México emitirá una lista similar a la Lista Clinton de Estados Unidos que identificará a personas y empresas vinculadas al narcotráfico. La lista será elaborada por agencias estadounidenses y la ONU para facilitar futuras investigaciones y enjuiciamientos en México y combatir el lavado de dinero. Algunos critican la lista por su similitud a la polémica Lista Clinton estadounidense de 1995 que sancionó a cientos de colombianos por vínculos con el narcotráfico.

1. México emitirá lista de personas y
empresas relacionadas al narcotráfico
similar a la Lista Clinton
http://www.lista-clinton.com/mexico-emitira-lista-empresas-personas-relacionadas-narcotrafico-similar-
lista-clinton/
Los últimos cuatro años el gobierno de México ha desatado una fuerte lucha con el
narcotráfico, es por eso que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló en una
conferencia en Washington, que se emitirá una lista de personas y empresas que tengan relación
con el narcotráfico en México.
Las listas serán elaboradas por la Oficina de Control de Activos Externos de Estados
Unidos(OFAC) y las Naciones Unidas, la función principal de esta lista es facultar al sistema
financiero en México de realizar operaciones para capturas futuras e imputaciones de cargos
a las personas respectivas.
Lavado de dinero: México

2. Con un cruce de colaboración eficaz la ONU y el Departamento del Tesoro en conjunto con
la OFAC, podrán realizar investigaciones destinadas a combatir más eficientemente el lavado
de dinero; situación que ha desencadenado una serie de situaciones ilícitas que llevó al
gobierno mexicano a tomar acciones más severas respecto a este tema.
Existe un número relevante de investigaciones conjuntas con entidades norteamericanas
como el Servicio de Administración Tributaria, el Departamento de Justicia, el Departamento
de Seguridad Interior y el Departamento del Tesoro, quienes buscan dar un fuerte ataque al
crimen organizado y sobre todo, disminuir su financiamiento.
Lista mexicana: ¿Una lista Clinton?
La decisión ha sido criticada por su relación a la lista publicada en octubre de 1995 en
Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, donde fueron reseñadas las
personas y empresas que poseían cualquier tipo de vinculación con dinero proveniente del
narcotráfico en el mundo.

3. Fue emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets
Control(OFAC)), declarando a los carteles de droga colombiano una amenaza para la
seguridad nacional y económica de Norteamérica.
Las personas naturales o jurídicas que aparecían referidas en la lista, eran sancionadas
prohibiendo cualquier tipo de transacción comercial con los Estados Unidos, mientras que las
empresas incurrían en un delito.
Se calcula que alrededor de 600 empresas colombianas se han revelado en la lista Clinton
desde 1995, ante la constante lucha con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Declaraciones oficiales
No existe una fecha oficial por parte de la oficina de prensa de la Secretaría de Hacienda,
con respecto a la publicación de la lista.
A pesar de que existen diversas listas difundidas por la OFAC que incluyen a personas y
empresas ligadas a organizaciones criminales a nivel mundial, incluyendo México, las
autoridades norteamericanas no presentan pruebas contundentes que posibilite algún proceso
penal.
Se espera que las autoridades presenten formalmente la lista un poco antes de finalizar el
mes de abril y seguidamente se incurrirá en la imposición de sanciones a las personas y
empresas reveladas.