La presunta lista de cuentas en Suiza.

1. RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN
HSBC REBUBLIC BANK ARGENTINE
LOS DIRECTIVOS DE LA FILIAL ARGENTINA DEL HSBC SE ENCUENTRAN IMPUTADOS POR DELITOS DE EVASIÓN
AGRAVADA Y LAVADO DE DINERO. LA INVESTIGACIÓN ARRANCÓ EN FEBRERO DE 2013 A PARTIR DE UNA
DENUNCIA FORMULADA POR LA AFIP. LA JUSTICIA DETECTÓ QUE EN SÓLO SEIS MESES EVADIERON POR MÁS
DE 392 MILLONES DE PESOS.
CABLEVISIÓN
ES EL MAYOR OPERADOR DE TV PAGA DE LA ARGENTINA, QUE BRINDA SERVICIO A UNOS 3,5 MILLONES DE
ABONADOS. PERTENECE AL GRUPO CLARÍN. LA MAYORÍA DE SUS DIRECTIVOS TIENEN CUENTAS VINCULADAS.
MULTICANAL S.A. OPERADOR DE TV POR CABLE
DEUTSCHE BANK SA BANCO DE ORIGEN ALEMÁN QUE TIENE MÁS DE 125 AÑOS EN LA ARGENTINA.
EDESUR S.A.
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR) ES UNA EMPRESA
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD. EN 2014 LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LA
EMPRESA SE ENCONTRABA FORMALMENTE A CARGO DE OTRAS DOS EMPRESAS, DISTRILEC SA, CON UN
56,35%, Y ENERSIS SA CON EL 43,1%. EL 0,55% CORRESPONDE A ACCIONES EN PODER DE TRABAJADORES DE
LA EMPRESA. TIENE CERCA DE 500 MIL USUARIOS.
LOMA NEGRA COMPANIA
INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA
EMPRESA PRODUCTORA DE CEMENTO. EN 2005, FUERON TRANSFERIDAS EL 100 % DE LAS ACCIONES DE
HOLDTOTAL S.A., EMPRESA CONTROLANTE DE "LOMA NEGRA C.I.A.S.A." AL GRUPO BRASILERO CAMARGO
CORREA CIMENTOS S.A. EN 1025 MILLONES DE DÓLARES. EL GRUPO CAMARGO CORREA PASÓ A HACERSE
CARGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA FÁBRICA DE CEMENTO.

2. MASTELLONE HERMANOS S.A
EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE Y PRODUCTOS
DERIVADOS EN ARGENTINA. SU PRODUCCIÓN ESTA EXPORTADA HACIA MAS DE 30 PAÍSES DE TODO EL
MUNDO. LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA EN EL AÑO 1976. EL PROCESO LOGÍSTICO SE REALIZA A TRAVÉS DE
LA SOCIEDAD FILIAL LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A.
EXOLGAN S.A.
ES EL PRINCIPAL OPERADOR PORTUARIO ARGENTINO, GESTOR DE UN TERCIO DEL VOLUMEN TOTAL DEL
COMERCIO EXTERIOR DE CONTENEDORES EN EL PAÍS.
CENTRAL PUERTO S.A.
CENTRAL PUERTO ES UNA DE LAS GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS MÁS GRANDES DE LA ARGENTINA.
POSEE TRES CENTRALES DE GENERACIÓN UBICADAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. SU
POTENCIA INSTALADA DE 1.795MW REPRESENTA EL 6,8% DEL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN
(SADI)
ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y
TURISMO
CASA DE CAMBIO Y TURISMO ALLANADA A PEDIDO DE LA AFIP EN 2013
ALCE LATINO AMERICANA
SI SE REFIERE A LA “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS (ALCE)”, SE TRATA
DE UNA ENTIDAD INTERSECTORIAL Y TERRITORIAL QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON MÁS DE 400 PYMES
ASOCIADAS
ARTRIUM S.A
LA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES
BAKER BROS SA INMOBILIARIA ESPAÑOLA, DE MADRID
BANQUE VELOX S.A. ES UN BANCO DE CAPITALES URUGUAYOS QUE ESTUVO EN NUESTRO PAÍS QUE EN 2003
BECKON TRADING S.A.
EL ÚNICO DATO DISPONIBLE DE LA EMPRESA EN INTERNET INFORMA QUE LA FIRMA ESTÁ RADICADA EN
URUGUAY

