El curso de Prevención del Blanqueo de Capitales de Conversia, inicia al alumno en el conocimiento de la legislación vigente en esta materia, así como de las entidades a nivel mundial que velan por su cumplimiento. Además, conocerá cómo actuar en los movimientos sospechosos que detecte, a qué entidades debe acudir y en qué forma debe hacerlo para dar cumplimiento a sus obligaciones.

1. Prevención del blanqueo de capitales
curso de formación

2. El curso de Prevención del blanqueo de capitales, proporciona al alumno los conocimientos básicos en materia de
prevención del blanqueo de capitales, de tal manera que, al finalizar el mismo, el alumno ha asumido las nociones
más relevantes en este ámbito, y, en especial, en relación a los principales requerimientos a los que está
obligado por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Además, este curso está orientado a dotar de los fundamentos necesarios para que el alumno conozca cuáles son
las diversas competencias de la correspondiente Autoridad de Control en España, así como el modo en que
debe proceder para cursar las pertinentes comunicaciones a la misma de posibles actividades ilícitas que pueda
detectar en su actividad laboral diaria.
objetivos del curso
curso | prevención del blanqueo de capitales

3. El curso de Prevención del blanqueo de capitales, está indicado para trabajadores de empresas que son
considerados “sujetos obligados”, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan:
• Entidades de crédito
• Aseguradoras
• Gestoras
• Inversoras
• Personal de cambio de moneda
• Intermediarios de préstamos y créditos
• Promotores inmobiliarios
• Auditores
• Contables
• Asesores fiscales
• Notarios
• Registradores
• Abogados
• Procuradores, etc.
a quien va dirigido
curso | prevención del blanqueo de capitales

4. Al finalizar el curso de Prevención del blanqueo de capitales, el alumno podrá detectar situaciones que pueden
poner en riesgo su negocio o aquel para el que presta sus tareas, saber perfilar el cliente que cumple con los
rasgos que necesitan ser validados y conocer los mecanismos tanto a nivel organizativo como operativo para poder
reportar y cumplir con sus obligaciones, minimizando el riesgo para su empresa.
El alumno conocerá, además, cómo funciona el organismo de control español (SEPBLAC).
¿qué mejora aporta este curso al alumno?
curso | prevención del blanqueo de capitales

5. formación mediante plataforma online
Todos los cursos de Conversia se realizan a través de nuestra plataforma online. La plataforma permite al alumno
acceder a un entorno idóneo en el que poder desarrollar de forma más fácil, ágil y eficiente la acción formativa
que haya escogido.
El acceso a nuestra plataforma puede realizarse a través de un terminal convencional pero también desde cualquier
dispositivo móvil (portátil, tablet, celular) conectado a internet.
Por tanto, el alumno puede disfrutar de total flexibilidad para llevar a cabo su acción formativa en el lugar y
momento que prefiera, incluso, compatibilizando su desarrollo con otras actividades.
curso | prevención del blanqueo de capitales

6. cursos conversia
En Conversia ofrecemos un amplio abanico de cursos para cubrir las necesidades y las inquietudes de los
trabajadores. Nuestro portfolio de cursos está agrupado en distintas temáticas: seguridad de la información, nuevas
tecnologías, administración legal, servicio al cliente, habilidades profesionales, idiomas, seguridad alimentaria y
ofimática.
Técnicas de venta
Marketing en la red
Excelencia en la
atención al cliente
Optimización y gestión
del tiempo
English - Elementary
Gestión de la seguridad
de la información
Aplicación del comercio
electrónico
Manipulador de
alimentos
Excel 2007 básico
Prevención de
morosidad e impagos
Excel 2007 Avanzado
Alérgenos e
intolerancias
Prevención de Riesgos
Laborales
English - AdvancedEnglish - Intermediate Excel 2010 Access 2007
Privacidad y gestión de
la información
curso | prevención del blanqueo de capitales

7. info@conversia.es | T. 902 877 192 | www.conversia.es