El Directorio de la empresa EDELAR S.A. se reunió para: 1) Aceptar los cargos de los directores recientemente elegidos y establecer sus domicilios especiales. 2) Distribuir los cargos internos del Directorio, eligiendo a Carlos Fernández como Presidente y Ángel Ávila como Vicepresidente. 3) Revocar el poder otorgado anteriormente a Roberto Catalán debido a los cambios en el Directorio.

1. Acta de Directorio N° 257: En la ciudad de La Rioja, a 29 días del mes de Abril de
2014, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Sres. Directores de EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA
(EDELAR S.A.) (la “Sociedad”) que firman al pie. Participan también en representación
de la Comisión Fiscalizadora los señores Síndicos quienes suscriben la presente. Preside
la reunión el Sr. Carlos Fernández quien, luego de constatar la presencia de quórum,
declara válidamente constituida la reunión y abierta la sesión, poniendo a consideración
el Primer Punto del Orden del Día oportunamente informado: Aceptación los Cargos
y Constitución de Domicilio Especial. Toma la palabra el Sr. Fernández quien
manifiesta que como es de conocimiento de lo presentes, en la Asamblea General
Ordinaria celebrada el pasado 10 de Abril del corriente año y que pasara a cuarto-
intermedio para el día 25 de Abril se designaron directores titulares de la Sociedad
quienes deberán aceptar el cargo para el cual fueran elegidos y constituir domicilio
especial a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley de
Sociedades Comerciales. A continuación los señores directores presentes aceptan en
este acto los cargos para los que fueran designados y proceden a fijar domicilio especial
a saber: Carlos Fernández en calle 25 de Mayo 1027, ciudad de Chilecito; Ángel Ávila
en Calle Buenos Aires 73, ciudad de La Rioja y Daniel Peralta en Psj. Papadopolo 478
B° Shincal, ciudad de La Rioja. Toma ahora la palabra el Sr. Peralta e informa a los
presentes su decisión de renunciar a todo honorario o remuneración que le pudiese
corresponder por el ejercicio de su cargo. Acto seguido se pasa a considerar el Segundo
Punto del orden del día: Distribución de cargos del Directorio Toma la palabra el Sr.
Avila quien manifiesta que corresponde a este Directorio distribuir los cargos del
mismo y mociona se proceda a designar a quienes desempeñaran el Cargo de Presidente
y Vicepresidente durante el corriente ejercicio. Luego de un breve intercambio de
opiniones se resuelve por unanimidad designar para dichos cargos al Sr. Carlos Alberto
Fernández y al Sr. Ángel Roberto Ávila respectivamente, quedando en consecuencia el
Directorio constituido de la siguiente manera:
Presidente: Carlos Alberto Fernández (Clase ¨A¨)
Vicepresidente: Ángel Roberto Ávila (Clase¨B¨)
Director Titular: Daniel Alberto Peralta (Clase¨A¨)

2. A continuación se pasa a considerar el Tercer Punto del Orden del Día: Revocación
del Poder otorgado al Sr. Roberto Carlos Catalán: Toma la palabra el Sr. Fernandez y
manifiesta que en atención a los cambios producidos en el seno del directorio, se torna
necesario y así mociona revocar en los términos del artículo 1963 inc. 1 y 1970 del
Código Civil el Poder General oportunamente otorgado por Acta de Directorio Nº 253
del 21 de Noviembre de 2013 y elevado a escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre de
2013 a favor del Sr. Roberto Carlos Catalán. Luego de una breve deliberación, se
resuelve por unanimidad, revocar el Poder otorgado por Acta de Directorio Nº 253 de
fecha 21 de Noviembre de 2013 y elevado a escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre
de 2013 a favor del Sr. Roberto Carlos Catalán. A continuación se pone en
consideración el Cuarto Punto del Orden del Día: Completar la información
contenida en Escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre de 2013, PODER GENERAL.
Toma la palabra el Sr. Fernández Carlos Alberto quien manifiesta que es necesario
complementar la información contenida en Escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre
de 2013, PODER GENERAL, otorgada por este Directorio en su reunión del día 21 de
Noviembre de 2013. Luego de un breve intercambio de opiniones se RESUELVE:
informar DNI de los Señores apoderados a fin de complementar la Escritura Nº 177
PODER GENERAL:
Antonio Pedro Tarifa DNI 12.746.737
Agustina Aguilar DNI 31.469.309
Jorge Alejandro Núñez DNI 17.692.221
Alfredo Pedrali DNI 20.022.098
Clara Beatriz Muñoz DNI 18.593.853
José Luis Rodríguez DNI 18.455.399
Mauricio Edgar Morán DNI 21.998.228
Erich Hoffmann DNI 17.244.181
Patricia Mónica Pineda DNI 21.564.587
Carlos Alberto Fernández DNI 18.361.235
Ángel Roberto Ávila DNI 14.616.635
Ricardo Esteban Ruarte DNI 21.564.831
Sin más asuntos que tratar, siendo las 11 horas se da por finalizada la reunión Firmado.