3. BIOMAS S.A.
BIOMÁS ES UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA DEDICADA A LA RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE MATERIA PRIMA
PARA LA PRODUCCIÓN DE GONADOTROFINAS DE ORIGEN NATURAL. ES DE LAS EMPRESAS QUE RECOGEN LA
ORINA DE LAS MUJERES EN EL PERÍODO DE MENOSPAUSIA
BRIDAS S.A.P.I.C.
EMPRESA PETROLERA
CAMBIO MERCURIO S.A
SE TRATA DE UNA CASA DE CAMBIO QUE EN 1994 SE FUSIONÓ CON EL BANCO INVERSORA SA, DANDO
LUGAR AL BANCO MERCURIO SA
CAMPO ALEGRE SA
EMPRESA DEDICADA AL CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS DE OLEAGINOSAS, CON SEDE EN
SANTA FE
CASPIAN S.A.
LA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES
CINTER S.R.L.
EN SU PAGINA WEB, LA EMPRESA SE DEFINE COMO UNA COMPAÑÍA LÍDER EN LA CONSTRUCCIÓN EN
ARGENTINA. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ABARCAN EL DISEÑO, LA INGENIERÍA, FABRICACIÓN, MONTAJE
DE OBRAS PRE-INDUSTRIALIZADAS Y LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS BAJO EL SISTEMA LLAVE EN
MANO
COMARINE S.A.
EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y
MATERIALES CONEXOS
COMPANIA SE SERVICIOS
FARMACEUTICOS S.A.
ES UNA EMPRESA CON 30 AÑOS EN EL RUBRO DE FABRICACIÓN Y VENTA DE MEDICAMENTOS
COOPERATIVE POPULAR DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTA ROSA LTD
SE DEDICA A LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA URBANA Y RURAL, ALUMBRADO PÚBLICO, TELEFONÍA,
INTERNET, ENFERMERÍA, SEPELIOS, VENTA DE ARTÍCULOS DEL HOGAR, BIBLIOTECA, ACTIVIDADES
COMUNITARIAS, PLANTA DE GAS, ORTOPEDIA, SEGUROS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, FÁBRICA DE
COLUMNAS, APICULTURA.
FIDEICOMISO CONSTITUYENTE 2995
LA EMPRESA CASPIAN S.A. ES FIDUCIARIA DE ESTE FIDEICOMISO, SE DEDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN DE EDIFICIOS

