencia de estas operaciones
los hermanos Beltrán Leyva, según revelan de lavado y tráfico de droga e incluso prome-
documentos de la propia DEA y del Departa- tieron hacer una investigación luego de que
mento de Justicia de EU incluidos en un ex- en una nota firmada por la reportera Ginger
pediente oficial de extradición rubricado por Thompson, el periódico The New York Times
parte del gobierno mexicano con la firma de revelara a principios de diciembre la existen-
Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de cia en general de las operaciones, sin propor-
Relaciones Exteriores. cionar detalles de las mismas.
En el legajo obtenido por emeequis, fe- Alejandra Sota, vocera de la Presidencia
chado el 6 de mayo de 2011, queda claro que de la República, dijo recientemente al progra-
las autoridades mexicanas estuvieron ente- ma Al Punto de la cadena Univisión: “No, el
radas y consintieron que los agentes en “ca- gobierno mexicano no sabía y hemos iniciado
pacidad encubierta” de la DEA realizaran sus una investigación por parte de la Procura-
operaciones, auxiliados por narcotrafican- duría General de la República para deslindar
tes convertidos en informantes, quienes han responsabilidades y, en todo caso, investigar
mantenido largas y complejas negociaciones si es que hubo este involucramiento”.
para el transporte de cocaína y el lavado de Ni la Presidencia de la República ni la Pro-
millones de dólares del cártel del Valle del curaduría General de la República han dado
Norte de Colombia y de la organización de los respuesta a la solicitud hecha por emeequis
hermanos Beltrán Leyva. para conocer su postura respecto a la infor-
El documento contiene la exposición de- mación que aquí se publica.
tallada de una de las llamadas “operaciones
exentas” realizadas bajo la aprobación direc- ***
ta del procurador general de Estados Unidos, Todo comenzó el 26 de junio de 2003, cuando
que sirvió de base para que el Departamento Juan Carlos Umbacia, colombiano residente
de Justicia armara su acusación en contra del en Miami, Florida, fue detenido en esa ciudad
narcotraficante colombiano Harold Mauricio y decidió convertirse en un “sapo”, como se
Poveda y otros individuos de nacionalidad llama en su país a los narcos colaboradores
colombiana y mexicana. con la autoridad.
Las 58 fojas contienen revelaciones de Confeso y sentenciado a cumplir una lar-
cómo es que en su propósito de identificar los ga condena en prisión, aceptó trabajar con la
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
esquemas mediante los cuales las organiza- DEA a cambio de atenuar su sentencia. Fue
ciones criminales mueven su dinero, dónde puesto en libertad y desde entonces empezó
guardan sus activos y quiénes son sus líderes, a operar bajo las órdenes y supervisión de esa
la DEA incurre en operaciones de alto riesgo agencia estadunidense.
que ponen en duda el sentido ético de las mis- No era un novato. Su historia gerencial
mas y borran la línea que divide las activida- en estas lides, según la declaración jurada
des de vigilancia de la incitación y la facilita- que hizo a fines de abril de 2010 ante la Corte
ción para cometer delitos. del Distrito Norte de Texas, ya acumulaba 16
A través de estas operaciones los agentes años de experiencia.
de la DEA no sólo recabaron información de Inició en 1987, cuando una organización
inteligencia, sino que participaron abierta- del narcotráfico –el expediente no puntualiza
mente en el traslado de drogas y del dinero cuál– lo contactó en Colombia para traducir
29
5. documentos del inglés al español y luego lle- mentos de mil kilos o más serían enviados en
var la contabilidad del grupo. En poco tiempo, dos o más entregas –propuso él.
Umbacia participaba ya en los arreglos para Ella tomó en consideración la oferta y re-
exportar droga de su país a Estados Unidos y gresó al tema de la plata.
Canadá y para lavar los ingresos provenientes –Harry necesita recibir dinero en Dallas
de su venta. y San Antonio; en Nueva York, en Miami, en
Así que cuando fue puesto en libertad, Atlanta, en Europa, en Japón y en México.
