Aspectos Legales del Computo Forense en Colombia. Marco Peres

Inducción al
Cómputo Forense
Antecedentes y
Metodologías

Cibercriminalidad
Marco Jurídico
Marco Peres

Objetivo
o  Estudiar los
fundamentos jurídicos
para comprender el
fenómeno de la
delincuencia
informática y la
gestión eficaz de
evidencia digital en el
contexto colombiano.

Marco legal frente a la
Cibercriminalidad
Delitos Informáticos
o  Ley 599 de 2000 -
C ó d i g o P e n a l
Colombiano.
o  Ley 1273 de 2009 -
Delitos Informáticos.
Evidencia digital
o  Ley 527 de 1999- Valor Jurídico y
alcance probatorio de los mensajes
de datos.
o  Ley 600 de 2000 - Código de
Procedimiento Penal. Artículos 238,
249 a 258.
o  Ley 1564 de 2012 – Código General
del Proceso. Artículos 226 a 235, 243 a
247.
o  Decreto 2609 de 2012 - sobre gestión
documental.
o  Decreto 2364 de 2012- sobre firmas
electrónicas.
o  Decreto 333 de 2014 – Sobre firmas
digitales.
o  Norma NTC ISO 15489 -1.

Delitos informáticos
Marco Jurídico
Marco Peres

Delitos informáticos en el mundo
o  En la actualidad es
difícil imaginar un
c r i m e n q u e n o
t e n g a u n a
dimensión digital.

Convenio de
Cibercriminalidad de Budapest
(2001)
D e l i t o s c o n t r a l a
c o n f i d e n c i a l i d a d , l a
integridad y la disponibilidad
de los datos y los sistemas
informáticos:
o  Acceso ilegítimo a un
sistema informático.
o  Interceptación ilícita.
o  Interferencia en el
sistema.
o  A b u s o d e l o s
dispositivos.

Convenio de
(2001)
Delitos informáticos:
o  Falsificación
o  Fraude Informático

Convenio de
(2001)
Delitos relacionados con el
contenido:
o  Delitos relacionados con la
pornografía infantil.

Convenio de
(2001)
o  Delitos relacionados con
infracciones de la propiedad
intelectual y de los derechos
afines.

Responsabilidad
Disciplinaria
Responsabilidad
Penal
Responsabilidad
Administrativa
Delitos informáticos en Colombia

o  Destruir
o  Suprimir
o  Ocultar
Responsabilidad
Penal Artículo
292 CPC
Documento público
que pueda servir de
prueba
Pena:
  Prisión de dos (2) a ocho (8) años
  Servidor Público: Prisión de tres (3) a
diez (10) años e inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo término.
  Si se trata de documento constitutivo
de pieza procesal de carácter
judicial, la pena se aumentará de
una tercera parte a la mitad.

D e s t r u c c i ó n ,
s u p r e s i ó n u
ocultamiento
de documento
público

o  Sin autorización:
- Acceda
- Se mantenga
adentro
Responsabilidad
Penal
Artículo
269A
CPC
- Un sistema informático
protegido o no con una
medida de seguridad.
- En contra de la voluntad de
quien tenga el legítimo
derecho a excluirlo.
Pena:
  Pena de prisión de cuarenta y ocho
(48) a noventa y seis (96) meses y
multa de 100 a 1.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
  Servidor Público: la pena se
aumentará de la mitad a las tres
cuartas partes.

A c c e s o
abusivo a
un sistema
informático

Responsabilidad
Penal
Artículo
269B
CPC
El funcionamiento o el
acceso normal a un sistema
informático, a los datos
informáticos allí contenidos,
o a una red de
telecomunicaciones.
Pena:
cuartas partes.

Obstaculización
ilegítima de sistema
informático o red de
telecomunicación
o  Impedir
o  Obstaculizar

17/07/2014

Responsabilidad
Penal
Artículo
269C
CPC
Datos informáticos en su origen,
destino o en el interior de un
sistema informático, o las
emisiones electromagnéticas
provenientes de un sistema
informático que los transporte.
Pena:   Pena de prisión de treinta y seis (36)
a setenta y dos (72) meses.
cuartas partes.

