Este documento presenta un modelo de constitución de una sociedad anónima ordinaria. Incluye un pacto social con 3 artículos que establecen el capital social inicial, la suscripción y pago de acciones por los socios fundadores. También incluye un estatuto con 16 títulos y más de 50 artículos que definen aspectos como la denominación, objeto, domicilio y duración de la sociedad, su capital social y acciones, los órganos de la sociedad como la junta general de accionistas, el directorio y la gerencia, y sus at

1. MODELOS

2. MODELO 1
MINUTA DE CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD ANÓNIMA ORDINARIA
Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de sociedad y
estatutos,
que otorgamos:
a) …………………, de nacionalidad …………….., identificado con DNI N° ……….., de ocupación
………., soltero, con domicilio en …………
b) …………………, de nacionalidad …………….., identificado con DNI N° ……….., de ocupación
………., soltero, con domicilio en …………
En los términos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Porel presenteinstrumento,losotorgantesconvienenenconstituirde maneralibre,
volunta- ria y en forma simultánea, una sociedad anónima común bajo la denominación de
“………….. S.A.”,con un capital,domicilio,duraciónydemásestipulacionesque se establecenen
el estatuto social.
SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/. ……….. (………. nuevos soles) que estarán
representados por ……. acciones nominativas de S/. ……… (……. nuevos soles) cada una, todas
con derechoa voto,íntegramente suscrito y pagado por los otorgantes de la siguiente forma:
a) ………………. suscribe ……..accionesypaga S/. ……. endineroenefectivo,esdecirel 60% del
capital social.
b) ………………. suscribe ……..accionesy paga S/.……. endineroenefectivo,esdecirel 60% del
capital social.
TERCERO.- la sociedad se regirá de conformidad con el siguiente estatuto:

3. ESTATUTO TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
DENOMINACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es “……….. S.A.”
OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objetode lasociedades dedicarse a ……….. y toda actividad conexa o
complementaria a ellas.
DOMICILIO SOCIAL
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedadseñalasudomicilioenlaciudadde ……., pudiendoestablecer
sucursales, oficinas y/o agencias en cualquier lugar de la república o del extranjero.
DURACIÓN
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado e inicia
formalmente susoperacionesenla fechaen que se inscribaenlos RegistrosPúblicos,dejando
expresa constancia de que la validez de los actos realizados con anterioridad a la mencionada
inscripción queda subordinada a dicho requisito y posterior ratificación.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El capital social es de S/. …………. (………. nuevos soles) representados por
……… acciones de S/. ……… (……. nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas,
gozan- do estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o
provisionales,que se emitirán con los requisitos que exige el artículo 100 de la ley general de
sociedades.
Loscertificadosdefinitivosyprovisionalesde accionesconstaránendocumentostalonados,que
deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más
acciones de un mismo accionista.
la titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente
estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas,dejándose a salvo el derecho de
impugnación conforme a ley.
cada accióndaderechoaunvotoenlasjuntasgeneralesde accionistas,salvoelcasode elección
del directorioen el que da derechoa tantosvotos como directoresdebanelegirse,de acuerdo
al título décimo cuarto del presente estatuto.

4. las accionesson indivisiblesyno puedenserrepresentadassinoporuna sola persona.encaso
de copropiedadde acciones,deberádesignarseaun solorepresentante parael ejerciciode los
derechosrespectivos.laresponsabilidadporlosaportesserásinembargosolidariaentre todos
los copropietarios frente a la sociedad.
La sociedadreputarápropietarioaquienaparezcacomotal en el librode matrículade acciones.
En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recogerá el título anterior,lo anulará y
emitirá un nuevo título a favor del nuevo propietario.
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujeción a las
disposicionesdel estatutoylosacuerdosde las juntasgeneralesde accionistas,sinperjuiciode
los derechos de impugnación o separación en los casos que esta se conceda.
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
ARTÍCULOSÉTIMO.- lossociostienenderechopreferenteparalaadquisiciónde lasaccionesque
se enajenan a título particular, en forma gratuita u onerosa. en tal caso, el socio que desee
transferir sus acciones comunicará por escrito este hecho al gerente general, quien deberá
poner en conocimiento de los demás accionistas en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Los demás socios, en un plazo treinta días hábiles de recibida la comunicación, deberán
manifestar su determinación de adquirir o no las acciones puestas a su disposición. la
adquisición se hará a prorrata de las acciones que posean los aceptantes.
Vencido el plazo, la sociedad en el término de tres días útiles, comunicará al ofertante la
aceptación producida; así como, en su caso, la libre disponibilidad de las acciones a favor de
terceros.
igualmente,enloscasosde aumentode capital,se reconoce afavorde lossociosel derechode
suscripción preferente sobre las acciones que se creen.
TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO OCTAVO.- la sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
a) la junta general b) el directorio
c) la gerencia
TÍTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO NOVENO.- laJunta general estácompuestapor todoslos accionistasy representala
uni- versalidad de los mismos.

5. esla supremaautoridadde la sociedadysusdecisiones,tomadasde acuerdoconlosrequisitos
esta- blecidos por el estatuto y la ley general de sociedades, son obligatorias para todos los
accionistas,aunpara aquellosque hayanvotadoen contra o estuviesenausentes,sinperjuicio
de los derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUMY VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL
ARTÍCULODÉCIMO.- lasjuntasgeneralesse celebraránenel domiciliosocial.Podráentodocaso
reunirse la junta general y adoptar acuerdos válidamente en lugar distinto, siempre que se
encuentrenpresentesrepresentadaslatotalidadde lasaccionessuscritasyconderechoa voto
y se acuerde por unanimidadinstalarlaJunta y los asuntosa tratar en la reunión,de lo que se
dejará constancia en el acta respectiva.
las juntas generales serán convocadas por el directorio.
salvoen el caso previstoenel artículo siguientedel presente estatutoyenel artículo 126 de la
ley general de sociedades, la junta general quedará válidamente constituida en la primera
convocatoriacuandose encuentre representado,cuandomenos,el cincuentaporcientode las
accionessuscritascon derechoa voto. En segundaconvocatoriaserásuficiente laconcurrencia
de cualquier número de acciones suscritascon derecho a voto. los acuerdos se adoptarán con
el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representadas en la junta.
lasjuntasgeneralesestaránpresididasporelpresidente del directorioycomosecretarioactuará
el gerente general. en defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta entre
los concu- rrentes.
losrequisitosde aumentode capital oreduccióndelcapital social,emisiónde obligacionesylos
proce- dimientos de impugnación de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por las
disposiciones de la ley general de sociedades.
MAYORÍAS SUPERIORES
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- se requerirá el quórum previsto en el artículo 126 de la leY general de
sociedades,yaseaenprimerao segundaconvocatoria;y el voto favorable de unamayoría que
repre- sente no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes
casos:
a) reformar los estatutos.
b) renunciar al derecho de suscripción preferente.
c) Acordar la capitalización de utilidades.
d) acordar la formaciónde reservasfacultativas,incrementarsuvalorovariarel destinode las
mismas. e) acordar la readquisición de acciones y ordenar las medidas que haya de tomarse
con ellas.
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTÍCULODUODÉCIMO.- lajuntaobligatoriaanual se efectuaráenel cursodel primertrimestre
de cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.

6. TÍTULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- el directorioesel órgano de representaciónlegal ygestiónde la
sociedad.
estácompuestopor cincomiembroselegidosparaunperiodode tres añospor la juntageneral
de accionistas.
el cargo de director es personal; sin embargo,podrá ser representado por quieneste designe.
Para tal efecto, el representante deberá presentar con anterioridad al inicio de la sesión de
directorio,laescriturapúblicadonde conste el poderotorgado,el mismoque deberáanexarse
a la correspondiente acta.
no constituye requisito indispensable ser accionista para ser nombrado como director. los
directores podrán ser reelegidos indefinidamente.
Quedaexpresamente establecido,entodocaso,que no obstante el vencimientodel plazopara
el cual fuerondesignados,lasfuncionesde losdirectoresse entenderánprorrogadashastaque
se realice unanuevadesignación,continuandoenel ejerciciode suscargos, con plenogoce de
sus atribuciones, hasta ser definitivamente reemplazados.
rige al efectolasdisposicionesde losartículos153 y siguientesde laleYgeneral de sociedades.
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- el directorio será elegido con representación de la minoría.
asimismo, para elegir al directorio, deberán seguirse las siguientes reglas:
a) cada acción da derecho a tantos votos como directores deberán elegirse.
b) cada accionista podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre
varios. c) serán elegidos como directores los postulantes que alcancen las cinco mayores
votaciones.
d) en caso de empate, deberá elegirse por sorteo.
DIRECTORES SUPLENTES
ARTÍCULODÉCIMO QUINTO.- encadaeleccióndeldirectorio,deberánelegirse acincodirectores
suplentes,paraloscualestambiénrigelodispuestoenelartículoanteriordel presenteestatuto.
QUÓRUM DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. el quórum del directorio será la mitad más uno de sus miembros.
cada director tiene un voto.
el presidente del directoriodirime en caso de empate, ejerciendo doble voto.los acuerdos se
adoptarán por mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión.

7. encuantoa laconvocatoria,deberesyresponsabilidades,constanciade losacuerdosadoptados
y demásasuntosreferentesal directorio,rigenlasdisposicionesde laleYgeneral de sociedades.
El directoriose reunirátoda vezque losolicite el presidente del directorioocualquierdirector
de la sociedad.
el presidenteconvocaráareunióndel directoriomedianteesquela,conindicacióndellugar,día
y hora de la reunión. el envío de esquelas de citación no será necesario siempre que se
encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- el directorio tiene las facultades de representación legal y de
gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala
el artículo 172 de la leY general de sociedades, exceptuándose aquellas que por ley están
reservadas a las juntas generales de accionistas. con sujeción a las normas legales y a las
instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio:
1) Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya
lugar, así como determinar las políticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben ser
propuestos conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad.
2) designardentrodesusmiembrosysiempre queloconsiderenecesario,unoomásdelegados
para que cumplan funciones específicas.
3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes en cada caso, para celebrar los
siguientes actos o contratos, cualquier que fuere la cuantía de los mismos:
3.1) Paraceder,traspasarogravar,a cualquiertítulo,marcas,patentesoprivilegiosde loscuales
la sociedad sea titular.
3.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual.
3.3) enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad.
3.4) aprobarrebajas,condonaciones,renunciasotransaccionesde derechosde lasociedad,bien
sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos.
3.5) Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los
administradoresde lassucursales,conindicaciónde lasfacultadesque han de concedérselesy
de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo.
3.6) nombraryremoverlibremente al representante legalyasussuplentes,darlesinstrucciones
y fijarles su remuneración.
3.7) las demás que, conforme con estos estatutos y la ley le corresponden, así como todas
aquellas que según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente.

8. TÍTULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- el gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones del
directo- rio y tiene la representación juridica, comercial y administrativa de la sociedad.
la sociedad podrá contar con uno o más gerentes.
el cargo de gerente es compatible con el de director.
en caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automáticamente ejercerá
sus funcio- nes el presidente del directorio, con las mismas atribuciones.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- constituyen principales atribuciones del gerente general:
a) representaralasociedadantetodaclasede autoridadespolíticas,administrativas,judiciales,
laborales,municipales,etc.,conlas facultadesgeneralesdel mandatoylas especialesa que se
refiere el Código Procesal Civil, pudiendosustituir el poder,revocar la sustitución y reasumirlo
cuantas veces lo creyera necesario.
b) dirigir las operaciones de la sociedad.
c) contratar y separar al personal subalternoy a los empleados que sean necesarios para la
buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones.
d) Usar el sellode lasociedad,expedirlacorrespondenciaepistolarytelegráfica,cuidarque la
contabilidad esté al día inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las
disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la compañía.
e) dar cuenta al directorio, cuando se lo solicite, de la marcha y estado de los negocios.
f) cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgandoel comprobante de
pago respectivo.
g) Celebrarloscontratosqueseannecesariosparael mejordesarrollodelobjetodelasociedad,
fijando los términos y condiciones de los mismos.
h) Realizarcualquierotrocontratoyasumircualquierobligaciónnoexpresamente enumerada
en este artículo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines.
i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos,
montos de los arriendos y demás condiciones.
j) Abrir,operarycerrar cuentascorrientes,de ahorrosy/odepósitosalavistaoaplazoen
instituciones bancarias y financiera, girar contra ellas con o sin provisión de fondos, solicitar
sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crédito, directos o
indirectos, con garantía específica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operación
bancaria o financiera permitida por la ley.

9. k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagarés,
cheques,warrants,certificadosde depósitosy,engeneral,todaclase devalores,títulosvalores,
documentos de créditos o documentos representativos de bienes o derechos.
l) representar a la sociedad como persona jurídica.
m) elaborar para todas y cada una de las áreas, y someter si es el caso a la aprobación del
directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales de la
sociedad.
n) ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio.
o) Controlar el funcionamiento de la organización, mantener bajo custodia los bienes de la
sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.
p) cumplir conlosdemásdeberesque le imponganlosestatutos,losreglamentos,acuerdosy
resoluciones de la junta general y del directorio.
TÍTULO SÉTIMO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO
Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
ARTÍCULOVIGÉSIMO.- lajuntageneral podrádelegarenel directorioolagerencialafacultadde
mo-
dificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación.
La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Procede aumentar el capital cuando:
a) existan nuevos aportes.
b) Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o resultados por
exposición a la inflación.
d) otros casos previstos en la ley.
REDUCCIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su capital
cuandolaspérdidashayandisminuidoenmásdel cincuentaporcientoelcapital socialyhubiese
transcurridounejerciciosinhabersidosuperado,salvocuandose cuente conreservaslegaleso
de libre disposición,ocuandose realicennuevosaportesde sociosque asuman dicha pérdida.

10. TÍTULO OCTAVO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El directorio deberá formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
De estosdocumentosdebe resultar,conclaridadyprecisión,lasituacióneconómicayfinanciera
de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
La presentación de los estados financieros deberá realizarse conforme con las disposiciones
legales vigentes y con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
RESERVA LEGAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio
deberáser destinadoauna reservalegal hasta que se alcance un montoigual a la quintaparte
del capital social.
DIVIDENDOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para distribuir utilidades se tomarán las reglas siguientes:
a) La distribuciónde utilidadessolopodráhacerse enméritoaestadosfinancierospreparados
al cierre de un periodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que
acuerde el directorio.
b) Solo podrán distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de
libre disposición, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.
c) Podrán distribuirse dividendos a cuenta previa opinión favorable del directorio.
TÍTULO NOVENO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMOSEXTO.- la disoluciónyliquidaciónde lasociedadse efectuaráconforme a
los artículos 407, 413 y siguientes de la ley general de sociedades.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general de la sociedad
el señor………………. cuyos datosde identificaciónse describenenlaintroducciónde lapresente
minuta, a quien se le confieren las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- el primerdirectoriode lasociedadestaráintegradopor
cin- co miembros, quedando constituido de la siguiente manera:
a) Presidente del directorio: Sr. …………………….; identificado con DNI N° ………
b) Director:Sr ……………….……., identificadoconDNI N° ………… c) Director:Sr ……………….…….,
identificadocon DNI N° ………… d) Director:Sr ……………….……., identificadoconDNI N° …………
e) Director: Sr ……………….……., identificado con DNI N° …………

11. DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- entodolono previstoenel presenteestatuto,deberáremitirse
a lo dispuesto en la leY general de sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- Encaso de conflictode interesesentre lasociedadyunsocioo
grupode socios,estasdeberánsersometidasaarbitraje,medianteentribunalarbitral integrado
por tresexpertosenlamateria,unode ellosdesignadode comúnacuerdo porlaspartes,quien
lo presidirá, y los otros designados por cada una de las partes.
Si en el plazo de ….. días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del
presidente del tribunal arbitral,este deberáserdesignadoporel centrode arbitraje nacional y
extranjero de la cámara de comercio de lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.
El laudo arbitral será definitivoe inapelable,así como de obligatoriocumplimientoyejecución
para las partes.
sírvase agregarusted,señornotario,loque fuere de leyycurse lospartesrespectivosal registro
de Personas Jurídicas de lima.
……, …….. de …… de 20….
mODeLO 2
MINUTA DE CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Señor Notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de Sociedad
Anónima
cerrada que otorgan:
• AAA, con DNI N°………., peruano, de ocupación ………….., soltero, con domicilio en
………..……, Distrito de …………, Provincia de …..……., Departamento de ………….
• BBB, con DNI N°………., peruano, de ocupación ………….., soltero, con domicilio en
………..……, Distrito de …………, Provincia de …..……., Departamento de ………….
• CCC, con DNI N°………., peruano, de ocupación ………….., soltero, con domicilio en
………..……, Distrito de …………, Provincia de …..……., Departamento de ………….