Umbacia siguió moviéndose con soltura en el Las negociaciones continuaron y al día si-
mundo del narcotráfico, sólo que ahora bajo guiente, 23 de febrero de 2007, Umbacia llegó
la conducción de la DEA, cuyos agentes vigi- a la cita acompañado de un hombre a quien
laban y grababan en audio y video casi cual- presentó como su socio, en realidad un agen-
quier reunión de negocios en la que él parti- te “en capacidad encubierta” de la DEA sólo
cipara. identificado en el expediente como UC-1.
Así ocurrió de manera regular durante –Tengo numerosos negocios nacionales e
varios años, en los cuales lavó, teóricamente internacionales con acceso a cuentas banca-
de “manera controlada”, grandes cantidades rias –presumió el agente estadunidense.
de dinero de diversos grupos del narcotráfico –La organización tiene dinero en Gua-
de su país natal. temala y Costa Rica listo para ser lavado –se
Pero en enero de 2007 arrancó su inter- interesó Jenny.
vención en México, en una investigación co- –El dinero puede ser transferido a cuentas
menzada por la DEA en marzo de 2006 para bancarias en Dallas y de ahí dispersado me-
tratar de desarticular una red de lavado de diante transferencias electrónicas para que
dinero del narco colombiano. parezca legítimo –comentó UC-1–. El cargo
Umbacia entró en contacto con Horley de comisión por transacción es de 8 por cien-
Rengifo Pareja, a quien se le conoce como to y 0.5 a 1 por ciento para transferir grandes
Harry, un colombiano de 43 años de edad, ca- cantidades de dinero en efectivo a través de la
bello negro y ojos café. frontera mexicana.
Harry enviaba semanalmente entre 200 y –¿Puede recibir cocaína en México y
300 kilos de cocaína a Vancouver, Canadá, y transportarla a través de la frontera a Estados
había puesto en marcha una estructura para Unidos? –quiso saber Jenny.
el blanqueo a través de dos empresas fachada, –Tengo aviones, pero, aunque no puedo
una con sede en el DF y otra en Cali, Colom- recibir cargamentos en México, sí puedo reci-
bia. birlos en Canadá, Costa Rica, Panamá, Aruba
Umbacia captó el interés de Harry, quien y El Caribe a un costo de mil dólares por kilo.
le propuso un encuentro personal en Texas Las partes se levantaron con la intención
con una enviada de toda su confianza: su no- de retomar el contacto. El siguiente encuentro
via, Jenny Hurtado Beltrán. se pactó para el 30 de abril, de nuevo en Da-
Así que Umbacia recogió a Jenny el 21 de llas, al que asistieron no sólo Umbacia y UC-1.
febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacio- También participaron otros dos agentes esta-
nal de Dallas-Fort Worth. dunidenses encubiertos, UC-2 y UC-3, quie-
–Harry quiere que te ocupes del lavado nes interpretaron el papel de pilotos aéreos.
de dinero a través de Dallas –planteó Jenny El propósito de la reunión era mostrarle a
a Umbacia–. ¿Tienes contactos interesados Jenny una “aeronave encubierta” útil para el
en comprar cocaína? –preguntó la mujer, de transporte de dinero y cocaína.
acuerdo con las declaraciones juradas tanto Fue la primera vez en que tocaron el tema
del colaborador de la DEA como del agente de “mover” cocaína de Ecuador a España vía
Cole Helms, quienes aseguraron al juez que Estados Unidos. Jenny y UC-1 hablaron so-
esos diálogos eran fieles a las grabaciones de bre la posibilidad de transportar cuatro car-
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
audio y video que se habían hecho. gamentos, cada uno de media tonelada, de
–Puedo encargarme del transporte –res- Ecuador a Dallas a través de las Islas Caimán
pondió. o Costa Rica, y de la ciudad texana a España.
–Podemos proporcionarte cualquier can- Jenny quedó en comentar los detalles con
tidad, desde 200 o 300 kilos hasta una tone- Harry.
lada de cocaína –comentó la mujer, también
de nacionalidad colombiana, que usa el so- ***
brenombre de Britney y tiene 26 años de Harry quiso tratar directamente con Umba-
edad. cia. Se encontraron el 2 de mayo de 2007 en la
Al día siguiente, Umbacia y Jenny se ciudad de Panamá. A la reunión se sumó otro
encontraron de nuevo. paisano de ellos, a quien se identificó como el
–Les cobraría mil dólares por cada brazo derecho de Diego Montoya, conocido
kilo de cocaína transportada y los carga- como “Don Diego”, jefe del poderoso Cártel
30
6. del Norte del Valle, quien meses más tarde
sería extraditado a Estados Unidos y conde-
nado a 45 años de cárcel, luego de que se le
culpara de introducir más de mil toneladas de
coca a ese país.
