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Actualización Curricular – 100323 Elaborado y Revisado por la Academia de Investigación Penal y Criminalística 1
ACTUALIZACIÓN TRAYECTO I
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CRIMINALÍSTICA
UNIDAD CURRICULAR: TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL APLICADA A LA
CRIMINALÍSTICA
108 horas
TEMA 1
Técnicas para la Investigación Penal Aplicada a la
Criminalística
18 horas
A C T I V I D A D E S
DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
CONCEPTOS BÁSICOS:
INVESTIGACIÓN PENAL: Según el Compendio de Protocolo de Actuación para el Fortalecimiento de la
Investigación Penal en Venezuela (2022), es el conjunto de diligencias realizada por el investigador penal y dirigidas
por el ministerio público aplicando técnicas y métodos para determinar las causas y motivo de un acto delictivo, para
constatar la identificación de las y los autores del hecho punible, utilizando mecanismos científicos qué contribuya a
Esclarecer el hecho.
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL PROCESO PENAL: Según en el Compendio de Protocolo de
Actuación para el Fortalecimiento de la Investigación Penal en Venezuela(2022), la importancia de la investigación
nos permite contribuir en el proceso penal, a través de la localización todas las evidencias de interés criminalístico
las cuales al ser estudiadas, proporcionan los resultados técnicos científicos que permiten a las autoridades
judiciales administrar la justicia con base en la confirmación científica, para sancionar a los autores de un
determinado hecho punible. Establecido en el Compendio de Protocolo de Actuación para el Fortalecimiento de la
Investigación Penal en Venezuela.

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FUNCIÓN DEL INVESTIGADOR (A) PENAL:
Un investigador penal, es alguien que posee conocimientos amplios y profundos en el trabajo de exploración
científica, con apego a los fundamentos jurídicos en la búsqueda de evidencias y testigos de una acción delictiva,
por medio de técnicas en investigación penal, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos qué
debe seguir, tales como: conocimiento del hecho, traslado al lugar del suceso, localización y colección de
evidencias, localización de testigos presenciales y referenciales del hecho así como cualquier diligencia que permita
identificar los autores u autoras y participes del hecho delictivo, para posteriormente notificar al Ministerio Publico a
fin de que sea tramitadas las respectivas ordenes de aprehensión.
CONCEPTOS BÁSICOS:
¿PROCEDIMIENTO? El término hace referencia a la acción, al proceder, significa actuar de una forma determinada,
por otra parte, está vinculada a un método o una manera de ejecutar algo. En este sentido, consiste en seguir una
serie de pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz.
Procedimiento puede entenderse la secuencia o sucesión ordenada de actos o trámites necesarios para la
consecución de un determinado fin.
Práctica establecida a seguir en la realización de una tarea especificada o bajo circunstancias específicas.
En investigación penal un procedimiento es un conjunto de diligencias que realiza el investigador en la sustanciación
de un expediente en la cual interrelacione evidencias, autores, participes y víctimas de un hecho, siempre siguiendo
lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal.
1. MÉTODO CIENTÍFICO: Es la metodología que aplica de forma ordenada y sistemática, los procedimientos
técnicos científicos para llegar a un resultado o fin determinado, donde ejecuta distintas actividades para generar
nuevos conocimientos en el campo de las ciencias, es decir, que realiza investigación científica.
2. PASO DE MÉTODOS CIENTÍFICOS:
OBSERVACIÓN: Mediante la actividad sensitiva, el hombre da cuenta de fenómenos que se le presentan, en
este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos
adjetivos y dejar de lado opiniones subjetivas o personales.
INDUCCIÓN Y PREGUNTAS: Los fenómenos que han sido observados podrán tener una regularidad o una
particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno.
HIPÓTESIS: Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación o la pregunta formulada. Esta
hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente.

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EXPERIMENTACIÓN: La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer una
regularidad.
DEMOSTRACIÓN: Con los dos pasos anteriores, podrá determinarse si la hipótesis planteada era cierta, falsa
o regular. En el caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá formular una nueva.
3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Son un conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos cuyo
objetivo es garantizar la operatividad del proceso investigativo.
LA (7) PREGUNTAS DE ORO, EL PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN PENAL.
1.- ¿Cuál ES EL PROBLEMA?
2.- ¿CÓMO SUCEDIÓ EL HECHO?
3.- ¿DÓNDE SUCEDIÓ EL HECHO?
4.- ¿CUÁNDO SUCEDIÓ EL HECHO?
5.- ¿CON QUÉ SE REALIZÓ EL HECHO?
6. - ¿POR QUÉ SUCEDIÓ EL HECHO?
7.- ¿QUIÉN REALIZÓ EL HECHO?
¿HIPÓTESIS? Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación o la pregunta formulada.
Esta hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente.
6. ¿INTERPRETACIÓN? Es el proceso de revisar los datos y llegar a conclusiones relevantes utilizando varios
métodos analíticos. El análisis de datos ayuda a los investigadores a categorizar, manipular y resumir los datos para
responder a preguntas críticas.
7. ¿EL DESCARTE? Este término está vinculado a la acción propia de excluir algo, prescindir o no admitirlo,
luego de la aplicación de los sentidos, la lógica y la experimentación.
8. ¿EL MODUS OPERANDI EN UN HECHO CRIMINAL? Es el comportamiento y actuación de un delincuente
contra su víctima en un tiempo y lugar determinados y a lo largo de sus diferentes crímenes y la importancia se
compondría de todos aquellos actos estrictamente necesarios para cometer el delito y obtener éxito en su comisión.
9. ¿EL MÓVIL? Es el motivo que induce a alguien a ejecutar u omitir una conducta.
10. ¿MOTIVACIÓN? Es una acción o efecto que conduce a un individuo a tomar una conducta de inadaptabilidad
e inutilidad, por medio de motivos que conlleva a cometer un daño.