4. INDUNOR S.A.
EMPRESA ARGENTINA DEL GRUPO SILVATEAM CON SEDE COMERCIAL EN BUENOS AIRES, ES EL LÍDER
MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE QUEBRACHO.
INMOBAL NUTRER S.A.
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS PARA TODAS LAS
INDUSTRIAS. SE ENCUENTRA SEGMENTADA EN TRES UNIDADES DE NEGOCIO ESTRATÉGICAS: FEED, FOOD &
PHARMA E INDUSTRIAL.
INVEMA S.A.
EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA
PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
LABORATORIO KAMPEL MARTIAN
S.A. (LKM)
ESTE LABORATORIO CON SEDE EN ARGENTINA LOGRÓ PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA A TRAVÉS DE
EMPRESAS VINCULADAS O DE ACUERDOS, EN CHILE, ECUADOR, PERÚ, BOLIVIA, URUGUAY Y PARAGUAY. EN
OCTUBRE DE 2011 EL FONDO DE PRIVATE EQUITY GLOBAL ADQUIRIÓ UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN
ESTE LABORATORIO
LABORATORIOS INGENS S.A.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO
LABORATORIOS RONTAG S.A.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO
LEVY DE TAWIL SARA ODETTE
ES UNA PERSONA FÍSICA. ES LA TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS DEL ROTARY CLUB DE
BUENOS AIRES (MANDATO 2014-2015)
NAUTILUS INVESTMENTS HOLDING
LTD.
NAUTILUS HOLDINGS LIMITED ES PROPIETARIA Y OPERA UNA FLOTA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE
16 BUQUES. LA COMPAÑÍA FUE FUNDADA EN 2006 Y TIENE SU SEDE EN HAMILTON, BERMUDAS. EL 23 DE
JUNIO DE 2014, NAUTILUS HOLDINGS LIMITED, JUNTO CON SUS FILIALES, PRESENTÓ UNA PETICIÓN
VOLUNTARIA DE REORGANIZACIÓN BAJO EL CAPÍTULO 11 EN EL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.

5. PAMPA HOLDING SA
UNA EMPRESA QUE OPERA EN EL SECTOR ENERGÉTICO DE ARGENTINA Y TIENE ACTIVOS EN GENERACIÓN,
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD. COTIZA EN BUENOS AIRES Y LUXEMBURGO
PETROQUIMICA COMODORO
RIVADAVIA S.A.
EMPRESA MULTINACIONAL CON ORIGEN EN ARGENTINA. PRIVATIZADA EN 1978, SE DEDICA A LA
EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS PETROLEROS, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DE CARGA Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE CEMENTO. TODAS ESTAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ARGENTINA, ECUADOR Y CHILE A TRAVÉS DE 6 EMPRESAS DISTINTAS
PLUNIMAR S.A. EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL ESPECTÁCULOS DE VARIEDADES
POWERCO S.A.
EMPRESA REGISTRA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y COMBUSTIBLES
PURO TABACO S.A.
ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE HABANOS, PUROS Y ACCESORIOS PARA EL
FUMADOR. ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE DE LA CORPORACIÓN
HABANOS S.A. QUE COMERCIALIZA TODAS LAS MARCAS DE HABANOS PREMIUM CUBANOS. TIENE SEDE EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y CASI 25 AÑOS DE EXISTENCIA
REINFORCED PLASTIC S.A.
FABRICANTE DE TUBERÍAS PARA PETRÓLEO, AGUA, GAS Y APLICACIONES QUÍMICO INDUSTRIALES, CON MÁS
DE 50 AÑOS EN EL MERCADO
SERVIMARINE S.A.
EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y
MATERIALES CONEXOS
SOFRAR S.A. EMPRESA DEDICADA A LA VENTA MAYORISTA, QUE SEGÚN NOSIS TIENE 27 AÑOS EN EL MERCADO

6. VALENCIANA ARGENTINA S.A.
ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE HILADOS TEXTILES,
QUE SEGÚN TRADE NOSIS FACTURA ENTRE 20 Y 100 MILLONES DE PESOS ANUALES
ZAFRA S.A
CONCESIONARIA OFICIAL DE JOHN DEERE EN LA ARGENTINA, SE DEDICA A LA VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TRACTORES, COSECHADORAS, PRODUCTOS DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN , ENTRE OTRAS
MAQUINARIAS
NOMBRE Y APELLIDO DESCRIPCIÓN
LACROZE DE FORTABAT MARIA
AMALIA SARA
FALLECIO EN 2012
AMOEDO AMALIA ADRIANA NIETA DE AMALIA DE FORTABAT
DE PRAT-GAY ALFONSO DIPUTADO COALICION CIVICA EX PTE BANCO CENTRAL
MARTINO GABRIEL DIEGO DIRECTIVO HSBC ARGENTINA
NEUSTADT BERNARDO FALLECIO
GOLDFARB ROBERTO JAIME EX DUEÑO DE DIARCO
HERRERO MITJANS SATURNINO
LORENZO
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN
IBANEZ MARIANO MARCELO PRESIDENTE DE CABLEVISION
CASEY PABLO CESAR MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN Y CABLEVISION - SOBRINO DE MAGNETTO
SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
GONZALEZ BARUKI LUIS ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
MOLTINI CARLOS ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION
FLEISMAN JORGE ERNESTO ABOGADO - ACCIDENTES DE TRANSITO
BURATOVICH ADOLFO JOSE INTEGRA LA EMPRESA CEREALERA QUE LLEVA SU NOMBRE
PERSONAS Y ENTIDADES

