afip, echegaray

1. Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información del día:
operaciones efectivizadas por563.304
$ 14.579.899 (USD 1.661.148)
2.172 operaciones efectivizadas por
Información acumulada:
$ 4.981.065.520 (USD 614.623.916)
Información acumulada a las 16 hs del
12 de MARZO/2015
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
1

2. 2.172 $ 14.579.899 u$s 1.661.148
2.206 $ 15.334.463 u$s 1.747.119
2.130 $ 15.222.491 u$s 1.735.746
1.938 $ 14.735.292 u$s 1.681.343
11 $ 64.899 u$s 7.410
19 $ 117.321 u$s 13.396
2.252 $ 16.628.616 u$s 1.898.677
2.466 $ 18.673.014 u$s 2.134.059
2.352 $ 18.090.531 u$s 2.068.908
2.195 $ 16.964.971 u$s 1.941.294
2.314 $ 18.245.136 u$s 2.089.217
26 $ 125.746 u$s 14.411
44.315 $ 361.797.502 u$s 41.664.515
61.689 $ 562.508.367 u$s 65.364.885
38.070 $ 341.567.221 u$s 39.950.870
27.270 $ 236.408.907 u$s 27.768.548
39.799 $ 342.613.231 u$s 40.430.794
41.647 $ 399.429.488 u$s 47.464.813
28.890 $ 289.015.451 u$s 34.724.959
28.204 $ 296.727.967 u$s 36.366.931
22.291 $ 210.937.186 u$s 25.958.946
17.690 $ 162.591.031 u$s 20.218.404
22.214 $ 184.900.542 u$s 23.110.370
30.257 $ 222.364.217 u$s 28.068.364
51.351 $ 429.239.024 u$s 54.623.272
89.536 $ 792.183.006 u$s 111.915.517
12/03/2015
11/03/2015
10/03/2015
09/03/2015
08/03/2015
07/03/2015
06/03/2015
05/03/2015
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
01/03/2015
FEBRERO 2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
563.304
MONTO $
$ 4.981.065.520
MONTO USD
u$s 614.623.916
Efectivizado
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
Información del día:
1.633
$ 11.778.338 (USD 1.341.955)
634.458
$ 6.075.435.542 (USD 752.670.164)
operaciones validadas por
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
operaciones validadas por
3

4. aplicados a la compra de moneda extranjera
USD 4.061.879 validados por AFIP no han sido
1.633 $ 11.778.338 u$s 1.341.955
2.247 $ 16.084.063 u$s 1.832.524
2.349 $ 16.388.093 u$s 1.868.654
3.385 $ 26.206.011 u$s 2.990.188
894 $ 7.295.928 u$s 833.059
432 $ 3.595.459 u$s 410.534
1.530 $ 12.299.076 u$s 1.404.325
1.941 $ 15.439.876 u$s 1.764.557
2.146 $ 17.373.197 u$s 1.986.871
2.396 $ 19.384.126 u$s 2.218.117
3.593 $ 29.683.060 u$s 3.398.953
1.108 $ 9.338.686 u$s 1.070.214
50.302 $ 443.319.945 u$s 51.065.976
70.051 $ 715.410.614 u$s 83.165.009
42.977 $ 417.908.361 u$s 48.880.614
30.554 $ 279.089.307 u$s 32.783.729
40.910 $ 364.218.587 u$s 42.982.119
44.548 $ 440.279.725 u$s 52.313.067
31.642 $ 333.096.497 u$s 40.028.619
30.366 $ 336.727.577 u$s 41.275.650
26.576 $ 274.248.840 u$s 33.751.389
20.525 $ 201.974.139 u$s 25.124.228
24.652 $ 220.905.454 u$s 27.610.826
35.618 $ 287.162.509 u$s 36.261.987
55.807 $ 516.833.480 u$s 65.720.592
106.276 $ 1.059.394.595 u$s 150.586.408
12/03/2015
11/03/2015
10/03/2015
09/03/2015
08/03/2015
07/03/2015
06/03/2015
05/03/2015
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
01/03/2015
FEBRERO 2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
634.458
MONTO $
$ 6.075.435.542
MONTO USD
u$s 752.670.164
Validado
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Operaciones Validadas
4

