Academia de Ingeniería Lunes 25 de Julio del 2016

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MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE
LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL LUNES 25 DE JULIO DE 2016
En la ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día veinticinco de julio de 2016, se llevó a cabo la
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la
Sala Elite, primer piso de la Torre Prisma Insurgentes. Estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila,
Presidente; el Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto,
Secretario; el Dr. Felipe Alejandro Rubio Castillo, Tesorero; el Dr. Alberto Jaime Paredes,
Prosecretario y el Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.
Desarrollo de la Sesión
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió
a aprobar el orden del día de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
1. Integración del equipo: exposición de motivos, intereses, Reglas de Oro de Conducta y mayor
conocimiento del equipo
2. Funciones de cada miembro del Consejo Directivo
3. Análisis y discusión del Programa de Trabajo propuesto e indicadores de éxito 2016-2018
4. Análisis de las bases para la reunión de planeación con los Presidentes de Comisión y
Coordinadores de los Programas Multidisciplinarios
5. Análisis de la evolución de las finanzas de la AI 2013-2016 y pronóstico de cierre a Diciembre
2016
6. Proyecto de Presupuesto 2017 para la AI
7. Acciones clave a ejecutar para el segundo semestre 2016
8. Asuntos Generales
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Primera
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

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1. Integración del equipo: exposición de motivos, intereses, Reglas de Oro de Conducta
y mayor conocimiento del equipo
Con el propósito de integrarse como grupo de trabajo, Dr. Jaime Parada propuso que los consejeros
compartieran aspectos importantes de su desarrollo profesional, así como los motivos por los cuales
estaban en el Consejo Directivo.
2. Funciones de cada miembro del Consejo Directivo
El Dr. Parada mencionó las principales funciones de los consejeros de acuerdo con lo señalado en el
Estatuto de la Academia de Ingeniería.
Vicepresidente: Suplir al Presidente; presidir el Comité de Admisión; dar seguimiento a las
actividades de las Comisiones de Especialidad y de los Programas Multidisciplinarios.
Asimismo, el Dr. Parada pidió al Vicepresidente mantener la tasa de crecimiento anual de académicos
activos de aproximadamente 10%, adicionalmente le solicitó cuidar el equilibrio de disciplinas y
sectores dentro de la estructura académica.
Secretario y Prosecretario: Conocer el estatuto y vigilar que las actividades de las academias
estén alineadas a lo que marca la normatividad.
Tesorero y Protesorero: Asegurar la salud de las finanzas de la academia, sustentable y con
holgura.
El Dr. Parada propuso crear en un fideicomiso con el propósito de consolidar un patrimonio y una vez
en operación, solamente utilizar los productos financieros. Exhortó a proponer la obtención de
donativos.
Para concluir este punto solicitó a la Dirección Ejecutiva enviar a los consejeros la propuesta del
nuevo estatuto, mismo que en su momento se presentaría a la Asamblea General.
Sin más comentarios se tomó el siguiente acuerdo:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S1 La Dirección Ejecutiva enviará a los miembros del Consejo
Directivo la propuesta de modificación al Estatuto de la
Academia de Ingeniería.
3. Análisis y discusión del Programa de Trabajo propuesto e indicadores de éxito 2016 -
2018
El Dr. Parada comentó que su propuesta de Plan de Trabajo la había presentado en la Asamblea
general, mencionó que para llevarlo a cabo se considerarían los siguientes puntos:
1. Determinar cuáles productos podría generar la Academia de cada uno de los temas de su
Programa de Trabajo, y asociarlos con los beneficiarios potenciales.
2. Construir y dar seguimiento a indicadores de éxito con métricas realistas.

