El pasado miércoles 3 de Diciembre, tuvo a bien llevarse a cabo en el Hotel JW Marriot Polanco, la Conferencia “Prueba Electrónica y sus Alcances Legales”. El panel de expositores estuvo conformado por: Manuel Salvador García Garrido, Socio Ibañez Parkman, S.C., Nuhad Ponce Kuri, Asociada Ibañez Parkman, S.C., Andrés Velázquez, Presidente/Fundador MaTTica. A través de la exposición de cada uno de los panelistas, los participantes conocieron a los diferentes riesgos y conceptos relevantes sobre el tema que derivó en una conferencia exitosa gracias a la retroalimentación y experiencia de los expositores así como público participante.

1. Spencer 425, Bosque de Chapultepec
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5250-5912, Fax. (5255)5250-4254
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La Prueba Electrónica y sus
Alcances.
Andrés Velazquez avelazquez@mattica.com
Manuel García Garrido msgarcia@iparkman.com.mx
Nuhad Ponce Kuri nponce@iparkman.com.mx

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Prueba
•Según el Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales.
“Artículo 365. Prueba
•Prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho ingresado legalmente al proceso a través de un medio de prueba en la audiencia de juicio oral y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, que sirve al juez como elemento de juicio para los efectos indicados.
•Según el dictamen de modificación fue:
“Artículo 364. Prueba
•Prueba es cualquier elemento con aptitud para conducir al conocimiento probable o cierto respecto de un hecho y que haya sido producido, admitido e incorporado al juicio oral con observancia de las reglas previstas en este Código” (…)

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Cómputo Forense
•Es una rama dentro de la Seguridad de la Información que permite recrear situaciones críticas, ubicar personas y esclarecer situaciones utilizando métodos y herramientas que requieren de un experto en la materia.
•Es la aplicación de técnicas y herramientas de hardware y software para determinar datos potenciales o relevantes.

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Prueba Digital
•El 90% de la documentación comercial de las empresas es digital. Actualmente los documentos electrónicos constituyen prueba en nuestro sistema jurídico. Identificarlos en la fuente de la que provengan, preservarlos adecuadamente y saberlos presentar en juicio, son tareas que los abogados, y el personal de sistemas o tecnologías de la información, no pueden desconocer. Presentar pruebas digitales, exige conocimientos y cuidados particulares.

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Prueba Digital
•Capítulo V, del Título II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo intitulado “De las Pruebas”.
•En el artículo 40 se señala que serán admisibles toda clase de pruebas: “(...) la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología”.
•En el artículo 45 se refiere a la expedición de copias certificadas por funcionarios y autoridades, puede expresarse que la expedición de dichas copias puede hacerse por los medios electrónicos ya sea al interesado o al propio Tribunal.

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Prueba Digital
•“ARTÍCULO 46. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
III.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala. “Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

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Prueba Digital
•210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que para la valoración de tales documentos, deberá estimarse la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

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Tesis al respecto…

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Las Tendencias
•Dentro de la Organización
•Fraudes
•Contralores / Contadores
•Inventarios / Almacén
•Ventas / Marketing
•Robo de Secretos Industriales
•Base de Datos de Clientes
•Robo de Propiedad Intelectual
•Formatos / Templates
•Abuso de Confianza
•Amenazas y Difamación
•Empleados Inconformes
•Violación a Sistemas de Información
•Acceso ilícito a sistemas

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Evidencia Digital
Cadena de custodia DOF: 03/02/2010 ACUERDO número A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.

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Proceso del Cómputo Forense
–Identificación: conocer los antecedentes, situación actual y el proceso que se quiere seguir para poder tomar la mejor decisión con respecto al levantamiento del bien, búsquedas y las estrategias de investigación.
–Preservación: revisión y generación de las imágenes forenses de la evidencia para poder realizar el análisis
–Análisis: aplican técnicas científicas y analíticas a los medios duplicados por medio del proceso forense para poder encontrar pruebas de ciertas conductas,
–Presentación: La información resultante del análisis quedará registrada en un dictamen técnico que puede ser presentado internamente o en un procedimiento legal.
Preservación
Análisis
Presentación
Identificación

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¿Que podemos saber de un usuario?
•Comunicaciones
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•Calendario
•Chats / Mensajeria Instantanea
•Descargas de Archivos
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•Ejecución de Programas
•Fecha Instalación equipo
•Creación / Guardado de archivos
•Conocimiento de archivos
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•Uso de USB’s
•Cambios de password
•Usuarios, accesos
•Historial de navegación

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Tipos de evidencias digitales
•Correos electrónicos.
•Fotografías digitales.
•Bitácoras de transacciones de cajeros automáticos.
•Documentos generados por procesadores de palabras.
•Historial de mensajería instantánea.
•Archivos almacenados de programas de contabilidad.
•Hojas de cálculo.
•Historial de navegadores de Internet.

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Tipos de evidencias digitales
•Bases de datos.
•Los datos en la memoria de las computadoras.
•Respaldos de computadoras.
•Impresiones realizadas desde una computadora.
•Información de un GPS.
•Bitácoras de las cerraduras electrónicas de las puertas.
•Archivos de audio y video digitales.
•Calendarios de agendas electrónicas.
•Mensajes de texto de teléfonos celulares.
•Bitácoras de llamadas de teléfonos celulares.

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Evidencia digital
•Evidencia digital o electrónica es MUY frágil
–Volátil.
•Mantener la Integridad de la escena del crimen.
–¿cómo puedo evitar alterarla y tenerla disponible para una consulta posterior?
•Datos Admisible ante un juez
–Apoyo de abogados, elementos físicos.
•Solo UNA oportunidad de hacerlo bien.

17. La mejor herramienta
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GRACIAS!
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Andrés Velazquez avelazquez@mattica.com Manuel García Garrido msgarcia@iparkman.com.mx Nuhad Ponce Kuri nponce@iparkman.com.mx