El documento aborda la ley contra los ilícitos cambiarios, que regula la administración de divisas en Venezuela y clasifica delitos como la adquisición fraudulenta de divisas y su uso indebido. Asimismo, presenta la ley sobre el contrabando, que tipifica y sanciona delitos relacionados con la elusión del control aduanero en el país. Se detallan definiciones claves y tipos de ilícitos en ambas leyes, así como las sanciones correspondientes.

1. LEY CONTRA LOS ILICITOS
CAMBIARIOS Y LEY SOBRE
DELITO DE CONTRABANDO.
CUADRO SIGNOTICO TEMA 16 Y 17 AUTORA: BR. ANNY YOSELIN ALZURO ALZURO
MATERIA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN LOCAL -
PROF. 2017/AI - AIMARA PACHECO - SAIA A

2. LEY CONTRA LOS ILÍCITOS
CAMBIARIOS.
ART.1: tiene por objeto regular los términos y
condiciones en que los Organismos con
competencia en el régimen de administración de
divisas.
* Mercado cambiario: Refiere al conjunto de
espacios o mecanismos dispuestos por las
autoridades competentes, donde concurren de
forma ordenada oferentes y compradores de
divisas al tipo de cambio aplicable en función de la
regulación del mismo.
* Tipo de cambio: Es el precio de la moneda
doméstica en términos de una divisa.
* Operador Cambiario: Persona jurídica que realiza
operaciones de corretaje, cambio o intermediación
de divisas, autorizadas por la normativa
correspondiente y, específicamente por la dictada
por el Banco Central de Venezuela, que haya
cumplido con los requisitos establecidos por la
autoridad competente.
DEFINICIONES
OBJETO

3. * Divisa: Todas las monedas diferentes al bolívar,
entendido éste como la moneda de curso legal en la
República Bolivariana de Venezuela, incluidos los
depósitos en bancos e instituciones financieras
e internacionales, las transferencias, cheques bancarios y
letras, títulos valores o de crédito, así como cualquier
activo u obligación que esté denominado o pueda ser
liquidado o realizado en moneda extranjera en los
términos que establezca el Banco Central de Venezuela y
conforme al ordenamiento jurídico venezolano.
* Operación Cambiaria: Compra y venta con el
bolívar de cualquier divisa.
* Fecha de operación: Es la fecha en la que se
pactan operaciones de compra-venta de moneda
extranjera en el mercado de divisas.
* Fecha valor: Es la fecha efectiva en la que se lleva
a cabo la liquidación de las divisas producto de la
operación cambiaria realizada.

4. TIPOS DE ILICITOS
CAMBIARIOS.
* Adquisición de divisas mediante
engaño. Quienes adquieran divisas a través
de los mecanismos administrados por las
autoridades competentes del régimen de
administración de divisas a que se refiere el
artículo 6 del presente Decreto Ley, mediante
engaño, alegando causa falsa o valiéndose
de cualquier otro medio fraudulento
* Utilización de las divisas a fines diferentes. Quienes destinen las
divisas obtenidas, a través de los mecanismos administrados por
la autoridades competentes del régimen de administración de
divisas, a que se refieren el artículo 6 del presente Decreto Ley,
para fines distintos a los que motivaron su solicitud
* Obtención de divisas violando las normas. Quienes
hubiesen obtenido divisas mediante la violación de las
normas rectoras de los procedimientos dispuestos por
las autoridades competentes del régimen de
administración de divisas, serán sancionados con penas
de prisión de dos a cinco años y el reintegro de las
mismas al Banco Central de Venezuela.

5. LEY SOBRE DELITO DE
CONTRABANDO
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto tipificar y
sancionar el delito de contrabando que se cometa en el
territorio y demás espacios geográficos de la República
Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar
donde se hubieren realizado los actos preparatorios del
delito.
OBJETO
DEFINICION
Cualquier persona que mediante actos u
omisiones, eluda o intente eludir la
intervención o cualquier tipo de control de la
autoridad aduanera, en la introducción,
extracción o tránsito de mercancías al territorio
y demás espacios geográficos de la República
Bolivariana de Venezuela.

6. TIPOS DE
CONTRABANDO.
1. La tenencia, depósito, transporte o circulación de
mercancías extranjeras, si no se comprueba su legal
introducción al territorio y demás espacios geográficos
de la República o su adquisición mediante lícito comercio
en el país.
2. La tenencia o depósito de mercancías en
lugares no autorizados, dentro de la zona
primaria de la aduana o, la tenencia o
depósitos de mercancías en lugares
autorizados para un régimen de
almacenamiento o depósito distinto a aquel
que ha sido autorizado.
3. La tenencia o depósito de mercancías no
relacionadas o no notificadas formalmente
ante la aduana, como legalmente
abandonadas, cuando el auxiliar disponga de
la información.