–Mi socio –dijo Umbacia en referencia a
UC-1– tiene un avión y trabajaba con Brinks
–una empresa con sede en Ecuador– trans-
portando dinero de varios bancos en Suda-
mérica a Estados Unidos a través de las Islas
Caimán o Costa Rica.
Luego de un rato llegaron al acuerdo de
que se movería una tonelada de cocaína de
Ecuador a España, vía Dallas, y hablaron de
los pagos y las comisiones. Pasaron los días y,
al final, el trato se rompió.
Pero Umbacia ya se había ganado la con-
fianza de Harry, quien se había ido forta-
leciendo como un intermediario y enlace
confiable entre los grupos colombianos y la
organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Además, Harry aprovechaba la situación e
invertía de su propia bolsa para comprar car-
gamentos de droga y luego revenderlos.
No pasó ni un mes cuando Harry llamó
de nuevo a Umbacia. Quiso probar sus habi-
lidades como lavador y le pidió que le diera un
número de una cuenta bancaria en Estados
Unidos para transferir un millón de dólares
vía electrónica desde México.
Ese mismo día, el 25 de junio de 2007, Um-
bacia le proporcionó los datos de una “cuenta
bancaria encubierta, la cual se controló bajo
supervisión de agentes de la DEA, enlazada a
una sucursal del Bank of America, en Dallas,
Texas”. La cuenta utilizada se abrió a nombre
de una empresa ficticia llamada Star Mark
Investment.
Harry le confió a Umbacia que quería mo-
ver el dinero que tenía en México para evitar
que fuera incautado por las autoridades del
país, lavarlo en Estados Unidos y luego trans-
portar los recursos a Panamá.
A partir de ese día, se realizó un monito-
reo minucioso de la cuenta abierta por la DEA
en el Bank of America.
Pasaron unos cuantos días para que des-
de varias casas de cambio mexicanas se em-
pezara a recibir una lluvia de transferencias
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
electrónicas de miles y miles de dólares, hasta
sumar un millón 100 mil en sólo una semana.
Los registros comienzan el 5 de julio y el
agente especial R. Cole Helms pormenorizó
ante el juez William F. Sanderson las trans-
ferencias electrónicas recibidas en la cuenta
encubierta:
“El 5 de julio de 2007 se llevaron a cabo
tres transferencias electrónicas de ingre-
so provenientes de una casa de cambio en
México por las sumas de $24,000, $36,000 y
$80,000 mil dólares, respectivamente”.
31
7. Y siguió dando detalles, según la declara-
ción jurada:
El 9 de julio, seis transferencias prove-
nientes de una casa de cambio en México por
un total de 583 mil dólares.
El 12 de julio, una transferencia prove-
niente de una casa de cambio en México por
100 mil dólares.
El 13 de julio, tres transferencias prove-
nientes de una casa de cambio en México por
un total de 287 mil dólares.
Al concluir las transferencias, Harry or-
denó a Umbacia retirar de la cuenta del Bank
of America el dinero y llevar un millón de dó-
lares en efectivo a uno de sus asociados. Ha-
bía que viajar a Panamá y entregarlo en propia
mano.
Esta misión fue realizada por el agente
de la DEA identificado como UC-1, quien se
hacía pasar por socio de Umbacia. UC-1 llevó
el dinero a esa nación “en el maletín de una
computadora”, se reunió con la persona que
se hizo llamar “Alex” y le hizo entrega del en-
vío.
“El 20 de julio de 2007, UC-1, actuando
como mi socio, entregó un millón de dólares
a Alex en Panamá. Ese día, más tarde, Alex
me informó que le habían robado el millón de
dólares”.
Los oficiales de la DEA se iban involu-
crando más y ejecutaban directamente las
tareas de lavado y contrabando de grandes
sumas de dinero.
