Se da cuando un gobierno regula las transacciones cambiarías, implantando un cierto tipo de cambio con el fin de controlar las entradas o salidas excesivas de capital en el país
Este documento define quiénes se consideran comerciantes según la ley, incluyendo a aquellas personas cuya ocupación ordinaria es el comercio, sociedades constituidas de acuerdo con las leyes mercantiles, y sucursales extranjeras que realizan actos de comercio en el país. También establece que cualquier persona legalmente capaz de contratar puede ejercer el comercio, a menos que la ley se lo prohíba expresamente. Finalmente, señala que corredores, personas en bancarrota no rehabilitadas,
La Constitución Mexicana establece que solo los mexicanos pueden adquirir bienes inmuebles directamente. Los extranjeros pueden hacerlo si obtienen un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y aceptan someterse a la ley mexicana para dichos bienes. En una zona de 100 km de la frontera y 50 km de la costa, los extranjeros no pueden adquirir bienes directamente, pero pueden hacerlo a través de sociedades mexicanas o fideicomisos.
Convenio de viena sobre relaciones consulares de 1963Amanda Kalil
El documento resume la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La Convención fue el resultado de una conferencia de las Naciones Unidas en Viena y codificó las normas sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares. 95 estados firmaron la Convención inicialmente y más de 170 la han ratificado desde entonces. La Convención entró en vigor en 1967 y sigue rigiendo las relaciones consulares entre los estados parte.
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece los derechos y obligaciones entre los estados en relación con las funciones consulares. Aunque su objetivo principal es regular las relaciones entre estados, la Corte determinó que el Artículo 36 reconoce derechos individuales a los nacionales detenidos en el extranjero a comunicarse con funcionarios consulares de su país. Esto representa un avance en el derecho internacional al reconocer protecciones a individuos, además de regular las relaciones entre estados.
Este documento describe los acuerdos de transporte aéreo y las libertades en el sector del transporte aéreo según la legislación vigente. Define ocho libertades que expresan el grado creciente de liberalización del transporte aéreo, como el derecho a sobrevolar territorios, embarcar y desembarcar pasajeros entre países, y operar fuera del país de matriculación. Los acuerdos de liberalización del tránsito aéreo incluyen libertades sobre frecuencias, tipos de aeronaves y tarifas.
Este documento resume los principales aspectos del reconocimiento de actos y decisiones extranjeras en derecho internacional privado colombiano. Explica los requisitos para el reconocimiento de sentencias extranjeras, laudos arbitrales internacionales, documentos públicos extranjeros mediante la apostilla de la Haya, documentos privados en idiomas extranjeros, y títulos valores creados en el extranjero. Asimismo, destaca el auge del arbitraje comercial internacional y la normativa colombiana sobre reconocimiento de laudos en
Se da cuando un gobierno regula las transacciones cambiarías, implantando un cierto tipo de cambio con el fin de controlar las entradas o salidas excesivas de capital en el país
Este documento define quiénes se consideran comerciantes según la ley, incluyendo a aquellas personas cuya ocupación ordinaria es el comercio, sociedades constituidas de acuerdo con las leyes mercantiles, y sucursales extranjeras que realizan actos de comercio en el país. También establece que cualquier persona legalmente capaz de contratar puede ejercer el comercio, a menos que la ley se lo prohíba expresamente. Finalmente, señala que corredores, personas en bancarrota no rehabilitadas,
La Constitución Mexicana establece que solo los mexicanos pueden adquirir bienes inmuebles directamente. Los extranjeros pueden hacerlo si obtienen un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y aceptan someterse a la ley mexicana para dichos bienes. En una zona de 100 km de la frontera y 50 km de la costa, los extranjeros no pueden adquirir bienes directamente, pero pueden hacerlo a través de sociedades mexicanas o fideicomisos.
Convenio de viena sobre relaciones consulares de 1963Amanda Kalil
El documento resume la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La Convención fue el resultado de una conferencia de las Naciones Unidas en Viena y codificó las normas sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares. 95 estados firmaron la Convención inicialmente y más de 170 la han ratificado desde entonces. La Convención entró en vigor en 1967 y sigue rigiendo las relaciones consulares entre los estados parte.