Interceptación de
datos informáticos
o  Sin orden
judicial
previa
intercepte

o  Interceptar ilegalmente los
diálogos que se desarrollan
en Cuba entre las FARC y el
Gobierno.
o  P e n e t r a r i l e g a l m e n t e
diferentes bases de datos
como la de la Policía
N a c i o n a l , l a F i s c a l í a
G e n e r a l y e l C o m i t é
Operativo de Dejación de
las Armas (CODA).
31/07/2014

o  Destruir
o  Dañar
o  Borrar
o  Deteriorar
o  Alterar
o  Suprimir
Responsabilidad
Penal
Artículo
269D
CPC
Datos Informáticos o un
sistema de tratamiento de
información o sus partes o
componentes lógicos
Pena:
cuartas partes.

Daño Informático

o  Producir
o  Traficar
o  Adquirir
o  Distribuir
o  Vender
o  Enviar
o  Introducir
o  Extraer
Responsabilidad
Penal
Artículo
269E
CPC
En el territorio nacional
software malicioso u otros
programas de computación
de efectos dañinos.
Pena:
cuartas partes.

Uso de software
malicioso

o  Obtener
o  Compilar
o  Sustraer
o  Ofrecer
o  Vender
o  Intercambiar
o  Enviar
o  Comprar
o  Interceptar
o  Divulgar
o  Modificar
o  Emplear
Responsabilidad
Penal
Artículo
269 F
CPC
Pena:
cuartas partes.

Violación de
datos personales
Códigos personales,
datos personales
contenidos en ficheros,
archivos, bases de datos
o medios semejantes,

o  Diseñar
o  Desarrollar
o  Traficar
o  Vendar
o  Ejecutar
o  Programar
o  Enviar
o  Modificar
Responsabilidad
Penal
Artículo
269 G
CPC
Pena:   Pena de prisión de cuarenta y ocho
cuartas partes.

Suplantación de
sitios web para
capturar datos
personales
- Páginas electrónicas, enlaces o
ventanas emergentes
- El sistema de resolución de
nombres de dominio, de tal manera
que haga entrar al usuario a una IP
diferente en la creencia de que
acceda a su banco o a otro sitio
personal o de confianza.

Phishing
o  Colombia (2013) : 43 %
o  Brasil (2013): 39 %
o  Colombia (2013): 95 millones
de dólares en perdidas
o  Colombia (2013): 6 millones
de colombianos expuestos
a delitos informáticos
o  Colombia (2013): $150.000
o  MUndo (2013): $6.00.000
12/03/2014

o  Los ciberdelincuentes envían a los usuarios
un correo electrónico falso, supuestamente
emitido por una institución bancaria, a
cuentas de correo electrónico.
o  En el ataque se abría un archivo que venía
dentro del correo electrónico que
reconfiguraba el sistema.
o  A diferencia de otros malware para banca
en línea que buscan interceptar la
transacción, lo que éste hacía era
reconfigurar la máquina del usuario, y
cuando intentaba ingresar a la página del
banco, se dirigía a otro servidor de DNS,
con certificados digitales falsos.
o  Una vez que el usuario se encontraba en el
sitio de internet falso, se le pedía descargar
una aplicación móvil para su sistema
operativo Android que era ilegítima, como
requisito para ingresar a su sistema de
banca en línea.
o  Al descargar la aplicación, interceptaba
los mensajes que enviaba el banco y el
token lo enviaba al cibercriminal.
25/07/2014

o  Superar
Responsabilidad
Penal
Artículo
269 H
CPC
Pena:
  La pena será prisión de tres (3) a
ocho (8) años (hurto calificado).
  La pena será prisión de cuatro (4) a
diez (10) años cuando se cometiere
con violencia sobre las personas.