***
Para esas fechas, estaba por llegar el turno a
la intervención de los agentes mexicanos. A
mediados de julio, Harry le pidió a Umbacia
que recogiera dinero en efectivo a granel en la
Ciudad de México y que lo transportara a EU,
donde sería lavado.
El 19 de julio, “en coordinación con las
autoridades mexicanas, Harry se encontró
con un agente mexicano en capacidad en-
cubierta, quien se hacía pasar como socio de
Umbacia”.
R. Cole Helms, agente especial de la DEA
encargado del caso, detalló bajo juramento el
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
traslado de dinero:
“El agente mexicano mostró a Harry Ren-
gifo un vehículo equipado con un compar-
timiento oculto que se utilizaría para trans-
portar el efectivo a granel. Harry hizo una
llamada telefónica y un individuo desconoci-
do llegó, entró al vehículo y lo condujo”.
El agente encubierto mexicano le mostró
a Harry un vehículo “especialmente equipa-
do con un compartimiento oculto, que se iba
a utilizar para transportar el efectivo al gra-
nel”.
Harry hizo que se llevaran el auto y, unas
32
9. horas después, lo regresó al agente encubierto plique, en todo caso, por qué se permitieron y
mexicano. Ya estaba cargado con 499 mil 250 en qué términos.
dólares en billetes. Además, diversas voces dentro y fuera del
En lugar de ser transportado por tie- país han puesto en duda la efectividad de estas
rra, las autoridades mexicanas entregaron herramientas para desmantelar la estructura
el efectivo a los agentes de la DEA, quienes de las organizaciones del crimen organizado.
le tomaron fotos. Posteriormente, se trans- En la medida en que la DEA está lavando di-
portó a Dallas en una “aeronave encubierta nero, argumentan, permite que se mantengan
bajo el control de agentes del orden público” las operaciones de los narcos durante meses e
de Estados Unidos y “se depositó en la cuenta incluso años antes de que se hagan arrestos o
controlada por la DEA”. decomisos si es que se realizan.
Luego, Umbacia recibió instrucciones por Bruce Bagley, un prestigiado académico
correo electrónico para hacer diversas trans- de la Universidad de Miami experto en nar-
ferencias y el rastro del dinero ya lavado se cotráfico y seguridad, hace un planteamien-
diluyó. to lógico: si la DEA utiliza recursos públicos
Varias semanas después, Harry pidió a para infiltrar las actividades de las organiza-
Umbacia que recogiera más dinero en el Dis- ciones criminales, ¿no las financia al mismo
trito Federal para lavarlo en Estados Unidos. tiempo?
Y así se hizo, pero ahora en mayor cuantía. Y cita el caso del fallido operativo Rápido
Crecían la confianza y las actividades. y Furioso para subrayar que nada garantiza
El 24 de agosto de 2007, el mismo agen- que no se pierda el control de cualquier ope-
te mexicano encubierto se reunió con Harry ración encubierta basada en la infiltración.
y un individuo desconocido, quien se llevó el “El resultado ha sido mixto, si no es que
auto utilizado para ocultar los dólares. Tres negativo, pues cuando lavan dinero financian
horas después, el hombre volvió con el vehí- actividades ilícitas: importación de armas,
culo cargado de dinero y lo entregó al agente asesinatos, robos y demás actividades de los
mexicano, quien lo condujo hasta un lugar narcotraficantes”. Bagley, como otros críti-
seguro, donde se extrajo el efectivo. cos, destaca que, en algunos casos por lo me-
Horas más tarde, la operación se repitió de nos, han facilitado las actividades ilícitas que
manera casi idéntica. En total, las autorida- buscan parar”.
des mexicanas y la DEA recibieron del narco Quienes respaldan estas “operaciones
un millón 49 mil dólares que luego enviaron exentas” dicen que gracias a ellas se han des-
por avión a Texas, para ser depositados en la articulado algunas organizaciones, pero esta
misma cuenta bancaria controlada por esa argumentación no convence mucho a Bagley,
agencia de Estados Unidos. autor de varios libros sobre el tema, entre
ellos Drug Trafficking in the Americas.
