1. LAVADO DE ACTIVOS Perfil del lavador
CONTROL Y PREVENCION
Actuaciones
Objeto de la DIAN Resultados
*Hace transacciones importantes en efectivo
*Realiza operaciones de contrabando
*Registra proveedores inexistentes
*Falsifica documentos
APREHENSION DE MERCANCIAS *Incrementa su patrimonio e ingresos
Acciones Ene - Dic
*injustificadamente
Años. Número Número Millones de $ *Obtiene ingresos no relacionados con su actividad
Coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal 2003 28,802 14,376 137,403 *Utiliza empresas fachada, inactivas, liquidadas ycon nombres
Creación la Unidad de Control y Prevención de Lavado de Activos. 2004 37,986 19,846 171,399
delEstado Colombiano y la protección del Operativos de control aduanero. similares a otras reconocidas.
2005 47,251 18,995241,174
ordenpúblico nacional, mediante Control cambiario 2006Oct1548,216 18,598 238,947
*Exporta sin tener capacidad productiva
laadministración ycontrol al debido Auditorias integrales(Tributarias, Aduaneras y Cambiarias TAC) *Transporta directamente divisas desde o hacia elextranjero
cumplimiento de lasobligaciones Reporte de Operaciones Sospechosas
CooperaciónInterinstitucional (UIAF, FGNCTI,
tributarias, aduaneras ycambiarias, y la Policía NacionalDIJIN,
facilitación de las operacionesde comercio DAS).
DENUNCIAS
exterior, en condiciones de Capacitación
Elaboración conjunta UIAFDIANde documento conTipologías de Tributarios Aduaneras
equidad,transparencia y legalidad. AÑOS numero millones $ numero millones $
Contrabando relacionadas con Lavado de Activos
2004 3,651 114,047 861 24,328
2005 2,937 73,156 727 66,303
2006Oct151,776 108,636 440 20,097
AREAS:
EFECTIVO+TITULOS VALOR US$
Año - entra al país- Salida del país- Total
2,003 9,067,468 381,497 9,448,965
Cambiaria 2,004 9,903,6041,922,320 11,825,924
2,005 7,442,070 1,060,710 8,502,780
Tributaría Aduanera 2006Oct2219,499,556 912,079 20,411,635
REPORTE DE OPERACIOONES SOSPECHOSAS
OPERACIONES DE CONTRABANDO AÑOS2003 2004 2005 2006 Oct15TOTAL
RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS CANT34 86 165 104389
Contrabando
abierto
Contrabando Técnico
Exportación
Ficticia