12. La presente constitución se efectúa en los términos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- los otorgantes expresamente convienen en constituir una sociedad anónima
cerrada, al amparo de la leygeneral de sociedades(leyn°26887), y por aquellasnormasque la
complementenolamodifiquenque tendrápordenominación“……………………..S.A.C.”pudiendo
también utilizar el nombre comercial de “…………………….”.
SEGUNDO.- La sociedadque se constituye tiene uncapital social que asciende ala suma de S/.
……….. (…………..nuevossoles),representadopor…………(…………) acciones,cadauna de unvalor
nomi- nal de s/. 1.00 (un nuevo sol) íntegramente suscritos y totalmente pagados mediante
aportes de bienes dinerarios.
TERCERO.- el capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado en bienes
dinerarios. el capital social se conforma de la siguiente manera:
1. AAA,suscribe ……..(………..) accionesnominativasde unvalornominal de S/.1.00(unnuevo
sol) cada una y paga el íntegro de las mismas mediante el aporte dinerario de S/…………
(……………….. nuevos soles).
2. BBB suscribe …….. (………..) accionesnominativasde unvalornominal de S/.1.00 (unnuevo
sol) cada una y paga el íntegro de las mismas mediante el aporte dinerario de S/…………
(……………….. nuevos soles).
3. CCC,suscribe …….. (………..) accionesnominativasde unvalornominal de S/.1.00 (unnuevo
sol) cada una y paga el íntegro de las mismas mediante el aporte dinerario de S/…………
(……………….. nuevos soles).
CUARTO.- de conformidad con el artículo 247 de la ley general de sociedades, los otorgantes
acuer- danque lasociedadque se constituye notendrádirectorio,yental sentidosusfunciones
serán ejercidas por el gerente general.
QUINTO.- los otorgantes nombran como GERENTE GENERAL a AAA, con DNI N°…………, el cual
podrá ejercera sola firma e indistintamente lasfacultadesestablecidasenel artículo 27 de los
estatutos sociales.
asimismolosotorgantesnombrancomoGERENTEADMINISTRATIVOaDDD,con DNIN°………....,
el cual podrá ejercer a sola firma e indistintamente las facultades Administrativas establecidas
en el nume- ral i del artículo 27 de los estatutos sociales.
SEXTO.- los otorgantes nombran como APODERADOS a BBB, con DNI N°…………, y a CCC con
DNIN° ………. loscualespodránejercerasolafirmae indistintamentelasfacultadesestablecidas
en el
artículo 27 de los estatutossociales,salvoloseñaladoenlosliteralesgy h de las facultadesde
admi- nistración establecidos en mismo articulado.
SÉTIMO.- la sociedad se regirá por los siguientes estatutos:

13. ESTATUTO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1.- La sociedad se denomina “…………………….”, pudiendo también utilizar el nombre
comercial “……………………”.
ARTÍCULO 2.- El objeto social es dedicarse a ………………......................................
además la sociedad tendrá como objeto:
• Dedicarse a comprar, vender, arrendar, subarrendar, reparar, importar, exportar,
transportar cualquier tipo de bienes, materiales, insumos,equipos y maquinariasdestinadosa
la actividad de su objeto; pudiendo actuar por cuenta propia o de terceros.
• Tercerizar procesos productivos u organizativos vinculados a la actividad de su objeto
mediante
outsourcing o insourcing, para entidades del Sector Público y Privado.
• Financiar con capitales propios y ajenos la ejecución de las actividades precedentes.
• Realizar actividades de Consultoría y Asesoramiento Empresarial.
Para realizarel objetosocial lasociedadpodrácelebrartodoslosactos y celebrartodaclase de
contra- tos,tantociviles,mercantilesyde cualquierotraíndole que sirvanasuobjetoysinotras
limitaciones que las establecidas en la ley, pudiendo actuar por su propia cuenta o por cuenta
de terceros.
sin perjuiciode loanterior,la sociedadpodrá desarrollartodasaquellasactividadesvinculadas
al objeto social que permitan los dispositivos legales vigentes.
ARTÍCULO3.- el domiciliode lasociedadeslaciudadde lima,pudiendoestablecersucursalesen
cualquier lugar del país o del extranjero.
ARTÍCULO 4.- La duración de la sociedad es por tiempo indefinido e iniciará sus actividades a
partir de
su inscripción en el registro de Personas Jurídicas.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 5.- El capital social es de S/.………….. (……….. nuevossoles),divididosen……..(……….)
acciones,cadauna de un valornominal de s/.1.00 (unnuevosol) cadauna,lasmismasque han
sido íntegramente suscritas y totalmente pagadas, mediante el aporte de bienes dinerarios.
ARTÍCULO 6.- la sociedadconsiderapropietariode laacción a quienaparece como titularenel
libro de matrícula de acciones.
ARTÍCULO 7.- las accionesrepresentanpartesalícuotasdel capital,todastienenel mismovalor
nomi- nal y cada una da derechoa un votoen las juntasde socios.laexclusiónyseparaciónde
los socios se efectuará cumpliendo lo dispuesto por el artículo 239 de la ley general de
sociedades.
ARTÍCULO 8.- las acciones son indivisibles. en caso de copropiedad de acciones, se deberá
nombrar a una persona que ejercita los derechos accionarios y la responsabilidad de los

14. copropietariosessolidariafrente alasociedadporlasobligacionesque derivende lacalidadde
accionistas, el nombramiento de- berá efectuarse mediante carta con firma legalizada
notarialmente.
la responsabilidad de cada socio se limita al valor nominal de las participaciones que posea, la
adqui- sición de una participación implica,de plenoderecho, la sumisión del socio al presente
estatuto y a los acuerdos de las juntas de socios.
ARTÍCULO 9.- el accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro
accio- nista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente
general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días
siguientes, para que dentro del plazode treinta días puedanejercer el derecho de adquisición
preferente a prorrata de su participación en el capital.
en la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador y, si es
persona jurí- dica, el de sus principales socios o accionistas, el número y clase de las acciones
que desea transferir, el precio y demás condiciones de la transferencia.
el preciode lasacciones,laformade pagoylasdemáscondicionesde laoperaciónseránlosque
le fue- roncomunicadosa la sociedadporel accionistainteresadoentransferir.encasode que
la transferencia de las acciones fuera a título oneroso distinto a la compraventa, o a título
gratuito, el precio de adquisición será fijado por acuerdo entre las partes.
el accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido sesenta días de haber puesto en
conocimiento de esta su propósito de transferir,sin que la sociedad y/o los demás accionistas
hubieran comunicado su voluntad de compra.
ARTÍCULO 10.- la transferenciatendráefectofrente alasociedadcuandoaquellasearegistrada
en el
libro de matrícula de acciones y sea firmado por el cedente y cesionario.
en el caso de transmisión por sucesión hereditaria, la transferencia se efectuará en forma
proporcional a favor de los herederosoa favor de uno de ellos,si así lodeterminalatotalidad
de los herederos.
ARTÍCULO11.- Las accionesnopuedeninscribirseenel RegistroPúblicode Mercadode Valores.
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.-
ARTÍCULO 12.- la sociedad tiene los siguientes órganos:
• Junta General de Accionistas; y
• Gerencia.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

