Acta CAJEB

1. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDADLIMITADA
ACTA No. 001
FECHA: 03 De octubre De 2014.
HORA: 9: 00 am
LUGAR: Salón Jumbo del Country Club.
ASISTENTES: ELKIN A. VILLALOBO HURTADO.
JAN CARLOS DE AGUAS PEDROZO.
JEAN PIER BAYONA DE LAS SALAS.
JHONNY MANUEL CERA ROA.
ALEJANDRO ENRIQUE CERVANTES ATENCIO.
Edgar Saucedo De La Hoz, Digitador.
ORDEN DEL DIA:
• Llamada a lista verificación del Quórum.
• Constitución de la Sociedad.
• Adopción del nombre y sede.
• Convocatoria.
• Proposiciones.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001
DESARROLLO:

2. Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunión,
fueron designados por unanimidad como presidente al señor ALEJANDRO E. CERVANTES A. y
secretaria la señor JHONNY MANUEL CERA ROA, Identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los
trámites correspondientes a la obtención de la Personería jurídica.
La señor JHONNY M. CERA ROA, somete a consideración el orden del día y es aprobado por
unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
• Llamada a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente
en esta acta, quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran
miembros de la junta directiva de la sociedad.
• Constitución de la Sociedad.
La señora ANGIE MELISSA CARABALLO RODRIGUEZ, solicita la palabra para dar
ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es
el de crear una sociedad mercantil, que tendrá como objeto:
• Comercialización y distribución de ropa para damas y caballeros.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001
• Adopción del nombre y sede.
A continuación, el señor ELKIN A. VILLALOBO HURTADO pidió la palabra para proponer el
nombre de la Sociedad, como: Comercializadora CAJEB Ltda. Al no presentarse otro nombre

3. la junta directiva en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera
44 No 72 – 84 de la ciudad de Barranquilla.
• Convocatoria.
La próxima reunión se hará el día 15 de Octubre de 2014, a las 9:00 a.m. En este mismo
lugar a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que
van a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.
• Proposiciones.
Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
• Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace
entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la
sociedad.
Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.
ELKIN A. VILLALOBO.
__________________________
Firma
ELKIN A. VILLALOBO HURTADO
C.C Nº. 1.129.524.330
Teléfono: 3006331660
JEAN C. DE AGUAS.

4. __________________________
Firma
JEAN CARLOS DE AGUAS PEDROZO
C.C Nº. 1.001.911.445
Teléfono: 3005446069
JEAN PIER BAYONA-.
__________________________
Firma
JEAN PIER BAYONA DE LAS SALAS.
C.C Nº. 960610-0386
Teléfono: 3045933291
JHONNY CERA.
_________________________
Firma
JHONNY MANUEL CERA ROA
C.C Nº. 1.045.950.329
Teléfono: 3002784619
ALEJANDRO CERVANTES.
__________________________
Firma
ALEJANDRO ENRIQUE CERVANTES ATENCIO
C.C Nº. 1.127.586.478
Teléfono: 3017969459

5. Anexos: 1 (7 hojas)
E. Saucedo.