Hurto por medios
informáticos y
semejantes
- Medidas de seguridad
informáticas, realice la
conducta señalada en el
artículo 239 manipulando un
sistema informático, una red
de sistema electrónico,
telemático u otro medio
semejante, o suplantando a
un usuario ante los sistemas de
autenticación y de
autorización establecidos.

o  “Hurto electrónico” a las cuentas
bancarias del municipio de
Armenia, de más de 1.140
millones de pesos.
o  Detrás del robo electrónico
estuvo ‘El Ingeniero’, de 43 años,
t é c n i c o e n s i s t e m a s y
proveniente de Buenaventura
(Valle).
o  Alias el ‘Cerrajero’, de 52 años, y
alias el ‘Cerrajero junior’, de 25
años, también formaban parte
de la banda que fue acusada
de daño informático, acceso
abusivo a un sistema informático
y hurto por medios informáticos
en modalidad de tentativa.09/07/2014

o  El que, con ánimo
de lucroResponsabilidad
Penal
Artículo
269 I
CPC
Pena:
  Pena de prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento veinte (120)
meses.
  Multa de 200 a 1.500 salarios
mínimos legales mensuales
vigentes.
Transferencia no
consentida de
activos
Valiéndose de alguna
manipulación
informática o artificio
semejante, consiga la
transferencia no
consentida de
cualquier activo en
perjuicio de un tercero

o  Alterar
o  Falsificar
o  Introducir
o  Borrar
o  Ocultar
o  Desaparecer
o  Permitir el acceso no
autorizado
Responsabilidad
Disciplinaria
Artículos 44 y
48
Ley 734 de
2000
Información en
cualquiera de los
sistemas de
información oficial
Falta
gravísima:

  Destitución e inhabilidad general, para
las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima.
  Suspensión en el ejercicio del cargo e
inhabilidad especial para las faltas
graves dolosas o gravísimas culposas.
  Suspensión, para las faltas graves
culposas.
  Multa, para las faltas leves dolosas.
  Amonestación escrita, para las faltas
leves culposas.

o  Restringir o
vulnerar los
derechos
ARCO
Responsabilidad
Administrativa
Artículo 23
Ley 1581 de
2012
Datos personales
públicos, semiprivados,
privados y sensibles
Sanción:

  Multas sucesivas personales e
institucionales: hasta 2.000 SMMLV
  Suspensión de actividades hasta por
seis (6) meses.
  Cierre Temporal
  Cierre Definitivo


Evidencia Digital
Marco Jurídico
Marco Peres

La evidencia digital desde el punto de
vista jurídico
•  Es toda información
c o n v a l o r
probatorio que se
a l m a c e n a o
transmite en forma
digital (Standard
Working Group on
Digital Evidence
SWGDE).

vista jurídico
•  E s i n f o r m a c i ó n
a l m a c e n a d a o
t r a n s m i t i d a e n
forma binaria que
puede ser invocada
ante los Tribunales
( O r g a n i z a c i ó n
Internacional de
Prueba Informática
IOCE).

vista jurídico
La prueba electrónica es
el medio adecuado para
probar la comisión de los
delitos cometidos a
través de las nuevas
t e c n o l o g í a s , y l a
d e f i n i m o s c o m o
cualquier información
obtenida a partir de un
dispositivo electrónico o
medio digital que sirve
p a r a a d q u i r i r
convencimiento de la
certeza de un hecho.

vista jurídico
Valor
probatorio
Transmitida o
conservada
utilizando
equipos
informáticos
Se puede
invocar en
juicio
Datos o
Información

Evidencia Digital
¿Desde el punto de vista
jurídico es confiable la
evidencia digital ?

o  Se consideran pruebas muy
t é c n i c a s q u e s o n
desconocidas para jueces y
fiscales y que resultan
difíciles de explicar, de ahí
el rechazo a su admisión en
juicio.
o  Se presentan dificultades
para la preservación de la
prueba electrónica y la
escasa información sobre
c ó m o a l m a c e n a r l a
correctamente para su
conservación.
La admisibilidad de las pruebas
electrónicas ante los tribunales - 2006
¿La evidencia digital es confiable?

o  Algunos autores estiman
q u e l a f a l t a d e
conocimientos para
verificar su autenticidad
hace que la prueba
e l e c t r ó n i c a s e a
c o n s i d e r a d a m á s
vulnerable y por lo tanto,
menos fiable que una
p r u e b a t r a d i c i o n a l ,
c o n s t i t u y e n d o u n
inconveniente para su
uso y admisibilidad.