15. ARTÍCULO13.- la juntageneral de accionistaseselórganosupremode lasociedad,susacuerdos
obligan y vinculan a todos los accionistas y debe reunirse en la sede social salvoacuerdo para
sesionar en otro lugar.
ARTÍCULO 14.- la junta general se convoca cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto,lo
decide el GerenteGeneralporconsiderarlonecesarioal interéssocial olosolicite unnúmerode
accionistas que represente cuando al menos el veinte por ciento de las acciones suscritascon
derecho de voto.
ARTÍCULO 15.- La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año y
dentro de los
tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. compete a la junta general
obligatoria:
a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior
expresados
en los estados financieros del ejercicio anterior;
b) resolver sobre la aplicación de las utilidades si es que hubieren;
c) Designar a los gerentes, y fijar su retribución;
d) resolversobre losdemásasuntosquele seanpropiosconformeal estatutoysobre cualquier
otro consignado en la convocatoria.
ARTÍCULO 16.- Además, las juntas generales se podrán realizar cuando así convenga a los
intereses
sociales con las siguientes atribuciones:
a) Modificar el Estatuto Social;
b) aumentar o reducir el capital social;
c) emitir obligaciones;
d) remover y nombrar a los gerentes;
e) Puede otorgar,delegar,sustituiry/orevocar,ycancelarpoderesotorgadosalosfuncionarios
de la sociedad y al personal que se estime conveniente y/o terceros, sin ninguna limitación.
f) acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
g) disponer auditorías, investigaciones especiales, balances extraordinarios;
h) Acordar la transformación, fusión,escisión, reorganización y disolución de la sociedad,así
como
resolver sobre su liquidación; y

16. i) resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier
otro que
requiera el interés social.
ARTÍCULO 17.- el aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las demás
juntasdebe serefectuadode conformidadconel artículo245 de la Leycon una anticipaciónno
menorde diezdías al de la fecha previstapara su celebración.Enlosdemáscasos,salvo que la
ley o el estatuto establezcan plazos mayores, la anticipación será no menor de tres días.
la convocatoriaa Juntas las hará el gerente general poresquelasbajocargo, por facsímil o por
correoelectrónicoconcargode recepción.El avisode convocatoriadebe especificarel lugar,día
yhorade ce- lebraciónde lajuntageneral,asícomolosasuntosatratar.Puedeconstarasimismo
en el aviso, el lugar, el día y la hora en que, si así procediera, se reunirá la junta general en
segundaconvocatoria.dichasegundareunióndebe celebrarsenomenosde tresni más de diez
días después de la primera.
si la junta general debidamente convocada no se celebra en la primera convocatoria y no se
hubiese previstoenel avisode la fecha para la segundaconvocatoria,estadebe ser anunciada
con los mismos requisitos de publicidad que la primera y con la indicación que se trata de
segunda convocatoria, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y,
por lo menos con tres días de antelación a la fecha de la segunda reunión.
ARTÍCULO18.- sinperjuiciode losartículosprecedentes,lajuntageneralse entiendeconvocada
y váli- damente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar acuerdos
correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la
totalidadde lasaccionessuscritascon derechoa voto y aceptenpor unanimidadlacelebración
de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
ARTÍCULO 19.- salvo lo previsto en el artículo siguiente, la junta general quedará válidamente
constitui- da,enprimeraconvocatoriacon la asistenciade accionistasque representencuando
menos el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, será suficiente; la concurrencia de cualquier número de acciones
suscritas
con derecho a voto.
Podrá llevarse acabola junta,aun cuandolas aplicacionesrepresentadasenellapertenezcana
un solo
titular.
ARTÍCULO 20.- Para que la junta general adopte válidamente acuerdos relacionados con los
asuntos mencionados en los incisos a), b), c, e), y g) del artículo 16 de estos estatutos, será
necesaria, en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de los dos tercios de las
acciones suscritas con derecho a voto.
ensegundaconvocatoria,bastarálaconcurrenciade al menostresquintaspartesde lasacciones
sus- critas con derecho a voto.
ARTÍCULO 21.- los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las
accionessuscritasconderechoa votorepresentadasenlajunta.cuandose trata de los asuntos
mencionadosenel artículoprecedente,se requiere que elacuerdose adopteporunnúmerode

17. acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ARTÍCULO 22.- La Junta general es presidida por el accionista mayoritario y actúa como
secretario del gerente general. en ausencia o impedimento de estos, desempeñan tales
funciones aquellos de los concurrentes que la propia junta designe.
ARTÍCULO23.- enloscasosde aumentode capital pornuevosaportes,lossociostienenderecho
preferencial de intervenirenel aumentoenproporciónasus tenencias;soloenel caso que los
socios renuncien a ese derecho se ofertará a terceras personas,de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 207 de la Ley General de Sociedades.Encaso de AumentoporAportesnodinerarios
o por capitalización de créditos se procederá de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 213 y
214 del al referida Ley.
ARTÍCULO 24.- Los acuerdos de las juntas generales se harán constar en un libro de actas,
legalizado de acuerdo a ley; las actas serán firmadas por los asistentes. Los socios ausentes o
impedidosde asistirpuedenhacerse representarporotraspersonas;elmandatoseráporescrito
y con carácter especial para cada junta, salvo que los poderes sean por escritura pública.
GERENCIA:
ARTÍCULO25.- laadministracióndirectadelasociedadestáacargode unoomásgerentes,nom-
bradosporla juntageneral.tendránlasfacultadesyremuneracionesqueseñale lajuntageneral
de accionistas. el cargo de gerente general es personal e indelegable. no se requiere ser
accionista para ser gerente general.
de conformidad con el artículo 247 de la ley general de sociedades,el gerente general asume
las funciones del directorio.
ARTÍCULO 26.- La duración del cargo de gerente es por tiempo indefinido, pudiendo ser
removido en cualquier momento, por la junta general de accionistas. es responsable ante la
sociedad por los daños y perjuicios que ocasionan el incumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 27.- adicionalmente aloseñaladoporel artículo188 de la leygeneral de sociedades,
son atribuciones del gerente general:
i. Facultades administrativas:
a) Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma.
b) suscribe la correspondencia de la sociedad tanto nacional como internacional.
c) Ordena auditorías, cobros y pagos, cuida que la contabilidad esté al día, inspecciona los
libros, documentos y operaciones de la oficina y dicta las disposiciones para el correcto
funcionamiento de la misma.
d) dirige las operaciones comerciales y administrativas de la sociedad.
e) cobra sumasde dinero que adeudenala sociedadporcualquiertítulootorgandoreciboso
cancelaciones correspondientes.

18. f) nombra apoderadosespeciales,pudiendodelegarenelloso en funcionariosde menor
jerarquía y con conocimiento previo de la junta de accionistas todas o cualquiera de las
facultadesque él posea,asícomo revocarlasexcepto,lasatribucionescontempladasenlosdos
ítems siguientes.
g) da cuenta en cada sesión de junta general de accionistas de la marcha y estado de los
negocios,asícomo de la recaudación,inversiónyexistenciasde fondosasolicitudde cualquier
socio.
h) Presentaala juntageneral de accionistasel balance generalde cadaejercicioylamemoria
anual con la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
ii. Facultades de representación:
a) tendrálapersoneríayrepresentaciónjurídicaylegal delasociedadentodoasuntoonegocio
de carácter comercial,administrativo,tributario,municipal,civil,penal,laboral,arbitral yotros
fueroscon todas lasfacultades generalesyespecialesdel mandato,contenidasenlosartículos
74 y 75 del cPc.
b) Representaalasociedadante todaclase de institucionespúblicasoprivadas,autoridadesy
funcionarios judiciales,civiles, municipales, administrativos, arbitrales, tributarios, de aduana,
policiales y militares con las más amplias facultades de ley.
c) interviene a nombre de la sociedaden concursos de precios,contrataciones con el estado
u organismos privados, al igual que presentarse como postor en licitaciones, remates y
adjudicaciones así como en convenios extrajudiciales, y pedir declaratoria de insolvencias y
quiebras.
d) someter asuntos y controversias de la sociedad con terceros a procesos de conciliacióny
procesos arbitrales, tanto nacionales como extranjeros.
e) solicitar y registrar en nombre de la sociedad modelos industriales, marcas de fábrica y
comercio,nombrescomerciales,denominacionescomerciales,ypatentesytodolorelacionado
a dicha clase de registros.
f) representa a la sociedad en toda clase de procesos judiciales contenciosos o no
contenciosos,de conocimiento,abreviado,sumarísimo,cautelar,de ejecuciónocualquieraque
fuera su denominación o trámite, sea como demandante,demandado o tercerista, cualquiera
que fuere el monto de las demandas que interponga en nombre de la sociedado que a ella le
interpongan, siguiendo los procesos en todas sus instancias, incluyendo la corte suprema y el
tribunal constitucional hastasutotal ycompletaterminación,pudiendopresentartodaclase de
escritos y recursos previstos
enel código Procesal civil o disposiciones de procesos previstos vigentes en el país o que en
el futuro se creen. Gozara de las facultades generales del mandato contenidasen los artículos
74 y

