Análisis de la criminalidad y terrorismo transnacional

1. Terrorismo y criminalidad
Internacional
marzo 2019
Nicolas Foucras PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. Terrorismo
1794: 1ª uso “terrorismo” para calificar la doctrina de
los defensores de “El terror” (contra-revolucionarios)
Uso del terror y actos violentos de modo
indiscriminado para “crear alarma social con fines
políticos”
(RAE)
Acciones violentas que buscan hacer presión sobre
una población o Gobierno:
• Intimidar
• o Forzar a tomar una medida (o no tomarla)

3. No hay claridad sobre definición
Terroristas para calificar a actores que
violentan un orden establecido => Hoy
concepto muy utilizado por todos los
actores: medios de comunicación,
Gobiernos, Organizaciones
internacionales, ONGs, etc.
No hay acuerdos para identificar
grupos terroristas (Kurdos, grupos
rebeldes anti-Al Assad o Hamas)
No hay claridad en cuanto a frontera
con criminalidad

4. Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y
Terrorismo
• TERRORISMO = busca cambios en las
sociedades en base a un propósito
ideológico/político/religioso
• OCT = busca ganancias
Objetivos distintos sin embargo puede
haber colaboración circunstancial
Ej: Trafico opio/heroína en Afganistán y
Pakistán:
– Talibanes proveen tierras y mano de obra
– OCT: transformación, rutas y distribución,
venta armas y medios transmisión

7. Terrorismo y OCT se nutren de los
mismos males y disfuncionamientos
de la globalización neoliberal
(Anguita y Campos; Mesa Peinado)
¿Qué favorece su desarrollo y
extensión?

8. Externalidades de la
globalización
• Individualismo y soledad (liberalismo
económico y político)
• Paradigma lucha de todos contra todos
(competencia exacerbada)
• Destrucción tejidos socio-económicos y
redes solidaridad
• Desvanecimiento identidades
• Pobreza, desigualdad,
exclusión/marginación/informalidad,
percepción de pobreza e injusticia (Castells)
(pobres son los ejecutores)
Terrorismo representa una válvula de escape
para la contestación

9. Terrorismo y OCT utilizan
vacíos institucionales de la
gobernanza global-local:
Aprovechan los Estados
fallidos o zonas marginadas
o zonas marítimas
internacionales
Coscia y Rios 2012
Caso de México

10. Somalia

11. Yemen

12. México

13. Profundización de la globalización financiera :
↑ velocidad circulación fondos, economías de escala,
paraísos fiscales

14. En el caribe • Barbados (Indep.
1966;
Commonwealth)
• Antigua y Barbuda
(Indep. 1981;
Commonwealth)
• Islas Caimán (Indep.
1962;
Commonwealth)
• Islas Vírgenes
(Dependencia de UK
y EEUU)
• Turks and Caicos
(Dependencia de UK)
• Anguila (UK)
• Montserrat (UK)
• Bermuda (UK)…
• Belice (Indep. 1981)
• Panamá (1903-2000)
• Aruba (estatus de autonomía
de PB desde 1986)
• Bahamas (Indep desde 1973;
dentro Commonwealth)
• St Kitts y Nevis (Indep 1983;
Commonwealth)

15. En Europa
• Guernsey
(dependencia de UK)
• Jersey (UK)
• Sark (UK)
• Isla de Man (UK)
• Gibraltar (UK)
• Andorra (F-Esp)
• Mónaco (F)
• San Marino (It)
• Malta
• Liechtenstein
• Luxemburgo
• Suiza
• Chipre
• Irlanda
• PB…

16. Red británica al servicio de la City y países
socios
Tax Justice Network

17. En Asia-Pacifico
• Maldivas
• Singapur
• Brunei
• Nauru (Indep. Aust.
1968)
• Vanuatu (Indep. UK y F
1980)
• Islas Marshall (Indep.
EEUU 1990)
• Hong Kong (RPC; 1997)
• Macao (RPC; 1999)
• Samoa (Indep NZ 1962)
• Niue (libre asociación
con NZ)
• Islas Cook (NZ)

18. Porosidad fronteras:
↓ fronteras sin gran coordinación
supranacional (sobre todo desde
1991); ejemplo: UE
Ausencia de gobernanza global e
instituciones supranacionales
(falta de
coordinación/colaboración eficaz y
sanción) (Mesa Peinado)

