Analisis del terrorismo y criminalidad transnacional desde una perspectiva economica, politica y social

1. Terrorismo y criminalidad
Internacional
Noviembre del 2015
Nicolas Foucras PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. 1794: 1ª vez se usa “terrorismo” para calificar la doctrina
de los defensores de “El terror” (lucha contra los contra-
revolucionarios)
“Supone la dominación del terror y la sucesión de actos
violentos, que por lo común de modo indiscriminado,
pretende crear alarma social con fines políticos”
(definición de la RAE)
Acciones violentas con objetivo = hacer presión sobre
una población o un Estado:
• intimidar una población/Estado
• o forzar a un Estado/OI de tomar una medida o no
tomarla)

3. Hoy concepto muy utilizado por todos los actores:
medios de comunicación, Estado, Organizaciones
internacionales, OSCs, etc.
No hay claridad sobre la definición
No hay claridad sobre frontera con resistencia o
criminalidad

4. Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y
Terrorismo
• OCT = busca ganancias
• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades
Objetivos distintos sin embargo puede haber
colaboración circunstancial.
Ej: Trafico opio/heroína en Afganistán y Pakistán:
– Talibanes proveen tierras y mano de obra
– OCT ofrecen la transformación, rutas y distribución,
venta armas y medios transmisión

6. Terrorismo y OCT se nutren de los
mismos males y disfuncionamientos
de la globalización neoliberal
(Anguita y Campos; Mesa Peinado)

7. • Individuo en búsqueda de referentes y válvulas de
contestación:
–Individualismo y soledad (liberalismo económico
y político)
–Destrucción de las redes de solidaridad
–Desvanecimiento de las identidades
–Globalización neoliberal ha ido creando pobreza,
desigualdad, exclusión/marginación tal como
percepción de pobreza e injusticia (Castells)
(pobres son los ejecutores)
–Lucha de todos contra todos (competencia
exacerbada)

8. • Porosidad de las fronteras:
– Menos fronteras (sobre todo desde 1991)
– Globalización financiera y comercial
• Tecnología y comunicación
• Terrorismo y OCT utilizan los vacíos institucionales de
la gobernanza global:
– Paraísos fiscales
– Ausencia de gobernanza global (falta de
coordinación/colaboración eficaz y sanción)
– Aprovechan los Estados fallidos
– Ausencia de instituciones supranacionales (Mesa Peinado)
– Falta coordinación en políticas migratorias y lucha contra
criminalidad (hasta en la UE)

9. Características del terrorismo
• Ha ido aprovechando:
– Conflictos
– Primavera árabe
– Efectos negativos de la globalización como creación de vacíos
institucionales (Estados fallidos o zonas marginadas)
– Tecnología
• Existe terrorismo clásico de patrocinio estatal (Siria o Irán)
• Organizaciones no-estatales (Al Qaida o Estado Islamico)
• Organizaciones no estatales que ya son estatales (Hamas en
Gaza)

10. • Capacidad de adaptación; tienen una estructura
difusa, liquida, sin forma, flexibilidad y adaptativa
• Políticas anti-terroristas tienden a alimentan el
terrorismo:↑ odio y radicalización (tal como la
lucha contra la criminalidad tiende a consolidar la
misma criminalidad)
• Objetivo finales de Al Qaida y Estado Islámico
(surgió de Al Qaida en 2003): creación de Estados
rígidos bajo la Ley Islámica y avanzar hacia un
Califato global
– Guerra abierta en Siria Al-Nosra Vs Daesh
– Start-up Vs EMN