7. KELLER SARMIENTO CARLOS OSCAR EMBAJADOR Hungría, Italia y en Alemania -FALLECIO EN 2011
BALBIN JUAN ANDRES FUE ABOGADO DE WENCESLAO BUNGE EX VOCERO DE YABRAN
GARBER NATALIO
EX DUEÑO DE MUSIMUNDO (LA VENDIÓ EN 235 MILLONES DE DÓLARES). INVOLUCRADO EN LA CAUSA DE
HERNÁN ARBIZU
MONTI ROBERTO LUIS EX PRESIDENTE DE YPF. DIRECTOR PETROBRAS Y TENARIS
ROMAN ALFREDO ALBERTO
ACCIONISTA DE LOGISTICS PLATFORMS INVESTMENT S.A. Y PTE. DE LOGISTICA ROMAN. OTRAS EMPRESAS DE
ROMAN: EMPRESA METALÚRGICA DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES; ROMÁN INGENIERÍA; ALFREDO
ROMÁN Y CÍA INMOBILIARIA; ARGENTECNIA S.A. CONSULTORA; EMCYM SILOS y COMPAÑÍA FINANCIERA
MAURO GUSTAVO GABRIEL PARTE DEL GRUPO FINANCIERO Y POLÍTICO ENCABEZADO POR JORGE ALFREDO MAURO
CHIANTORE RICARDO
EMPRESARIO. TITULAR DE SEC (SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO), UNA DE LAS DOS EMPRESAS
DE GRÚAS PORTEÑAS
CHIANTORE JOSE RICARDO PADRE DE RICARDO CHIANTORE
ROEMMERS ALFREDO PABLO VINCULADO AL LABORATORIO ROEMMERS.
BUSNELLI ROBERTO ORESTE
ANTONIO
VINCULADO A ASATEJ Y LABORATORIOS BUXTON
BASSEDAS CHRISTIAN GUSTAVO EX JUGADOR DE VELEZ Y ACTUAL MANAGER DEL CLUB
CAMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE
CEREALES
COMERCIO DE GRANOS. VINCULADA A LA BOLSA DE CEREALES DE BS AS
ESCLEROSIS MULTIPLE ARGENTINA
ASSOCIACION CIVIL
ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO QUE ATIENDE A PERSONAS QUE SUFREN LA ENFERMEDAD
CAJA DE PREVISION MEDICA DE LA
PAMPA
ENTIDAD PARA LOS MEDICOS DE LA PCIA
GROBOCOPATEL ADOLFO EMPRESARIO AGROPECUARIO

8. SILVA GARRETON MARTIN JOSE
AGUSTIN
EX JUEZ
PROVINCIA CRUZ DEL SUR CONGREGACION DE LOS MARISTAS
MONETA RAUL JUAN PEDRO EX BANQUERO - EMPRESARIO
BIELIC KRESIMIR JUAN EX PRESIDENTE DE ALHEC TOURS
GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN PRESIDENTE DEL GRUPO LOS GROBO
ESKENAZI SEBASTIAN EMPRESARIO. EX PRESIDENTE DE YPF
CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE ABOGADOS Y
PROCURADORES
ENTIDAD
SAVANTI VICTOR LUIS EX DIRECTIVO DE LOMA NEGRA