19. Existen mecanismos pero
basados en compromisos:
• Interpol (1923; Lyon; 194 países) +
Europol (1998; La Haya) +Afripol
• Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC)
• Grupo de acción financiera (GAFI o
Financial Action Task Force):
Lavado + lucha contra
financiamiento terrorismo (OCDE;
1987)
Afripol: Alger; 2015;
40 países

20. • Foro global sobre transparencia e intercambio de
información (2009)
– G20-OCDE
– Lucha contra evasión fiscal + ↑ transparencia +
↑intercambio informaciones

21. GAFI (Grupo de acción financiera:
Financial Action Task Force o FATF)
• Administración en OCDE
• Creado por G7 en 1987
• Organismo intergubernamental
• Lucha contra lavado + financiamiento terrorismo
(después 11/09)
• Miembros: 37 (G7 + UE + 7 países)
• Normas no vinculantes (recomendaciones) = código de
conducta para los gobiernos
• Lista de países que no cooperan (reactualizada en
2017): 20 países (para 3 se recomiendan medidas para
presionarlos: Corea Norte, Irán y Birmania)

22. Miembros GAFI

23. 2017

24. Tecnología y comunicación
• Internet favorece oferta e
incrementa la demanda:
drogas, prostitución,
medicinas, órganos…
• Dark web
• Bancos en línea permiten
lavado del dinero
• Alianzas entre OCT…

25. • Políticas anti-terroristas, anti-
criminalidad, guerra contra
narco… tienden a nutrir el
problema (Ej.: Plan Colombia o
Iniciativa Mérida):
–↑ odio y radicalización
(terrorismo)
–↑ precios de los productos y
servicios ilegales (criminalidad)
• Capacidad de adaptación: redes
tienen una estructura difusa,
liquida, sin forma, flexibilidad y
adaptativa (tipo tela de araña),
fuertemente descentralizada…

26. Guerras en tierras islámicas
• Israel: Fracaso proceso de paz Israel-Palestina
• EEUU: intervenciones en Afganistán (2001) e Irak (1991 y 2003)
• Rusia: Chechenia
anti-americanismo considerado como un cruzado
Resentimiento se expresa a través de atentados en contra de EEUU
(11/09/2001), Israel y aliados musulmanes (Arabia Saudita)
Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser
Arafat (OLP) durante los Acuerdos
de Oslo, 13 de
septiembre de 1993

27. Guerra URSS en Afganistán =>
Talibanes y Al-Qaida:
• 1979-1989: apoyo Arabia Saudita y
EEUU a Muyahidines (personas que
hacen la yihad; entre ellas Ben Laden)
• Ben Laden ayudó Talibanes a tomar el
poder (1996) (2011; Pakistán)
• Después de la guerra: se
internacionalizó la yihad; varios
combatientes regresaron a su país para
ayudar al islam
– FIS y GIA en Argelia,
– Musulmanes de Bosnia y Kosovo,
Chechenia…

28. • Periodo Talibán (1996-2001): Afganistán =
campos entrenamiento para terroristas
de Indonesia, Yemen, Libia, Bosnia,
Chechenia, Sur de Argelia, Irak, etc.
• Al Qaida/Daesh (1999) atacó al “gran
Satán” (occidente):
– Torres gemelas 1993 y atentados 9/11/2001
– Casablanca (2003)
– Madrid (2004)
– Londres (2005)
– Paris (2015)…
• El fenómeno que tuvo lugar en Afganistán
se repitió en: Irak, Siria, Mali, Somalia,
Libia, Nigeria…
Lider Daesh desde 2006
Abu Bakr al-Baghdadi

29. Al Qaida pasó de ser una organización vertical a una horizontal (red o
franquicias):
– Abu Sayyaf (Fil.)
– Jamath Islamya (Indo.)
– AQMI
– AQPA
– Al Shabaab
– Al Nosra
– Al Jihad (Yemen)
– Emirato del Cáucaso
– Movimiento de los partisanos (Cachemira)
– Movimiento islámico de Uzbekistán
– Grupo islámico armado (Alg)
– Boko Haram (hasta 2015)…
Tendencia similar con Daesh

31. Fuente: CIA 2018

32. Marzo 2019: Las Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS) toman Baghouz => fin del
Califato del EI en Irak y el Levante

