El documento describe los convenios y acuerdos internacionales que ha suscrito la Unidad de Inteligencia Financiera del Ecuador con instituciones de otros países y organismos internacionales para intercambiar información sobre lavado de activos. Incluye memorandos de entendimiento con unidades similares en Perú, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, así como convenios con la Fundación para la Investigación del Seguro Ecuatoriano, el Banco Central del Ecuador, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Ministerio Público y el Servicio de

1. Nombre: Diego Ardanny Cruz Bedon
Curso: Nivelacion “Electronica”
CIUDADANIA
CONVENIOS INTERNACIONALES QUE TIENE EL ECUADOR
CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES SUSCRITOS POR LA UIF
Con la debida autorización del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de
Activos, la Unidad de Inteligencia Financiera ha suscrito convenios de intercambio de
información con las instituciones que forman parte de la Red contra el Lavado de
Activos, las cuales nos permitirán el acceso a sus bases de datos, con las seguridades
y las limitaciones convenidas, a fin de efectuar un análisis completo y pormenorizado
de las operaciones reportadas.
Con igual autorización, hemos gestionado y suscrito en representación del Estado,
convenios de cooperación o memorandos de entendimiento para intercambio de
información en materia de lavado de activos con las unidades de inteligencia financiera
de las Repúblicas de Panamá, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, y se
han realizado los acercamientos y contactos necesarios con las Repúblicas de México,
Uruguay, Paraguay y Guatemala con lo cual estaríamos en aptitud de intercambiar
información con todos los miembros del GAFISUD, sin descuidar los acercamientos
necesarios con el resto de países centroamericanos; todo esto sin perjuicio de otras
gestiones realizadas con las Repúblicas de Ucrania y Egipto, y con la Unión Europea,
dentro del marco de las negociaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA INTERNACIONALES
La Unidad de Inteligencia Financiera ha suscrito los siguientes Convenios:
· Acuerdo Marco de Cooperación para el Apoyo a la Implementación de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la República del Ecuador, suscrito en la ciudad de Buenos
Aires el 14 de diciembre de 2006, entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la
República del Perú, la Unidad de Información Financiera de la República de Argentina
y la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia
· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,
suscrito en las ciudades de Quito y Lima los días 17 y 21 de mayo de 2007
respectivamente, entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Perú y
la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.
· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,
suscrito en las ciudades de Quito y Panamá los días 27 y 30 de julio de 2007
respectivamente, entre la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del
Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República de Panamá
y la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.
· Memorando de Entendimiento en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera
relacionada con el Lavado de Activos, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile el 24
de agosto de 2007, entre la Unidad de Análisis Financiero de la República de Chile y la
Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.
· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,
suscrito en las ciudades de Quito y Buenos Aires los días 21 y 27 de septiembre de

2. 2007 respectivamente, entre la Unidad de Información Financiera de la República
Argentina y la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.
· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,
suscrito en la ciudad de Brasilia el 22 de octubre de 2007, entre el Consejo de Control
de Actividades Financieras (COAF) de la República Federativa de Brasil y la Unidad
de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.
· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,
suscrito en la ciudad La Paz el 6 de noviembre de 2007, entre la Unidad de
Investigaciones Financieras de la República de Bolivia y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la República del Ecuador.
· Memorando de Entendimiento para la Cooperación en el Intercambio de Información
de Inteligencia Financiera relativa al Lavado de Activos y/o Financiación del
Terrorismo, suscrito en la ciudad de Bogotá el 21 de noviembre de 2007 y en la ciudad
de Quito el 30 del mismo mes y año, entre la Unidad de Información y Análisis
Financiero de la República de Colombia y la Unidad de Inteligencia Financiera de la
República del Ecuador.
ENTIDADES NACIONALES
· Convenio de Cooperación Interinstitucional en Materia de Prevención de Lavado de
Activos, suscrito en la ciudad de Quito el 28 de agosto de 2007, entre la Fundación
para la Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano (FITSE) y la
Unidad de Inteligencia Financiera.
· Convenio de Prestación de Servicios, suscrito en la ciudad de Quito el 5 de octubre
de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad de
Inteligencia Financiera y el Banco Central del Ecuador.
· Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito en la ciudad de Quito el 30 de
octubre de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad de
Inteligencia Financiera y la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
· Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito en la ciudad de Quito el 13 de
noviembre de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad de
Inteligencia Financiera y el Ministerio Público.
· Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito en la ciudad de Quito el 14 de
noviembre de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad de
Inteligencia Financiera y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
ORGANISMOS INTERNACIONALES COOPERANTES
· La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene, desde el 7 de agosto de 2006, un
Programa de Asistencia Técnica en Materia de Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo con el Departamento Legal del Fondo Monetario
Internacional.
· Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra gestionando un
Programa de Asistencia Técnica en Materia de Prevención de Lavado de Activos y

