Este documento describe cómo la economía criminal global está vinculada y es un factor esencial de la economía global legítima. Utiliza las mismas estrategias de red que la economía global legítima para lavar dinero proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico y reinsertarlo en los mercados financieros legales, con la participación de bancos, políticos y fuerzas de seguridad corruptos. Estima que el lavado de dinero asciende a entre 900.000 millones y 3,2 billones de dólares anuales.

1. Prof. Claudio Alvarez Terán

2. El actual modelo margina de la red a
poblaciones y regiones enteras
Se construyen conexiones
perversas a la red
La Conexión de la Economía Criminal Global
Según la ONU
900.000 millones
de dólares
Según la FATF
3,2 billones de
dólares

3. Ndrangheta
Carteles de
la droga
Mafia en
EEUU
Redes de
Nigeria
Yakuzas
Triadas
Chinas
Mafias Rusas
Traficantes
turcos

4. LAVADO
$
Mercado
Financiero
La Novedad
No se trata de una red delictiva aislada y
marginal, sino vinculada a la economía legal
$
La economía criminal global es factor
esencial de la economía global
•Elites financieras
•Políticos corruptos
•Jueces corruptos
•Fuerzas militares y
policiales mafiosas

5. PRODUCCIÓN EN ZONAS
DESCONECTADAS DE BAJO
RIESGO
COMERCIALIZACIÓN EN ZONAS
INTEGRADAS A LA RED
Control
Criminal
El Crimen Global utiliza la Estrategia de Red propia de la Economía Global

7. LAVADO DE DINERO
El GAFI lo estima en 1,5 billones de dólares anuales
(equivalente al presupuesto de los EEUU)
Volcar dinero producto del crimen
en el circuito financiero legal

8. No existe lavado de dinero
sin la participación del
sistema bancario

11. Islas Caimán: 36 mil habitantes – 60 mil bancos
Liechtenstein: 35 mil habitantes – 74 mil empresas