Este documento presenta una lista de descripciones de diferentes tipos de listas que contienen información sobre personas y empresas. Algunas listas contienen información restrictiva sobre individuos vinculados a delitos o sanciones, mientras que otras proporcionan datos informativos sin implicaciones negativas. La lista especifica si cada base de datos es de carácter informativo, restrictivo o vinculante.

1. LISTA DESCRIPCION TIPO LISTA
SE REPORTA
A OFIC.
CUMPLIM.
Otros Peps Información de las personas públicamente
expuestas
Identificación para dar
cumplimiento normatividad
SARLAFT
SI
PEPS (peps candidatos, peps candidatos
electos, personas públicamente expuestas)
Información de candidatos electos,
funcionarios públicos, decreto 1674
Identificación para dar
cumplimiento normatividad
SARLAFT
SI
Condenas Nacionales Información de procesos a nivel nacional. INFORMATIVA /RESTRICTIVA SI
Panamá Papers Información de empresa o personas naturales
vinculados a los documentos de Panamá.
INFORMATIVA /RESTRICTIVA SI
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T
OF
Información de histórico de personas naturales y
jurídicas en lista OFAC
INFORMATIVA /RESTRICTIVA SI
BDME - Boletin Deudores Morosos del
Estado
Relación de las personas naturales y jurídicas que
a cualquier título,tienen contraída una obligación
con una entidad pública.
INFORMATIVA /RESTRICTIVA SI
Antecedentes penales policía nacional Antecedentes judiciales personas con
antecedentes judiciales
RESTRICTIVA SI
Otras listas Información de personas y /o empresas
sancionadas
RESTRICTIVA SI
Proveedores Ficticios de la DIAN Información de empresas en Colombia que fueron
creadas de papel
RESTRICTIVA SI
Procesos jurídicos (procesos jurídicos
penales, procesos jurídicos administrativos,
procesos jurídicos civiles familiares,
procesos jurídicos de altas cortes y concejo
de estado).
Información de procesos jurídicos relacionados
con LAFT y NO LAFT
RESTRICTIVA SI
Antecedentes de responsabilidad Fiscal
Contraloría
Información de personas relacionadas con delitos
contra la administración pública.
RESTRICTIVA SI
Registro de Antecedentes penales y
disciplinarios, Procuraduría General de la
Nación
Información de personas y empresas con
antecedentes disciplinarios.
RESTRICTIVA SI
Sanciones Banco Interamericano de
Desarrollo - BID
Información de empresas y personas naturales
(sanciones) ética empresarial y corrupción
RESTRICTIVA SI
Consolidated Screening List (Listas
relacionadas con Financiacion del
Terrorismo)
Información de listas consolidadas de verificación
de listas relacionadas con financiamiento al
terrorismo.
RESTRICTIVA SI
DEA Información de personas Buscadas a nivel mundial
de contrabando y el consumo de drogas
RESTRICTIVA SI
European Union External Action Sanction
List
Información de sanciones financieras de la
UE y lista consolidada de personas, grupos y
entidades sujetos a sanciones financieras de la
EU
RESTRICTIVA SI
Autoridad Reguladora de la Industria
Financiera (FINRA)
Información de la industria financiera,
entidad reguladora de empresas de EE.UU
sancionadas.
RESTRICTIVA SI
• ICE USA WANTED-
• U.S. MARSHALS SERVICE -
• USA STATE BUSCADORES DEPARTAMENTO
DE ESTADO
Información de personas buscadas por delitos
dentro el territorio de los Estados Unidos.
RESTRICTIVA SI
Interpol Información de personas relacionadas con todos
los delitos relacionados con LA/FT.
RESTRICTIVA SI
Liste Unique France - Sanctions List Información relacionada con sanciones de
personas a nivel de Francia
RESTRICTIVA SI
Most Wanted USA ATF Información de buscados relacionado en temas de
Alcohol, Tabaco, drogas y armas
RESTRICTIVA SI

2. Mugshots Información de personas relacionado en temas de
LAFT
RESTRICTIVA SI
HM Treasury - GOV.UK Información de personas naturales y
jurídicas con relacionadas con todos los delitos
relacionados con LA/FT
RESTRICTIVA SI
Violaciones Regulatorias USA - Violations
Tracker
Sancionatoria internacional, Relaciona las
sanciones impuestas por acciones que van desde
investigaciones ambientales hasta prácticas
corruptas. Reúne 77 agencias de información.
RESTRICTIVA SI
USA.gov Información de empresas y personas del gobierno
de los estados unidos
RESTRICTIVA SI
Lista Clinton - Office of Foreign Assets
Control (OFAC)
Información de empresas o personas relacionadas
con delitos LA/FT
RESTRICTIVA /VINCULANTE SI
ONU Resoluciones Consolidadas Naciones
Unidas.
Información de personas y organizaciones
vinculadas con todos los delitos relacionados con
LA/FT.
VINCULANTE SI
Histórico de Noticias-ROS. Información de personas con delitos relacionados
con LAFT
VINCULANTE SI
Certificado del SENA Información de certificados, emitidos por el Sena
(NO LA/FT)
INFORMATIVA NO
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Información de profesionales de ingenieros INFORMATIVA NO
Identidad Probable Muestra una posible identidad del dato
consultado.
INFORMATIVA NO
Situación Militar Información de estado actual de definición de
situación militar (NO
LA/FT)
INFORMATIVA NO
Registro único del talento humano en salud Información relacionada con los profesionales de
la salud
INFORMATIVA NO
Registro Único Empresarial y Social -
Cámaras de Comercio
Información de registro de empresas cámara de
comercio
INFORMATIVA NO
Registro único Nacional del talento
humano en salud
información del talento humano autorizado para
ejercer profesiones u ocupaciones de la salud en
Colombia.
INFORMATIVA NO
Sofia plus Información de certificados, emitidos por el Sena
(NO LA/FT)
INFORMATIVA NO
Superintendencia de sociedades Información de empresas INFORMATIVA NO
Información de Trámite de Cédulas Información de tramites de cedula de ciudadanía,
contraseñas
INFORMATIVA NO
Afiliaciones al Sistema de Salud Base de Datos Única de Afiliados BDUA del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
INFORMATIVA NO
Fosyga Períodos Compensados Base de Datos Única de Afiliados BDUA del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
BDUA- (NO LA/FT)
INFORMATIVA NO
Justicia y Paz El carácter especial del proceso de Justicia y Paz
reglado por la Ley 975 de 2005 (reformada por la
Ley 1592 de 2012) implica que su inicio tiene lugar
en la remisión de la ‘lista de postulados’ mediante
la cual el Ministerio de Justicia presenta como
elegibles
INFORMATIVA NO
Sanciones Secop contratistas Información de sanciones de contratistas INFORMATIVA NO
Consulta Nacional de Comparendos e
Infracciones de Tránsito
Información Comparendos, acuerdos de pagos y
resoluciones (NO LA/FT)
INFORMATIVA NO
Información Super Salud Información sobre empresas vigiladas por la
superintendencia de salud
INFORMATIVA NO