1. Contenido
I.Los 5 grandes ejes
II.Síntesis de estadística
III.Casos relevantes
IV.Casos en proceso
V. Propuesta de Reforma
2. - Unidad desmantelada y desvinculada del resto de instituciones regulatorias
bancarias/financieras nacionales y extranjeras.
1
- Con técnicos mexicanos y apoyo internacional se armó una red de
inteligencia financiera más robusta.
- En 2018 apenas hubo 57 personas bloqueadas el índice más bajo desde
2012. (Hoy hay 868 personas bloqueadas)*
- La UIF dejó de dar vista a todas las autoridades competentes, se convirtió en
complice de la impunidad. En 2019 se han generado 90 vistas a diversas
autoridades para que en el ámbito de su competencia determinen las
responsabilidades administrativa y/o penales que correspondan.
- Se recibió una UIF inexistente y usada como botín político y económico. A
partir de un ejercicio de análisis FODA y planeación estratégica se definieron
5 temas prioritarios.
- El número máximo de denuncias presentadas por la UIF en un año era de
113, en 2019 se han presentado 160 denuncias, incluyendo 448 personas
físicas, 424 personas morales y 57 servidores públicos denunciados.
- La desvinculación era con autoridades de procuración de justicia y poder
judicial.
¿Cómo recibimos UIF
en diciembre 2018?
3. I. Los 5 grandes ejes:
1.Robo de Hidrocarburos
2. Trata y tráfico de migrantes
3. Empresas fachadas y factureras
4.Narcotráfico
5.Corrupción política
2
6. NO. DE
VISTAS
TOTAL DE PERSONAS
PERSONAS FÍSICAS
PERSONAS MORALES
Institución a la que se dio VISTA
90 360
140 PERSONAS FÍSICAS
157 PERSONAS MORALES
63 SERVIDORES PÚBLICOS
1. PFF
2. SEDENA
3. SFP
4. SAT
5. CRE
6. PGJCDMX
7. FEPADE
8. UTC-INE
9. UTF-INE
10. CJF
11 FISCALÍA GRAL. EDO. DE GTO.
12. VISITADURÍA FGR
13. FIS. ESP. COMB. CORRUPCION
14. FIS. GRAL. DE JALISCO
15. FISCAL ESP. EN DELITOS
ELECTORALES DEL EDO. DE N.L
16. FIS. GRAL. EDO. TABASCO
17. FIS. GRAL. EDO. PUEBLA
11. Juicios de amparo y reportes de petición
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018
2019
Con corte al 15 de
diciembre
REPORTES DE PETICIÓN FISCALIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA (RP)
255 140 310 249 313 631
De 2014 al 15 de diciembre de 2019, se han recibido un total de 2723 expedientes de juicios de amparo donde la
UIF funge como autoridad responsable o tercero interesado; de ese total se distribuyen de la siguiente forma:
• 2014 81 expedientes
• 2015 196 expedientes
• 2016 553 expedientes
• 2017 507 expedientes
• 2018 456 expedientes
• 2019 930 expedientes (con corte al 15/diciembre/2019)*
12. Casos relevantes
1.Odebrecht- Lozoya
2.Magistrado y Abogado CJNG
3.SONY / ZONA DIVAS (Trata de Personas)
4.Robo Hidrocarburos
5. CMPT (Corrupción en Agencias de
Publicidad/ Gobierno)
6. García Luna
8
15. Personas
Bloqueadas:
16
- Fiscas: 8
- Morales: 8
Se presentaron 4 denuncias
ante la FGR.
Status: Se dictaron 5 Ordenes de
Aprehensión, 1 cumplimiento de
sentencia Emilio Lozoya está
prófugo de la justicia
La SFP inhabilitó por 10 años
Personas Denunciadas: 16
- Físicas: 8
- Morales: 8
Montos denunciados
Depósitos
$73’531,419.85
USD$119’075,131.67
Designado
Montos Bloqueados
Terceros Designado Terceros Designado
1. Odebrecht- Lozoya
Acciones UIF
10
MN. MN USD USD Euro
Bloqueado USD97,734,199.71 USD12,014,642.63 USD3,756.49 773.26 USD820.00
Total USD5,387,181,155.7 USD15,364,509.69 USD512,276.84 USD7,562.56 USD1,850.69
16. 2. Magistrado y Abogado
del CJNG
11
- Primera detención de un Magistrado
Federal en 20 años.
- Utilizaba cargo para favorecer al Crimen
Organizado.