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece los derechos y obligaciones entre los estados en relación con las funciones consulares. Aunque su objetivo principal es regular las relaciones entre estados, la Corte determinó que el Artículo 36 reconoce derechos individuales a los nacionales detenidos en el extranjero a comunicarse con funcionarios consulares de su país. Esto representa un avance en el derecho internacional al reconocer protecciones a individuos, además de regular las relaciones entre estados.
Este documento describe los acuerdos de transporte aéreo y las libertades en el sector del transporte aéreo según la legislación vigente. Define ocho libertades que expresan el grado creciente de liberalización del transporte aéreo, como el derecho a sobrevolar territorios, embarcar y desembarcar pasajeros entre países, y operar fuera del país de matriculación. Los acuerdos de liberalización del tránsito aéreo incluyen libertades sobre frecuencias, tipos de aeronaves y tarifas.
Este documento resume los principales aspectos del reconocimiento de actos y decisiones extranjeras en derecho internacional privado colombiano. Explica los requisitos para el reconocimiento de sentencias extranjeras, laudos arbitrales internacionales, documentos públicos extranjeros mediante la apostilla de la Haya, documentos privados en idiomas extranjeros, y títulos valores creados en el extranjero. Asimismo, destaca el auge del arbitraje comercial internacional y la normativa colombiana sobre reconocimiento de laudos en
1. Define 10 categorías de derecho del mar, incluyendo alta mar, estado archipelágico, mar territorial, y Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
2. Explica la sucesión de estados en relación a la nacionalidad y casos en que los tratados internacionales pueden ser nulos.
3. Describe cómo el dualismo jurídico sustenta la existencia de derecho interno y derecho internacional.
4. Menciona el diferendo entre Colombia y Nicaragua sobre la soberanía de San Andrés.
Jurisdiccion y competencia de los tribunales nacionalesMax Torri
Este documento establece la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales de Argentina. Asigna competencia a la Corte Suprema de Justicia Nacional y a los Jueces Nacionales de Sección para conocer causas civiles y criminales entre provincias, entre provincias y extranjeros, y aquellas relacionadas con asuntos marítimos, aduaneros y otros asuntos federales. También requiere que las autoridades provinciales auxilien en el cumplimiento de las decisiones de los tribunales nacionales.
Este documento resume las disposiciones testamentarias y la revocación de testamentos según el derecho sucesoral. Explica que un testamento debe interpretarse de forma clara y literal a menos que se conozca la verdadera voluntad del testador. También describe quiénes pueden disponer y recibir mediante testamento, las funciones de los albaceas, y los diferentes tipos de testamentos. Finalmente, explica que la revocación de un testamento puede ser total, parcial, expresa, tácita, presunta o legal.
Este documento resume varios tipos de contratos internacionales y la legislación aplicable a cada uno. Brevemente describe los contratos business-to-business, de compra-venta internacional de consumo, de transporte, de trabajo, y de adhesión. También discute dos sistemas para determinar la ley aplicable a los contratos internacionales: la lex loci celebrationis (ley del lugar de celebración) y la lex loci executionis (ley del lugar de ejecución).
Este documento resume las leyes aplicables a diferentes tipos de contratos internacionales. Para los contratos de compraventa internacional, generalmente se aplica la ley elegida por las partes. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1988 se aplica a compras entre partes de diferentes estados, pero no regula todos los aspectos del contrato. Los contratos electrónicos se rigen por las leyes del lugar donde se celebran. La Convención de Varsovia determina las leyes aplicables al transporte aéreo internacional.
Resolución 17 del Banco Central de Cuba. Importación y Exportación de MLCAduana de Cuba
Este documento es una resolución del Banco Central de Cuba que actualiza las regulaciones sobre la importación y exportación de moneda libremente convertible por personas naturales. Ahora, las personas pueden importar libremente hasta USD 5,000 en efectivo u otros medios de pago internacionales. También pueden exportar hasta USD 5,000 libremente, pero cantidades mayores requieren declaración aduanera y posible autorización del Banco Central. Los extranjeros residentes temporales que reciban ingresos en moneda extranjera también tienen nuevas regulaciones para remesas y
Este documento resume las leyes aplicables a diferentes tipos de contratos internacionales, incluyendo compra-venta, consumo, online, transporte, trabajo y de adhesión. Explica que generalmente se aplica la ley elegida por las partes, pero que subsidiariamente se aplican las normas de conflicto que indican cuál derecho es aplicable. Resume brevemente los principios que rigen cada tipo de contrato en particular.