o  Otros autores entienden
como desventaja de las
pruebas electrónicas, la
dificultad para establecer su
valor jurídico debido al
desconocimiento existente
sobre los procedimientos de
procesamiento de datos y de
la interpretación de las leyes
procesales al respecto.
o  Esta dificultad se genera por
la falta de una regulación
propia y sistemática, así
c o m o p o r l a f a l t a d e
jurisprudencia homogénea.

o  También se evidencia temor
e n r e l a c i ó n c o n l a
vulnerabilidad y facilidad
con que las pruebas
electrónicas pueden ser
manipuladas, dado su alto
grado de volatilidad, lo que
r e s u l t a u n o d e l o s
principales inconvenientes
a la hora de probar su
autenticidad.

o  A l g u n o s a u t o r e s
consideran que la
objetividad y exactitud
d e l a p r u e b a
electrónica la hace
más fiable.
o  Otra de las ventajas es
la facilidad y rapidez
en la obtención y el
uso, así como en la
c o n s e r v a c i ó n y
almacenamiento.

o  La prueba electrónica
permite disponer de una
información hasta ahora
imposible de obtener, como
es toda aquella contenida
e n l o s a r t e f a c t o s
electrónicos.
o  La prueba electrónica se
considera esencial para el
esclarecimiento de ciertos
delitos, en los que estas
pruebas son el único medio
probatorio existente.

ofrece una información
exacta, completa, clara,
precisa, veraz, objetiva y
neutra. Puesto que proviene
d e u n e l e m e n t o
electrónico, en el que no
cabe subjetividad alguna,
c o m p a r á n d o l a , P o r
e j e m p l o , c o n l a s
declaraciones de testigos
q u e p u e d e n s i e m p r e
contradecirse.

Ventajas Desventajas
Información: exacta, completa, clara,
precisa, veraz, objetiva, novedosa y
neutra.
Prueba: sólida, útil, fiable, viable, esencial
para probar ciertos delitos que antes no se
podían probar.
A r c h i v o : f á c i l o b t e n c i ó n , u s o ,
conservación y almacenamiento.
Funcionalidad: los documentos
electrónicos junto con la firma electrónica
facilitan el comercio electrónico siendo
más rápido y seguro.
o  Escasa/falta regulación propia y
sistemática.
o  Escasa jurisprudencia.
o  Materia desconocida y muy técnica.
Pocos expertos.
o  Exige conocimientos específicos.
o  Difícil de presentar al tribunal de forma
comprensible.
o  Más difíciles de ser aceptadas en los
tribunales: los jueces piden más
garantías que con otras pruebas.
o  Falta de infraestructura técnica en las
dependencias judiciales.
o  Alto coste para examinar e interpretar
la información.
o  Difícil conocer cómo se procesan los
datos y cómo se interpretan las leyes
procesales específicas.
o  Difícil probar la autenticidad,
integridad, fiabilidad y el origen de los
datos.
o  Volatilidad de los datos y fácil
manipulación.
o  Difícil identificación del autor del delito.
o  Difícil de conservar, preservar y
almacenar.
o  Difícil establecer el valor jurídico de la
prueba.
o  Falta de soporte legal y modelos de
certificación.

Evidencia Digital
¿Cómo se allega la
evidencia digital a un
proceso ?

¿Cómo se allega Evidencia Digital al
proceso?
o  La ciencia forense es la
aplicación de la ciencia a
la ley para apoyar la
a c t u a c i ó n a n t e l o s
tribunales.

proceso?
Preservación
de

la
evidencia

digital

Extracción
de

información
ú7l
a

par7r
de
la

evidencia
digital

La
interpretación

de
las
pruebas

digitales
para

profundizar
en

los
aspectos

clave
de
un
delito

Valor
Jurídico

Las etapas para gestionar la evidencia digital

o  Acceso a información
limitada.
o  Es importante desarrollar y
aplicar políticas escritas y
protocolos normalizados de
trabajo.
o  Se deben establecer
vínculos entre la escena del
crimen, la victima y el autor
( Principio de intercambio
de Locard).
proceso?

o  Establecer relaciones entre
el avance tecnológico y las
evidencias recaudadas.
o  La investigación debe ser
asistida.
o  C u a n d o s e m a n e j e n
d i s p o s i t i v o s y d a t o s
electrónicos, no deben
modificarse ni en los
equipos ni en los programas
( c a d e n a d e c u s t o d i a
forense).
proceso?