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3. Llevar a cabo estrategias para lograr lo planteado en el Plan Estratégico 2016-2018 que será
el legado para el siguiente periodo.
De los puntos planteados en el Programa de trabajo se comentó.
 Planeación estratégica de la AI. Se llevará a cabo una reunión de planeación estratégica con
los presidentes y secretarios de las Comisiones de Especialidad y Programas
Interdisciplinares. Se propone desarrollar un Balance Score Card para el trabajo que realicen.
 Estudios Estratégicos y de Prospectiva en Ingeniería. Se continuará trabajando con los más
viables de ser financiados, tales como el Observatorio de Talento de la SENER y el relativo
al modelo de certificación de ingenieros para la SEP.
El Presidente de la AI solicitó a los consejeros revisar los lineamientos y el procedimiento
establecidos para la elaboración de Estudios Estratégicos y enviar sus comentarios y
propuestas.
 Sobre el tema de avances y mejores prácticas en ingeniería propuso denominarlo como “El
ejercicio de la ingeniería y mejores prácticas”. Asimismo se sugirió elaborar, en conjunto con
otras academias, manuales con las mejores prácticas de la ingeniería, en los que la parte
estratégica sea desarrollada por la AI.
 Cooperación Internacional, se propone abrir a los académicos la sección de publicaciones
de la National Academy of Engineering-NAE, solicitar incorporarlo en el convenio firmado
entre la AIM-NAE; desarrollar un proyecto con las academias de Francia, Alemania, Estados
Unido y Reino Unido.
 Se comentó que había una propuesta de CAETS sobre pagar los gastos de dos académicos
jóvenes que asistieran a la próxima reunión en Londres.
 Se pidió incluir el tema de mujeres en la ingeniería dentro del Programa de Trabajo.
 Sobre las reuniones de Consejo Directivo se acordó realizarlas preferentemente en martes
con un horario de 14:00 a 16:00 horas en Torre Prisma Insurgentes.
Sin más comentarios sobre este punto se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S2 Los miembros del Consejo Directivo identificarán, para cada tema
del Programa de Trabajo y productos de la AI, los principales
destinatarios.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S3 La Dirección Ejecutiva enviará a los consejeros el “Estudio del
Estado de Arte y Prospectiva de la Ingeniería”.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S4 Los miembros de Consejo Directivo enviarán sus observaciones y
comentarios a la propuesta de lineamientos y procedimiento
establecidos para la elaboración de Estudios Estratégicos.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S5 La Dirección Ejecutiva agendará cita con el Mtro. Salvador Jara
Guerrero para hacer el seguimiento del estudio estratégico
propuesto.

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Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R2 El Consejo Directivo aprobó que las reuniones se lleven a cabo
preferentemente los martes de las 14:00 a las 16:00 horas en
Torre Prisma Insurgentes.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S6 La Dirección Ejecutiva enviará a los consejeros la propuesta de
calendario de reuniones de Consejo Directivo y Consejo
Académico.
4. Análisis de las bases para la reunión de planeación con los Presidentes de Comisión
y Coordinadores de los Programas Multidisciplinarios
El Dr. Jaime Parada comentó que se realizaría una reunión de planeación estratégica en dos días,
viernes por la tarde y sábado todo el día. Solicito verificar disponibilidad en la Torre de Ingeniería de
la UNAM. Agregó que una de las actividades era saber cuáles serían los entregables y productos de
cada comisión de especialidad y programa multidisciplinario, además de elaborar el Plan de trabajo
para 2017.
Sin más comentarios se tomó el siguiente
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S7 La Dirección Ejecutiva verificará disponibilidad de espacio y
horario en la Torre de Ingeniería de la UNAM para llevar a cabo
la reunión de Planeación Estratégica.
5. Análisis de la evolución de las finanzas de la AI 2013-2016 y pronóstico de cierre a
diciembre de 2016
Se comentó que los recursos del apoyo del CONACYT ya estaban ejercidos y que los recursos propios
eran insuficientes para poder concluir con la operación 2016 de la Academia.
Se informó que el CONACYT estaba auditando los recursos otorgados a la AI en 2015, mismos que
en abril de ese año, después de ser depositados en una cuenta declarada al CONACYT habían sido
retirados e invertidos en otra cuenta, situación que viola lo establecido en el Convenio y que ni el Dr.
Reyes Juárez ni el Dr. Alcocer habían sido consultados para ello. Se comentó que había sido una
práctica repetida del Director Administrativo desde 2010 y se subrayó que las sanciones del CONACYT
por ese delito podrían ser desde la devolución del 100 por ciento de los recursos hasta no volver a
darle apoyo a la AI.
El Dr. Jaime Parada solicitó a la Fís. Patricia Zúñiga y al Dr. Felipe Rubio acercarse con el Dr.
Magdaleno Barrios, Contralor Interno del CONACYT y ponerlo en conocimiento del tema y en el caso
de no haber algún acuerdo, el Dr. Parada hablaría con el Dr. Enrique Cabrero, Director del CONACYT.
En uso de la palabra el Dr. Felipe Rubio comentó que se contaba con una auditoria de los estados
financieros dictaminados del periodo 1º de enero al 30 de mayo de 2015, de los que se había
concluido lo siguiente: “La Academia carece en su totalidad de una estructura de control interno, así
como las operaciones que realiza no se encuentran registradas en su totalidad en la contabilidad, por
lo que no se puede determinar los saldos reales de los estados financieros, tampoco se pueden
determinar correctamente los impuestos a los que está sujeta, generando una contingencia fiscal,
principalmente por el IVA a favor que se ha venido compensando indebidamente”