*** Observa que no existen suficientes datos
La presencia y actuación de la DEA en el te- para articular un diagnóstico, pero sí hace
rritorio mexicano ha sido un motivo de cons- un par de observaciones. La primera es que
tante polémica por las implicaciones que tie- el colapso de un cártel, si es que se logra, no
ne en torno a la soberanía nacional. representa mucho en un mercado en el que
Aunque estas operaciones se hacen de abundan las estructuras criminales.
manera común en otras naciones, en México La otra cuestión es que “no es un progra-
apenas se han efectuado en años recientes, en ma ético”, sino uno hecho a espaldas de los
la medida en que se ha intensificado la guerra ciudadanos y de algunos gobiernos. La falta
contra el narco emprendida por el gobierno del de transparencia, ejemplifica Bagley, crea la
presidente Felipe Calderón y se ha estrechado oportunidad de que se desvíen recursos pú-
la colaboración con su par estadunidense, co- blicos, de que haya errores, de que se pierda
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
mentaron ex agentes de la DEA citados en la dinero y se financien actividades ilícitas.
nota del The New York Times. “¿Vale la pena, pregunta el especialista,
En México no son pocos los críticos de que un gobierno como el estadunidense corra
estas “operaciones controladas” de lavado y todos los riesgos de financiar, al menos, algu-
de traslado de cargamentos de droga y de di- nas actividades ilícitas? Yo digo que no. Los
nero. Cuando se publicó la información del riesgos son mayores y cuando estas operacio-
diario neoyorquino, legisladores de oposi- nes se descubren, como está pasando, se oca-
ción anunciaron que citarán a comparecer sionan problemas domésticos en los países en
en el Senado a Marisela Morales, titular que se realizan”.
de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, para que informe si las autoridades ***
mexicanas tenían conocimiento de las Pero Harry y Umbacia se encontraban ajenos,
operaciones realizadas por la DEA y ex- por supuesto, a cualquier reflexión sobre la
34
10. naturaleza ética de sus tratos y el 30 de agosto En ese momento, en medio de cruentas
de 2007 se reunieron en México para planear batallas con grupos rivales para dominar el
próximas operaciones. Aprovecharon para negocio en varios estados, Beltrán era un per-
hablar sobre el papel de algunos de los miem- sonaje muy importante en la esfera del narco-
bros de la organización, en particular de Ha- tráfico, con órdenes de captura en México y
rold Mauricio Poveda. Estados Unidos.
Harry comentó que, debido al rango de Sin embargo, y de manera extraña, las de-
Poveda y sus nexos con los cárteles, era prio- claraciones juradas del agente especial de la
ritario atenderlo, pues era “un jefe colombia- DEA y de Umbacia prácticamente no reparan
no de alto nivel que manejaba todos los nego- en él ni hacen mención de la relevancia de ese
cios de Arturo Beltrán Leyva” y quien tomaba encuentro en la residencia del propio Beltrán
las decisiones finales en materia de negocios, Leyva.
desde la recepción de los ingresos provenien- A pesar de haber logrado penetrar su cír-
tes de las drogas hasta las gestiones para los culo cercano, ni la DEA ni su contraparte
embarques de las mismas. mexicana hicieron movimiento alguno. Bel-
Más tarde se les unió a la plática un em- trán Leyva permaneció en libertad durante
presario mexicano vinculado con el narco: otros dos años en los cuales México vivió una
Joaquín Senderos Higuera, un hombre cano- de las etapas más cruentas de la lucha contra
so, ojos cafés, peso medio, que andaba en sus el narcotráfico.
cincuentas. Pero ninguna de esas consideraciones
La charla giró entonces hacia temas de se escuchó en la Corte del Distrito Norte de
interés mutuo: que si Umbacia debería abrir Texas. Lo que Umbacia declaró ante el juez es
cuentas bancarias en Hong Kong para Sen- que él, Harold Poveda y otros individuos pre-
deros, que si era más conveniente comprar y sentes en la casa de Beltrán Leyva discutieron
vender droga en distintas monedas, que cuán los términos en que se haría un embarque de
“útiles eran el Bank of America y el Banco cocaína de Ecuador a España. No sería una
Santander para mover dinero en efectivo”. tonelada como se había dicho, sino sólo 330
Senderos habló con tranquilidad de blan- kilos. Querían probar la capacidad operativa
quear dinero y abrir cuentas en Dallas y en y logística de Umbacia y reducir el riesgo de
Hong Kong para que se lavaran las grandes su inversión.
