El documento describe las penas por el delito de blanqueo de capitales en España. Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen un origen delictivo, u ocultar su origen ilícito, se castiga con prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triple del valor de los bienes. También se pueden imponer inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión.
15 04 2016 - El gobernador, Javier Duarte de Ochoa, encabezó la reunión ordin...Javier Duarte de Ochoa
El Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, participó en la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz que se llevó a cabo el pasado 6 de abril en las instalaciones del 3er Batallón de Infantería, de la 29ª Zona Militar en Minatitlán.
Duarte de Ochoa habló de la fortaleza de las instituciones veracruzanas y de su compromiso por combatir al delito y garantizar la seguridad de las familias veracruzanas, haciendo un especial énfasis en los casos de secuestro. “La garantía es que hay instituciones sólidas, confiables, preparadas y que estamos trabajando todos juntos en un mismo frente por el desarrollo, el progreso y la seguridad de los veracruzanos”. Declaró.
Estafas por internet, estafas a través del móvil, estafas en los comercios... ¿Quieres saber identificar estos delitos y las pautas de actuación? Pincha aquí
15 04 2016 - El gobernador, Javier Duarte de Ochoa, encabezó la reunión ordin...Javier Duarte de Ochoa
El Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, participó en la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz que se llevó a cabo el pasado 6 de abril en las instalaciones del 3er Batallón de Infantería, de la 29ª Zona Militar en Minatitlán.
Duarte de Ochoa habló de la fortaleza de las instituciones veracruzanas y de su compromiso por combatir al delito y garantizar la seguridad de las familias veracruzanas, haciendo un especial énfasis en los casos de secuestro. “La garantía es que hay instituciones sólidas, confiables, preparadas y que estamos trabajando todos juntos en un mismo frente por el desarrollo, el progreso y la seguridad de los veracruzanos”. Declaró.
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2. Nuevo artículo
“1.El que adquiera, posea, utilice,
convierta, o transmita bienes , sabiendo que
éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por
cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir el origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya
participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias
legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En
estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho
y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer
también a éste, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su
profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida
de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la
clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
[…]”
3. Si adquieres, delinques.
Si posees, delinques.
Si utilizas, delinques.
Si posees y utilizas,
delinques.
Si conviertes, delinques.
Si transmites, delinques.
4. ¿Cómo tengo la
certeza de que me
¿Y si he transmitido
puedo fiar de la
dinero con origen
persona con la que
delictivo…?
negocio…?
¿Cómo sé que ese dinero
¿Y si estoy poseyendo con el que se me ha
dinero con origen ilícito y pagado no tiene un
no lo sé…? origen ilícito…?
5. Adiós a mi
Prisión
reputación
ig io
iprest
jo m sarial
Multas Aba pre
em