Tu aliado en la selección de clientes, colaboradores y socios comerciales. Your partner in the selection of customers, employees and business associates.

1. Tu aliado en la
selección de clientes, colaboradores
y socios comerciales

2. ¿Sabes con quién estas
haciendo negocios?
¡Mejoramos tus Procesos de Selección!

3. NUESTROSSERVICIOS
Buró de Crédito
¿QUE OFRECEMOS? ¿PARA QUIÉN?
• Historial de crédito a detalle
• Score crediticio
• Empresas AAA
• Pymes
• Inmobiliarias
Validación de
Referencias
• Bancarias
• Laborales
• Comerciales
• Personales
• Empresas AAA
• Pymes
• Recursos Humanos
• Compras
• Inmobiliarias
Incidencias Legales
• Tribunales locales
• Tribunales federales
• Juntas laborales
• SAT, IPAB, COMPRANET,
PROFECO, COFEPRIS
• Lavado, terrorismo, corrupción
• Más servicios…
• Empresas AAA
• Pymes
• Recursos Humanos
• Compras
• Inmobiliarias
Búsqueda en:
Reclutamiento y
selección de talento
• Incidencias legales
• Validación de referencias
• Entrevistas método Closing Gaps
• Empresas AAA
• Pymes
• Inmobiliarias
Reporte de inteligencia
judicial • Resumen e interpretación de incidencias legales
• Empresas AAA
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• Recursos Humanos
• Compras
• Inmobiliarias
Estudio Socioeconómico
• Empresas AAA
• Pymes
• Recursos Humanos
• Compras
• Entrevista en el domicilio del candidato o prospecto

4. ¿Conoces nuestros
paquetes?

5. Si estas por rentar o vender alguna propiedad, tenemos el reporte ideal para ti.
Elaboramos un reporte especial para inmobiliarias en el cual conocerás las situación legal, pues
realizamos búsquedas en Tribunales Locales y Federales, Juntas Laborales Locales y Federales,
Cédulas SEP, SAT, Profeco y más de 40 otras fuentes de información pública nacional e
internacional.
Además te reportamos el Historial y Score Crediticio.
Incluye:
• Reporte de Crédito
• Reporte de Incidencias Legales
Requisitos Persona Moral:
• Copia de Acta Constitutiva de la empresa
• Copia de Poder Notarial del Representante Legal
• Copia de RFC de la empresa
• Copia de IFE del Representante Legal
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
Requisitos Persona Física:
• Copia de IFE
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
Paquete Inmobiliaria

6. ¡Evita riesgos! Validamos por ti las referencias y antecedentes de tus
socios comerciales potenciales.
Te mostramos el historial crediticio a detalle, comportamiento
de pago, créditos al corriente o si presentan atrasos.
Incluimos un Score crediticio, con el cuál podrás saber que tan buen
pagador es la persona o empresa en cuestión; es decir te daremos la
calificación de su historial crediticio *Fuente: Buró de Crédito
Además validamos las referencias y antecedentes legales.
Paquete Corporativo

7. En ReferenceCheck MX contamos con dos paquetes que te ayudarán a tomar decisiones con
mayor certeza.
Incluye:
• Reporte de Crédito
• Reporte de Incidencias Legales
Requisitos Persona Moral:
• Copia de Acta Constitutiva de la empresa
• Copia de Poder Notarial del Representante Legal
• Copia de RFC de la empresa
• Copia de IFE del Representante Legal
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
Requisitos Persona Física:
• Copia de IFE
• Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
Paquete Corporativo
PLATA

8. ¡Conoce nuestro reporte más completo!
Paquete Corporativo Plata + Validación de Referencias
Incluye:
• Reporte de Crédito
• Reporte de Incidencias Legales
• Reporte de Validación de Referencias
Requisitos Persona Moral:
• Copia de Acta Constitutiva de la empresa
• Copia de Poder Notarial del Representante Legal
• Copia de RFC de la empresa
• Copia de IFE del Representante Legal
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
• Referencias a validar
Requisitos Persona Física:
• Copia de IFE
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
• Referencias a validar
Paquete Corporativo
ORO

9. ¿Estás en contrataciones? En ReferenceCheck MX te ayudamos seleccionar talento confiable.
¡Ahorra tiempo y dinero! Validamos por ti las referencias laborales, comerciales y bancarias;
así como la situación legal de tus candidatos.
Incluye:
• Validación de referencias
• Reporte de Incidencias Legales
Requisitos:
• Copia de Identificación oficial (IFE o Pasaporte)
• Referencias personales, laborales, comerciales y/o bancarias
Paquete Reclutamiento

10. Reporte Crédito
¡Estás a un solo paso de cerrar un acuerdo confiable!
Con nuestro Reporte de Crédito Especial podrás tener la certeza de contar con clientes y
proveedores confiables.
Incluye:
• Historial crediticio
• Score Crediticio
Requisitos Persona Moral:
• Copia de Acta Constitutiva de la empresa
• Copia de Poder Notarial del Representante Legal
• Copia de RFC de la empresa
• Copia de IFE del Representante Legal
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito
Requisitos Persona Física:
• Copia de IFE
• Original de la Solicitud firmada autorizando la búsqueda en Buró de Crédito

11. -OFICINAS-
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