cantidades de efectivo que recibía en México. Durante la reunión se enteró de que los
Comentaron sobre la logística de las transac- inversionistas a partes iguales en ese carga-
ciones electrónicas y sus riesgos. mento eran Poveda, Beltrán Leyva y otro nar-
–No me gusta enviar transferencias en cotraficante colombiano. Otros tres persona-
dólares por sumas superiores a 10 mil dólares jes, incluido él, recibirían 10 kilos de cocaína
cerradas en cero debido a que han establecido por persona como pago a sus servicios.
sistemas de rastreo bancario para monito- Umbacia se adentraba en ese círculo y
rearlas –comentó Senderos, quien entonces crecía el compromiso y riesgo. La operación
planteó que a través de su negocio, Herbalife, se echó a andar.
podía moverse dinero en efectivo. El 6 de octubre, otro informante confiden-
Era cháchara de socios y amigos, pues, cial que fungía como socio de Umbacia bajo la
en un ambiente agradable, muy distinto al supervisión de agentes, recibió 320 kilos de
que Senderos experimentaría cuatro años cocaína en Quito en un autobús de excursio-
después, en septiembre de 2011, cuando fue nes turísticas de manos de socios de Poveda.
encontrado muerto a las dos de la mañana en Esta droga “fue entregada a las autoridades
su celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de del orden público ecuatorianas”, mismas que
México mientras esperaba a que se autorizara fotografiaron el flete, dijo el agente Cole.
su extradición a Estados Unidos. Añadió: ese mismo día los 320 kilogra-
Ni él ni Umbacia podían prever el futuro a mos de cocaína “se enviaron por avión desde
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
tan largo plazo. Tenían si acaso una idea de lo Ecuador a Dallas, Texas, bajo el control de los
que ocurriría al día siguiente, pero nada más. encargados del orden público. Una fotogra-
Y el día siguiente, 31 de agosto, resultó fía de la cocaína bajo la custodia de la DEA se
para Umbacia significativo: luego de conver- anexa a esta declaración jurada”.
sar con Harry sobre el embarque de una de Dos semanas después, se realizó la se-
carga de prueba de cocaína a España desde gunda etapa del embarque: el 24 de octubre la
Ecuador, se encontró en un centro comercial cocaína se envío en una aeronave encubierta
con un hombre que lo llevó a donde ya lo es- a Madrid, “bajo el control de los agentes de la
peraban: una casa en el DF en el que depar- DEA y se entregó a las autoridades españolas
tían Harold Poveda y uno de sus socios más para su posterior entrega controlada a los so-
relevantes, que usaba barba: Arturo Beltrán cios de Poveda”.
Leyva. Sin embargo, “complicaciones operati-
35
13. vas” no detalladas impidieron a la DEA hacer co. Los narcotraficantes viajaban a Venezue-
la “entrega controlada” a la agencia española la, donde, según la Procuraduría General de la
colaboradora. En vez de esto, la policía de Es- República, esperaban hacer un cobro.
paña aseguró el alcaloide. Fueron capturados, entre otros, los prota-
gonistas de esta historia: Harry, Jenny y Joa-
*** quín Alejandro Senderos Higuera.
Julio y agosto habían sido meses marcados Harry viajaba con los últimos 60 mil dó-
por la intensidad en el transporte de carga- lares que ha tenido en libertad.
mento de efectivo y transferencias electróni-
cas. Con la colaboración de la DEA y las au- ***
toridades mexicanas, los narcos colombianos Harold Poveda no cayó y pudo seguir en liber-
habían movido casi 2.5 millones de dólares tad y con su intenso ritmo de vida, caracteri-
desde México a Estados Unidos. zado por las excentricidades y la ostentación.