Clase n° 2 concepto de territorio aduaneroFede1963
El documento define el concepto de Derecho Aduanero como el conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico internacional de mercancías entre diferentes territorios aduaneros. Explica que un territorio aduanero se define por su régimen arancelario y aduanero, el cual puede ser diferente que los límites políticos de un país. Finalmente, concluye que para que exista Derecho Aduanero se requieren al menos dos territorios aduaneros con regímenes diferentes y el movimiento de mercancías entre ellos.
El artículo resume las disposiciones del Artículo 18 de la Constitución dominicana sobre la nacionalidad dominicana. Establece que son dominicanos los nacidos de padre o madre dominicanos, o los nacidos en territorio dominicano si sus padres no tienen misiones diplomáticas. También cubre a los nacidos en el extranjero de padres dominicanos, y a quienes se casen con un dominicano si optan por esa nacionalidad y cumplen con los requisitos legales.
Convencion Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de chequesFernanda Olalla
Establece que las disposiciones de la CI sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas son aplicables a la figura del cheque. Establece como ley aplicable la ley del Estado de presentación del cheque, es decir en donde el cheque debe pagarse. La ley del Estado de presentación determina varias características del cheque, incluyendo las siguientes: si el cheque puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, y los efectos de esas operaciones; los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos
1) El documento discute la legislación venezolana y convenciones internacionales sobre contratos internacionales. 2) Define un contrato internacional como uno celebrado entre partes de diferentes países y analiza los sistemas de determinar la ley aplicable, como la lex loci celebrationis o la lex loci executionis. 3) Examina los contratos de compraventa internacional y transporte internacional, incluyendo convenciones como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
Este documento resume los principales tipos de títulos valores como letras de cambio, pagarés y cheques. Explica que los títulos valores son documentos mercantiles que incorporan derechos patrimoniales vinculados a la posesión del documento. Describe las características de cada tipo de título valor y las convenciones internacionales que los rigen. También identifica posibles conflictos de leyes que pueden surgir de su uso transfronterizo y las soluciones que ofrece el derecho internacional privado venezolano.
Este contrato de alquiler establece los términos y condiciones para el arrendamiento de una habitación por un periodo inicial de tres meses. El inquilino pagará S/000.00 mensuales por adelantado incluyendo servicios básicos. El contrato puede renovarse de forma mutua. El propietario no será responsable por deudas del inquilino con terceros. En caso de incumplimiento de pagos u otras cláusulas por parte del inquilino, el propietario podrá confiscar sus bienes y reportarlo como cliente
Este documento compara la Ley Sobre el Delito de Contrabando y la Ley Contra Ilícitos Cambiarios de Venezuela. Resume los objetivos, definiciones, tipos de delitos y sanciones establecidas en cada ley. La Ley de Contrabando tipifica actos relacionados con la introducción, extracción y tránsito ilegal de mercancías, mientras que la Ley Cambiaria establece ilícitos como la obtención fraudulenta de divisas y su uso para fines no autorizados. Ambas leyes definen penas de prisión y multas
Este documento presenta la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de la República Bolivariana de Venezuela. La ley establece los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus sanciones. Define términos clave como divisa, operador cambiario y operación cambiaria. Establece la obligación de declarar importaciones, exportaciones y transferencias de divisas superiores a US$10,000. Finalmente, enumera diversos ilícitos cambiarios como realizar operaciones de compra-venta de divisas sin intervención
MAPA CONCEPTUAL LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO Y LEY CONTRA ILÍCITO CAMBI...yeudyandy
LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO(PROMULGACIÓN, OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, MODALIDADES DEL DELITO CONTRABANDO AGRAVADO - CONTRABANDO ATENUANTE) LEY CONTRA ILÍCITO CAMBIARIOS (OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES BÁSICAS, TIPOS DE DELITOS CAMBIARIOS)
MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN DE CONTROL DE CAMBIOS: El Decreto – Ley 444 de 1967 y...mis2015
Este documento describe el marco legal del régimen de control de cambios en Colombia desde 1967 hasta 1991. Explica que entre 1967 y 1991 Colombia tuvo un régimen de control de cambios total basado en el Decreto-Ley 444 de 1967. Sin embargo, la apertura económica de los años 90 determinó la necesidad de introducir modificaciones, dando lugar a la Ley 9a. de 1991 y otras resoluciones que permitieron regular con más flexibilidad el ingreso y salida de capitales extranjeros. El documento procede a detallar algunas de las disposiciones clave de
Este documento resume lo siguiente en 3 oraciones:
1) Define los términos clave como divisas, operador cambiario y operación cambiaria.