19. 75 del código Procesal civil y de cualquier otra facultad procesal prevista en los procesos
especiales, pudiendo en consecuencia interponer y contestar demandas, ofrecer pruebas,
prestar declaración de parte, reconocer documentos, allanarse, desistirse, transigir o conciliar
enel procesoe interponertodoslosrecursosordinariosyextraordinariosprevistosenel código
Procesal civil, tales como: reposición, apelación, casación; así como ofrecer contracautela;
dichas facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de
sentencias y el cobro de costas y costos; pudiendo también ceder sus derechos y acciones a
favor de otras personas naturales o jurídicas.
g) Podrá sustituirsusfacultadesde representaciónenjuicioconlasatribucionesgeneralesdel
mandato y especialesque fueren necesarios a favor de terceras personas, revocando dichas
sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces lo crea conveniente.
h) representar a la sociedad en procedimientos administrativos de todo tipo, con las
atribucionesde disposiciónde derechossustantivos,conciliar,transigir,sustituiry/odelegarla
representación.
i) asume la representaciónde la sociedadenlosprocedimientoslaboralesante el ministerio
de Trabajo y procesosenlosjuzgadosySalasEspecializadasde Trabajoentodaslasdivisionese
instancias,contodas la facultadesnecesariasyenforma especial lascontempladasenlaleyN°
26636 ysegúnloestablecidoporel artículo10;D.S.N°004-96-TR. y Leyde Productividadlaboral
(d.s. n° 003-97-tr) y ley de Formación y Promoción laboral (d.s. n° 002-97-tr).
j) Representa a la sociedad en los procesos penales, con las facultades especificas de
denunciar,constituirseenpartecivil,prestarinstructiva,preventivaytestimonialese interponer
cualquierclase de recursospudiendoacudirennombre de la empresaante la Policía Nacional,
Ministerio Público y Poder Judicial y/o ante cualquier organismo público sin limitación ni
restricción alguna.
iii. Facultades laborales:
a) Contratar,reemplazary separar al personal que sea necesariopara la buenamarcha de la
sociedad fijándole sueldos, salarios, comisiones y labor a realizar.
b) Celebrar contratos de trabajo a plazo determinado e indeterminado.
c) contratar la prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el
contrato de obra, el mandato, el depósito y el secuestro.
d) Establecer y modificar el horario de trabajo y demás condiciones de trabajo.
e) Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales. Otorgar
certificados de trabajo, constancias de aprendizaje, de formación laboral y prácticas
preprofesionales.
f) suscribir las comunicaciones al ministerio de trabajo, administradoras de fondos de
pensiones y organismo privados de salud.
iV. Facultades bancarias:
a) celebrar contratos bancarios de todo tipo, suscribir la documentación crediticia o
administrativa que sea necesaria para el desarrollo y gestión de la actividad económica de la
empresa.

20. b) Celebrarcontratosde créditoconlasentidadesfinancierasnacionalesoextranjeras,bancos,
mutuales; y contratar la apertura, transferencia,cierre,sobregiro y afectación de todo tipo de
cuentas: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo, crédito documentario,
depósitos de certificados en moneda extranjera, líneas de crédito para descuentos de letras.
Podrá depositar valores en custodia y retirarlos.
c) efectuartransferenciasencuentascorrientesybancariasde todotipo,ordenaravancesen
cuenta corriente, cargos y afectaciones y asimismo solicitar el retiro de imposiciones.
d) hacerdepósitosde chequesconcargoyabonoalascuentascorrientesydeahorros,efectuar
depósitos a plazo por la sociedad y retirar fondos en todo tipo de instituciones financieras.
e) Solicitar y suscribir contratos de hipoteca, prenda, fianza bancaria y cartas fianza, crédito
documentario, advance account, pagarés, avances en moneda extranjera para importación,
tasas preferencialesencostofinanciero,otorgandoonogarantías realessobre bienesmuebles
o inmuebles,específicamente prendasohipotecasque le puedansersolicitadas,otorgandolos
respectivos documentos públicos y privados.
f) Otorgar y/osolicitaravalesy/ofianzasafavor de la sociedadode terceros,respaldándolas
o no con
bienes muebles o inmuebles de la sociedad, suscribiendo los contratos correspondientes.
g) Contratar, endosaryrenovarpólizasde seguros,renovarcertificadosbancariosovalores en
general. h) Girar y/o emitir, renovar, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, descontar, cobrar,
dar en cobranza
ogarantía yprotestaronegociarde cualesquieraotraforma,letrasde cambio,pagarés(inclusive
sus renovaciones), vales, giros, certificados, warrants, documentos de embarque y
desembarque, certificados de depósito, conocimientos de embarque, facturas comerciales en
operaciones de importación, exportación, certificados, warrants por depósitos de mercadería
recibida, pólizas de seguros, créditos documentarios y cualesquiera otro título o documentos
que por ley tenga carácter de título valor o esté destinado a la circulación.
i) Descontar, protestar y cobrar letras, letras hipotecarias, pagarés y en general cualquier
documentación
crediticia.
j) cobrar, suscribir recibos y cancelaciones de deudas contraídas con la sociedad y por la
sociedad.k) abrir,cerrar y alquilarcajas de seguridad,disponerde losbienesque se guardan
en ellas.
V. Facultades contractuales:
a) Podrá celebrar en general contratos de cualquier naturaleza suscribiendo todos los
documentos
correspondientes.

21. b) Celebrar contratos de compra, venta, donación, prenda común o industrial, anticresis,
arrendamiento, sobre bienes muebles,inmuebles, semovientes, acciones, valores o derechos,
sea cual fuere su naturaleza.
c) suscribir adendas a los contratos.
d) constituir, transferir, aceptar, cancelar, hipotecar, prendar todo bien, derecho legal de
cualquier
naturaleza y cualquier otro derecho personal o mixto.
e) constituir contratos asociativos, tales como asociaciónen participación,consorciosy Joint
Ventures
en cualquiera de sus formas, sean civiles o mercantiles.
f) celebrarcontratosde arrendamientoFinancieroconosingarantía, facturasconformadasy
Lease
Back.
g) Realizar contratos de comisión mercantil, concesión privada y pública, construcción,
publicidad,
transportes, distribución.
h) suscribir contratos de Permuta, comodato, suministro, donación.
i) Mutuo con o sin garantía anticrética, prendaria, hipotecaria o de cualquier otra índole.
j) Celebrar contratos a favor de la sociedad o de terceros de fianza simple, mancomunada,
fianza
solidaria, aval.
k) celebrar contratos preparatorios y subcontratos.
l) celebrarcontratos para el otorgamientode garantías en general como prendae hipoteca.
m) suscribir contratos de seguros.
n) Celebrar contratos de transporte terrestre, marítimo, aéreo, lacustre, acarreos.
o) celebrar contratos relacionados con documentos de embarque y desembarque, warrants,
contratos por uso de nombrescomerciales,marcasde fábrica o fórmulasespeciales,contratos
de comercio, adquisición del activo y el pasivo de sociedades.
p) Suscribir contratos de constitución de sociedades, asociaciones, consorcios, comités,
participar en fusión de empresas, escisión, tomar parte en la formación de otros tipos de
sociedades ya sean civiles, comerciales, suscribir contratos de leasing, joint venture, factoring,
franchising, underwriting, credicart, etc., advance account, letras hipotecarias, créditos
documentarios, avales, contratos de consignación con terceros, contratos de gestión de
negocios, contratos de representación con entidades nacionales o extranjeras.