35. Travel Risk Map (2019)

37. Ataques teoristas 2000-2017

38. Intervencionismo de EEUU después 11/9/2001
(Afganistán, Siria, Irak, etc.) desestabiliza equilibrios
favoreciendo terrorismo
Ejemplo Irak:
– 2003: Transferencia poder a Chiitas en Irak (mayoría): legitima
entrada grupos extremistas sunitas como Al Qaida e ISIS)
– 2010: gana una fuerza laica (Alloui)
– 2014 gana Al Abadi gracias a partidos chiitas (hasta 2018)
Salih, presidente
desde 2018
(sunita)

39. Otros elementos favorables:
Primavera árabe desestabiliza regímenes
autoritarios que mantenían la gobernalidad
(Egipto, Libia, Siria) Mubarak
Al-Sisi
Morsi

40. Gadafi
Ansar Al Charia
(Al Qaida) en
Benghazi y Tripoli
Amanecer
de Libia
(Misrata)

41. • Existe terrorismo clásico de
patrocinio estatal (Siria, Irán,
Arabia Saudita)
• Organizaciones no-estatales
(Al Qaida o Estado Islámico)
• Organizaciones no estatales
que ya son estatales (Hamas
en Gaza, 2006)
• Muchas tienen vitrina política:
– IRA y Sinn Fein
– ETA y Herri Batasuna Khaled Meshaal

42. Hoy Islam es una expresión de contestación:
• OI dominadas por paradigma occidental (ONU,
FMI, DDHH…)
• Ha remplazado el nacionalismo árabe que ha
demostrado sus limites: corrupción, fracaso
económico, impotencia de los regímenes
nacionalistas laicos para liberar a Palestina, etc.
Roy: Islam es la
parte de la identidad
árabe no
occidentalizado

43. Índice de terrorismo

44. Islam radical
• Idea del Islam radical: aplicar Sharía en todos los
países musulmanes (ley islámica) :
– Al Qaida
• AQMI
• Al Nosra (AQ en Siria)….
– Estado islámico
• Boko Haram
• Ansar
• Al Shabab
• Abu Sayyaf (Filipinas)
• Ansar al Sharia (Libia)…
– Irán:
• Houtis
• Hezbollah
Al-Shabab

45. Objetivo finales de Al
Qaida y Estado Islámico
(surgió de Al Qaida en
2003): creación de Estados
rígidos bajo la Ley Islámica
y avanzar hacia un Califato
global

48. Wahabíes (XIX; Imam Al-Wahhab)
• Sunita radical (puritano; regreso
al origen; Estado islámico; sharia)
• Arabia Saudita
• Se desarrolla sobre todo con
fondos del petróleo en 1970s
• Acusado de ser fuente para el
terrorismo internacional
• Financiamiento de la corona
saudita para construcción
mezquitas y escuelas en todo
mundo
• Escuelas importantes donde
acuden muchos estudiantes del
mundo sunita

49. Wahabíes:
• También denominado
Salafismo : movimiento
político-religioso
fundamentalista sunnita
que reivindica el retorno a
los orígenes del Islam
– Pacifico financiado por AS y
Qatar
– Yihadista: ISIS
2015

51. 2015

53. Grupos salafistas (XIX; favorable al
califato)
Seth G. Jones 2014

54. “El califato
soñado del
Estado Islámico
en Irak y levante
(EIIL)”
Fuente: Radio Canada, 2014

56. Yemen
Doble
poder:
- Chiitas en
el norte
(Sanaa)
- Sunitas
en el Sur
(Aden)

57. Fundamentalismo islámico:
1ª preocupación en Rusia
Pero Islam no necesariamente
visto como amenaza en
Europa

58. 2018

60. 61000 ataques en 2000-2014
Fuente: Institute for Economics and Peace 2015

61. 80% de las victimas del terrorismo en 5
países (2014)

63. Victimas de terrorismo

64. Victimas de la Criminalidad

65. Organizaciones Criminales
Transnacionales (OCT)

66. 2018

68. Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales
(200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT con 40.000 miembros en
Europa occidental
• OCT = 15%-25% economía global (500-
1.500MMUSD/año) FMI (2012)
• 6 veces la Ayuda oficial al desarrollo

69. • Según Rodier (2008): OCT = “Principal
amenaza para las sociedades
democráticas del siglo XXI”: Influencia
varios países debido a su poder
financiero
– Albania: 50% de la economía depende OCT
=> programas de la UE ocultan realidad
porque es parte de la estabilidad del país
– Rusia: 80% del capital bancario pertenece a
la Mafia
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado
– EEUU: Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)

70. Hells Angels
(más de 300.000)
SueciaAlemania

71. ¿Cómo funciona?