2) Establece sanciones como prisión y multas para delitos como la adquisición fraudulenta de divisas, el uso de divisas para fines distintos a los autorizados, y la obtención de divisas violando las normas.
3) Incluye artículos que establecen penas más severas para funcionarios públicos y cuando se usan medios electrónicos para cometer los delitos cambiarios.
La ley contra los ilícitos cambiarios de Venezuela establece sanciones como multas y penas de prisión para aquellos que realicen operaciones cambiarias no autorizadas o utilicen divisas de manera fraudulenta. Solo el Banco Central de Venezuela puede autorizar la compra y venta de divisas. Los ilícitos incluyen operaciones no autorizadas, obtener divisas mediante engaño, y usar divisas con fines distintos a los declarados. Las sanciones incluyen multas equivalentes al doble de la cantidad de la operación y penas de
Ley sobre el delito de contrabando y ley contra los ilícitos cambiariosEli Saúl Pulgar
Este documento resume las leyes sobre contrabando y régimen cambiario en Venezuela. Explica que la Ley sobre el Delito de Contrabando de 2010 tipifica actos de introducción, extracción o tránsito ilegal de mercancías. También describe las modalidades de contrabando definidas en la ley. Resume las definiciones y autoridades relevantes de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2008 y de la actual Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos de 2010, incluyendo los ilícitos cambiarios tipificados en esta última.
Este documento describe aspectos del régimen cambiario colombiano. Explica que existen dos mercados cambiarios, el mercado cambiario y el mercado no cambiario. Detalla las operaciones que pertenecen a cada mercado y quién ejerce el control sobre ellas. También define conceptos como infracción cambiaria y declaración de cambio. Finalmente, indica en qué pueden utilizar los residentes las divisas del mercado no cambiario y qué operaciones están prohibidas con ellas.
1. Define 10 categorías de derecho del mar, incluyendo alta mar, estado archipelágico, mar territorial, y Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
2. Explica la sucesión de estados en relación a la nacionalidad y casos en que los tratados internacionales pueden ser nulos.
3. Describe cómo el dualismo jurídico sustenta la existencia de derecho interno y derecho internacional.
4. Menciona el diferendo entre Colombia y Nicaragua sobre la soberanía de San Andrés.
Jurisdiccion y competencia de los tribunales nacionalesMax Torri
Este documento establece la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales de Argentina. Asigna competencia a la Corte Suprema de Justicia Nacional y a los Jueces Nacionales de Sección para conocer causas civiles y criminales entre provincias, entre provincias y extranjeros, y aquellas relacionadas con asuntos marítimos, aduaneros y otros asuntos federales. También requiere que las autoridades provinciales auxilien en el cumplimiento de las decisiones de los tribunales nacionales.
Este documento resume las disposiciones testamentarias y la revocación de testamentos según el derecho sucesoral. Explica que un testamento debe interpretarse de forma clara y literal a menos que se conozca la verdadera voluntad del testador. También describe quiénes pueden disponer y recibir mediante testamento, las funciones de los albaceas, y los diferentes tipos de testamentos. Finalmente, explica que la revocación de un testamento puede ser total, parcial, expresa, tácita, presunta o legal.
Este documento resume varios tipos de contratos internacionales y la legislación aplicable a cada uno. Brevemente describe los contratos business-to-business, de compra-venta internacional de consumo, de transporte, de trabajo, y de adhesión. También discute dos sistemas para determinar la ley aplicable a los contratos internacionales: la lex loci celebrationis (ley del lugar de celebración) y la lex loci executionis (ley del lugar de ejecución).