22. q) Representaryparticiparen LicitacionesPúblicas,ConcursosPúblicosde Preciosuotrostipos
de contratación con el estado peruano nacionales y entidades internacionales, y celebrar los
contratos que de ellasderiven.Inclúyanse lasfacultadesprevistasenel artículo115 inciso5 de
la ley general de sociedades.
r) cualquier otro contrato atípico o innominado que requiera celebrar la sociedad.
REPARTO DE UTILIDADES
ARTÍCULO 28.- concluido el ejercicio económico, la junta general obligatoria deberá
pronunciarse res- pectoalaaplicaciónde lasutilidades,si lashubiera,siendosudisposiciónyla
oportunidad de su reparto de su entera discrecionalidad.
ARTÍCULO29.- El repartode lasutilidadesalosaccionistasse realizaenproporcióndirectaasus
apor- tes del capital y a la cantidad de acciones de las cuales son titulares.
La distribuciónde utilidadessolopuede hacerse enméritode losestadosfinancierospreparados
al cierre de un periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales que
dispongalagerencia.lassumasque se repartan no puedenexcederdel montode lasutilidades
realmente obtenidas.
si se ha perdido una parte del capital no se distribuyen utilidades hasta que el capital sea
reintegrado o sea reducido en la cantidad correspondiente.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 30.- encaso de disoluciónyliquidaciónde lasociedadseráde aplicaciónlodispuesto
por el artículo 407 al 422 de la ley general de sociedades.
ARTÍCULO 31.- la distribución de dividendos se rige por las disposiciones pertinentes de la ley
general de sociedades.
DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 32.- se aplicaenformasupletorialaleygeneral de sociedadesentodolonoprevisto
por el presente estatuto y Pacto social.
agregue usted señor notario las cláusulas de la ley y sírvase pasar los partes notariales para la
debida inscripción en el registro de Personas Jurídicas.
AAA BBB CCC
mODeLO 3

23. MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Señor Notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de sociedad
comercial
de responsabilidad limitada que otorgan en calidad de socios:
1. …………., de nacionalidad peruana, identificado con DNI N°…………, de ocupación…..,
domiciliado en …….. de estado civil……
2. …………., de nacionalidad peruana, identificado con DNI N°…………, de ocupación…..,
domiciliado en …….. de estado civil……
En los términos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por la presente, los otorgantes acordamos constituir la sociedad comercial de
responsabili- dad limitada denominada “…………. S.R.L.”, con un capital, domicilio, duración y
demás estipulaciones que se establecen en el estatuto.
SEGUNDO.- El capital social es de S/. ……………(………nuevos soles) dividido y representado por
…………. participaciones iguales de S/. …… cada una, acumulables e indivisibles, íntegramente
paga- das y distribuidas de la siguiente manera:
- .........….aportalasumade S/…..equivalente al ….% delcapitalsocial,que pagaen suintegridad
en dinero en efectivo, correspondiéndole …… participaciones.
- .........….aportalasumade S/…..equivalente al ….% delcapitalsocial,que pagaensuintegridad
en dinero en efectivo, correspondiéndole …… participaciones.
TERCERO.- la sociedad se regirá de conformidad con el siguiente estatuto:
ESTATUTO TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN ARTÍCULO PRIMERO.- La denominaciónde
la sociedad es “…….. S.R.L”. ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a
……………
Asimismo,lasociedadpodráejerceractividadesdirectamente relacionadas,afinesoconexasa
la activi- dad económica descrita en el párrafo anterior.
Quedan comprendidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer los
derechos o
cumplirlasobligaciones,legal oconvencionalmente derivadosde laexistenciayactividadde la
sociedad.
ARTÍCULOTERCERO.- La sociedadseñalasudomicilioenlaciudadde ……provinciade …..,depar-
tamento de ………., pero la junta de socios podrá acordar el establecimiento de sucursales,

24. agencias, oficinas, filiales o designar representantes para cualquier lugar del Perú o del
extranjero.
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado,dando
inicio a sus actividades a partir de la fecha de la escritura pública que origine esta minuta.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL Y RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES
ARTÍCULOQUINTO.- El capital social de lasociedadesde S/.…………..,representadopor….Parti-
cipaciones de un valor nominal de S/. ……… cada una, totalmente pagadas y distribuidasde la
manera siguiente:
a. ………… propietario de ….. participaciones. b. ………… propietario de ….. participaciones.
ARTÍCULO SEXTO.- toda participación es igual, indivisible y acumulable.
La sociedad únicamente admitirá el ejercicio de los derechos que de ella se derivan a una sola
persona.
todas las participaciones pertenecientes a un socio deben ser representadas por una sola
persona.si porventa,sucesiónuotrotítulo,una o más participacionespasaranaserpropiedad
de varias personas, estas deberán designar a una sola para el ejercicio de los derechos que
deriven de la calidad de socio, pero responderán solidariamente por las obligaciones que la
participación o participaciones atribuyan a su titular.
La designación del representante se efectuará mediante carta simple con firma legalizada
notarialmente,suscritaporloscopropietariosque representenmásdel cincuentaporcientode
los derechos y acciones sobre la participación o participaciones en copropiedad.
ARTÍCULO SÉTIMO.- En la transferencia de participaciones, los socios gozan del derecho de
adquisi- ción preferente con arreglo al siguiente procedimiento:
a. todo socio que decida transferir sus participaciones deberá ofrecerlasa los demás socios.
Para estos efectos deberá cursar una comunicación al gerente general por conducto notarial,
indicando el precio y las demás condiciones de venta por las participaciones que se oferten.
b. el gerente general pondrá en conocimiento de los demás socios la oferta de venta de las
participacionesindicadasmediante cartaconcargo de recepciónenunplazode diezdíasútiles,
a fin de que los demás socios ejerzan su derecho a adquirirlas en forma directamente
proporcional a su participación en el capital.
c. Los socios pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta días útiles
siguientes,
contados a partir de la fecha en que reciban la comunicación de la oferta de venta.

25. d. Si parte de lasparticipacionesnosonadquiridasenel plazomencionadoenel literal anterior,
podránseradquiridasaprorrata porlossociosque hubieranejercidosuderechode adquisición
preferente, a cuyo propósito se les concederá un plazo adicional de diez días útiles. Una vez
vencido este plazo, las participaciones ofertadas que no hubiesen sido adquiridas podrán ser
compradaspor cualquiersociodentrode losdiezdías útilessiguientesal vencimientodel plazo
adicional de diezdíasantesreferido,sinque dentrodeesteúltimoplazolacompradebahacerse
a prorrata, computándose la preferencia de los accionistasúnicamente por el día y la hora en
que la gerencia reciba las solicitudes de compra.
e. encaso de que ningunade las participacionesofertadasenventaconarregloa loexpuesto
enlosliteralesa),b) yc) fuesenadquiridasporlosdemássociosdurante elprimerplazode diez
días útilesfijado,el gerentegeneral convocaráalajuntade sociosparadecidirelrescate de esas
participaciones.Desde la fecha del último plazo la sociedad dispone de diez días útiles para
decidirlaadquisiciónonode lasparticipaciones.silajuntaacuerdanoadquirirlas,elpropietario
de dichasparticipacionespodrátransferirlaslibremente acualquierpersona,seao no sociode
la sociedad. esta misma regla se aplicará cuando una parte de las participacionesofertadasen
ventano fuesenadquiridasporlos demássocios en la forma y en los plazosestablecidosenel
literal d) precedente.
La falta de alguno de estos requisitos ocasionará que ni la sociedad ni los socios reconozcan al
adqui- riente como socio.
son nulaslas transferenciasde participacionesque nose ajustena lo establecidoenel artículo
291 de la ley general de sociedades.
La transferenciade participacionesse formalizaenescriturapúblicayse inscribe enel registro.
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
TÍTULO TERCERO ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO OCTAVO.- son órganos de la sociedad:
a) la junta de socios. b) la gerencia.
TÍTULO CUARTO JUNTAS GENERALES
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

