El documento describe el Plan Estratégico Maestro Pasivo (PEM-Pasivo), una solución integral para invertir en bienes raíces en Estados Unidos. El PEM-Pasivo consta de 4 etapas: 1) investigación de la opción de inversión, 2) desarrollo de un plan estratégico personalizado, 3) implementación de la inversión, y 4) monitoreo opcional de la inversión. El PEM-Pasivo busca maximizar las ganancias y minimizar los riesgos de la inversión de acuerdo con los objetivos financieros, fiscal

2. El PEM-Pasivo© es la solución integral para
invertir adecuadamente en la industria inmo-
biliaria de los Estados Unidos. Esta innovadora
solución comprende la investigación a fondo de
la opción en la que usted quiera invertir. Ade-
más, se complementa con un somero análisis
financiero, el desarrollo de su estrategia fiscal
personalizada y la revisión del contrato que
enmarque los derechos y obligaciones que
adquiriría al invertir en dicha opción. Todo con
el fin de que inicie su portafolio de inversiones
inmobiliarias maximizando su capital y minimi-
zando su riesgo.
Es muy importante señalar que un PEM-Pasivo©
es altamente personalizado y que en todo
momento se basa en sus objetivos específicos
en términos financieros, fiscales y migratorios.
¿Cuáles son las Etapas del PEM-Pasivo©?
El PEM-Pasivo© contempla 4 etapas y estas son: Investigación, Desarrollo,
Implementación y Monitoreo.
INVESTIGACIÓN. Se investigará y analizará técnicamente
toda la documental de la opción de inversión inmobiliaria en
la que le interese invertir. Nuestro análisis involucra temas re-
lacionados con rentabilidad, riesgo, impuestos y legalidades.
DESARROLLO. Basándonos en los resultados de la etapa an-
terior se desarrollará su PEM-Pasivo© estableciendo el marco
teórico-técnico adecuado para crear la entidad con la que ha-
brá de administrar su inversión en los Estados Unidos.
IMPLEMENTACIÓN. Se crea la entidad jurídica para llevar
a cabo su inversión y se establecen los mecanismos para el
monitoreo de la misma.
MONITOREO. Una vez realizada la inversión en cuestión, us-
ted puede agregar a su PEM-Pasivo© nuestros servicios para
apoyarlo a monitorear el desempeño de su inversión.
Nota: La Etapa de Monitoreo no está incluida en nuestro paquete básico ya que esta se cotiza de
acuerdo a sus necesidades específicas. Para mayor información de nuestros paquetes de monitoreo
sírvase remitirse a la página número 7 de este documento.
¿Qué es
el Plan
Estratégico
Maestro Pasivo
(PEM- Pasivo)©
?
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3. En esta etapa se evalúa lo siguiente:
En la primera etapa de su PEM-Pasivo© se in-
vestiga a fondo la opción inmobiliaria en la
que le interesa invertir para determinar si el
trato que se le ofrece es legítimo y si el riesgo
que ello involucra es controlable y aceptable
para usted. Así pues, para realizar este proce-
so solicitaremos, revisaremos y ofreceremos
un dictamen técnico sobre los siguientes do-
cumentos e información:
1. Documentos de incorporación,
2. Record de operación (Referencias
Comerciales),
3. Documental que muestre la legitima
propiedad de la inversión,
4. Información con respecto a garantías
hipotecarias,
5. Record criminal de los socios principales,
6. Información financiera,
7. Declaraciones de impuestos,
8. Permisos y licencias,
9. Demandas,
10. Litigios,
11. Información con respecto a los principales
miembros del equipo que opera la
inversión,
12. Exposición política del proyecto, e
13. Información de la empresa y sus
socios principales tanto en medios de
comunicación como en redes sociales.
EVALUACIÓN. (DUE DILIGENCE)
Nota 1: Es muy importante comprender que los re-
sultados de esta primera etapa dependen en gran
parte del acceso pronto y expedito que G&A tenga
a la información de su opción de inversión. En este
sentido, G&A solicitará toda la información dando
30 días naturales para posteriormente emitir nuestro
dictamen con la información con la que cuente hasta
ese momento. Todo ajuste que requiera nuestro dic-
tamen por el arribo tardío de información generará
costos adicionales para usted. Por tanto, le pedimos
de la manera más atenta apoyarnos solicitando con
antelación dicha información a la empresa que le
está invitando a invertir antes de contratar nuestro
servicio.
Nota 2: En nuestro paquete básico, la labor de in-
vestigación se limita únicamente a una opción de
inversión. En caso que dicha inversión no cumpla
con la legalidad o determínenos que podría afectar
su patrimonio se le recomendará no llevarla a cabo,
pero es usted quien en todo momento tendrá la últi-
ma decisión a ese respecto.
