El documento habla sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Explica que es una obligación legal prevenir estas actividades y que las organizaciones criminales usan métodos complejos para lavar dinero ilícito. También describe los procedimientos que una empresa puede implementar para cumplir con las leyes, como tener un manual de procedimientos, diligencia debida con clientes, detección de operaciones sospechosas y asesoramiento especializado. El objetivo final es operar de forma segura, transparente y evitar sanciones.

1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES

2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES
LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO DEBE SER UNO DE LOS OBJETIVOS DE SU EMPRESA
El blanqueo de capitales es una actividad delictiva, tipificada en los artículos 301 a
303 del Código Penal y su prevención una obligación impuesta por la Ley 10/2010.

3. MAYOR PROBLEMÁTICA
MAYOR CONTROL
El complejo entorno económico en parte fomentado por la libre circulación de capitales, y
por la cada vez más extendida globalización, ha propiciado la entrada de dinero ilícito de
diversa procedencia en el sistema legal. De esta forma, las organizaciones criminales, y
personas con acceso a importantes sumas de dinero, han conseguido encubrir el origen de
esos capitales, llegando a contaminar el sistema financiero mundial.
Esta situación no novedosa precisamente, pues las actividades delictivas llevan una larga
trayectoria en circulación, ha provocado que las administraciones no sólo aumenten su
control estableciendo legislaciones más estrictas y colaboración entre los diferentes
organismos, sino que además se han establecido fuertes lazos de cooperación
internacional.

4. PROCESO DE CONTROL
PONEMOS NUESTRA
EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD A
DISPOSICIÓN DE LAS
NECESIDADES DE SU
EMPRESA
Para cumplir con la legislación vigente,
hemos diseñado un proceso completo que
incorporar a su empresa, órganos internos
que se encarguen del control de esta
materia y así desarrollar la actividad con
normalidad, evitando sanciones derivadas
del incumplimiento de las obligaciones, así
como un daño irreversible de la reputación
de su empresa en el mercado.
INTERNO

5. PROCEDIMIENTOS DE
PREVISIÓN
ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
Manual de procedimientos interno.
Diligencia debida.
Seguimiento continuo y asesoramiento especializado
a las necesidades de tu empresa
Identificación y conocimiento del cliente y
contrapartes.
Catálogo de riesgos.
Detección y análisis de operaciones sospechosas.
Interlocución con autoridades.
Además, también ponemos a tu disposición:
Informes expertos adaptados a tu sector y empresa.
Planes formativos individualizados al sector concreto
que te interesa.
Asesoramiento especializado a las necesidades de tu
empresa de forma continuada.
ANÁLISIS DE
LA EMPRESA
ADAPTACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
PLAN DE
FORMACIÓN
ASESORAMIENTO
CONTINUADO

6. OBJETIVOS DE LA
Operar con seguridad y transparencia supone generar en el cliente confianza y por
consiguiente su fidelización.
Evitarás sanciones innecesarias y tu prestigio en el mercado perjudicado.
Dispondrás de un servicio continuado y profesional de gestión de riesgo y
asesoramiento.
Lograrás el cumplimiento de tus obligaciones presentes y futuras en un entorno de
riesgo constante.
PERSEGUIMOS LA SEGURIDAD DE SU EMPRESA EN EL TRÁFICO
MERCANTIL GARANTIZANDO LA IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE PREVENCIÓN EN TODA LA ORGANIZACIÓN
PREVENCIÓN

7. PUBLICACIÓN
Basilio Ramírez Pascual, socio fundador de Arnaut & Iberbrokers es el autor
(con la colaboración de Susana Cámara Alesanco) del libro ADAPTE SU EMPRESA
A LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, un manual práctico para
las empresas obligadas y una completa explicación de la nueva normativa

8. SI CREE QUE SU EMPRESA PUEDE ESTAR EN DIFICULTADES
CONTACTE
Localización
Gran Vía, 46
26005 Logroño · La Rioja
+34 941 20 06 09
arnaut@arnaut.es
www.arnaut.es
PROCEDIMIENTO
CONTRA EL
BLANQUEO DE
CAPITALES

9. Juan Carlos García Basilio Ramírez
Basilio Ramírez Pascual y Juan Carlos García Ramírez son los socios fundadores de
Arnaut & Iberbrokers. En 1991 unieron sus experiencias profesionales en un proyecto común
que pudiera responder a un servicio global e integral que abarcara todos los aspectos de las
necesidades empresariales.
Ambos están ahora a la cabeza del mayor despacho profesional de la zona, con más de 30
profesionales al servicio de sus clientes, que constituyen el principal activo y verdadero objeto
de valor de la empresa.
DESDE 1991

10. • Alto grado de conocimiento de
la realidad y problemática
empresarial actual.
• Conocimientos y experiencia
en todos los sectores:
industrial, servicios, agrícola…
• 25 profesionales con titulación
superior y alto grado de
formación permanente
• Mayor despacho, líder de la
zona. Nos avalan más de 20
años en el sector.
• Trato personal y proximidad.
Eficacia y rapidez en la
solución de problemas.
• Servicio de calidad orientado
al cliente. Aplicación de
procesos de calidad.