- Inteligencia financiera detectó cuentas y
montos por encima de sus ingresos
reportados.
18. Casos 2
Personas
Bloqueadas:
22
Físicas: 15
Morales: 7
1.Denunciados ante la
FGR
2. Denuncia ante el CJF
3. Suspensión del cargo
4.Lista OFAC
5.Orden de aprehensión
cumplimentada
6. En espera de sentencia
2. Magistrado y Abogado del CJNG
Montos Bloqueados
Acciones UIF
12
Designado Terceros
MN. MN.
Terceros
USD
Bloqueado $ 5,072,639.03 $ 17,681,836.42 $2,396,250.03
Desbloqueado - $ 841,679.86
Total $ 5,072,639.03 $18´523,516.28 $2,396,250.03
19. 3. SONY / ZONA DIVAS
(Trata de Personas)
15
- Red Internacional de Trata de Personas.
- Operación Internacional en 5 países para
acabar red de delincuencia, explotación
sexual, trata y prostitución internacional.
20.
21. 3. SONY / ZONA DIVAS (Trata de Personas)
De 2014 - 2015, registró
depósitos por $4’436,000.00 MN
y retiros por $4’662,000.00 MN
De 2017-2018, registró
depósitos por $7’381,307.46
MN y retiros por $4’869,388.82
MN
En 2013 y 2014 envió
transferencias internacionales
por $68,287.42 USD a los
Estados Unidos y Panamá.
De 2016 a 2018 recibió
$6'010,797.00 MN.
ingresos por sueldos y
salarios de 6 empresas.
Adquirió inmuebles en:
• 2016 por
$2’341,846.70 MN. y
• 2018 por $2’104,110.80
MN.
De 2011 a 2017 realizó pagos
en efectivo por
$1'098,842.00 MN. a
empresas de giro automotriz.
En 2017 y 2018 realizó vuelos
internacionales con a Estados
Unidos, Cuba, Colombia y
Panamá.
Acciones UIF
Alertado por el sistema financiero, ya que cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia
organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitución internacional, entre otros.
Destacan las siguientes operaciones financieras:
16
22. 4. Robo de Hidrocarburos
17
- Líder de cartel criminal en el bajío (cartel
Santa Rosa de Lima), especializada en robo
de “Huachicol”.
- Contaba con flota para abastecer
combustible en amplia zona geográfica y, a
su vez, lavar dinero.
- Grupo criminal desarticulado, millones de
pesos congelados, 34 personas físicas con
bloqueos a cuentas y el líder del cartel
prófugo.
25. 5. Consejo Mexicano de
Promoción Turística
(Corrupción de Agencias
de Publicidad / Gobierno)
21
- Red de corrupción para inflar precios en
contratos de publicidad gubernamental.
- Daños a la hacienda pública.
- Dobles cobros a anunciantes (y/o
Gobierno). Medios por Agencias, lo que
intencionalmente es práctica prohibida.
26. - Denuncias ante la FGR.
- Bloqueo de cuentas.
- Vista a la Secretaria de la Función Pública.
22
5. Consejo Mexicano de Promoción Turística
(Corrupción de Agencias de Publicidad / Gobierno)
Acciones UIF
27. 6. García Luna
qSe identificaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por 1MDP y de
SEGOB Órgano Adm. Desc. Prev. y Readaptación Social, De la SEGOB (Órgano
Administrativo Descentro Prevención y Readaptación Social) en 2017 - 2018 por $2,623.4
MDP y $77.4 MDD.
NUNVAV INC, envía recursos a Tel Aviv-Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, EEUU
y Bridgetown Barbados
Envía Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV en total $26 MDP en 2013 $12.87 MDP y
en 2016 en $13.16 MDP, la cuál a su vez le envía en 2016 $4.2 MDP a Glac Security
Consulting Technology Risk Management SC. empresa que en 2017 recibe $31.3 MDP del
Gobierno de la Ciudad de México.
• DENUNCIA PRESENTADA 24 DE DICIEMBRE DE 2019
28. 1
4
3
2
Esquema de
triangulación de
Recursos
OPERACIONES FINANCIERAS
Se identificaron recursos provenientes de:
q De la TESOFE en 2013 por $55.1 MDP.
q De la SEGOB (Órgano Administrativo Descentro Prevención y
Readaptación Social) en 2017 - 2018 por $2,623.4 MDP y $77.4 MDD.