5. Relación de Dependencia:
Sector Público:
efectivizadas por los compradoresOperaciones
457.677 $ 4.001.305.192 u$s 493.802.202 80,3%
48.545 $ 542.016.097 u$s 66.982.618 10,9%
38.831 $ 310.651.358 u$s 38.351.379 6,2%
18.251 $ 127.092.872 u$s 15.487.717 2,5%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Persona Jurídica
Tipo de Efectivizados
Total
CASOS
563.304
MONTO $
$ 4.981.065.520
MONTO USD
u$s 614.623.916
%
100,0%
274.488 $ 2.391.937.605 u$s 294.459.066 59,6%
183.189 $ 1.609.367.588 u$s 199.343.137 40,4%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
457.677
MONTO $
$ 4.001.305.192
MONTO USD
u$s 493.802.202
%
100,0%
96.941 $ 890.909.919 u$s 109.953.521 55,2%
78.194 $ 650.053.215 u$s 80.949.365 40,6%
8.054 $ 68.404.453 u$s 8.440.250 4,2%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
183.189
MONTO $
$ 1.609.367.588
MONTO USD
u$s 199.343.137
%
100,0%
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
5

6. Operaciones validadas
513.623 $ 4.882.525.555 u$s 604.856.528 80,4%
54.612 $ 644.079.861 u$s 79.959.457 10,6%
46.002 $ 408.291.764 u$s 50.694.528 6,7%
20.221 $ 140.538.361 u$s 17.159.651 2,3%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Persona Jurídica
Tipo de Validadas
Total
CASOS
634.458
MONTO $
$ 6.075.435.542
MONTO USD
u$s 752.670.164
%
100,0%
Relación de Dependencia:
105.939 $ 1.051.834.112 u$s 130.233.860 53,1%
88.960 $ 829.083.746 u$s 103.818.048 42,4%
9.348 $ 89.367.032 u$s 11.080.615 4,5%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
204.247
MONTO $
$ 1.970.284.890
MONTO USD
u$s 245.132.523
%
100,0%
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
por los compradores
309.376 $ 2.912.240.665 u$s 359.724.005 59,5%
204.247 $ 1.970.284.890 u$s 245.132.523 40,5%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
513.623
MONTO $
$ 4.882.525.555
MONTO USD
u$s 604.856.528
%
100,0%
Sector Público:
6

7. 12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
12 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para viajes y turismo
57.528 $ 593.131.130 u$s 72.832.927 11,8%
80.789 $ 545.506.097 u$s 67.799.052 11,0%
54.026 $ 551.164.608 u$s 67.607.816 11,0%
47.046 $ 467.796.055 u$s 57.388.912 9,3%
40.329 $ 386.474.195 u$s 47.852.905 7,8%
19.961 $ 198.213.543 u$s 24.331.323 4,0%
19.059 $ 194.383.669 u$s 23.854.737 3,9%
16.893 $ 171.552.568 u$s 21.159.452 3,4%
18.360 $ 165.812.588 u$s 20.426.521 3,3%
16.370 $ 156.275.035 u$s 19.225.276 3,1%
14.462 $ 148.002.704 u$s 18.160.987 3,0%
13.041 $ 105.823.733 u$s 13.149.161 2,1%
9.822 $ 100.935.033 u$s 12.553.218 2,0%
9.780 $ 99.608.172 u$s 12.218.940 2,0%
7.435 $ 70.933.193 u$s 8.716.002 1,4%
9.782 $ 64.062.568 u$s 7.879.614 1,3%
8.423 $ 61.768.957 u$s 7.614.617 1,2%
8.454 $ 58.081.896 u$s 7.526.715 1,2%
7.067 $ 53.387.662 u$s 6.589.635 1,1%
5.960 $ 42.519.531 u$s 5.309.851 0,9%
98.717 $ 745.632.580 u$s 92.426.257 15,0%
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco Piano S A
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Citibank N A
Hsbc Bank Argentina Sa
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Transatlantica S A
Casa De Cambio Los Tilos S A
Libres Cambio S A
Valuar S A Agencia De Cambio
Tourfe Sociedad Anonima
Otras
ENTIDAD FINANCIERA
Total
CASOS
563.304
MONTO $
$ 4.981.065.520
MONTO USD
u$s 614.623.916
%
100,0%
7

8. 8