Pero pronto llegaría un septiembre negro Por lo menos así fue hasta octubre de 2008
para ellos. La detención del jefe del Cártel del cuando un operativo de la Policía Federal
Valle del Norte en la primera quincena del mes irrumpió gracias a información proporciona-
provocó una sacudida en sus filas. Era hora de da por un cártel rival en su mansión del De-
huir con la mayor cantidad de recursos en las sierto de los Leones, en donde tenía dos pan-
bolsas. teras negras, dos leones, un tigre blanco y otro
Así que entre el 5 de septiembre y el 17 de albino, y acabó con la fiesta de cumpleaños de
octubre de 2007, Umbacia recibió instruccio- su novia que se celebraba en ese momento.
nes por correo electrónico y por teléfono para Había buen ambiente. Departían amigos,
que llevara a cabo transferencias electrónicas socios, 40 prostitutas de lujo y una joyera de
de salida. “Él, a su vez, pasó estas instruc- nacionalidad colombiana. Poveda pudo esca-
ciones a un agente encubierto, quien hizo las par por una barranca gracias a que el jefe del
transferencias desde la cuenta bancaria en- operativo se hizo de la vista gorda, motivo por
cubierta número 004785785536, ubicada en el cual luego fue procesado en los tribunales
Texas y que se mantenía a nombre de Cleo mexicanos.
Investments”. Pero este colombiano, quien fungía como
En el curso de ese periodo, y con conoci- enlace y negociador de la compra de los car-
miento de la DEA en tiempo real, se ejecutó un gamentos de droga con cárteles colombianos,
verdadero concierto de transferencias electró- llegó a introducir a México, según cálculos de
nicas de salida para el lavado, como se ve aquí: la PGR, más de 20 toneladas al año, en car-
gamentos que iban de tres
a cinco toneladas, convir-
Cantidad BanCo Lugar tiéndose en el principal co-
50 mil dólares Hang Seng Bank Hong Kong. laborador de Beltrán Leyva,
60 mil dólares Bank of China Guangdong, China tras cuya muerte en 2009
quedó en desgracia.
172 mil 145 dólares Bank of America Miami
Y el 5 de noviembre tocó
10 mil dólares al Colonial Bank Miami fondo cuando fue deteni-
5 mil dólares Total Bank Miami do.
100 mil dólares Regions Bank Miami Pocos meses más tarde,
desde su celda en uno de los
40 mil dólares TD Canadá Trust Bank Toronto reclusorios de la capital,
200 mil dólares Xiamen International Bank Xianmen, China firmó un papel que a la le-
20 mil dólares Bank of America Walnut, California tra decía: “Desde este mo-
mento estoy enteramente
35 mil dólares Wachovia Bank Miami
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
conforme con la petición
80 mil dólares HSBC Hong Kong formal de extradición y
45 mil 714 dólares Bank of America Southwest Ranches, Florida consiento expresamente la
170 mil 347 dólares Bank of America Miami y Southwest misma”.
Y gracias a eso es que la
30 mil dólares Ocean Bank Miami canciller mexicana Patricia
20 mil dólares Bank of America Ciudad desconocida de EU Espinosa firmó la autori-
zación para que Haroldo
Poveda fuera extraditado.
La célula colombiana en México empezó Y gracias a eso es que se conocen los detalles
a hacer agua. El último día de noviembre de de cómo es que los agentes encubiertos de
2007, la policía detuvo a un grupo de colom- la DEA operan en México como si fueran un
bianos en el aeropuerto de la Ciudad de Méxi- cártel en toda forma. ¶
38
14. Entrevista con Samuel González Ruiz, ex jefe de la UEDO
Ya ha habido en México “movimientos
controlados” de cocaína y dinero
por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx
no todos quienes conocen del tema ven con malos ojos –Podría ser detenido y sancionado.
la existencia de operaciones encubiertas de la DEA en Pero nuevamente, desde su punto de vista, nada
el territorio mexicano. es punible si el gobierno mexicano estuvo enterado
Samuel González Ruiz, ex jefe de la Unidad Espe- de estas actividades y las autorizó.
cializada en Delincuencia organizada de la PGR, piensa –¿Y si lo hace en Colombia, Ecuador o España?
que es una realidad global con la que hay que convivir, –Ahí tienen autorizaciones específicas.
además, porque México ha firmado acuerdos y conven- –¿Es legal que se haya lavado dinero mexicano en
ciones en materia de crimen organizado que prevén una cuenta abierta por la DEA?
acciones como esas. –¿En dónde fue abierta?
