articulo de investigacion

1. “IMPACTO PSICOLÓGICO DEL LAVADO
DE ACTIVOS, UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA”
• Delgado Jimenez, Loren Adriana
• Huamán Córdova , Areli Yamely
• Mauricio Rojas, Jorge Luis
• Quispe Moreno, Breysi Rubí
www.unf.edu.pe
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y AMBIENTALES

2. INTRODUCCIÓN

3. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Internacional
Nacional
Local

4. INTERNACIONAL
Eduardo Caparrós (2018) El aumento de la delincuencia organizada en todas las
naciones en América ha previsto las capacidades institucionales con las que
cuentas los países miembros de la OEA para combatir esta problemática. Del
mismo modo, las actividades delictivas de un alto impacto que están
relacionadas en todo tipo de tráfico ilícito, los secuestros, lavado de activos,
extorsiones, y corrupción, acaban cada día nuestra sociedad en diferentes
aspectos. Por ejemplo, es cierto que el incremento de los índices de
criminalidad afecta la percepción de seguridad de los ciudadanos, sobrecarga el
sistema de administración de justicia e incrementa la impunidad
UNISCI Discussion Papers, (2009) El lavado de activos se considera como un
apoyo que permite a los criminales a disfrutar de beneficios de sus negocios de
una forma legal; esto quiere decir, que el dinero se lava para tapar estas
actividades ilícitas que hacen estas personas, en las cuales encontramos los
tráficos de drogas, de armas, trata de personas o de menores, la evasión de
impuesto y muchos más delitos. Y del mismo modo el lavado de activos es
parte de sus actividades, ya que ellos tratan de esconder de donde salen el
dinero que ellos tienen, cuál es su procedencia, y su naturaleza, y esto genera
una economía legitima ya que hacen todo lo posible por esconder sus delitos y
así evitar que las autoridades los descubran
Ana Ponce, Pedro Piedrahita y Richard Villagómez (2019) investigaron que en
1968 un economista estadounidense Gary Becker se planteó esta pregunta ¿es
posible tomar la decisión de atentar minimizando los costos de ejercer esta
actividad al tiempo que maximizan sus beneficios? Becke pudo ver en aquella
época un alarmante aumento en los costos que son generados por la economía
criminal, a pesar de la optimización del sistema penal, dando a conocer a su vez
en un incremento del costo social para poner un alto a estos delitos. Ahora
trayendo la experiencia de Becker a la actualidad, durante los años 2005-2014,
los ingresos financieros resultantes de las economías en desarrollo producidas
por las actividades ilícitas han aumentado de 2 a 3.5 trillones de dólares. Dicha
cifra se contrasta con recursos que han empleado los estados para controlar
este delito.
Bautista (2005) menciona en su investigación que el lavado de activos es un
problema que presenta facetas criminológicas lo cual ubica a este delito como
un flagelo de enorme gravedad , los problemas que identifico son: causa un
impacto distorsionado que se manifiesta en la economía mundial, el lavado de
dinero también se expresa como un estimulador y potenciador de la
delincuencia, este delito se nutre y se apoya en sistemas que son fuerte y
globalizados, de las aberturas que generan los diferentes niveles de control
financiero que rigen la economía involuntaria, el problema de lavado de activos
ponen en vista las evidencias que contradicen las valoraciones que aparecen a
menudo en países que a veces de modo clandestino

5. NACIONAL
Generalmente, es un delito cuando una
persona manipula, explota o viola los
derechos de otra persona. Analizar la
conducta clásica de una persona con
trastorno de la personalidad y de la
conducta y compararla con la conducta
delictiva
El Ministerio publico fiscalía de la nación
(2021) Callao la Fiscalía de Lavado de
Activos ordenó la incautación de más de
100 mil dólares. Se tramitaron 71
asistencias por cooperación internacional
y 12 acusaciones ante el Poder Judicial. Y
de tal modo hay muchos casos más en
nuestro país, y es más común en
personas que tienes poder o altos cargos.

6. LOCAL
La primera fiscalía provincial penal corporativa de Sullana (2022) logro
la primera sentencia de 11 años de cárcel por el delito de lavado de
dinero en contra de dos integrantes que pertenecían a una
organización delictiva apodada "los Totas”. Dicha sentencia también
incluye el delito contra la salud pública por la comercialización de
drogas.

7. Formulación del Problema:
• ¿Qué impacto psicológico causan el lavado
de activos?, ¿qué tanto perjudican a la
población esta problemática?

8. Objetivos:
• Describir como está relacionado el delito de lavado
de activos con la psicológica y describir el impacto
que trae el lavado de activos en la sociedad.

