1. Jorge Belmonte y Alejandro Nortes

2. Índice
 Introducción Pág.3
 Blanqueo de Capital Pág.4
 Penas por esta Delito Pág.5-6
 La “Operación Emperador” Pág.7
 Imputados Pág.8
 Pruebas Incautadas Pág.9
 Curiosidad del Caso Pág.10
 Resolución del Caso Pág.11

3. Introducción
• En este trabajo explicaremos en qué consiste el delito
de blanqueo de capital y pondremos un ejemplo de
este delito, La Operación Emperador.

4. BLANQUEO DE CAPITAL
 El blanqueo de capital lo comete la persona que, con ánimo de lucro
contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya
intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los
responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba,
adquiera u oculte tales efectos.
 Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

5. Penas por este Delito
Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento comercial o
industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a
veinticuatro meses. También, podrán imponer también a éste la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o
industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de
clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la
clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco
años.

6. La “Operación Emperador”
 La Operación Emperador es una operación policial dirigida
por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de
España, contra "la mafia china", involucrada en casos de
blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como de
contrabando, delitos contra la hacienda pública y
coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e
industrial y contra los trabajadores.

7. Imputados
• Entre los detenidos destaca el cabecilla de la red
criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario
de numerosas naves en el polígono industrial Cobo
Calleja de Fuenlabrada; José Borrás, concejal del
PSOE y el actor Nacho Vidal. Gao Ping es un gran
propietario que posee un enorme chalet en
Somosaguas, una gran galería de arte y decenas de
sociedades que se dedicaban al comercio exterior.
También tiene contactos políticos de alto nivel.

8. Pruebas Incautadas
 En los registros (llevados a cabo en Madrid,
Barcelona y otras ciudades del País Vasco, Castilla,
León y Málaga) se han intervenido seis millones de
euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de
arte y armas, y se han embargado cuentas
bancarias de 122 personas y 235 sociedades.

9. Resolución del Caso
 Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales
y el propio juez, (tras retener más de 100 horas a los detenidos)
el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos,
entre ellos el empresario chino Gao Ping.

10. CURIOSIDAD DEL CASO
 Lo curioso del caso, es la coincidencia de la "Operación Emperador" con
la segunda fase de la Amnistía Fiscal del gobierno español, como dato
informar que antes de la "Operación Emperador" el gobierno español
recaudó 100 millones de euros en 4 meses, y tras la "Operación" hasta la
finalización de dicha Amnistía, el gobierno español recaudó más de 1100
millones en tan sólo un mes y medio.

11. Opinión Personal
 Alejandro: En mi opinión, este ha sido un buen
trabajo, debido a que hemos aprendido muchas
cosas que no sabíamos. También creo que el
blanqueo de capital es un delito muy grave que
mucha gente importante está cometiendo y de
momento aún no los han descubierto.
 Jorge: Yo pienso que se debería imponer una pena
mayor a los infractores de este delito, ya que me
parece poco que la mayor pena sea de 2 años.