12. • Guerra URSS en Afganistán:
– Ben Laden ayudó a los Talibanes a tomar el poder (1996)
– Internacionalizo la yihad internacional
– Al Qaida atacó al “gran Satán”: torres gemelas 1993 y 2001;
Casablanca (2003) ; Madrid (2004): Londres (2005)
– Periodo Talibán: Afganistán = campos entrenamiento para
terroristas de Indonesia, Yemen, Libia, Bosnia, Chechenia, Sur de
Argelia, Irak, etc.
– El fenómeno que tuvo lugar en Afganistán se repitió en: Irak, Siria,
Mali, Somalia, Libia, Nigeria…
• Al Qaida pasó de ser una organización vertical a una horizontal (en
red o con franquicias): Abu Sayyaf (Fil.); Jamath Islamya (Indo.);
AQMI; AQPA; Al Shabaab; Al Nosra; Al Jihad (Yemen); Emirato del
Cáucaso; Movimiento delos partisanos (Cachemira); Movimiento
islámico de Uzbekistán; Grupos islámicos armados (Alg)… (tendencia
parece similar con Daesh: ejemplo del caso de Boko Haram en 2015)

14. Terrorismo se ha vuelto global: Transnacionalización
(miembros de todas partes incluyendo países
industrializados)
Mapa de 2014

16. ¿Existe realmente una “Guerra contra
el terrorismo”?
• Éxito en núcleos urbanos (Ej.: Francia en Mali contra
AQMI: evitar caída del Estado)
• Países industrializados hacen uso de la guerra para
fines propios (utilizado como pretexto para justificar
intervenciones y posicionarse en zonas geográficas y/o
probar nuevas armas…)
• Terrorismo permite consolidar el sector de la defensa
=> tentación hacia una sobrevaloración de la amenaza
• El miedo permite controlar sociedad y justificar
medidas autoritarias sin costo político (limitación de
derechos y libertades: EEUU, Israel, Europa…)
• Terrorismo (tal como la criminalidad) financia
gobiernos y ETN a partir de paraísos fiscales (puede
haber convergencia de intereses)

17. Categorías de terrorismo; se habla de…
• Terrorismo individual (anarquistas al principio del
siglo XX)
• Terrorismo organizado (extrema derecha, extrema
izquierda, independista o religiosos como la defensa
del yihad)
• Terrorismo de Estado (Gobierno español contra
ETA; EEUU en Nicaragua; Gobierno de Francia
contra Greenpeace Rainbow warrior)

18. • Terrorismo económico (practicas abusivas de empresas
como las mineras)
• Terrorismo verde (grupos ecológicos que imponen sus
reglas en detrimento del “desarrollo económico”)
• Hablamos cada vez más de ciberterrorismo (ataques en
contra de paginas oficiales; ej.: India Vs Pakistán desde
2001; China Vs EEUU)
• Narcoterrorismo (México o Colombia)
• Terrorismo separatista (IRA Irish Republican Army, ETA)
• Terrorismo anarquista (asesinato del presidente
McKinley en 1901)

19. Lista de grupos terroristas de acuerda con EEUU:
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

22. Evolución
• 1793; después revolución francesa: terrorismo = ataque
en contra un orden político existente
• 1950s: nacionalismo étnico, sentimiento anti-colonial,
IRA (Irish Republican Army), Tigres de Liberación del
Eelam Tamil, Argelia…
• 1960s-1980s: en contra del bloque occidental;
terrorismo comunista en Europa (Grupo Baader en RFA,
Brigadas Rojas en Italia)
• 1990s: terrorismo religioso (pero ya había iniciado en el
caso de Israel: atentado en contra atletas de Israel en
Múnich 1972)

23. Irán
• Es potencia regional
– 1.6 millones de km2
– Cerca de 80 millones de habitantes
– Diversidad étnica
– Rico en petróleo
– Relación con Pakistán para el nuclear
• 1979: revolución
– Toma de la embajada de los EEUU
– Ayatollah Khomeini (muere en 1989)
– Régimen islámico (diferente del Irán imperial cercano a los
intereses occidentales)
– 1980-1988: Guerra contra Irak