26. ARTÍCULO NOVENO.- la junta general está compuesta por todos los socios y representa la
universa- lidad de los mismos.
esla supremaautoridadde la sociedadysusdecisiones,tomadasde acuerdoconlosrequisitos
esta- blecidosporelestatutoylaleygeneralde sociedades,sonobligatoriaparatodoslossocios,
aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los
derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUMY VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL
ARTÍCULODÉCIMO.- lasjuntasgeneralesse celebraránenel domiciliosocial.Podráentodocaso
reunirse la junta general y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto,siempre que se
encuen- trenpresentesorepresentadaslatotalidadde lasparticipacionessocialesyse acuerde
por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que se dejará
constancia en el acta respectiva.
las juntas generales serán convocadas por el gerente general. los requisitos de convocatoria,
quórum,adopciónde acuerdos,el derechode separaciónde lossocios,aumentoreduccióndel
capital social,emisiónde obligacionesylosprocedimientosde impugnaciónde acuerdosytodo
lo relativo a ellas se regirá por las disposiciones de la ley general de sociedades.
las juntas generales estarán presididaspor el gerente general y como secretario actuará quien
designe este. en defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta entre los
concurrentes.
MAYORÍAS SUPERIORES
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- se requerirá el quórum previstoen el artículo 126 de la ley general de
socie- dades,yaseaenprimeraosegundaconvocatoria;yel votofavorablede unamayoríaque
represente no menos del 70% de las participaciones suscritas en los siguientes casos:
a) reformar los estatutos.
b) renunciar al derecho de suscripción preferente.
c) Acordar la capitalización de utilidades.
d) acordar la formaciónde reservasfacultativas,incrementarsu valorovariarel destinode las
mismas. e) acordar la readquisición de participaciones y ordenar las medidas que hayan de
tomarse con ellas. FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGACTORIA ANUAL
ARTÍCULODUODÉCIMO.- lajuntaobligatoriaanual se efectuaráenel cursodel primertrimestre
de cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el gerente general.
LA GERENCIA

27. TÍTULO QUINTO LA GERENCIA
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- la administraciónde la sociedad estará a cargo de uno o más
geren- tes que serán designados por la junta general.
El cargo gerente es por tiempo indefinido.
GERENTE GENERAL
ARTÍCULODÉCIMO CUARTO.- encasode elegirse unsologerente,se entenderáque esteseráel
gerente general.encasode elegirse másde un gerente,deberáindicarse cuál de ellosocupará
el cargo de gerente general.
el gerente general esel ejecutorde todaslas disposicionesde lajunta general yde la gerencia,
teniendo la representación jurídica, comercial y administrativa de la sociedad.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- constituyen atribuciones del gerente general:
a) representaralasociedadantetodaclasede autoridadespolíticas,administrativas,judiciales,
laborales, municipales, etc. con las facultadesgenerales del mandatoy las especialesa que se
refiere el Código Procesal Civil, pudiendosustituir el poder,revocar la sustitución y reasumirlo
cuantas veces lo creyera necesario.
b) dirigir las operaciones de la sociedad.
c) contratar y separar al personal subalternoy a los empleados que sean necesarios para la
buena
marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones.
d) Usar el sellode lasociedad,expedirlacorrespondenciaepistolarytelegráfica,cuidarque la
contabilidad esté al día, inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las
disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la compañía.
e) darcuentaa lajuntageneral cuandoestase losolicite delamarchayestadode losnegocios.
f) cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgandoel comprobante de
pago respectivo.
g) Celebrarloscontratosqueseannecesariosparael mejordesarrollodelobjetodelasociedad,
fijando los términos y condiciones de los mismos.
h) Realizarcualquierotrocontratoyasumircualquierobligaciónnoexpresamente enumerada
en este artículo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines.
i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos,
montos de
los arriendos y demás condiciones.

28. j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y(/odepósitosa la vista o a plazo
eninstitucionesbancariasyfinancieras;girarcontraellasconosinprovisiónde fondos,solicitar
sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crédito, directos o
indirectos, con garantía específica o sin ella, leasing y, en general, realizar toda operación
bancaria o financiera emitida por la ley.
k) Girar, cobrar, endosar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques,
warrants, certificados de depósitos y, en general, toda clase de valores, títulos valores,
documentos de créditos o documentos representativos de bienes o derechos.
l) representar a la sociedad como persona jurídica.
m) elaborar para todas y cada una de las áreas y someter si es el caso a la aprobación de la
junta general, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales de la
sociedad.
n) ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general.
o) Controlar el funcionamiento de la organización, mantener bajo custodia los bienes de la
sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.
p) cumplirconlosdemásdeberesque le imponganlosestatutos,losreglamentos,acuerdosy
resoluciones de la junta general.
TÍTULO SEXTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La junta general podrá delegar en la gerencia la facultad de
modificar el
estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación.
La modificación del estatuto y sus efectos se rigen por lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- Procede aumentar el capital cuando:
a) existan nuevos aportes.
b) Se capitalicen créditos contra la sociedad
c) Se capitalicenutilidades,reservas,beneficios,primasde capital,resultadosporexposición
a la inflación.
d) otros casos previstos en la ley.
REDUCCIÓN DE CAPITAL

29. ARTÍCULODÉCIMO OCTAVO.- obligatoriamentelasociedadtendráquereducirsucapitalcuando
las pérdidas hayan disminuido en más del cincuenta por ciento el capital social y hubiese
transcurridounejerciciosinhabersidosuperado,salvocuandose cuente conreservaslegaleso
de libre disposición, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha
pérdida.
TÍTULO SÉTIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Lagerenciadeberáformularlamemoria,losestadosfinancieros
y la
propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
De estosdocumentosdebe resultar,conclaridadyprecisiónlasituacióneconómicayfinanciera
de la
sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
La presentación de los estados financieros deberá realizarse conforme con las disposiciones
vigentes y
con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
RESERVA LEGAL
ARTÍCULOVIGÉSIMO.- unmínimodel 10% de la utilidaddistribuiblede cadaejerciciodeberáser
destinadoa una reservalegal hasta que se alcance un montoigual a la quinta parte del capital
social.
DIVIDENDOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para distribuir utilidades se tomarán las reglas siguientes:
a) La distribuciónde utilidadessolopodráhacerse enméritoaestadosfinancierospreparados
al cierre de un periodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que
acuerde la junta general.
b) Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre
disposición
y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.
c) Podrá distribuirse dividendos a cuenta.
TÍTULO OCTAVO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- la disolución y liquidación de la sociedad se efectuará
conforme a los artículos 407, 413 y siguientes de la ley general de sociedades.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Quedadesignadogerente general de la sociedad el señor

30. ……………….., cuyosdatosde identificaciónsedescribenenlaintroduccióndelapresenteminuta,
a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- entodolono previstoenel presenteestatuto,deberáremitirse
a lo dispuesto en la ley general de sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- Encaso de conflictode interesesentre lasociedadyunsocioo
un grupo de socios,deberásersometidoaarbitraje,mediante untribunal arbitral,este deberá
ser desig- nado por el centro de arbitraje nacional y extranjero de la cámara de comercio de
lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.
El laudodel Tribunal Arbitral serádefinitivoe inapelable,asícomo de obligatoriocumplimiento
y ejecu- ción para las partes.
sírvase agregar, usted señor notario, lo que fuere de leyy los partes respectivos al registro de
personas
Jurídicas de lima.
……, ………de ……… de …………

