1. Fideicomisos, Proveedores de Servicios a Sociedades y Vehículos
Corporativos Offshore, Casos y Tendencias para el Delito Financiero
El fideicomiso extranjero: normas de
prevención de los delitos
financieros.

2. AUTOR
Ricardo M. Alba
Consultor en Asuntos Económicos y Bancarios
Rialco International Inc., Corp.
Panamá, Rep. de Panamá
rmalba@cwpanama.net

3. TEMARIO
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Introducción.
Beneficios del uso del fideicomiso.
Abuso del uso del fideicomiso.
Medidas de prevención del fideicomiso para blanqueo de
capitales y otros delitos financieros.
• El fideicomiso extranjero y énfasis en la prevención.
• Conclusiones.

4. Introducción
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Definición de fideicomiso.
Fideicomiso nacional.
Fideicomiso del extranjero.
Objetivo de la presentación.

5. Beneficios en el uso de fideicomisos
• Administración patrimonial.
• Confidencialidad de la información.
• Otros beneficios.

6. Riesgos en el uso de fideicomiso
• Abuso criminal.
• Abuso patrimonial.
• Otros abusos.

7. Normas básicas de prevención de
abuso delictivo.
• Autorización de la actividad.
• La actividad fiduciaria como sujeto obligado.
• La prevención por el sujeto obligado:
identificación, control, reporte.

8. Riesgo y prevención en el fideicomiso
extranjero.
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Acceso a la información.
Limitaciones de control.
Aplicabilidad de normas locales.
Tendencia al incremento de la prevención.

9. Conclusiones.
El fortalecimiento de la actividad.
La necesidad de evitar abusos.
Las tendencias del control de abusos.

10. Discusión y gracias.
Preguntas y respuestas.
Gracias.