Este documento resume las leyes aplicables a diferentes tipos de contratos internacionales. Para los contratos de compraventa internacional, generalmente se aplica la ley elegida por las partes. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1988 se aplica a compras entre partes de diferentes estados, pero no regula todos los aspectos del contrato. Los contratos electrónicos se rigen por las leyes del lugar donde se celebran. La Convención de Varsovia determina las leyes aplicables al transporte aéreo internacional.
Resolución 17 del Banco Central de Cuba. Importación y Exportación de MLCAduana de Cuba
Este documento es una resolución del Banco Central de Cuba que actualiza las regulaciones sobre la importación y exportación de moneda libremente convertible por personas naturales. Ahora, las personas pueden importar libremente hasta USD 5,000 en efectivo u otros medios de pago internacionales. También pueden exportar hasta USD 5,000 libremente, pero cantidades mayores requieren declaración aduanera y posible autorización del Banco Central. Los extranjeros residentes temporales que reciban ingresos en moneda extranjera también tienen nuevas regulaciones para remesas y
Este documento resume las leyes aplicables a diferentes tipos de contratos internacionales, incluyendo compra-venta, consumo, online, transporte, trabajo y de adhesión. Explica que generalmente se aplica la ley elegida por las partes, pero que subsidiariamente se aplican las normas de conflicto que indican cuál derecho es aplicable. Resume brevemente los principios que rigen cada tipo de contrato en particular.
Clase n° 2 concepto de territorio aduaneroFede1963
El documento define el concepto de Derecho Aduanero como el conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico internacional de mercancías entre diferentes territorios aduaneros. Explica que un territorio aduanero se define por su régimen arancelario y aduanero, el cual puede ser diferente que los límites políticos de un país. Finalmente, concluye que para que exista Derecho Aduanero se requieren al menos dos territorios aduaneros con regímenes diferentes y el movimiento de mercancías entre ellos.
El artículo resume las disposiciones del Artículo 18 de la Constitución dominicana sobre la nacionalidad dominicana. Establece que son dominicanos los nacidos de padre o madre dominicanos, o los nacidos en territorio dominicano si sus padres no tienen misiones diplomáticas. También cubre a los nacidos en el extranjero de padres dominicanos, y a quienes se casen con un dominicano si optan por esa nacionalidad y cumplen con los requisitos legales.
Convencion Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de chequesFernanda Olalla
Establece que las disposiciones de la CI sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas son aplicables a la figura del cheque. Establece como ley aplicable la ley del Estado de presentación del cheque, es decir en donde el cheque debe pagarse. La ley del Estado de presentación determina varias características del cheque, incluyendo las siguientes: si el cheque puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, y los efectos de esas operaciones; los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos
1) El documento discute la legislación venezolana y convenciones internacionales sobre contratos internacionales. 2) Define un contrato internacional como uno celebrado entre partes de diferentes países y analiza los sistemas de determinar la ley aplicable, como la lex loci celebrationis o la lex loci executionis. 3) Examina los contratos de compraventa internacional y transporte internacional, incluyendo convenciones como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
Este documento resume los principales tipos de títulos valores como letras de cambio, pagarés y cheques. Explica que los títulos valores son documentos mercantiles que incorporan derechos patrimoniales vinculados a la posesión del documento. Describe las características de cada tipo de título valor y las convenciones internacionales que los rigen. También identifica posibles conflictos de leyes que pueden surgir de su uso transfronterizo y las soluciones que ofrece el derecho internacional privado venezolano.
