El acta resume la reunión del consejo de administración de la empresa El Imperio el 15 de septiembre de 2022. Los asistentes incluyeron al Contable Helver Gilberto Parra González. La reunión discutió asuntos como usar la razón social de la empresa, representarla ante autoridades, contratar préstamos y personal, y estudiar los estados financieros. Se acordó celebrar la próxima reunión el 10 de octubre en la oficina de Medellín.

1. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
Nombre del grupo: El Imperio
Carácter de la reunión: Ordinario
Reunión ordinaria consejo de administración de la empresa
Acta 001
Fecha: 15/09/12
Hora: 09:00 a.m.
Lugar: Fundación Siigo
Asistentes: Helver Gilberto Parra González
Ausentes e invitados: Carolina Millán
Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2012 Hora: 9:00 a.m.
Hora de inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 11:00 a.m.
Lugar:
Fundación Siigo
Asistentes:

2. Contable: Helver Gilberto Parra González, Gerente comercial
Invitados:
Carolina Millán, Ex Gerente
Ausentes:
Carolina Milán, Ex Gerente
Orden del día:
Permanecer en esta reunión por varios días.
Desarrollo:
1. Usar y administrar la razón social de la empresa.
2. Llevar la presentación legal de la empresa en todos los actos o contratos
que ella celebre con personas naturales o jurídicas.
3. Representar en forma que sea necesaria en la empresa ante todas
autoridades del derecho público o privado.
4. Contratar préstamos bancarios o de dinero en mutuo, contratar empréstitos
como girar, endosar, o negociar cualquier clases de títulos valores.
5. Nombrar y contratar libremente a todo el personal que considere para el
normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa y fijarlas las
asignaturas respectivas.
6. Presentar mensualmente a la junta de socios los estados financieros
básicos para su respectiva valoración, discusión y aprobación.
7. En general, velar por la buena marcha de las actividades de la empresa.

3. 8. Estudiar y aprobar la reforma o cambio de los estatutos.
9. Decidir el cambio del domicilio social de la empresa.
10.Determinar la disolución extraordinaria de la sociedad o la enajenación total
o parcial de la misma.
11.Elegir o remover libremente al gerente general y el revisor fiscal, este último
funcionario sólo será elegido en caso de que la leyó el mayor volumen de
los negocios lo hagan exigible o exequible, en cuyo caso competente a la
junta de socios asignarles sus funciones y remuneraciones
correspondientes.
12.Solicitar el gerente los informes que se considere necesarios sobre el
estado de negocio social, discutidos y aprobarlos o improbarlos de igual
manera se examinará, aprobarán o improbarán los estados financieros
básicos y a las cuentas que debe regir el gerente.
13.Adoptar todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de los
estatutos y para el interés común de los asociados.
14.Las demás que señalen las leyes.
Compromisos:
1. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
2. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este
acuerde sesionar de manera reservada.
3. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta
decida lo contrario.
4. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial
gozara de las facultades generales y especiales, señalas en los Artículos
74, 75, 77 y 436 del Código Procesal Civil, así como la facultad de
representación prevista en el Artículo 10 de la Ley Nº 26636 y demás
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad
de delegación o sustitución.
5. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancario, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos valores, documentos

4. mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en
cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos
con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
6. Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar y gravar los bienes de las sociedades sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos. En
general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
vinculados con el objeto social.
Convocatoria:
El próximo 10 de octubre se realizará en la oficina de Medellín, Carrera 49, en el
edificio Coltejer, a partir de las 19:00 horas.
Firmas:
HELVER GILBERTO PARRA GONZALEZ
Gerente