El documento describe varias herramientas y técnicas para realizar investigaciones exitosas utilizando fuentes abiertas, redes sociales e Internet. Se detallan estrategias para realizar búsquedas efectivas en Google y otros motores de búsqueda, así como para aprovechar recursos como la web invisible, la web histórica y bases de datos especializadas. El objetivo es mostrar cómo explotar al máximo estas herramientas para obtener información relevante en investigaciones financieras, de cumplimiento y debida diligencia.

1. Explotar las Fuentes Abiertas, Redes
Sociales, Internet y Otras Herramientas Para
Tener Éxito en Investigaciones Financiera,
de Cumplimiento y de Debida Diligencia
12 de Noviembre de 2013

2. Explotar las Fuentes Abiertas, Redes Sociales, Internet y Otras
Herramientas Para Tener Éxito en Investigaciones Financiera, de
Cumplimiento y de Debida Diligencia
Raúl Saccani | Forensic Accounting Specialist
Gonzalo Vila | Director General para Latinoamérica | ACFCS

3. Explotar las Fuentes Abiertas, Internet y Otras
Herramientas Para Tener Éxito en
Investigaciones Financiera, de Cumplimiento y
de Debida Diligencia
Raul Saccani
Gonzalo Vila
Asunción, Paraguay | 30 de
octubre del 2009

4. Búsqueda
Sólo se puede encontrar en Internet lo que está en la Web,
no se puede encontrar lo que no está.
Saber en la forma más precisa lo que se
está buscando—Mientras más específicos seamos en las palabras
que escribamos, mejores serán los resultados.
Toda investigación conlleva un proceso
que implica la obtención de información sobre un tema particular.
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5. www.wordreference.com
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6. Documentar, documentar, documentar…los pasos en las
investigaciones
• Cuando buscamos información por Internet para cualquier
tipo de proceso como por ejemplo un proceso de diligencia
debida es muy importante ir documentando todo el proceso,
desde las páginas que se visitaron, los números de teléfonos
de las dependencias que se llamaron, las personas con las que
se habló, fechas, todas las respuestas. Esto sirve para
documentar el proceso y enfrentar a muchas preguntas de las
autoridades.
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7. Primero … baje la barra de herramientas
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9. Utilizar el * como comodín para
buscar una o más palabras
completas en diferentes sitios.
Aquí: Guillermo Kuitca, da como
resultado Guillermo Kuitca, artista
plástico de Argentina
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10. Aquí, Guillermo * Kuitca nos da el
nombre completo:
Guillermo Andrés Kuitca
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11. También con el * google responde
preguntas nuestras deduciendo lo que el
asterisco significa.
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12. define:palabra
Aparece una busqueda mucho
más reducida, precisa y hasta en
español
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13. Imágenes...Google tiene un índice con miles de millones de
imágenes
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14. Para buscar páginas que tienen
similar contenido a un sitio
específico. Se debe escribir la
palabra “related:” seguida de l
dirección en el sitio.
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15. Para encontrar websites
donde se encuentren una
palabra en particular
Gafi site:uiaf.gov.com
XXX site:XXX.com
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16. Muchos resultados pero muy generales
Muchos resultados pero muy generales
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21. Coorelación de búsquedas exactas.
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22. XXXXX filetype:xls
XXXXX filetype:ppt
Etc.
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23. Búsqueda de noticias que se publicaron en Google en más
de 4.500 medios de comunicación en las últimas semanas
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26. Sitios que se dedican a archivar decenas de miles de recortes de
diarios y revistas para almacenar
--Archivar.com.ar
en Argentina
--Almaclip
en España
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27. Los weblogs son diarios personales o colectivos online, individuales o
grupales, que registran experiencias, informaciones y enlaces y
permiten el agregado de comentarios. Son muy útiles cuando el
contenido está estrechamente relacionado con un nicho en especial.
Weblog temático permite contacto directo con un autor y sus trabajos.
Un weblog colectivo sirve para estrechar vínculos con personas o
profesionales que comparten los mismos intereses e inquietudes.
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30. www.technorati.com -- uno de los más populares buscadores de blogs.
Otro es
www.weblogs.com -- listado con weblogs de todo el mundo.
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31. www.blogalaxia.com
Directorio y buscador
de blogs latinos.
www.agregax.es
Buscador de blogs en
español
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32. Phonebook:xxxx New York
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34. Hay varios sitios para buscar emails o para buscar a través de emails
--Google Directory (Dmoz) también tiene una categoría dedicada a estos
buscadores --http://directory.google.com/Top/Reference/Directories/Email/
--Otro sitio para consultar emails es Internet Address Finder-http://www.iaf.net/
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45. ¿ Ha recibido un email
phishing?
Realice una búsqueda segura
• Sepa dónde está
• Sepa a qué links usted accede
• Siempre lea la barra de la dirección

