El Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales fue publicado en mayo de 2014 y concreta nuevas obligaciones para los sujetos obligados como medidas de diligencia debida y comunicación de operaciones sospechosas. La jornada del 17 de octubre en Bilbao analizará las novedades del Reglamento, cómo aplicar un enfoque basado en el riesgo, y los objetivos de supervisión del Sepblac. Expertos del sector financiero hablarán sobre la implementación práctica de las medidas.

1. Aplicación práctica del nuevo Reglamento
de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
Bilbao, 17 de octubre de 2014
Colabora

2. Introducción
El pasado 5 de mayo se publicó en el BOE, el Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Este Reglamento, atiende a las últimas recomendaciones de los organismos internacionales y de los borradores de nuevas directivas que se tramitan en la Union Europea. Entre otras novedades desarrolla el enfoque orientado al riesgo. De este modo, los sujetos obligados deberán analizar los riesgos principales a los que se enfrentan.
Adicionalmente, el Reglamento concreta algunas obligaciones de los “sujetos obligados”: medidas de diligencia debida en cuanto al conocimiento e identificación de los clientes, comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y dotación de los medios humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a estas obligaciones, que deberán ser sometidas a un experto externo.
APD, Informa Consulting y la Asociación de Cumplimiento Normativo, conscientes de las novedades legislativas recientemente aprobadas por el Ejecutivo, organizan la II Jornada sobre Prevención del Blanqueo de Capitales: “Aplicación práctica del nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales” que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la Bolsa de Bilbao.

3. 09:00 h Recepción de asistentes
09:15 h Apertura
Ignacio Martín San Vicente
Consejero de APD en Zona Norte. Consejero de Bankoa.
Presidente de Gamesa Corporación Tecnológica
Manuel Ardanza Fresno
Director General de la Bolsa de Bilbao
09:30 h Novedades del Reglamento
y cómo abordarlas
Sergio Salcines Gasquet
Socio Director de Informa Consulting
10:00 h Enfoque del riesgo: aplicación práctica de las medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas
Mercedes García Spreacher
Responsable de Prevención del Blanqueo
de Capitales en Bankoa
10:30 h Objetivos del supervisor
y planes de inspección
Félix Pérez-Campos
Área de Supervisión del Sepblac
11:00 h Debate-Coloquio: dudas
y planteamientos prácticos
de los asistentes
11:30 h Café - networking en el atrio
de la Bolsa

4. Informaciones prácticas
• Fecha: 17 de octubre de 2014
• Lugar: Bilbao - Bolsa de Bilbao (José M.ª Olábarri, 1)
• Horario: de 09:00 a 11:30 h (seguido de café-networking)
• Cuota: Los socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras podrán asistir gratuitamente.
No socios, 250 € (más el 21% de IVA)
• Inscripciones: Es imprescindible la confirmación de asistencia
inscripcionesnorte@apd.es - www.apd.es
• Información: Tel. 94 423 22 50