NUNVAV INC, envía recursos a Tel Aviv-Israel, Curacao, Letonia, Panamá,
China, EEUU y Bridgetown Barbados
CORPORATIVAMENTE
Representantes legales: J.A, W.P
TRIANGULACIÓN
NUNVAV INC envió recursos a las empresas en las que funge como accionista J.A W.P:
• Icit Holding, SA de CV de 2013 a 2015 $9.1 MDP y $309 mil dólares
• Icit Private Security México SA de CV EM 2018 $6.5 MDP
Además, envía Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV en total $26 MDP en 2013 $12.87 MDP y en
2016 en $13.16 MDP, la cuál a su vez le envía en 2016 $4.2 MDP a Glac Security Consulting Technology
Risk Management SC. empresa que en 2017 recibe $31.3 MDP del Gobierno de la Ciudad de México.
NUNVAV INC
• Constituida en Panamá el 5 de diciembre 2011.
• El 14 de julio de 2011 se protocoliza autorización necesaria para que "Nunvav, Inc.“, para que la
empresa realizara actos de Comercio en la República Mexicana.
• Destaca que el objeto social de la empresa es muy amplio lo que impide conocer la actividad
real de la misma.
32. Fentanilo
24
- Tipo de droga creciendo en mercado ilegal con altos
índices de mortalidad.
- Supervisión y fiscalización de recursos han permitido
desarticular varias empresas y apoyar a SEIDO y gobiernos
extranjeros a frenar operación ilegal.
- Montos menores detectados en sector financiero
revelaron red de transporte y procesamiento de narcótico.
33. Fentanilo
25
- De julio a septiembre 2017 registró depósitos por $15.5 MDP y
retiros por $15.3 MDP
.
- Dentro del periodo de análisis no registra pagos de nómina ni de
impuestos. No se localizó página web a nombre del reportado. No
se logró ubicar el domicilio de la empresa.
- De 2018 y 2019, envío transferencias internacionales por $1.1 MDP
.
principalmente Hong Kong, China y T
aiwán; siendo diversas
personas físicas los beneficiarios de recursos.
- En 2018 y 2019, se localizan importaciones definitivas por $592,922
MN siendo la mercancía cloruro de amonio proveniente de China y
con destino al Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima.
- De 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por $5.0 MDP
, y
emitió cheques por $31.2 MDP
.
- Alertado por la instituciones financieras debido a que recibe
recursos en efectivo en un mismo día con diferencia de minutos por
montos inferiores al umbral de relevantes y los cuales dispone en su
totalidad a persona moral.
34.
35. Corrupción Carretera
26
- Empresa constructora, con sede en España y
operadora de carreteras-circuitos beneficiada
por el anterior sexenio. Concesionarios de
importante infraestructura para la conectividad
nacional y mexiquense.
- Así mismo, sus recursos fueron utilizados para
cometer presuntos delitos electorales, vinculados
con entidades ya sancionadas, como TV Promo.
- Realizó múltiples operaciones, con empresas
fachada.
36. Red Internacional
de Lavado de Dinero
/ León Chino
28
- Ingreso de efectivo desde el extranjero
para insértalo en el sector financiero,
• lavarlo y luego proceder a comprar y
vender productos T
extiles/Calzado a
precios subsidiados con el consecuente
daño a la economía nacional.
• Transferencias por miles de millones de
pesos a China, Hong Kong, T
aiwán, Corea
del Sur, Japón, Francia y Canadá.
39. ¿Por qué se necesitan ajustes a la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita?
- Homologar capacidades y criterios con resto de países bajo sistema de cooperación
GAFI.
Cumplimiento GAFI
29
• Financiamiento al Terrorismo
•Persona Políticamente Expuesta
• Enfoque Basado en Riesgo
• Beneficiario Final de recursos ilícitos
• Identificar Operaciones sospechosas
• Intercambio de información internacional
- Dar estabilidad a procesos judiciales ante criterios cambiantes y hasta encontrados.
- Nuevos instrumentos para con inteligencia combatir de manera más efectiva a los
delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.
40. Autonomía técnica y de gestión de la UIF
Facultades productivas de la UIF
Coordinación para el
intercambio de Información
Actividad Vulnerable
mediante fideicomisos
Nuevos Delitos Penales
30
Mejora Normativa permitirá además:
41. Operación “Casa Limpia” se inserta en
la encomienda Presidencial…
31
“Limpiar de arriba para abajo y así
vamos a barrer el gobierno, como a las
escaleras. No daremos un paso atrás…”
Andrés Manuel López Obrador
