La AFIP tiene un amplio control sobre los gastos y consumos de los contribuyentes con el fin de detectar la evasión impositiva, incluyendo compras mayores a $1,000, consumos de servicios de ese monto, gastos con tarjetas de crédito, cuotas de medicina prepaga mayores a $2,000, cuotas escolares de ese monto, expensas mayores a $2,000, compra de pasajes al exterior, operaciones automotoras de ciertos montos, y movimientos bancarios de contribuyentes sospechosos.

1. El objetivo de la presente información, no es para alarmarlos,
simplemente es para que no se sorprendan cuando hagan una
compra superior a los $ 1.000.-
La AFIP tiene control de todo gasto que realizan los
consumidores
La AFIP tiene una radiografía de los movimientos económicos de cada contribuyente,
que alcanza hasta los consumos más frecuentes. Viajes, compras en comercios y por
Internet, expensas, movimientos bancarios, resúmenes de tarjetas de crédito,
transacciones en sitios como Mercado Libre, gastos en telefonía celular o en
prepagas, entre otros conceptos son seguidos con detenimiento por los inspectores
que cruzan datos en función de determinar si los gastos se corresponden con las
declaraciones juradas, para detectar contradicciones y posibles sanciones.
• ¿Hasta dónde llegan los controles de la AFIP?
Prácticamente tiene control de todo gasto que realizan los consumidores con
el fin de impedir la evasión impositiva:
- Compras mayores a $1.000. Toda compra que se realice en comercios,
desde supermercados, casas de electrodomésticos o tiendas de indumentaria
por ese monto quedará en un registro de la AFIP. “El comercio tiene la
obligación de identificar al cliente en una base de datos que luego se envía a
la AFIP antes de emitir un ticket que supere ese monto.

2. -Consumo de servicios iguales o mayores a $1.000.
- Consumos con tarjetas de crédito o débito. Las emisoras de plásticos deben
entregar el detalle de todos los consumos mensuales realizados por sus clientes
(titulares y extensiones).
-Medicina prepaga. Las prestadoras deben informar cuando un cliente cuenta
con un plan mayor o igual a $ 2.000 mensuales.
-Educación: los colegios informan sobre cuotas iguales o mayores a $ 2.000.
-Expensas: los consorcios deben informar sobre expensas de igual o más de
$2.000.
-La compra de todo paquete o pasaje al exterior.
-Operaciones de compra-venta automotores: cuando la operación sea igual o
mayor a $ 30.000 en el caso de automotores usados, y $ 8.000 en motos.
A su vez, la AFIP cuenta con una dependencia con tecnología de última
generación para rastrear a los contribuyentes que se esconden detrás de los
usuarios de internet y pactan compra-ventas a través de sitios de comercio
electrónico
La AFIP incluso tiene facultades como para solicitar información de todo
movimiento bancario de contribuyentes sospechados.
o Régimen General (inscripto en el Impuesto a las Ganancias), el
contribuyente debe declarar y poder justificar un nivel de consumos
acorde a estos parámetros. De lo contrario, el Fisco puede determinarle
un incremento patrimonial no justificado. Y los
o Monotributistas deben tener ingresos (según la categoría), que permitan
justificar su nivel de consumos o caso contrario, se los puede
recategorizar o excluir de oficio.