24. Estado pobre hacia el átomo:
• Sufrió la ley D’Amato-Kennedy Act 96
• Negociaciones sobre el nuclear desde el 2003 con UE
(Francia, Alemania y UK); Irán quería incorporar a EEUU
• Resoluciones de la ONU entre 2006 y 2010 después
visitas de experto de la AIEA (sanciones para frenar el
proyecto nuclear y militar)
• Occidente quiere conseguir apoyo de Rusia y China
(votaron en ONU medida solicitando a Irán de dejar de
enriquecer)

26. • Paralelamente al programa de enriquecimiento del uranio: hay
programas para desarrollar misiles y se logró lanzar un satélite en
orbita
• Acceso a la arma nuclear podría significar un incrementó de la
proliferación nuclear en el Medio Oriente (Siria, Arabia Saudita
que es aliado de Pakistán, Egipto o Turquía)
• Soluciones han fracasado:
– Plan Ruso: Irán no quiso transferir uranio enriquecido a Rusia contra
colaboración sobre nuclear civil (2010)
– Plan Turquía y Brasil (2010): Transferencia en Turquía una parte del
uranio enriquecido contra la entrega a Irán uranio con vocación medica
• Existen relaciones Irán-Rusia e Irán- China (Petróleo) y el
acercamiento con Turquía cuestiona la relación de este con UE y
OTAN
• Existe opción drástica (sobre todo de Israel) de bombardear sitios
nucleares

27. • Irán es chiita: sostienen que sólo los descendientes
del profeta Mahoma tienen derecho a liderar la
comunidad musulmana
• Amenaza sobre Israel
• Apoyo con armamento al Hezbolá libanes (chiita) y
Hamas (a pesar de ser sunita)
• Existe hostilidad creciente hacia limitación de la
proliferación nuclear: Egipto, Sud-Africa, Nigeria,
Indonesia, etc.
– TNP ha perdido credibilidad (5 potencias nucleares no
han cumplido su promesa de desarme)
– Israel dispone de la arma nuclear; no ha ratificado el TNP
(Irán ratificó TNP)

29. Afganistán
• Rápida victoria militar sobre el régimen Talibán en el
2001 => entra a Kabul de las fuerzas de la alianza del
Norte (Masoud)
• Occidente acepta reconciliación nacional con varios
Talibanes
• Comunidad internacional impuso Hamid Karzai
(consolidado por la elección de 2004 y luego legislativas
de 2005); 2 objetivos:
– Reconstruir el Estado
– Seguridad del territorio (fracaso)
• OTAN encabeza la ISAF (2003)

30. • Bush dio a partir de 2003 prioridad a Irak
• Talibanes encuentran refugio en Pakistán (alrededor
del Mollah Omar) y empiezan a partir del 2004 acciones
en la zona Pachtoun (Este y Sur)
• Ventajas de los Talibanes para el gobierno de Pakistán:
bloquean cualquier acuerdo Indo-Afganistan en contra
de Pakistán
• Presencia de soldados de EEUU a partir de 2001 y hasta
2014
• Talibanes reconquistan el territorio desde 12/2014.
Pakistán podría favorecer un régimen Talibanes de
nuevo para evitar alianza Irán-India

32. Organizaciones Criminales
Transnacionales (OCT)

33. Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales
(200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT con 40.000 miembros en Europa
occidental
• 6 veces la Ayuda oficial al desarrollo
• FMI (2012): OCT = 15% economía global (500-
1.500MMUSD/año)
• Oficina de las UN contra la droga y el crimen
(2012): OCT = industria que genera 2 MMUSD
(superior al presupuesto de España)

34. • Según Rodier (2008): OCT = “Principal
amenaza para las sociedades
democráticas del siglo XXI”: Influencia
varios países debido a su poder
financiero
– Albania: 50% de la economía depende OCT
=> programas de la UE ocultan realidad
porque es parte de la estabilidad del país
– Rusia: 80% del capital bancario pertenece a
la Mafia
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado
– EEUU: Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)