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Por ello propuso ordenar la contabilidad de 2014 y ejercicios inmediatos anteriores. Al respecto el Dr.
Parada solicitó hacer un estimado del tiempo necesario para hacer la revisión y ordenar la contabilidad
de 2010-2014.
Sin más comentarios se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S8 El Dr. Felipe Rubio se reunirá con el titular del Órgano Interno de
Control del CONACYT para ponerlo en conocimiento de la
situación de los recursos del CONACYT para el ejercicio 2015.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S9 La Dirección Ejecutiva consultará con el Contador de la AI el
tiempo estimado para revisar y ordenar la contabilidad de 2010 a
2014.
6. Proyecto de presupuesto 2017 para la AI
Se comentó que en la reunión de Planeación Estratégica se trabajará con este proyecto de acuerdo
con las actividades que se planeen realizar.
Se propuso realizar un Coloquio de Especialidades con dos o tres temas importantes en el que
participen académicos de cualquier especialidad, así como buscar acercamiento con instituciones
clave para plantearles la realización de estudios en temas de su interés y de esa manera asegurar el
financiamiento de las actividades y operación de la AI.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R3 El Consejo Directivo se dio por enterado de que en la reunión de
Planeación Estratégica se concretará el proyecto de presupuesto
2017 de la AI con base en las actividades que se propongan.
7. Acciones clave a ejecutar para el segundo semestre 2016
En este punto del orden del día, el Dr. Parada comentó que se concluirán las actividades pendientes
de la gestión anterior, y se reforzarán las negociaciones con las dependencias del gobierno que
financiarían los estudios estratégicos propuestos.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R4 El Consejo Directivo se dio por enterado las acciones a realizar en
el segundo semestre de 2016.
8. Asuntos generales
El Dr. Albarrán comentó que se ha publicado la convocatoria de ingreso en el mes de junio y lo que
señala el estatuto al respecto es que debería publicarse en enero; por tal motivo señaló que se tendrá
que corregir el error y cumplir con la normatividad de la Academia.
Se comentó que el Consejo Académico había aprobado la publicación de la convocatoria vigente,
además de que en la Asamblea General del 7 de julio se había reportado de la misma.
Para dar solución al tema se acordó ampliar la convocatoria hasta enero y hacer el dictamen en los
términos establecidos.

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Por otro lado, el Dr. Albarán propuso contar con un plan de transición antes de iniciar el plan operativo
2017; para ello elaboraría diversos documentos, mismos que enviaría a los consejeros.
Sin más comentarios se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R5 El Consejo Directivo aprobó dejar vigente la convocatoria de
ingreso 2017 hasta el mes de enero como se señala en el
Reglamento para el Ingreso de Académicos y Designación de
Académicos de Honor.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S10 La Dirección Ejecutiva enviará a los miembros del Consejo
Académico la solicitud y respuesta emitida por el INAI sobre la
protección de datos personales.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S11 La Dirección Ejecutiva convocará a Sesión al Consejo Académico
para que revise y, en su caso, apruebe la propuesta de
modificación del Estatuto y Reglamentos de la AI.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S12 La Dirección Ejecutiva enviará a los miembros del Consejo
Directivo el directorio de sus integrantes.
Sin más comentarios al respecto el Dr. Parada dio por terminada la Primera Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo 2016-2018 el 25 de julio a las 18:00 horas.
Dr. Jaime Parada Ávila
Presidente