Tanto esos instrumentos como las leyes mexicanas –En Estados Unidos.
contra la delincuencia organizada, comenta, sí permi- –Sí. Es legal.
ten la participación de agentes y testigos extranjeros –¿Y que luego el dinero haya sido transferido, me-
en operaciones encubiertas como infiltrados. diante órdenes de los narcotraficantes, pero bajo
Investigador de la Facultad de Derecho de la UnAM seguimiento de la DEA, a otros países de Asia y Améri-
y ex asesor de la onU en materia de crimen organiza- ca?
do y corrupción, González Ruiz es un hombre que en- –Sí, porque así está regulado por la autoridad es-
cabezó el combate directo contra varios grupos del tadunidense.
narcotráfico en México. –¿Desde cuándo las agencias estadunidenses hacen
Quizá por eso luce tan relajado cuando comenta que estas acciones?
en la PGR a la que él perteneció se hicieron investiga- –Desde los años ochenta. Erick Holder, fiscal gen-
ciones en las que se utilizaron agentes extranjeros y eral de EU, reconoció que han lavado dinero allá, en
nacionales infiltrados. Aún más, revela, a fines de los México y otros países del mundo. Aquí lo malo es que
años noventa el gobierno mexicano ya había autorizado no se confíe en la autoridad mexicana y que aquí se
“movimientos controlados” de cocaína y de dinero. fabriquen delitos. Pero los mercados son mundiales y
Y no sólo la DEA los hace. También, cuenta, las ofi- no veo ningún problema de soberanía en este caso.
cinas estadunidenses de Aduanas, ATF y el FBI. “Todos –¿Sabe usted si la DEA hace “traslados controlados”
pueden hacer operaciones y todos han hecho ope- de cocaína en su país o en el extranjero?
raciones conjuntas”, dice el también consultor de la –Sí, desde luego, esas operaciones son constantes.
American Bar Association. Y no sólo ahí. Yo doy clases en Ecuador y ahí tenemos
Y, en su opinión, si la autoridad mexicana tuvo un oficial y ex fiscal chileno que habla de entregas vigi-
conocimiento del lavado de dinero hecho por la DEA ladas entre Chile y Perú, entre Chile y Argentina. Sólo
parcialmente en México, “entonces no hay ningún en Chile se cuentan como entre 20 y 30 operaciones
problema”. autorizadas al año sin la participación de las agencias
Pero en caso de que no haya sido así, para las leyes estadunidenses.
estadunidenses los agentes no cometieron ningún –¿ocurrieron estas operaciones mientras usted
delito. “Si un agente estadunidense sigue las reglas dirigió la UEDo?
de una operación encubierta o de un proceso de in- –Hubo dos o tres operaciones de infiltración, porque
filtración, nunca incurre en un delito, pues su modelo el instrumento era muy nuevo. Abortamos varios casos.
| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
legal exige dos elementos para acusar a una perso- En la ya desaparecida Fiscalía Especial para la Atención
na. Uno de ellos, el mens rea, se refiere el propósito de Delitos contra la Salud, donde trabajaban José Luis
criminal; el otro es el actus rea: los elementos físicos Santiago Vasconcelos y Mariano Herrán, se autorizaron
del delito. entregas vigiladas. Fueron muy pocas.
Un policía puede cometer un delito para investi- El especialista también desestima la responsabili-
garlo, pero como su intención no es el beneficio propio, dad ética de la inducción al delito como parte de una
sino supuestamente social, no es sujeto de castigo. estrategia de investigación: “Si la cocaína transportada
En México, las figuras de culpa consideran el dolo por un agencia llega al consumidor, se debe atender
eventual, con lo que podría sostenerse que un agente que el consumo de esa sustancia, aun durante una so-
encubierto o infiltrado sí podría tener la intención de bredosis, es un hecho voluntario cometido por el con-
cometer el delito y entonces sí ser sujeto de sanción. sumidor. Distinto es que con el uso de un arma salida
–¿Y si un agente estadunidense trafica y lava en de control en el operativo Rápido y Furioso se termine
territorio mexicano? con la vida de un inocente”. ¶
39