72. Funcionamiento de las OCT: se asimila a la
empresa transnacional
• Usa falta coordinación de las sociedades occidentales
• Similar a estructura de cadena productiva: clientes,
vendedores, mayoristas, minoristas, intermediarios,
exportadores-importadores, distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión con actividades licitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y
economía productiva legal (construcción, turismo, cine,
música, casinos, restaurantes, deporte…)

74. Infiltración de la mafia italiana: no hay clara frontera
entre economía formal y economía criminal

75. • OCT hacen uso de paraísos fiscales
– Crean empresas
– Algunos países lavando dinero de las OCT identificados por
ONU son:
• Islas Cook (21.000 hab)
• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite
transacción financiera OCT Rusia + Triadas + Yakusa Japonesa)
• Guatemala; Panamá; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ha ajustado: pasa de
piramidal/jerárquicas a redes (dispersas); mucha
colaboración con redes locales
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)

76. • Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.:
prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse,
trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades
publicas locales => raíces profundas
• No desea el poder, prefiere infiltración

77. ¿Cuáles son las consecuencias
de las OCT?
Source: Transnational Organized Crime in the Fishing Industry, United Nations Office
on Drugs and Crime, 2011

78. • Afecta libre flujo del comercio internacional
(incluyendo piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal
• Representan un gasto público para gobiernos
(lucha contra narcotráfico o falsificación…)
• Compra de elecciones (afecta la democracia)
• Chantajean a autoridades públicas (en Europa 30%
de sus recursos usados a esta tarea según Europol)
y actores privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Forma un lobby fuerte en contra de la no
consolidación de las organizaciones
internacionales (gobernanza global o europea)….

80. • Desafían a los estados => corto-circuito en
democracia
• Competencia desleal en cada vez más actividades
(contrabando, falsificación de bienes, medicina,
música…):
La criminalidad recibe sobre todo efectivo =>
necesidad de lavar aceptando perdidas en
actividades licitas (ej: San Adrecitos en Colombia).
Solo 1% del dinero esta confiscado (ONUDC 2011)

81. Presencia mafias turca y albanesa en
Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014

82. Sin embargo se han vuelto una necesidad para
muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca
transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las
empresas con el fin de preservar/mejorar la
competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir
fondos para financiar el presupuesto

83. • Crea empleo (“rol social”…)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios
locales (servicios educativos, salud, infraestructura,
organizando fiestas, servicio de protección contra
robos…)…

85. Extensión creciente
Por todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o
Camorra); Japón (Yakusa); China (Triadas que hacen uso de los
Chinatowns); Turquía; Ucrania; México; Colombia; Mafia
Rusa…

86. Caso de Rusia: la Organizatsiya o
Bratva (mafia roja)

87. Razones de su fuerza (Finnie 2012):
• Apoyo del gobierno y colusión de intereses
• Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización del periodo de Yeltsin)
• Hermandad
• Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta,
prostitución, drogas, trafico autos, opio…)
• Alianzas internacionales con otras OCT

88. Peso (Finnie 2012):
• Controla 10% del territorio Ruso
• Posee 25% de la economía rusa
• Controla 40% de las empresas para-
estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus
decisiones)
• Controla 80% de los bancos rusos
(fuerte presencia en Chipre i.e. Unión
europea)
• Se divide en más o menos 8000
grupos (200 con influencia global)
• 300.000 miembros…

89. Impacto para Rusia:
• Gobierno tiene que negociar
constantemente con la mafia
• Canaliza billones de euros fuera
de Rusia (generalmente a través
de Chipre o Mónaco para lavar el
dinero)
• Desmotiva la IED o joint-ventures
en Rusia
• Desmotiva la iniciativa privada
en Rusia
• Afecta la recaudación fiscal
rusa…

90. Caso de México: los carteles
(Proceso y RFI)

91. Lo que predispone:
• 15ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día
• Asimetría de ingresos entre México y EEUU
• Abandono de la agricultura
• 15 M empleos formales Vs PEA de 50M
• 60% PEA urbana en informalidad en México (OIT)
• Alto nivel de corrupción
• Tejido social fragmentado, individualismo y miedo
• TLCAN:
– Referentes muy materiales (importantes expectativas)
– Desigualdad creciente
• Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta
menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia →
120.000/330.000 en calles EU)
• >80% impunidad