Nota 3: G&A podría realizar el mismo tipo de investi-
gación para varias opciones de inversión si así usted
lo requiere. Sin embargo, toda investigación adicio-
nal se cotizará por separado y representaría un costo
extra para usted.
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4. Tomando como base el dictamen obtenido en la etapa anterior, en esta
segunda etapa se desarrolla su PEM-Pasivo© en el cual revisamos minu-
ciosamente todos los parámetros financieros, legales, fiscales y migratorios
relacionados con la inversión que desea realizar. Lo anterior con el objetivo
primordial de cerciorarnos de la legitimidad y legalidad del trato que le ofre-
cen. Del mismo modo, le informaremos de los verdaderos niveles de retorno,
riesgo y gastos que dicha inversión implica.
En este sentido su PEM-Pasivo© se integraría de lo siguiente:
1. PLAN ESTRATÉGICO PRESUPUESTARIO FINANCIERO©
(PEPF©).
El PEPF© conlleva un detallado análisis financiero de la in-
versión para determinar rentabilidad real, sustentabilidad y
demás pormenores financieros como gastos de administra-
ción, operación, comisiones, etc.
Nota: El PEPF© se desarrolla contemplando todos los requisitos indispensa-
bles que marca la legislación migratoria estadounidense para el trámite de
una visa de inversionista.
2. PLAN ESTRATÉGICO PRESUPUESTARIO TRIBUTARIO©
(PEPT©).
En el PEPT© se integran los siguientes aspectos de la inver-
sión: análisis fiscal de ingresos y egresos, incentivos fiscales
aplicables, estrategia de protección de activos, estrategia
para la transferencia de la inversión a sus beneficiarios y la
repatriación de los rendimientos de la inversión a su país de
origen acorde con las leyes tributarias estadounidenses y los
Tratados Internacionales en la materia.
DESARROLLO.
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5. 3. PLAN ESTRATÉGICO PRESUPUESTARIO LEGAL©
(PEPL©).
En el PEPL© se revisa a fondo el Contrato Maestro y sus anexos
de la inversión con el fin de encontrar ventanas de oportunidad
para negociar mejores términos y condiciones además de ase-
gurarnos de que no existan cláusulas bajo las premisas de error,
dolo o mala fe.
4. PLAN ESTRATÉGICO PRESUPUESTARIO MIGRATORIO©
(PEPM©).
En caso de querer inmigrar a los Estados Unidos y de así
permitirlo el tipo y monto de inversión que desea realizar le
ayudaremos a determinar la mejor opción de visa para usted
y su familia. Además de apoyarlo con la preparación del
expediente correspondiente para dicho trámite.
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6. En esta tercera etapa usted
recibe además de su PEM-
Pasivo© lo siguiente:
IMPLEMENTACIÓN.
(1) Nuestro servicio incluye solo la orientación básica para crear su cuenta con la plataforma online QuickBooks. El registro contable y ser-
vicios adicionales serán cotizados por separado.
(2) Su pago solo incluye la preparación de expediente. Todo gasto adicional para el trámite del mismo correrá por su cuenta.
1. Domicilio fiscal temporal.
2. Constitución legal de la entidad
jurídica que administrará su
inversión.
3. Obtención de su registro como
contribuyente en los Estados
Unidos.
4. Asesoría para iniciar el registro
contable de su inversión
(QuickBooks) (1).
5. Dictamen técnico del contrato
maestro de inversión.
6. Expediente para tramitar visa de
inversionista categoría E o L (2).
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7. SEGUIMIENTO.
1. PRINCIPIANTES. Este paquete está
diseñado para proporcionarle aseso-
ría técnica a inversionistas iniciando
su proceso de invertir adecuadamen-
te en bienes raíces y que normalmen-
te mantienen un comportamiento es-
tablece en su portafolio de inversión.
2. INTERMEDIO. Este paquete está di-
señado para proporcionarle aseso-
ría técnica a inversionistas con más
experiencia que de manera conti-
nua y sistemática realizan ajustes a
su portafolio de inversión en aras de
lograr mayores rendimientos, pero
sin aumentar drásticamente el nivel
de riesgo.
3. AVANZADO. Este paquete está di-
señado para proporcionarle aseso-
ría técnica a inversionistas expertos
en la industria inmobiliaria que cons-
tantemente buscan más y mejores
opciones de inversión y que están
dispuestos a tomar riesgos más altos
a cambio de rentabilidades mucho
más atractivas.
En esta cuarta etapa
usted puede contratar
nuestros servicios para
apoyarlo en el monito-
reo de su inversión. Para
ello, contamos con tres
paquetes que ponemos
a su consideración:
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