La nueva Ley Anti-lavado entró en vigor el 1 de septiembre. Esta ley busca identificar evasores de impuestos al considerar que gastos mayores a los ingresos declarados constituye evasión fiscal y lavado de dinero, delito que se puede tipificar con pena de cárcel y decomiso de bienes. El documento lista actividades vulnerables como casinos, tarjetas de crédito, cheques de viajero, agiotistas, construcción, joyas, obras de arte, vehículos, entre otros, y los montos de transacción que requieren

1. Estimados Amigos,
A partir del 1 de Septiembres está en vigor la nueva Ley Anti-lavado.
Esta ley más que buscar y meter a la cárcel a los verdaderos hampones
es una herramienta para encontrar evasores de impuestos.
Como todos sabrán, la discrepancia fiscal (Mayores gastos a los Ingresos
declarados) no sólo es evasión fiscal sino que se pude tipificar como
Lavado de Dinero con pena de cárcel y te confiscan todos tus bienes entre
otros.
Esto caen personas, amas de casa o menores que no están dados de alta
o no declaran ingresos y sin embargo gastan o tienen bienes.
Por eso es importante identificar que no se gaste lo no declarado en las
Actividades VULNERABLES para que no te identifiquen como posible
evasor o lavador que es lo mismo.
Además de que ahora tienes que actualizar tu situación fiscal, proteger tus
bienes y a tu familia.
Estas son las actividades que clasifica la ley como Vulnerables y cuales
te piden solo información y cuales informan de manera mensual.
ACTIVIDAD
VULNERABLE
SOLICITUD
DE
INFORMACION
AVISO
EN UN PERIODO DE 6 MESES
CASINO
$
21,047.00
$ 41,770.20
TARJETA DE
CREDITO
$
DEPARTAMENTAL
41,770.20
$ 83,216.60
CHEQUES DE
$
VIAJERO
AGIOTISTAS Y
CASAS DE
$
EMPEÑO
CONSTRUCCION,
$
VENTA Y BROKER
41,770.20
$ 41,770.20
103,939.80
$ 103,939.80
519,699.00
$ 519,699.00
JOYAS Y RELOJES $
OBRAS DE ARTE $
52,131.80
156,071.60
$ 103,939.80
$ 311,819.40

2. AUTOS, AVIONES
Y BARCOS.
$
NUEVOS O
USADOS
BLINDAJE AUTOS
$
O INMUEBLES
TRASLADO DE
DINERO O
VALORES
207,879.60
156,071.60
$ 311,819.40
207,879.60
$
$ 415,759.20
$ 207,879.60
DONATIVOS
$
103,939.80 $ 207,879.60
EN UN PERIODO DE UN MES
ARRENDAMIENTO $
103,939.80 $ 207,879.60
RESTRICCION DE USO DE
EFECTIVO
INMUEBLES
VEHÍCULOS
JOYAS Y RELOJES
SORTEOS Y
CASINO
BLINDAJE
ACCIONES
$
$
$
519,699.00
207,879.60
207,879.60
$
$
$
207,879.60
207,879.60
207,879.60
ACTIVIDAD
VULNERABLE
AVISO
NOTARIOS Y CORREDORES
INMUEBLES
$
1,036,160.00
CONSTITUCION,
VENTA DE
ACCIONES,
FUSIONES,
ESCISIONES Y
$
AUMENTOS DE
CAPITAL
PERSONAS
MORALES Y
FIDEICOMISOS
519,699.00
AVALUOS
$
519,699.00
AGENTES ADUANALES
JOYAS Y
RELOJES
$
31,408.60

3. OBRAS DE ARTE
$
311,819.40
ACTIVIDAD VULNERABLE
AVISOS
ASESORIA
COMPRA VENTA INMUEBLES
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MANEJO DE CTAS BANCARIAS
CONSTITUCION, ESCICION, FUSION
NOTARIA
PODERES DE DOMINIO
IRREVOCABLES
CONTRATO DE MUTUO O CREDITO
CONSTITUCION, VENTA DE
ACCIONES, FUSIONES, ESCISIONES Y
CORREDORES
AUMENTOS DE CAPITAL PERSONAS
MORALES Y FIDEICOMISOS
CONTRATO DE MUTUO O CREDITO
AGENTE
ADUANAL
VEHICULOS
MAQUINAS PARA APUESTAS
MAQUINAS PARA HACER TARJETAS
DE PAGOS

4. MATERIAL PARA BLINDAJE
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