92. Peso OCT (carteles):
• Principal empleador del país (468.000; 3* que
PEMEX): cultivadores, vigilantes, mulas, matadores
pero tmb abogados, médicos, ingenieros, pilotos
(mejor remuneración que en el sector formal)
• 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD
• 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura… (Finnie 2012)
• 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina
• Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India
(Finnie 2012)

93. Fuente: Coscia y Rios 2012

97. 95% importación cocaína en EEUU pasa por
México y México ya mercado consumidor

98. Droga que entra en los EEUU

99. Campos de acción de las OCT

100. 2010

101. Fuente: UNODC 2016

102. 1. Drogas (fuente: ONU 2012):
• 8% comercio internacional (>600MM USD Vs
300MM en 1993)
• Solo 30% cocaína interceptada
• 220M consumidores regulares
• 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas
por lo menos una vez en el 2010
• ↑ 10% consumidores/año
• ↑ tipo drogas
• Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)

103. 2. Trafico armas; Fin URSS: circulación
armas; conflictos en África
3. Trafico personas:
• Ganancias netas: 7-10MM USD/año
• Riesgo detención limitado
• Explotación sexual = 3MM USD en
Europa con 140.000 personas
(ONUDC 2010)
• Trafico de migrantes
• Crece gracias al fortalecimiento de los
controles en fronteras

104. 4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia,
Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94
pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito;
1995: atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles,
marfil) + materias primas (piedras y metales
preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en
Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico
marfil

105. 6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-
partes, lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
10. Cibercriminalidad como por ejemplo el robo de
identidad (datos privados y acceso a cuentas bancarias)
uso de las mismas rutas que droga y armas

107. Trafico de marfil

109. Piratería

110. Trafico de personas en EEUU (800.000 personas victimas de
trafico al año en el mundo)

111. Falsificación afecta a los países europeos

112. Algunos datos sobre
narcotráfico

119. Incremento del consumo de drogas en el
mundo (2012)
Fuente: Kelley, M. (2012) ”Maps Of Illegal Drug Use Around The
World” Recuperado el día 22 de octubre de 2012

120. Consumo de Ecstasy
(Naciones Unidas 2012)

121. Consumo de cannabis: entre 119 millones y
224 millones de usuarios

122. Consumo de cocaína

123. El consumo de opio

124. Soluciones
• Cooperación internacional: información; ONU trabaja en esto:
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos
conceptualizar términos
– Mayo 2014: ONU organiza un foro en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que
combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a
información)
• Estrategia común y coordinación acciones en todos los niveles
(gobiernos, OI, encargados de sitios Internet, empresas, sociedad
civil…)
• Armonización legislaciones nacionales

125. • Trabajo UE: primer paso hacia cooperación
supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar
migración
• Empoderamiento y organización de la sociedad civil
internacional (ej: papel en el trafico humano, especies
exóticas….) + sensibilización y educación
• Favorecer educación, igualdad oportunidades,
empleos dignos, identidad colectiva (modelo
incluyente)

126. Caso de la UE con la OLAF

127. Octubre 2012: amplia operación Interpol
contra trafico medicinas ilegales vía
Internet
• 1ª vez: 2008
• 100 países participan
• Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores
de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas:
mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son
ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas

128. Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China
– EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas
para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones
Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »
The New York Times, 17 décembre, 2007

129. Anexos

131. Caso de Irán
• Es potencia regional
– 1.6 millones de km2
– Cerca de 80 millones de habitantes
– Diversidad étnica
– Rico en petróleo
– Relación con Pakistán para el nuclear
• 1979: revolución
– Toma de la embajada de los EEUU
– Ayatollah Khomeini (muere en 1989)
– Régimen islámico (diferente del Irán imperial cercano a los
intereses occidentales)
– 1980-1988: Guerra contra Irak

132. Estado pobre hacia el átomo:
• Sufrió la ley D’Amato-Kennedy Act 96
• Negociaciones sobre el nuclear desde el 2003 con UE
(Francia, Alemania y UK); Irán quería incorporar a EEUU
• Resoluciones de la ONU entre 2006 y 2010 después
visitas de experto de la AIEA (sanciones para frenar el
proyecto nuclear y militar)
• Occidente quiere conseguir apoyo de Rusia y China
(votaron en ONU medida solicitando a Irán de dejar de
enriquecer)
• 2015: acuerdo EEUU-Iran