Este contrato de alquiler establece los términos y condiciones para el arrendamiento de una habitación por un periodo inicial de tres meses. El inquilino pagará S/000.00 mensuales por adelantado incluyendo servicios básicos. El contrato puede renovarse de forma mutua. El propietario no será responsable por deudas del inquilino con terceros. En caso de incumplimiento de pagos u otras cláusulas por parte del inquilino, el propietario podrá confiscar sus bienes y reportarlo como cliente
Este documento compara la Ley Sobre el Delito de Contrabando y la Ley Contra Ilícitos Cambiarios de Venezuela. Resume los objetivos, definiciones, tipos de delitos y sanciones establecidas en cada ley. La Ley de Contrabando tipifica actos relacionados con la introducción, extracción y tránsito ilegal de mercancías, mientras que la Ley Cambiaria establece ilícitos como la obtención fraudulenta de divisas y su uso para fines no autorizados. Ambas leyes definen penas de prisión y multas
Este documento presenta la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de la República Bolivariana de Venezuela. La ley establece los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus sanciones. Define términos clave como divisa, operador cambiario y operación cambiaria. Establece la obligación de declarar importaciones, exportaciones y transferencias de divisas superiores a US$10,000. Finalmente, enumera diversos ilícitos cambiarios como realizar operaciones de compra-venta de divisas sin intervención
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LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO(PROMULGACIÓN, OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, MODALIDADES DEL DELITO CONTRABANDO AGRAVADO - CONTRABANDO ATENUANTE) LEY CONTRA ILÍCITO CAMBIARIOS (OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES BÁSICAS, TIPOS DE DELITOS CAMBIARIOS)
MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN DE CONTROL DE CAMBIOS: El Decreto – Ley 444 de 1967 y...mis2015
Este documento describe el marco legal del régimen de control de cambios en Colombia desde 1967 hasta 1991. Explica que entre 1967 y 1991 Colombia tuvo un régimen de control de cambios total basado en el Decreto-Ley 444 de 1967. Sin embargo, la apertura económica de los años 90 determinó la necesidad de introducir modificaciones, dando lugar a la Ley 9a. de 1991 y otras resoluciones que permitieron regular con más flexibilidad el ingreso y salida de capitales extranjeros. El documento procede a detallar algunas de las disposiciones clave de
Este documento resume lo siguiente en 3 oraciones:
1) Define los términos clave como divisas, operador cambiario y operación cambiaria.
2) Establece sanciones como prisión y multas para delitos como la adquisición fraudulenta de divisas, el uso de divisas para fines distintos a los autorizados, y la obtención de divisas violando las normas.
3) Incluye artículos que establecen penas más severas para funcionarios públicos y cuando se usan medios electrónicos para cometer los delitos cambiarios.
La ley contra los ilícitos cambiarios de Venezuela establece sanciones como multas y penas de prisión para aquellos que realicen operaciones cambiarias no autorizadas o utilicen divisas de manera fraudulenta. Solo el Banco Central de Venezuela puede autorizar la compra y venta de divisas. Los ilícitos incluyen operaciones no autorizadas, obtener divisas mediante engaño, y usar divisas con fines distintos a los declarados. Las sanciones incluyen multas equivalentes al doble de la cantidad de la operación y penas de
Ley sobre el delito de contrabando y ley contra los ilícitos cambiariosEli Saúl Pulgar
Este documento resume las leyes sobre contrabando y régimen cambiario en Venezuela. Explica que la Ley sobre el Delito de Contrabando de 2010 tipifica actos de introducción, extracción o tránsito ilegal de mercancías. También describe las modalidades de contrabando definidas en la ley. Resume las definiciones y autoridades relevantes de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2008 y de la actual Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos de 2010, incluyendo los ilícitos cambiarios tipificados en esta última.
Este documento describe aspectos del régimen cambiario colombiano. Explica que existen dos mercados cambiarios, el mercado cambiario y el mercado no cambiario. Detalla las operaciones que pertenecen a cada mercado y quién ejerce el control sobre ellas. También define conceptos como infracción cambiaria y declaración de cambio. Finalmente, indica en qué pueden utilizar los residentes las divisas del mercado no cambiario y qué operaciones están prohibidas con ellas.
Este documento establece las normas para regular las operaciones de divisas en el sistema financiero nacional de Venezuela. Define los tipos de cambio aplicables en diferentes mercados como el interbancario y el minorista, y establece los requisitos y condiciones para que bancos e instituciones financieras puedan operar como intermediarios en dichos mercados. Asimismo, regula aspectos como la liquidación de divisas, los montos mínimos de operaciones, y la obligación de los intermediarios de publicar los tipos de cambio y comisiones aplicables.
Este documento establece el régimen de cambios internacionales en Colombia. Define las operaciones de cambio que deben realizarse a través del mercado cambiario colombiano y las responsabilidades de declaración y documentación. También especifica los procedimientos y regulaciones para importaciones, exportaciones, pagos anticipados y financiamiento de operaciones de comercio exterior.