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11. ¿ELEMENTO O FACTORES QUE LO DETERMINAN?
1. Observación de los lugares vinculados a los hechos criminales
2.Descripción de personas
3.Identificación de acontecimientos relevantes para la investigación.
4.Análisis de objetos e instrumentos relacionados a los hechos que se investigan.
¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PENAL?
a) Observación.
b) Vigilancia y Seguimiento.
c) Video Vigilancia. Labores de Inteligencia.
d) Acciones de Investigación. Intervenciones.
e) Capturas. Registros.
f) Incautaciones. Pericias.
g) Declaraciones. Reconocimientos.
2) ¿CUÁNTAS ETAPAS TIENE EL PROCESO PENAL?
El proceso penal tiene cuatro fases: preparatoria, Intermedia, juicio y ejecución.
FASE PREPARATORIA: EN ESTA FASE SE DAN LO SIGUIENTE:
INICIO DEL PROCESO:
De Oficio
Por Denuncia Mediante
Querella
Desarrollo de la Investigación
ACTOS CONCLUSIVOS: LOS ACTOS CONCLUSIVOS PUDIERAN SER:
1.Archivo Fiscal
2.Sobreseimiento
3.Acusación Fiscal
FASE INTERMEDIA O DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN (AUDIENCIA PRELIMINAR)
FASE DE JUICIO ORAL
Preparación del Debate

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Desarrollo del Debate
Deliberación y la Sentencia
FASE DE IMPUGNACIÓN O RECURSOS
La etapa de impugnación se presenta cuando alguna de las partes está inconforme con la resolución emitida y la
recurre ante un órgano jerárquico superior para que realice un segundo estudio que tendrá por objeto confirmar
revocar o modificar la primera resolución emitida.
FASE DE EJECUCIÓN PENAL
Al haber sido emitida una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria al sentenciado, se procederá a ejecutar
dicha sentencia, tanto en reparación del daño, como en sanción pecuniaria y pena de prisión.
¿CUÁLES SON LOS PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN PENAL?
R: Los pasos generales de la investigación Penal son los siguientes: 1) Observación. 2) Descripción. 3)
Explicación. 4) Probabilidad.
DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
1) QUÉ ES LA ENTREVISTA: Experiencia que relata la víctima, testigo o sujeto procesal ante la autoridad
competente sobre el conocimiento concreto que tenga por percepción sensorial, de un objeto o hecho pasado, del
cual, en la investigación de un hecho delictivo, puede desprenderse un interés indagatorio al vincular el testimonio
con los acontecimientos. Establecido en el Compendio de Protocolo de Actuación para el Fortalecimiento de la
Investigación Penal en Venezuela.
2) ACTA DE ENTREVISTA: Exposición o narrativa escrita sobre la experiencia que relata la víctima, testigo o
sujeto procesal ante la autoridad competente sobre el conocimiento concreto que tenga por percepción sensorial, de
un objeto o hecho pasado del cual, en la investigación de un hecho delictivo, puede desprenderse un interés
indagatorio al vincular el testimonio con los acontecimientos. Tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal
(COPP) en sus artículos 153 al 285 y en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de la Investigación, el cuerpo
de investigaciones científicas, penales y criminalísticas y el instituto nacional de medicina y ciencias
forenses en sus artículos 34, 35, 36 y 50 numeral 1. Establecido en el Compendio de Protocolo de Actuación
para el Fortalecimiento de la Investigación Penal en Venezuela.

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PROBLEMATIZACIÓN
¿CUÁL ES EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL?
1. La determinación de los autores y autoras de los hechos delictivos. 2. Proteger el libre ejercicio de los derechos
humanos, en sus libertades públicas y la garantía de la paz social 3. Prevenir y sancionar los delitos de acción
pública establecidos en el Código Penal Venezolano. 4. Garantizar el debido proceso en la investigación penal.
ESTUDIO DE CASO
Encontrándose de guardia en la Delegación Municipal del CICPC, se presentó un ciudadano manifestando el robo
de su equipo móvil celular en vía pública; indicando que no poseía los documentos del objeto en su momento.
¿Tomaría la respectiva denuncia? ¿Qué harías? ¿Cómo manejaría la situación?
DOMINIO CONCEPTUAL: BANCO DE PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las preguntas de interrogatorio en la investigación penal?
R= como, cuando, donde, porque, quien.
2. ¿En qué artículo establece rango constitucional al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas?
R= En el artículo 332 CRBV.
3. ¿En qué artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se tipifica el debido proceso?
R= Se encuentra tipificado en el artículo 49 CRBV.