Presentación del consejero de la Presidencia de la República, Cristian Castillo. #LeyPrevenciónLavadoActivos

1. MINISTERIO DEL
INTERIOR
VICEMINISTERIO
DEL INTERIOR
VICEMINISTERIO
DEL INTERIOR
SUBSECRETARÍA
DE PREVENCIÓN
DEL DELITO
SUBSECRETARÍA
DE PREVENCIÓN
DEL DELITO
SUBSECRETARÍA
DE POLICÍA
SUBSECRETARÍA
DE POLICÍA
COMANDANCIA
GENERAL DE LA POLICÍA
COMANDANCIA
GENERAL DE LA POLICÍA
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
POLICIA JUDICIAL
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
POLICIA JUDICIAL
SERVICIO
FORENSE
SERVICIO
FORENSE
FISCALÍA
GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN
MISIONAL
COORDINACIÓN
MISIONAL
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES
CONSEJO
DIRECTIVO PJ /
SF
PRESIDE FISCALÍA
MDI
MJDHC
JUDICATURA
COMANDANCIA
GENERAL DE LA
POLICÍA
PRESIDE FISCALÍA
MDI
MJDHC
JUDICATURA
COMANDANCIA
GENERAL DE LA
POLICÍA
ÓRGANO DE
GOBIERNO
ÓRGANO DE
GOBIERNO
ÓRGANO DE
DIRECCIÓN
ÓRGANO DE
DIRECCIÓN
ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN
ÓRGANOS DE OPERACIÓNÓRGANOS DE OPERACIÓN
1
Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal
y ciencias forenses

2. UAF
Consejo Directivo
del SEIIMLCF
Junta de Regulación
Monetaria y
Financiera
Políticas de Investigación Políticas de Prevención
DELITO
CONSEJO
SECTORIAL DE
SEGURIDAD
CONSEJO
SECTORIAL DE
POLÍTICA
ECONÓMICA
INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN
Procesos:
Investigación del delito de
lavado de activos y
financiamiento de delititos.
Represión del delito
Investigación y análisis
financiero.
Análisis de operaciones
inusuales.
Seguimiento de reportes
entregados a la FGE.
Procesos:
Prevención y control de lavado
de activos.
Detección y erradicación de los
delitos de lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo
Elaboración de modelos de
gestión de información
financiera.
Identificación de factores de
riesgo
Propuesta estructura Unidad de Análisis Financiero