9. Antecedentes:
• Agreda, 2013) en su tesis ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION
DE LA SEGURIDAD Universidad Militar Nueva Granada, facultad de
relaciones internacionales, estrategia y seguridad-Bogotá 2013,
menciona que el lavado de activos en un país ya sea por narcotráfico,
corrupción, etc. genera una cultura de ilegalidad. Esta cultura puede
generar funciones psicológicas al humano que lo rodea.
INTERNACIONALES

10. Antecedentes:
Comenta P Fiorela (2016) en su artículo "Características
Psicopatológicas de los Prisioneros del Penal de Socabaya de
Arequipa (Perú)" - este análisis examina Socabaya en
Arequipa utilizando el Inventario de Personalidad Multifásica
MINI MULT. Diversas manifestaciones clínicas de 78 reclusos
en la subcárcel. Manifestaciones psicopatológicas clínicamente
significativas derivadas del desempeño de los internos en este
centro penitenciario. Mediante el análisis factorial de la escala
clínica se obtuvieron tres perfiles clínicos de delincuentes
según las manifestaciones clínicas de la personalidad. Este
perfil es psicópata, deprimido y ansioso.
NACIONALES

11. Antecedentes:
• Atarama (2017) “Conducta antisocial delictiva y personalidad en
estudiantes de bachillerato de una institución educativa de Piura
en el año 2017” - el objetivo principal de este estudio fue analizar
la relación entre conducta antisocial delictiva y personalidad en el
trabajo entre jóvenes de escuela secundaria. colegios de
instituciones educativas, Piura. Este diseño es fundamental
porque determinará la correlación entre dos variables como son la
conducta antisocial y la personalidad. La población de estudio
estuvo conformada por jóvenes que estudiaron en el colegio
secundario de Piura, impartiendo docencia a un total de 300
alumnos. De nuevo, los instrumentos utilizados fueron la Encuesta
Local

12. Marco teórico:
Aspectos Psicológicos: En las personas
existen tres tipos de aspectos
psicológicos principales los cuales son:
pensamientos, sentimientos y
conductas estos tres aspectos siempre
estarán interrelacionados de modo que
si cambia un aspecto otro también
cambiará.
Si las personas cambian el modo
de pensar acerca de las cosas o
ver el mundo diferente desde
Racionalidad: cuando se basa en la
objetividad, puede modificarse y
compararse con la realidad, liberando
y ayudando a alcanzar las metas.
Significan una sensación "agradable".
Irracionales: Son métodos
dogmáticos, inmutables,
completamente subjetivos y que
implican autoexigencias que, de no
ser detectadas y controladas, pueden
conducir a "trastornos" de la
personalidad. Causan sentimientos
"desagradables". Zona emocional-
emocional: la zona de los sentimientos
y las emociones de una persona
Dominio conductual: aquí se ve la
conducta de la persona

13. METODOLOGÍA
Tipo de investigación es una investigación de revisión de
literatura en la que se han recolectado información de
diferentes fuentes tomando los últimos 10 años.
Teniendo como muestra de la revisión literaria se han
tomado 12 artículos, como criterio desde el año 2012 hasta
ahora, sobre el impacto psicológico del delito de lavado de
activos en las personas.

14. RESULTADOS
Tabla 1 Cantidad de artículos según años de publicación
Frecuencia Porcentaje
Válidos 2012 4 33.8
2013 2 16.2
2016 3 25.5
2017 2 16
2021 1 8.5
Total 12 100.0

15. RESULTADOS
Tabla 2 Cantidad de artículos según el ámbito
Frecuencia Porcentaje
Válidos Internacional 5 42
Nacional 5 42
Local 2 16
Total 12 100,0

16. RESULTADOS
Tabla 3 Cantidad de artículos publicados según Universidad Militar Nueva Granada
Frecuencia Porcentaje
Válidos Universidad Militar Nueva Granada 1 100.0
Total 12 100,0