31. MODELO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Señor Notario: Dr. …………………………
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas, una de constitución simultánea de
Sociedad Anónima Abierta, que otorgan:
I. Don …………………………………….., peruano, de profesión ……………., casado, identificado con DNI
Nº. ……………………., con domicilio en ………………………………………….
II. Don ……………………………………., peruano, de profesión ……………., casado, identificado con DNI
Nº. ……………………., con domicilioen………………………………………….; en lostérminosycondiciones
siguientes:
PACTO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente pacto social, los otorgantes
manifiestansulibre voluntadde constituirunaSociedadAnónimaAbierta,bajoladenominación
de “……………………………………………..”, pudiendo usar la denominación abreviada
“………………………….”; se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a
formular el correspondiente estatuto.
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El Monto del capital social es de S/ ………………………..
(…………………………………… y 00/100 nuevos soles) representados por …………….
(……………………………….) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100
nuevos soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
Don …………………………………………, suscribe ………………. (…………………………………………)
accionesnominativasde unvalornominalde S/.10.00 (diez,y00/100 nuevossoles) cada unay
paga el 100% (cien por ciento) de cada uno es decir la suma de S/. ………………
(……………………………………………… y 00/100 nuevossoles) mediante el aporte enefectivocomose
acredita con el depósito bancario que Ud. señor Notario se servirá insertar como parte
integrante de la escritura pública que la presente minuta origine.
Don …………………………………………, suscribe ………………. (…………………………………………)

32. accionesnominativasde unvalornominalde S/. 10.00 (diez,y00/100 nuevossoles) cada unay
paga el 100% (cien por ciento) de cada uno es decir la suma de S/. ………………
(……………………………………………… y 00/100 nuevossoles) mediante el aporte enefectivocomose
acredita con el depósito bancario que Ud. señor Notario se servirá insertar como parte
integrante de la escritura pública que la presente minuta origine.
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en
todo lo no provisto por este, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley
26887, que en adelante se le denominará “La Ley”.
ESTATUTO
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina “………………………………………………………”,
pudiendo utilizar la denominación abreviada “…………………………………..”
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a ……………………………………….….
…………………………………………………………………….., asimismo, se dedicará a ………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Se entiende incluidosenel objetosocial los actosrelacionadosconel mismo,que coadyuvena
la realizaciónde susfines.Paracumplirdichoobjetivopodrárealizartodoslosactosycontratos
que sean lícitos, sin restricción alguna.
ARTÍCULO TERCERO.- El domiciliode lasociedad es en ……………………………………………………. en la
ciudadde Lima, pudiendoestablecersucursales,agenciasuoficinasencualquierlugardel país
o en el extranjero.
ARTÍCULOCUARTO.- El plazode duraciónde lasociedadesportiempoindeterminado,iniciando
sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su
inscripción en el registro de personas jurídicas de Lima
TÍTULO II

33. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/ ……………… (…………………………………….
y 00/100 nuevos soles) representado por ………………… (………………………………………) acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:
Don …………………………………., suscribe …………….. (……………………………………….) acciones
nominativasde unvalor nominal de S/.10.00 (diez,y00/100 nuevossoles) cada una y paga el
100% (cienporciento) decadaunoesdecirlasumade S/.………………(………………………………………..
y00/100 nuevossoles)medianteelaporte enefectivocomoseacreditaconel depósitobancario
que Ud. señor notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la
presente minuta origine.
Don …………………………………., suscribe …………….. (……………………………………….) acciones
nominativas de unvalor nominal de S/.10.00 (diez,y00/100 nuevossoles) cada una y paga el
100% (cienporciento) decadaunoesdecirlasumade S/.………………(………………………………………..
y00/100 nuevossoles)medianteelaporte enefectivocomoseacreditaconel depósitobancario
que Ud. señor notario se servirá insertar conforme a ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la
adquisiciónde acciones,conforme aloprevistoenelúltimopárrafodel artículo237 de la“Ley”.
TÍTULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO SÉTIMO.- La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el cuórum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece la “Ley” los asuntos propios de su
competencia.Todoslosaccionistas,inclusolosdisidentesylosque no hubieranparticipadoen
la reunión, está sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.
La convocatoriaa juntageneral de accionistasse sujetaalodispuestoenel Art.245de la“Ley”.
El accionista podrá hacerse presentar en las reuniones de junta general por medio de otros

34. accionistas, su cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la
representación a otras personas.
ARTÍCULO OCTAVO.- La celebración de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el
artículo 146 de la “Ley”.
TÍTULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTÍCULONOVENO:Laadministraciónde lasociedadestáacargodel directorioyde ungerente
general y un gerente administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: El directorioesórgano colegiadoelegidoporla juntageneral.Cuandouno
o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores, la
elección de dichos directores se hará en junta especial.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: El directorio estará conformado por tres miembros.
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: El cargo de directorvaca por fallecimiento,renuncia,remocióno
por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la “Ley” o el
estatuto.Si nohubieradirectoressuplentesyse produjese lavacanciade unoomás directores,
el mismodirectoriopodráelegira losreemplazantesparacompletarsunúmeropor el período
que aún resta al directorio.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: El cargo de director, sea titular, suplente o alterno, es personal.
ARTÍCULO DECIMOCUARTO:No se requiere seraccionistaparaserdirector.El cargo de director
recae solo en personas naturales..
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- La sociedadcontará con uno o más gerentes,ungerente general
y un gerente administrativo, que serán nombrados por el directorio y/o por junta general. El
gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la junta general,
cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento.

35. ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- El gerente general esel ejecutorde todoslosacuerdodel directorio
yenvirtudde este artículoestáfacultadoasolafirmaparalaejecuciónde todoactoy/ocontrato
correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
1) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo
judicial Gozara de las facultadesSeñaladasen los artículos 74, 75, 77 y 436 del códigoprocesal
civil,asícomolafacultadde representaciónprevistaenel artículo10de laleyNo.16636 ydemás
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación o
sustitución.
2) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar,
cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y volver aceptar cheques, letras de
cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos,
valores, documentos mercantiles y civiles; otorga recibos y cancelaciones, sobregirarse en
cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos con garantía
hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
3) Adquirirytransferirbajocualquiertítulo;comprar,vender,arrendar,donar,adjudicarygravar
losbienesde lasociedadaseanmueble oinmuebles,suscribiendolosrespectivosdocumentos,
ya sean privados o públicos. En general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados vinculados con el objeto social.
TÍTULO V
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO DECIMOSÉTIMO.- La modificacióndel pactosocial,se rige por los artículos 198 y 199
de la “Ley”, así como el aumentoy reduccióndel capital social,se sujetaa lo dispuestoporlos
artículos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la “Ley”.
TITULO VI
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Se rige por lo dispuesto en los artículos 40, 221 al 233 de la “Ley”.

36. TITULO VII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
ARTÍCULO DECIMONOVENO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinciónde la sociedad,
se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407., 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la “Ley”.
TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- El presente estatutosocial se rige entodo lo que no esté previstoporla leygeneral
de sociedades, ley 26887.
SEGUNDO.- El primer directorio de la sociedad estará conformado por tres miembros de la
siguiente forma:
Presidente del directorio: Don …………………………………………., peruano, de profesión …………….
………………..., casado, identificado con DNI No………………, con domicilio en …………………………...
………………………….
Director: Don ……………………………………………….., peruano, de profesión ………………….., soltero,
identificado con DNI: ………………, con domicilio en …………………………………………………………..
Directora: Doña ………………………………………………., peruana, de profesión ……………….., soltera,
identificado con DNI:………………, con domicilio en …………………………………………………………..
Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha encomendado.
TERCERO: Se nombra gerente general de la sociedad a don ……..…………….…………………………,
cuyos datos de identificación se describen en la introducción de la presente minuta, quién
declaraexpresamente que aceptael cargoque se le haencomendado.El gerentegeneral asola
firma podrá ejercer todas las facultades contenidas en el artículo decimosexto del estatuto
social.
Agregue Ud. Señor Notario, lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes correspondientes al
registro de personas jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.

37. Lima, ……. de …………………….. de 20…...