o  Cuando se manejen
pruebas electrónicas, se
deberá crear y conservar
un registro de auditoría o
de otro tipo para dejar
constancia de todas las
acciones que se han
llevado a cabo con las
pruebas electrónicas.
o  Una tercera persona de
carácter independiente
debería poder estudiar
e s a s a c c i o n e s y
conseguir con ellas el
mismo resultado.
proceso?

o  Si se presume que se
pueden encontrar
pruebas electrónicas
en el curso de una
operación policial, el
funcionario encargado
deberá notificarlo a
t i e m p o a l o s
especialistas o a los
asesores externos.
proceso?

o  Las primeras personas
que llegan al lugar de
los hechos deberán
poseer la formación
adecuada para poder
buscar y custodiar las
pruebas electrónicas
en el caso de que no
s e d i s p o n g a d e
especialistas en el lugar
de los hechos.
proceso?

Evidencia Digital
¿Cuál es el marco jurídico
para la gestión de la
evidencia digital en el
contexto colombiano?

Evidencia Digital
¿Cuál es el valor
probatorio de la
evidencia digital en
Colombia ?

es equivalente a la
prueba tradicional.
o  E q u i v a l e n c i a d e l
d o c u m e n t o
electrónico con el
documento en soporte
papel.
o  Equivalencia de la
firma electrónica con
la firma manuscrita.
¿Cuál es el valor probatorio de la
Evidencia Digital?

o  Los mensajes de datos serán
admisibles como medios de
p r u e b a y s u f u e r z a
probatoria es la otorgada
en las disposiciones del
Capítulo VIII del Título XIII,
Sección Tercera, Libro
Segundo del Código de
Procedimiento Civil.
Ley 527 de 1999.- Art. 10
Evidencia Digital?

o  E n t o d a a c t u a c i ó n
administrativa o judicial, no
se negará eficacia, validez
o fuerza obligatoria y
probatoria a todo tipo de
información en forma de un
mensaje de datos, por el
sólo hecho que se trate de
un mensaje de datos o en
razón de no haber sido
presentado en su forma
original ( principio de no
discriminación)
Ley 527 de 1999.- Art. 10
Evidencia Digital?

o  Para la valoración de la fuerza
probatoria de los mensajes de
datos se tendrán en cuenta las
reglas de la sana crítica y demás
criterios reconocidos legalmente
para la apreciación de las
pruebas.
o  Por consiguiente habrán de
tenerse en cuenta: la confiabilidad
en la forma en la que se haya
g e n e r a d o , a r c h i v a d o o
comunicado el mensaje, la
confiabilidad en la forma en que
se haya conservado la integridad
de la información, la forma en la
que se identifique a su iniciador y
cualquier otro factor pertinente.
Ley 527 de 1999.- Art. 11

o  Los documentos en forma de
mensaje de datos se presumen
auténticos.
o  S e r á n v a l o r a d o s c o m o
m e n s a j e s d e d a t o s l o s
documentos que hayan sido
aportados en el mismo formato
en que fueron generados,
enviados, o recibidos, o en
algún otro formato que lo
reproduzca con exactitud.
o  La simple impresión en papel
de un mensaje de datos será
valorada de conformidad con
las reglas generales de los
documentos.
Ley 1564 de 2012.- Arts. 244 y 247
Evidencia Digital?

Evidencia Digital
¿ C ó m o s e a p o r t a
evidencia científica en un
p r o c e s o j u d i c i a l e n
Colombia ?

¿Cómo se aporta evidencia científica
en un proceso judicial en Colombia ?
o  La evidencia científica esta
comprendida en la noción de
prueba pericial.
o  La evidencia científica es
procedente para verificar
hechos que interesen al
proceso y requieran especiales
conocimientos científicos,
técnicos o artísticos.
o  Sobre un mismo hecho o
materia cada sujeto procesal
solo podrá presentar un
dictamen pericial y que todo
dictamen se rendirá por un
perito.
Ley 1564 de 2012.- Art. 266