35. Hells Angels
(más de 300.000)
SueciaAlemania

36. ¿En que afecta la globalización?
• Deshumaniza (problemas graves de DDHH)
• Millones de victimas cada año de las OCT (trafico humano =
2,5 millones según OIT 2005)
• Homicidios por armas de fuego
• Afecta la salud humana (consumo drogas)
• Amenaza la paz y estabilidad de muchos espacios locales
(consecuencias de esta amenaza global son sobre todo
locales)
• Difusión de valores no propicios para la paz
• Genera competencia desleal en cada vez más actividades
(contrabando, falsificación de bienes, medicina, música…): la
criminalidad recibe sobre todo efectivo => necesidad de
blanquear aceptando perdidas en actividades licitas (ej: San
Adrecitos en Colombia). Solo 1% del dinero esta confiscado
(ONUDC 2011)

37. • Afecta libre flujo del comercio internacional (piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal
• Gasto público para gobiernos (lucha contra
narcotráfico o falsificación…)
• Debilita las estructuras políticas
• Compra de elecciones (afecta la democracia)
• Chantajean a autoridades públicas (30% de sus
recursos usados a esta tarea según Europol) y actores
privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Lobby fuerte en contra del no empoderamiento de las
organizaciones internacionales (van en contra de la
consolidación de la gobernanza global o europea)….

38. Presencia mafias turca y albanesa en
Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014

39. Sin embargo se han vuelto una necesidad para
muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca
transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las
empresas con el fin de preservar/mejorar la
competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos
para financiar el presupuesto; sobre todo en un
periodo de reducción de la recaudación fiscal e
incremento de las necesidades de la sociedad civil
(permite ganancias políticas)
• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que
mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de
pagos)

40. • Crea empleo (“rol social”…)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios
locales (servicios educativos, salud, infraestructura,
organizando fiestas, servicio de protección contra
robos…)…

42. Extensión creciente
Por todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra); Japón
(Yakusa); China (Triada que hacen uso de los Chinatowns); Turquía;
Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa…
Espacios que sufren externalidades de la globalización (conflicto
nacional trafico de armas, migración, desempleo y Estado fallido) son
propicios para el desarrollo de OCT (ejemplos: los Balcanes, África…)

43. Caso de Rusia: la Organizatsiya o
Bratva (mafia roja)

44. • Razones de su fuerza (Finnie 2012):
– Apoyo del gobierno y colusión de intereses
– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización del periodo de Yeltsin)
– Hermandad
– Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución,
drogas, trafico autos…)
– Alianzas internacionales con otras OCT

45. • Peso (Finnie 2012):
– Controla 10% del territorio Ruso
– Posee 25% de la economía rusa
– Controla 40% de las empresas para-estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus decisiones)
– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e.
Unión europea)
– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)
– 300.000 miembros…
• Impacto para Rusia:
– Gobierno tiene que negociar constantemente con la mafia
– Canaliza billones de euros fuera de Rusia (generalmente a través
de Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)
– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia
– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia
– Afecta la recaudación fiscal rusa…

46. Caso de México: los carteles
(Proceso y RFI 31/03/2013)

47. • Lo que predispone:
– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día
– Asimetría de ingresos entre México y EEUU
– Abandono de la agricultura
– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M
– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT)
– Alto nivel de corrupción
– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo
– TLCAN:
• Referentes muy materiales (importantes expectativas)
• Desigualdad creciente
– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta
menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia →
120.000/330.000 en calles EU)
– >80% impunidad

48. • Peso OCT (carteles):
– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):
cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb
abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor
remuneración que en el sector formal)
– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD
– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura… (Finnie 2012)
– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina
– Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie
2012)

49. Fuente: Coscia y Rios 2012

52. 95% importación cocaína en EEUU pasa por
México y México ya mercado consumidor

