afip, echegaray

1. Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información del día:
operaciones efectivizadas por552.509
$ 18.277.408 (USD 2.090.280)
2.398 operaciones efectivizadas por
Información acumulada:
$ 4.903.996.686 (USD 605.836.413)
Información acumulada a las 16 hs del
05 de MARZO/2015
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
1

2. 2.398 $ 18.277.408 u$s 2.090.280
2.353 $ 18.100.283 u$s 2.070.023
2.195 $ 16.964.971 u$s 1.941.294
2.314 $ 18.245.136 u$s 2.089.217
26 $ 125.746 u$s 14.411
44.315 $ 361.797.502 u$s 41.664.515
61.689 $ 562.508.367 u$s 65.364.885
38.070 $ 341.567.221 u$s 39.950.870
27.270 $ 236.408.907 u$s 27.768.548
39.799 $ 342.613.231 u$s 40.430.794
41.647 $ 399.429.488 u$s 47.464.813
28.890 $ 289.015.451 u$s 34.724.959
28.204 $ 296.727.967 u$s 36.366.931
22.291 $ 210.937.186 u$s 25.958.946
17.690 $ 162.591.031 u$s 20.218.404
22.214 $ 184.900.542 u$s 23.110.370
30.257 $ 222.364.217 u$s 28.068.364
51.351 $ 429.239.024 u$s 54.623.272
89.536 $ 792.183.006 u$s 111.915.517
05/03/2015
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
01/03/2015
FEBRERO 2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
552.509
MONTO $
$ 4.903.996.686
MONTO USD
u$s 605.836.413
Efectivizado
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
Información del día:
1.594
$ 12.735.183 (USD 1.456.448)
622.233
$ 5.983.960.439 (USD 742.240.560)
operaciones validadas por
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
operaciones validadas por
3

4. aplicados a la compra de moneda extranjera
USD 4.422.485 validados por AFIP no han sido
1.594 $ 12.735.183 u$s 1.456.448
2.275 $ 18.337.393 u$s 2.097.140
2.495 $ 20.203.768 u$s 2.311.908
3.681 $ 30.424.984 u$s 3.483.910
1.135 $ 9.516.831 u$s 1.090.629
50.511 $ 445.102.310 u$s 51.270.950
70.091 $ 715.800.899 u$s 83.210.346
42.977 $ 417.908.361 u$s 48.880.614
30.554 $ 279.089.307 u$s 32.783.729
40.910 $ 364.218.587 u$s 42.982.119
44.548 $ 440.279.725 u$s 52.313.067
31.642 $ 333.096.497 u$s 40.028.619
30.366 $ 336.727.577 u$s 41.275.650
26.576 $ 274.248.840 u$s 33.751.389
20.525 $ 201.974.139 u$s 25.124.228
24.652 $ 220.905.454 u$s 27.610.826
35.618 $ 287.162.509 u$s 36.261.987
55.807 $ 516.833.480 u$s 65.720.592
106.276 $ 1.059.394.595 u$s 150.586.408
05/03/2015
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
01/03/2015
FEBRERO 2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
622.233
MONTO $
$ 5.983.960.439
MONTO USD
u$s 742.240.560
Validado
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Operaciones Validadas
4

5. Relación de Dependencia:
Sector Público:
efectivizadas por los compradoresOperaciones
448.734 $ 3.938.342.689 u$s 486.623.084 80,3%
47.886 $ 536.289.581 u$s 66.329.700 10,9%
38.014 $ 304.751.742 u$s 37.678.701 6,2%
17.875 $ 124.612.675 u$s 15.204.928 2,5%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Persona Jurídica
Tipo de Efectivizados
Total
CASOS
552.509
MONTO $
$ 4.903.996.686
MONTO USD
u$s 605.836.413
%
100,0%
268.560 $ 2.350.727.191 u$s 289.760.135 59,5%
180.174 $ 1.587.615.498 u$s 196.862.949 40,5%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
448.734
MONTO $
$ 3.938.342.689
MONTO USD
u$s 486.623.084
%
100,0%
95.254 $ 878.530.024 u$s 108.542.003 55,1%
77.015 $ 641.808.182 u$s 80.009.232 40,6%
7.905 $ 67.277.292 u$s 8.311.714 4,2%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
180.174
MONTO $
$ 1.587.615.498
MONTO USD
u$s 196.862.949
%
100,0%
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
5

6. Operaciones validadas
503.566 $ 4.807.833.233 u$s 596.340.344 80,3%
53.822 $ 637.283.794 u$s 79.184.654 10,7%
45.012 $ 400.777.428 u$s 49.837.793 6,7%
19.833 $ 138.065.983 u$s 16.877.769 2,3%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Persona Jurídica
Tipo de Validadas
Total
CASOS
622.233
MONTO $
$ 5.983.960.439
MONTO USD
u$s 742.240.560
%
100,0%
Relación de Dependencia:
104.077 $ 1.037.373.384 u$s 128.585.000 53,1%
87.651 $ 819.405.105 u$s 102.714.481 42,4%
9.172 $ 87.988.241 u$s 10.923.424 4,5%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
200.900
MONTO $
$ 1.944.766.730
MONTO USD
u$s 242.222.905
%
100,0%
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
por los compradores
302.666 $ 2.863.066.503 u$s 354.117.439 59,4%
200.900 $ 1.944.766.730 u$s 242.222.905 40,6%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
503.566
MONTO $
$ 4.807.833.233
MONTO USD
u$s 596.340.344
%
100,0%
Sector Público:
6

7. 05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
05 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para viajes y turismo
56.266 $ 582.816.528 u$s 71.656.858 11,8%
79.158 $ 536.506.837 u$s 66.772.929 11,0%
52.852 $ 541.975.890 u$s 66.560.166 11,0%
45.991 $ 459.345.056 u$s 56.425.296 9,3%
39.576 $ 380.883.228 u$s 47.215.386 7,8%
19.600 $ 195.193.063 u$s 23.986.928 4,0%
18.696 $ 191.442.445 u$s 23.519.376 3,9%
16.598 $ 168.966.735 u$s 20.864.621 3,4%
18.025 $ 163.393.897 u$s 20.150.767 3,3%
16.099 $ 154.251.148 u$s 18.994.548 3,1%
14.120 $ 145.229.775 u$s 17.844.797 2,9%
12.852 $ 104.645.802 u$s 13.014.860 2,1%
9.648 $ 99.462.157 u$s 12.385.268 2,0%
9.567 $ 97.899.568 u$s 12.024.138 2,0%
7.289 $ 69.767.243 u$s 8.583.051 1,4%
9.522 $ 62.698.325 u$s 7.724.050 1,3%
8.277 $ 60.875.262 u$s 7.512.729 1,2%
8.422 $ 57.911.249 u$s 7.507.245 1,2%
6.971 $ 52.802.401 u$s 6.522.890 1,1%
5.873 $ 42.094.757 u$s 5.261.414 0,9%
97.107 $ 735.835.321 u$s 91.309.095 15,1%
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco Piano S A
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Citibank N A
Hsbc Bank Argentina Sa
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Industrial And Commercial Bank Of China (Arg…
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Transatlantica S A
Casa De Cambio Los Tilos S A
Libres Cambio S A
Valuar S A Agencia De Cambio
Tourfe Sociedad Anonima
Otras
ENTIDAD FINANCIERA
Total
CASOS
552.509
MONTO $
$ 4.903.996.686
MONTO USD
u$s 605.836.413
%
100,0%
7

8. 8