El informe analiza cómo la propiedad oculta de empresas y estructuras jurídicas facilita la evasión fiscal y el lavado de dinero en los países en desarrollo. Entre 2000 y 2010, los flujos financieros ilícitos privaron a estos países de 5,86 billones de dólares. El informe recomienda crear registros públicos de los propietarios reales de empresas y considerar toda evasión fiscal un delito de lavado de dinero para recuperar esta riqueza no gravada.

1. Nuevo informe lavado de dinero y la evasión fiscal
Estructuras secretas, crímenes silenciados: medidas urgentes para
hacer frente a la propiedad oculto, lavado de dinero y la evasión fiscal
de los países en desarrollo
http://eurodad.org/1544288/
La evasión fiscal supone un reto grave para los países en desarrollo y
desarrollados. Entre 2000 y 2010, los flujos financieros ilícitos privado
a los países en desarrollo de EE.UU. $ 5,86 billón. La evasión fiscal no
es un delito sin víctimas - las personas en el mundo en desarrollo, las
consecuencias de la evasión fiscal puede ser una cuestión de vida o
muerte. Si los países en desarrollo podrían recuperar esta riqueza no
sujetos a impuestos, podría movilizar enormes recursos para la
mejora de sus servicios públicos y las vidas de sus ciudadanos.
El nuevo informe de Eurodad "estructuras secretas, crímenes
silenciados" encuentra que la propiedad oculto de las empresas y
otras estructuras jurídicas facilita la evasión fiscal, la corrupción y los
delitos conexos. En él se esbozan las diferentes maneras en que las
empresas particulares de abuso, fideicomisos y otros vehículos con el
fin de evadir impuestos.
Se argumenta que una mejor información acerca de quién posee y
controla estas empresas y otros montajes es clave para que miles de
millones de dólares de la riqueza marina de nuevo en la red tributaria
y ayudar a prevenir la fuga de capitales en el futuro.
Sostiene que todas las formas de evasión de impuestos puede ser

2. combatido con mayor eficacia cuando se les reconoce como un "delito
determinante" de lavado de dinero, ya que hace que sea una ofensa
criminal para ayudar a alguien que ocultar y cambiar de impuestos
evadidos dinero. Para algunos países de la evasión fiscal ya es un
delito, pero sólo en un conjunto limitado de circunstancias.
Un primer paso es aplicar una interpretación robusta del conjunto del
Grupo de Acción Financiera de las recomendaciones de febrero de
2012. En Europa, la revisión de la Directiva de la UE contra el Lavado
de Dinero (AMLD) en 2013 será una de las mayores oportunidades. El
informe recomienda que esta oportunidad política se utiliza para:
- Crear registros gubernamentales públicamente disponibles de los
verdaderos propietarios y controladores de las empresas,
fideicomisos y otras estructuras jurídicas tales.
- Hacer todo evasión fiscal, un delito determinante de lavado de
dinero
- Mejorar el cumplimiento y la aplicación de las normas contra el
lavado de dinero y establecer sanciones creíbles.
Lea el informe completo Eurodad: estructuras secretas, crímenes
silenciados: medidas urgentes para hacer frente a la propiedad
oculto, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal de los países en
desarrollo
http://eurodad.org/wp-content/uploads/2013/01/Secret-structures-
hidden-crimes_online2.pdf
RESUMEN DEL INFORME:
http://eurodad.org/wp-content/uploads/2013/01/Secret-structures-
hidden-crimes_summary-online.pdf
TEXTO ORIGINAL:
Secret structures, hidden crimes: Urgent steps to address hidden
ownership, money laundering and tax evasion from developing
countries

3. Topics: Capital flight, Domestic resource mobilisation, Private finance,
Private finance, Tax justice
Tax evasion poses an acute challenge to developing and developed
countries. From 2000 to 2010, illicit financial flows deprived
developing countries of US$5.86 trillion. Tax evasion is not a
victimless crime – for people in the developing world, the
consequences of tax evasion can be a matter of life and death. If
developing countries could recover this untaxed wealth, it could
mobilise enormous resources for improving their public services and
their citizens’ lives.
The new Eurodad report “Secret structures, hidden crimes” finds that
the hidden ownership of companies and other legal structures
facilitates tax evasion, corruption and related crimes. It outlines the
different ways that individuals abuse companies, trusts and other
vehicles in order to evade taxes.
It argues that better information about who owns and controls these
companies and other set-ups is key to bringing trillions of dollars of
offshore wealth back into the tax net and helping to prevent capital
flight in the future.
It argues that all forms of tax evasion can be more effectively fought
where they are recognised as a “predicate offence” of money
laundering as this makes it a criminal offence to help someone to
hide and shift tax-evaded money. For some countries tax evasion is
already a predicate offence, but only in a limited set of
circumstances.
A first step is to implement a robust interpretation of the Financial
Action Task Force’s set of recommendations from February 2012. In
Europe, the review of the EU’s Anti-Money Laundering Directive
(AMLD) in 2013 will be one of the biggest opportunities. The report
recommends that this political opportunity is used to:
- Create publically available government registers of the real owners
and controllers of companies, trusts and other such legal structures.
- Make all tax evasion, a predicate offence of money laundering

4. - Improve compliance with and enforcement of anti-money
laundering rules and introduce credible sanctions.
Read the full Eurodad report: Secret structures, hidden crimes:
Urgent steps to address hidden ownership, money laundering and tax
evasion from developing countrie:
http://eurodad.org/wp-content/uploads/2013/01/Secret-structures-
hidden-crimes_online2.pdf
Read the summary: Secret structures, hidden crimes: Urgent steps to
address hidden ownership, money laundering and tax evasion from
developing countries: summary:
http://eurodad.org/wp-content/uploads/2013/01/Secret-structures-
hidden-crimes_summary-online.pdf
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