53. Droga que entra en los EEUU

54. Caso colombiano

55. Campos de acción de las OCT

56. 2010

57. 1. Drogas (fuente: ONU 2012):
– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en
1993)
– Solo 30% cocaína interceptada
– 220M consumidores regulares
– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo
menos una vez en el 2010
– ↑ 10% consumidores/año
– ↑ tipo drogas
– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)

58. 2. Trafico armas; Fin URSS: circulación
armas; conflictos en África
3. Trafico personas:
• ganancias netas: 7-10MM USD/año
• riesgo detención limitado;
• explotación sexual = 3MM USD en
Europa con 140.000 personas (ONUDC
2010)
• Trafico de migrantes (2009: 6,6MM USD
por el trafico ilícito de 3M de migrantes
a EEUU provenientes de AL)
• Crece gracias al fortalecimiento de los
controles en fronteras

59. 4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia,
Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94
pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95:
atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles,
marfil) + materias primas (piedras y metales
preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en
Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico
marfil

60. 6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-
partes, lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
10. Cibercriminalidad como por ejemplo el robo de
identidad (datos privados y acceso a cuentas bancarias)
uso de las mismas rutas que droga y armas

62. Trafico de animales

64. Piratería

65. Trafico de personas en EEUU (800.000 personas victimas de
trafico al año en el mundo)

66. Flujos migratorios por conflicto o violencia: gran
negocio para las OCT

67. Falsificación afecta a los países europeos

68. Algunos datos sobre
narcotráfico

75. Incremento del consumo de drogas en el
mundo (2012)
Fuente: Kelley, M. (2012) ”Maps Of Illegal Drug Use Around The
World” Recuperado el día 22 de octubre de 2012

76. Consumo de Ecstasy
(Naciones Unidas 2012)

77. Consumo de cannabis: entre 119 millones y
224 millones de usuarios

78. Consumo de cocaína

79. El consumo de opio

80. Funcionamiento de las OCT: se asimila a la
empresa transnacional
• Sabe usar lagunas de coordinación de las sociedades
occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a
OCT en su trafico Humanos
• Se parece a la estructura de cadena productiva:
clientes, vendedores, mayoristas, minoristas,
intermediarios, exportadores-importadores,
distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e
ilícitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y
economía productiva legal (construcción, turismo, cine,
música, casinos, restaurantes, deporte…)

81. • OCT hacen uso de paraísos fiscales
– Crean empresas
– Países blanqueadores dinero identificados por ONU son:
• Islas Cook (21.000 hab)
• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite
transacción financiera OCT Rusia + Triadas RPC + Yakusa Japonesa)
• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a
redes (dispersas); mucha colaboración con redes
locales
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)

82. • Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.:
prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse,
trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas
locales => raíces profundas
• No desea poder pero prefiere infiltración
• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto
plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en
democracia
• Chantajean a gobiernos y ETN

83. Soluciones
• Cooperación internacional: información (ONU trabaja en esto:
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos
conceptualizar términos)
– Mayo 2014: ONU organiza un foro en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que
combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a
información)
• Estrategia común y coordinación acciones en todos los niveles
(gobiernos, OI, encargados de sitios Internet, empresas, sociedad
civil…)
• Armonización legislaciones nacionales

84. • Trabajo UE: primer paso hacia cooperación
supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar
migración
• Empoderamiento y organización de la sociedad civil
internacional (ej: papel en el trafico humano, especies
exóticas….)´+ sensibilización y educación
• Favorecer educación, igualdad oportunidades,
empleos dignos, identidad colectiva (modelo
incluyente)

85. Caso de la UE con la OLAF

86. Octubre 2012: amplia operación Interpol
contra trafico medicinas ilegales vía
Internet
• 1ª vez: 2008
• 100 países participan
• Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores
de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas:
mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son
ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas

87. Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China
– EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas
para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones
Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »
The New York Times, 17 décembre, 2007