Este documento establece el régimen de cambios internacionales en Colombia. Resume las regulaciones sobre declaraciones de cambio, diferencias en operaciones de cambio, conservación de documentos, sanciones, información requerida, importaciones y exportaciones de bienes y otros aspectos del mercado cambiario.
Este documento establece los lineamientos para que personas naturales y jurídicas puedan realizar operaciones de compra de títulos valores denominados en moneda extranjera a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME). Describe los requisitos que deben cumplir, como presentar documentación personal o fiscal, así como los límites de compra según sean personas naturales o jurídicas e importadores. También especifica el proceso que deben seguir las instituciones financieras autorizadas para realizar
Este documento describe el régimen cambiario de Colombia. Explica que desde 1930 Colombia ha tenido controles cambiarios que van desde el control absoluto hasta la libertad total, dependiendo de la política económica del momento. Luego describe el marco legal actual, incluyendo la Ley 9 de 1991, resoluciones del Banco de la República, y decretos del Departamento Nacional de Planeación. Finalmente, explica la organización del mercado cambiario colombiano, distinguiendo entre el mercado cambiario y el mercado libre.
Este documento resume el marco legal y la organización del mercado cambiario en Colombia. Explica que la Ley 9 de 1991, las resoluciones de la Junta Directiva del Banco de la República y los decretos del Departamento Nacional de Planeación regulan el régimen cambiario. Dividen el mercado en cambiario y libre, y definen las operaciones que deben canalizarse a través de cada uno. También define conceptos clave como residente, declaración de cambio, depósito y cuentas de compensación.
El documento describe el marco legal y la organización del mercado cambiario en Colombia. Explica que la Ley 9 de 1991, las resoluciones de la Junta Directiva del Banco de la República y los decretos del Departamento Nacional de Planeación regulan el régimen cambiario. También describe las operaciones que componen el mercado cambiario y el mercado libre, y los intermediarios autorizados para operar en el mercado cambiario.
Este documento presenta información sobre la Ley Contra Ilicítos Cambiarios y la Ley Orgánica de Aduanas en Venezuela. Resume los conceptos clave de cada ley, incluyendo las definiciones de divisas, operador cambiario y operación cambiaria. También describe los tipos de delitos cambiarios establecidos y sus sanciones correspondientes. En cuanto a la ley de aduanas, resume las disposiciones sobre mercancías que ingresan a zonas libres y exenciones de impuestos, así como el control aduanero y facultades de la
La Ley sobre el delito de Contrabando,Ley contra los Ilicitos CambiariosRosangela Sira
LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO Artículo 1 Objeto y Ámbito de Aplicación La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar el delito de contrabando que se cometa en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar donde se hubieren realizado los actos preparatorios del delito .
LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO
Artículo 1
Objeto y Ámbito de Aplicación
La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar el delito de contrabando que se cometa en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar donde se hubieren realizado los actos preparatorios del delito .
Análisis sobre la ley del régimen cambiario yCarlosOrtizT623
Este documento resume la Ley del Régimen Cambiario de Venezuela. Establece que la ley regula la administración de divisas por parte de los órganos competentes y tipifica ilícitos cambiarios. Define términos clave como mercado cambiario y divisa. Designa al Ministerio de Finanzas y otros entes para regular el mercado cambiario. Describe los ilícitos cambiarios como presentar documentos falsos o utilizar divisas para fines distintos. Indica que estos delitos se juzgan en tribunales penales ordinarios basados en el
SEMIOLOGIA DE HEMORRAGIAS DIGESTIVAS.pptxOsiris Urbano
Evaluación de principales hallazgos de la Historia Clínica utiles en la orientación diagnóstica de Hemorragia Digestiva en el abordaje inicial del paciente.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
La Unidad Eudista de Espiritualidad se complace en poner a su disposición el siguiente Triduo Eudista, que tiene como propósito ofrecer tres breves meditaciones sobre Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. En cada día encuentran una oración inicial, una meditación y una oración final.
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
Cuadro comparativo 6%
1. LEY CONTRA LOS ILICITOS
CAMBIARIOS Y LEY SOBRE
DELITO DE CONTRABANDO.