47. Tome nota del URL
(dirección de Internet) al
que lleva el link.
El URL se muestra debajo
de la pagina cuando se
pasa el cursor

55. ¿Cada cuánto le
pasa esto?
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56. No se olvide de esta
herramienta: Cached
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57. Soko.com.ar
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60. Otra forma para saber si se confía en un sitio es averiguar a quién pertenece, en qué
país está, cuál es su dirección, dónde están los servidores, etc. Hay algunas
herramientas para hacer esto, por ejemplo:
--Visualware.com o Visualroute.com—provee soluciones para identificar amenazas de
seguridad, y permite averiguar mucha información de sitios
--Whois—En el sitio whois.sc también se puede averiguar mucha información sobre
distintos sitios.
En el sitio allwhois.com se puede hacer una búsqueda de nombres de dominio en todo
el mundo. Por ejemplo el servidor whois de México es whois.nic.mx
Búsqueda de ACFCS
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63. URLinfo-- http://www.faganfinder.com/urlinfo/
Para todo tipo de información de referencia sobre cualquier sitio.
Escribir el URL y buscar todo tipo de información del sitio.
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64. Tendencias en Google

65. Fechas de mayor actividad
Opciones de búsquedas

66. Utilizar la Web Invisible
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67. La "web visible" es lo que se ve en las páginas resultantes
de los motores de búsqueda generales de la web. La Web
Invisible es todo el contenido inaccesible para los
buscadores tradicionales, ya sea porque es información
paga, o cuestiones técnicas…información que a veces se
puede acceder por otras vías.
700.000 millones de documentos y
bases de datos que se pueden acceder
a través la Web…
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68. Las ventajas y diferencias de la Web Invisible frente a la Web Abierta o Tradicional:
- El contenido más difícil de encontrar y por lo tanto agrega valor a la búsqueda y al
resultado final, incluso cuando a veces no lleguemos a un resultado exitoso, podemos
mostrar por dónde buscamos, no sólo una simple búsqueda en Google.
- La confiabilidad de sus resultados es mayor que la que podemos encontrar en un
buscador por lo tanto hay mayor autoridad y se trata de fuentes más especializadas.
- Las fuentes de la Internet Invisible por lo general son mucho más precisas, exactas. Si
se desea profundizar la información se puede contactar a la persona encargada de
mantener estas bases de datos, generalmente un experto en la temática en cuestión.
- A veces los recursos de Internet Invisible pueden ser el único modo de obtener una
información.
- Es una búsqueda mucho más difícil y lenta.
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69. Algunas bases de datos en la Web Invisible por
ejemplo son:
-Librarians Index
-Complete Planet
-AcademicInfo
-Infomine
-InternetInvisible.com
-Invisible-web.net
-Direct Search
-Searchsystems.net
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71. www.searchsystems.net
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73. Byron Jerez
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84. Asunción, Paraguay | 30 de
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85. Asunción, Paraguay | 30 de
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86. Asunción, Paraguay | 30 de
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87. Utilizar la Web Histórica
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88. ¿Cada cuánto le
pasa esto?
La Web Histórica …
www.archive.org
El website no está
disponible…vea
Todos los
websites desde 1996
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89. Asunción, Paraguay | 30 de
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90. Sitio del 22/12//1996
Con la firma del director
y la información para
contactar a HLF
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91. Buscar todas las “copias” del Home Page de Global Relief
Foundation (www.grf.org) utilizando “Wayback Machine”
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92. 31 “copias” del home page de Global Relief desde diciembre, 1997
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93. 29/1/1998
HTTP Error 403 - Forbidden
Internet Explorer
Página actual
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94. www.azzam.com
Se informó en un testimonio del
Congreso en EE.UU. que era un
website de Al Qaeda.
Por lo tanto no está disponible en la
Web
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96. Asunción, Paraguay | 30 de
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97. En http://www.disobey.com/ghostsites/ se pueden encontrar
un importante archivo que preserva las home pages de sitios
que murieron en los últimos años
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98. El poder de Internet
Bank of Wall Street?
-oBank of Wall Street?
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99. Wall Street International con sede en Texas
Un segundo Wall Street International ...
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octubre un ejercicio
Este ejemplo es solodel 2009 para ilustrar las técnicas de búsqueda en Internet. Este ejemplo no representa una opinión o declaración sobre la buena fe de los websites representados, o
cualquier entidad o individuos a los que representan, con los que están relacionados o afiliados