3. Financiación del Terrorismo con la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos de América (OTA).
Relaciones Internacionales
El CENAM mantiene un extenso programa de actividades internacionales
encaminadas a asegurar la equivalencia de sus patrones nacionales con los de otros
países, especialmente aquéllos con los que México mantiene un mayor intercambio
comercial. Adicionalmente, el CENAM contribuye al desarrollo de la metrología
científica, legal e industrial, a través de su participación en diversos comités y grupos
de trabajo en organizaciones internacionales de metrología y de normalización.
En los párrafos siguientes se describe nuestra actividad en los principales foros de la
metrología internacional.
Tratado del Metro
El Tratado del Metro, firmado en 1875 y al cual se adhirió México en 1890, estableció
las bases sobre las cuales los países participantes promueven el desarrollo del
Sistema Internacional de Unidades. Los delegados de los cincuenta y un signatarios
actuales acuden a París una vez cada cuatro años a la Conferencia General de Pesas
y Medidas (CGPM) para decidir sobre las propuestas del Comité Internacional de
Pesas y Medidas (CIPM) y de sus Comités Consultivos. El brazo ejecutivo de las
organizaciones del Tratado del Metro es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas
(BIPM), situada en Sèvres, cerca de París, que mantiene el prototipo del kilogramo y
otros patrones primarios, además de realizar actividades científicas dentro de los
objetivos que le establece la CGPM.
Arreglo de Reconocimiento Mutuo del CIPM
En Octubre de 1999 el CENAM se incorporó al Arreglo de Reconocimiento Mutuo del
Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM MRA, junto con otros treinta y ocho
Institutos Nacionales de Metrología (INM) de países miembros de la CGPM y dos
organizaciones internacionales. Los INM signatarios del CIPM MRA representan el
90% de las actividades del comercio internacional. El CIPM MRA promueve la
comparabilidad de los servicios de calibración y medición que ofrecen los INM y
proporciona una base técnica para desarrollar acuerdos en materia de comercio
internacional y de asuntos regulatorios entre las economías. Mediante su participación,
el CENAM apoya la competitividad nacional e internacional de los sectores productivos
del país, tanto en la exportación cuanto en la importación de productos y servicios. Los
servicios aceptados en el marco de este arreglo están publicados en el portal de
Internet.
Sistema Interamericano de Metrología.
El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es la Organización Regional de
Metrología de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo fin es contribuir al fortalecimiento y la armonización de los sistemas
metrológicos del continente.
El SIM está conformado por 5 sub-regiones:
América del Norte - NORAMET,
Centroamérica - CAMET,
Caribe - CARIMET,
Andes - ANDIMET y

4. Cono Sur - SURAMET.
Actualmente, la principal actividad del SIM es la organización de comparaciones de los
patrones nacionales y la capacitación de los talentos humanos de los países del
Hemisferio. El CENAM preside actualmente el Comité de Desarrollo Profesional del
SIM y participa activamente en los grupos de trabajo de metrología y de calidad.
El SIM participa en el Comité Mixto de la Organizaciones Regionales de Metrología y
el BIPM (JCRB) a través del cual los países de América participan en el CIPM MRA.
Acuerdo NORAMET
El CENAM firmó en 1994 el acuerdo NORAMET con los Laboratorios nacionales de
Estados Unidos y Canadá, el NationalInstitute of Standards and Technology y el
InstituteforNationalMeasurementStandards/NationalResearch Council,
respectivamente. En 1999, los tres Institutos Nacionales de Metrología de NORAMET
firmaron un Arreglo de Reconocimiento Mutuo de Capacidades de Calibración y
Medición, cuyo mantenimiento requiere un programa continuo de comparaciones.
North American Calibration Committee, NACC.
NACC es un programa de colaboración entre los organismos de acreditación y los
institutos nacionales de metrología de América del Norte, cuyo objetivo es promover la
confianza en las calibraciones y mediciones realizadas por los laboratorios acreditados
por las entidades de México, Estados Unidos y Canadá. En este comité participan por
México, el Centro Nacional de Metrología, CENAM, y la Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C., EMA; por Estados Unidos participan el National Institute of
Standards and Technology, NIST, y la National Cooperation for Laboratory
Accreditation, NACLA; por Canadá participan el Calibration Laboratory Assessment
Service del Institute for National Measurement Standards, INMS-CLAS y el Standards
Council of Canada, SCC. NACC promueve el desarrollo de los sistemas de
acreditación de laboratorios de calibración mediante mecanismos de comunicación de
experiencias técnicas y administrativas, facilitando la transferencia de conocimientos
en metrología desde los institutos nacionales de metrología hasta los laboratorios
acreditados de calibración, buscando establecer una capacidad común de medición de
alto nivel en la región.