CUADRO SIGNOTICO TEMA 16 Y 17 AUTORA: BR. ANNY YOSELIN ALZURO ALZURO
MATERIA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN LOCAL -
PROF. 2017/AI - AIMARA PACHECO - SAIA A
2. LEY CONTRA LOS ILÍCITOS
CAMBIARIOS.
ART.1: tiene por objeto regular los términos y
condiciones en que los Organismos con
competencia en el régimen de administración de
divisas.
* Mercado cambiario: Refiere al conjunto de
espacios o mecanismos dispuestos por las
autoridades competentes, donde concurren de
forma ordenada oferentes y compradores de
divisas al tipo de cambio aplicable en función de la
regulación del mismo.
* Tipo de cambio: Es el precio de la moneda
doméstica en términos de una divisa.
* Operador Cambiario: Persona jurídica que realiza
operaciones de corretaje, cambio o intermediación
de divisas, autorizadas por la normativa
correspondiente y, específicamente por la dictada
por el Banco Central de Venezuela, que haya
cumplido con los requisitos establecidos por la
autoridad competente.
DEFINICIONES
OBJETO
3. * Divisa: Todas las monedas diferentes al bolívar,
entendido éste como la moneda de curso legal en la
República Bolivariana de Venezuela, incluidos los
depósitos en bancos e instituciones financieras
e internacionales, las transferencias, cheques bancarios y
letras, títulos valores o de crédito, así como cualquier
activo u obligación que esté denominado o pueda ser
liquidado o realizado en moneda extranjera en los
términos que establezca el Banco Central de Venezuela y
conforme al ordenamiento jurídico venezolano.
* Operación Cambiaria: Compra y venta con el
bolívar de cualquier divisa.
* Fecha de operación: Es la fecha en la que se
pactan operaciones de compra-venta de moneda
extranjera en el mercado de divisas.
* Fecha valor: Es la fecha efectiva en la que se lleva
a cabo la liquidación de las divisas producto de la
operación cambiaria realizada.
4. TIPOS DE ILICITOS
CAMBIARIOS.
* Adquisición de divisas mediante
engaño. Quienes adquieran divisas a través
de los mecanismos administrados por las
autoridades competentes del régimen de
administración de divisas a que se refiere el
artículo 6 del presente Decreto Ley, mediante
engaño, alegando causa falsa o valiéndose
de cualquier otro medio fraudulento
* Utilización de las divisas a fines diferentes. Quienes destinen las
divisas obtenidas, a través de los mecanismos administrados por
la autoridades competentes del régimen de administración de
divisas, a que se refieren el artículo 6 del presente Decreto Ley,
para fines distintos a los que motivaron su solicitud
* Obtención de divisas violando las normas. Quienes
hubiesen obtenido divisas mediante la violación de las
normas rectoras de los procedimientos dispuestos por
las autoridades competentes del régimen de
administración de divisas, serán sancionados con penas
de prisión de dos a cinco años y el reintegro de las
mismas al Banco Central de Venezuela.
5. LEY SOBRE DELITO DE
CONTRABANDO
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto tipificar y
sancionar el delito de contrabando que se cometa en el
territorio y demás espacios geográficos de la República
Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar
donde se hubieren realizado los actos preparatorios del
delito.
OBJETO
DEFINICION
Cualquier persona que mediante actos u
omisiones, eluda o intente eludir la
intervención o cualquier tipo de control de la
autoridad aduanera, en la introducción,
extracción o tránsito de mercancías al territorio
y demás espacios geográficos de la República
Bolivariana de Venezuela.
6. TIPOS DE
CONTRABANDO.
1. La tenencia, depósito, transporte o circulación de
mercancías extranjeras, si no se comprueba su legal
introducción al territorio y demás espacios geográficos
de la República o su adquisición mediante lícito comercio
en el país.
2. La tenencia o depósito de mercancías en
lugares no autorizados, dentro de la zona
primaria de la aduana o, la tenencia o
depósitos de mercancías en lugares
autorizados para un régimen de
almacenamiento o depósito distinto a aquel
que ha sido autorizado.
3. La tenencia o depósito de mercancías no
relacionadas o no notificadas formalmente
ante la aduana, como legalmente
abandonadas, cuando el auxiliar disponga de
la información.