100. Asunción, Paraguay | 30 de
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101. www.visualroute.visualware.com
Wall Street International con sede en Texas
tiene su sede en...Texas
El segundoWall Street International
tiene su sede en...México
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102. El nombre de dominio de Wall Street International
está registrado en ... Texas
El nombre de domino del otro Wall Street
International está registrado en...Belice
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103. Búsqueda avanzada de Alta Vista, la prueba del adolescente
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104. Asunción, Paraguay | 30 de
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105. Asunción, Paraguay | 30 de
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106. El website de Wall Street International que
tiene sede en Texas cuenta con decenas de
legítimos vínculos
El website del otro Wall Street International
cuenta con tan sólo dos vínculos funcionado
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107. El primer vínculo de www.easybet.com …
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108. Asunción, Paraguay | 30 de
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El servidor de“EasyBet” está ubicado en Mt. Holly, en el
estado de Carolina del Norte de Estados Unidos…
la dirección IP es 216.189.21.72

109. El segundo vínculo de Wall Street International
es www.forexprogram.com
¿Gross “earings”?
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110. El servidor de “Forexprogram”también está ubicado en Mt. Holly,
en Carolina del Norte. La dirección IP es 216.189.21.73, sólo
un dígito de diferencia con el de EasyBet
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111. Ni “Forexprogram” ni “EasyBet” han publicado
los nombres de los dueños registrados de sus nombres de dominio
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112. ¿Las claves para el éxito?
1. Utilice las herramientas con las que ya cuenta
2. Sea creativo… no piense o haga exactamente lo mismo todas
las veces
3. Haga clics en lugares nuevos
4. No piense en lo que puede ser sospechoso...
piense en lo que es poco común
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113. Algunos sitios útiles para investigaciones
ALD
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114. www.rulers.org
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115. http://www.investigativeproject.org
Para mantenerse al día de los métodos utilizados por los
terroristas para esconder sus fondos se puede leer casos,
artículos y reportes del gobierno. En este site, todo lo
relacionado al terrorismo.
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116. http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp
Listas de los “más buscados” de distintos países en un
solo lugar: Interpol
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117. http://www.countryrisk.com/
Cómo encarar el
término “basado en
el riesgo”: Este sitio
le provee más de 85
links a sitios que
califican riesgos de
países y ofrecen
referencias de
consultores que se
especializan en el
área.
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118. PROBIDAD es una organización cívica anticorrupción, sin fines de lucro y libre de
vínculos partidarios. PROBIDAD trabaja en favor de la democracia y la equidad social
en América Latina, a través de la lucha anticorrupción, la defensa del derecho a la
Asunción, Paraguay | 30 de
información y la promoción de la prensa libre.
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