17. DISCUSIÓN
-En los artículos se menciona que el entorno familiar y entorno social es muy importante para el desarrollo infantil y que papel
realizara en el perfil psicológico infantil de un individuo , también están relacionando la personalidad y el comportamiento
antisocial con las actitudes delictivas Vicuña (Raquel, 2010), Vásquez (2016) en lo que estoy muy de acuerdo y Gamarra
(2016) en la cual realizaron estudios para poder relacionarlos dando como resultado significativo que si existe una relación
entre la conducta delictiva-Antisocial con las dimensiones de la personalidad podemos ver una relación de estos artículos, todos
han llegado a la misma conclusión ya que relacionan la personalidad con el acto delictivo y que esta hace que las personas
actúen de manera poco racional y cometan actos delictivos como el lavado de activas que el tema principal de este trabajo de
investigación Uribe (2017) también mencionan que el entorno infantil es muy importe y si no tienen un entorno adecuado
puede traer como consecuencia delincuencia juvenil realizando un estudio arrogando que estos factores están relacionados con
la historia específica de cada individuo, lo que puede estar relacionado con la psicopatología y las crisis vividas durante la
adolescencia seguidamente el trabajo de Atarama (2017) donde el objetivo principal de este estudio fue analizar la relación
entre conducta antisocial delictiva y personalidad en el trabajo entre jóvenes de escuela secundaria dio los mismos resultados
antes mencionando y que afirma que si hay relación entre estas dos variables
-En el Informe de (Pedrosa, 2013)menciona que cuando se aplica modelos económicos productos de la criminalidad, estos
fenómenos está asociado a factores psicológicos, donde el individuo de manera racional realiza un análisis de costo – beneficio de
actividades legales e ilegales por otra parte (Córcoles, 2007) menciona que la conducta delictiva genera malestar en la sociedad
debido a la variedad de esta en la que estoy en total de acuerdo con estas dos afirmaciones (Agreda, 2013) menciona que el
lavado de activos en un país ya sea por narcotráfico, corrupción, etc. genera una cultura de ilegalidad volviendo estos normales y
es muy cierto ya que actualmente estamos normalizando estos hechos como la corrupción y el lavado de activos generando daños
psicológicas ya que muchas veces decimos “No importa que sea corrupto con tal que haga algo por la comunidad o ciudad”
Finalmente, Espinosa (2021) en su obra - Percepciones Ciudadanas sobre las Instituciones Públicas y Burócratas en Huánuco
2019-2020 respalda lo antes dicho desde el punto de vista de la sociología y la psicología social, basado en la comprensión del
nivel de conocimiento de los ciudadanos y su ventaja sobre las autoridades y los burócratas estatales corruptos.

18. CONCLUSIONES
-Finalmente, con respecto a
todo lo trabajado se llegó a la
conclusión El impacto
psicológico que genera el
lavado de activos es un
problema muy complejo que
aumenta la inseguridad
ciudadana y la violencia
afectando negativamente al
bienestar social y psicológico
de la población.
-Este delito también se
expresa como un estimulador
y potenciador de la
delincuencia, ya que genera en
las personas conductas
psicológicas criminales.

19. REFERENCIAS
 -Isidoro Blanco C, Eduardo Fabián C, Víctor Prado S, Gilmar Santander A, Javier Zaragoza A,2018, combate al lavado de activos desde el
sistema judicial.https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIVOS%202018_4%20DIGITAL.pdf
 -Javier Perotti ,2009, la problemática del lavado de dinero y sus efectos globales: una mirada a las iniciativas internacionales y las políticas
Argentinas.https://www.redalyc.org/pdf/767/76711408007.pdf
 -UNODC, 2022, lavado de activos. https://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/DELITO/lavado-de-activos.html
 -PONCE ANDRADE, Ana Lucía; PIEDRAHITA BUSTAMANTE, Pedro and VILLAGOMEZ CABEZAS, Richard Ítalo. Toma de decisiones y
responsabilidad penal en materia de lavado de activos en el Ecuador. Polit. criminal [en línea]. 2019, vol.14, n.28 [citado el 15-12-2022], pp.365-
384. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992019000200365&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0718-3399.
 -Ana Lucía Ponce A, Pedro Piedrahita B, Richard Ítalo Villagómez C,2019, toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de
activos en Ecuador. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992019000200365.

20. REFERENCIAS
• Norma Bautista, Heiromy Castro M, Olivo Rodríguez H, Alejandro Moscoso S, Maximiliano Rusconi,2005, aspectos dogmáticos, criminológicos
y procesales del lavado de activos.https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_libro.pdf
 Ministerio publico fiscalía de la nación, 2022, Callao: Fiscalía de Lavado de Activos ordenó la incautación de más de 100 mil dólares en el 2021.
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/576558-callao-fiscalia-de-lavado-de-activos-ordeno-la-incautacion-de-mas-de-100-mil-dolares-en-
el-2021
 Agreda, L. A. (2013). ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD. Bogotá. Obtenido de
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10885/LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20AFECTACION%20DE%20LA%20
SEGURIDAD.pdf;jsessionid=FFF7F3DB8377F8CD5CFFA4386DC04F8B?sequence=1
 Córcoles, M. Á. (2007). PATRONES DE CONDUCTA Y PERSONALIDAD ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES. ESTUDIO TRANSCULTURAL:
EL SALVADOR, MÉXICO, Y ESPAÑA. Madrid. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/1702/6668_alcazar_corcoles.pdf
 Espinal, F. P. (Huancayo). El delito de lavado de activos y la utilización o uso de criptomonedas. 2021.

21. REFERENCIAS
 Pedrosa, E. C. (2013). LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. ESTIMACIÓN DE SU MAGNITUD Y ANÁLISIS DE SU COMBATE A TRAVÉS DE
LA INTELIGENCIA FINANCIERA. Ciudad de México. Obtenido de https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/tesis1ernesto.pdf

22. GRACIAS