Para determinar si los procedimientos,
métodos o dispositivos electrónicos que
se utilicen como firma electrónica son
seguros, y en qué medida lo son, podrán
tenerse en cuenta, entre otros, los
siguientes factores:
o  1. El concepto técnico emitido por un
perito o un órgano independiente y
especializado.
o  La existencia de una auditoría
e s p e c i a l i z a d a , p e r i ó d i c a e
i n d e p e n d i e n t e s o b r e l o s
p r o c e d i m i e n t o s , m é t o d o s o
dispositivos electrónicos que una
parte suministra a sus clientes o
t e r c e r o s c o m o m e c a n i s m o
electrónico de identificación
personal.
Decreto 2364 de 2012 .- Art. 8

o  Conforme a los artículos 227 y
230 de la Ley 1564 de 2012 el
dictamen pericial vinculado
con una evidencia científica
podrá ser decretado por el
juez o aportado por las partes.
o  En materia penal ( artículo 249
de la Ley 600 de 2000) cuando
se requiera la práctica de
pruebas técnico-científicas o
artísticas, el funcionario judicial
decretará la prueba pericial, y
designará peritos oficiales.

o  E l d i c t a m e n d e b e r á
a c o m p a ñ a r s e d e l o s
documentos que le sirven de
fundamento y de aquellos que
acrediten la idoneidad y la
experiencia del perito.
o  Todo dictamen debe ser claro,
preciso, exhaustivo y detallado.
o  En el dictamen se explicarán
los exámenes, métodos,
experimentos e investigaciones
efectuadas, lo mismo que los
f u n d a m e n t o s t é c n i c o s ,
científicos o artísticos de sus
conclusiones.
Ley 1564 de 2012.- Art. 226

o  El perito deberá recolectar,
a s e g u r a r , r e g i s t r a r y
documentar la evidencia que
re s u l t e , d e r i v a d a d e s u
actuación y dar informe de
ello al funcionario judicial.
o  El dictamen debe ser claro y
preciso y en él se explicarán los
exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas, lo
mismo que los fundamentos
técnicos, científicos o artísticos
de las conclusiones.
Ley 600 de 2000.- Arts. 251

o  La parte contra la cual se aduzca un
dictamen pericial podrá solicitar la
comparecencia del perito a la
audiencia, aportar otro o realizar
ambas actuaciones.
o  En virtud de la anterior solicitud, o si el
juez lo considera necesario, citará al
perito a la respectiva audiencia, en
la cual el juez y las partes podrán
interrogarlo bajo juramento acerca
de su idoneidad e imparcialidad y
sobre el contenido del dictamen. La
contraparte de quien haya aportado
e l d i c t a m e n p o d r á f o r m u l a r
preguntas asertivas e insinuantes.
o  Las partes tendrán derecho, si lo
consideran necesario, a interrogar
nuevamente al perito, en el orden
establecido para el testimonio. Si el
perito citado no asiste a la audiencia,
el dictamen no tendrá valor.
Ley 1564 de 2012.- Art. 228

o  El dictamen decretado de
oficio podrá se controvertido
por la partes, para lo cual
permanecerá en la secretaría
del juzgado a disposición de
las partes hasta la fecha de la
audiencia respectiva, la cual
solo podrá realizarse cuando
hayan pasado por lo menos
diez (10) días desde la
presentación del dictamen.
Ley 1564 de 2012.- Art. 231

o  En materia penal se podrá
contradecir y proponer
objeciones al dictamen pericial
hasta antes de que finalice la
audiencia pública.
Ley 600 de 2000.- Art. 254 y 255

o  El juez apreciará el dictamen
pericial de acuerdo con las
reglas de la sana crítica,
teniendo en cuenta la solidez,
claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del
perito y su comportamiento en
la audiencia, y las demás
pruebas que obren en el
proceso.
Ley 1564 de 2012.- Art. 232

o  Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la
sana crítica. El funcionario
judicial expondrá siempre
razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba.
o  Para apreciar el dictamen se
tendrá en cuenta la idoneidad
del perito, la fundamentación
técnico-científica que sustenta el
dictamen, el aseguramiento de
calidad aplicado, el sistema de
cadena de custodia registrado y
los demás elementos probatorios
que obren en el proceso.
Ley 600 de 2000.- Arts. 238 y 257

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