134. • Paralelamente al programa de enriquecimiento del uranio: hay
programas para desarrollar misiles y se logró lanzar un satélite en
orbita
• Acceso a la arma nuclear podría significar un incrementó de la
proliferación nuclear en el Medio Oriente (Siria, Arabia Saudita
que es aliado de Pakistán, Egipto o Turquía)
• Soluciones han fracasado:
– Plan Ruso: Irán no quiso transferir uranio enriquecido a Rusia contra
colaboración sobre nuclear civil (2010)
– Plan Turquía y Brasil (2010): Transferencia en Turquía una parte del
uranio enriquecido contra la entrega a Irán uranio con vocación medica
• Existen relaciones Irán-Rusia e Irán- China (Petróleo) y el
acercamiento con Turquía cuestiona la relación de este con UE y
OTAN
• Existe opción drástica (sobre todo de Israel) de bombardear sitios
nucleares

135. • Irán es chiita: sostienen que sólo los descendientes
del profeta Mahoma tienen derecho a liderar la
comunidad musulmana
• Amenaza sobre Israel
• Apoyo con armamento al Hezbolá libanes (chiita) y
Hamas (a pesar de ser sunita)
• Existe hostilidad creciente hacia limitación de la
proliferación nuclear: Egipto, Sud-Africa, Nigeria,
Indonesia, etc.
– TNP ha perdido credibilidad (5 potencias nucleares no
han cumplido su promesa de desarme)
– Israel dispone de la arma nuclear; no ha ratificado el TNP
(Irán ratificó TNP)

137. Caso de Afganistán
• Rápida victoria militar sobre el régimen Talibán en el
2001 => entra a Kabul de las fuerzas de la alianza del
Norte (Masoud)
• Occidente acepta reconciliación nacional con varios
Talibanes
• Comunidad internacional impuso Hamid Karzai
(consolidado por la elección de 2004 y luego legislativas
de 2005); 2 objetivos:
– Reconstruir el Estado
– Seguridad del territorio (fracaso)
• OTAN encabeza la ISAF (2003)

138. • Bush dio a partir de 2003 prioridad a Irak
• Talibanes encuentran refugio en Pakistán (alrededor
del Mollah Omar) y empiezan a partir del 2004 acciones
en la zona Pachtoun (Este y Sur)
• Ventajas de los Talibanes para el gobierno de Pakistán:
bloquean cualquier acuerdo Indo-Afganistan en contra
de Pakistán
• Presencia de soldados de EEUU a partir de 2001 y hasta
2014
• Talibanes reconquistan el territorio desde 12/2014.

140. Categorías de terrorismo; se habla de…
• Terrorismo individual (anarquistas al principio del siglo
XX)
• Terrorismo organizado (extrema derecha, extrema
izquierda, independista o religiosos como la defensa del
yihad)
• Terrorismo de Estado (Gobierno español contra ETA;
EEUU en Nicaragua; Gobierno de Francia contra
Greenpeace Rainbow warrior; ministerio de defensa y
mnisterio asuntos exterioresde Corea Norte organiza el
sesinato de Kim Jong Nam en aeropuerto en Malasia
(02/2017)

141. • Terrorismo económico (practicas abusivas de empresas
como las mineras)
• Terrorismo verde (grupos ecológicos que imponen sus
reglas en detrimento del “desarrollo económico”)
• Hablamos cada vez más de ciberterrorismo (ataques en
contra de paginas oficiales; ej.: India Vs Pakistán desde
2001; China Vs EEUU)
• Narcoterrorismo (México o Colombia)
• Terrorismo separatista (IRA Irish Republican Army, ETA)
• Terrorismo anarquista (asesinato del presidente
McKinley en 1901)

142. Evolución
• 1793; después revolución francesa: terrorismo =
ataque en contra un orden político existente
• 1950s: nacionalismo étnico, sentimiento anti-colonial,
IRA (Irish Republican Army), Tigres de Liberación del
Eelam Tamil, Argelia…
• 1960s-1980s: en contra del bloque occidental;
terrorismo comunista en Europa (Grupo Baader en RFA,
Brigadas Rojas en Italia)
• 1990s: terrorismo religioso (pero ya había iniciado en el
caso de Israel: atentado en contra atletas de Israel en
Múnich 1972)

143. ¿En que afecta el modelo glocal?
• Deshumaniza (problemas graves de DDHH)
• Millones de victimas cada año de las OCT (trafico
humano = 2,5 millones según OIT 2005)
• Homicidios por armas de fuego
• Afecta la salud humana (consumo drogas)
• Amenaza la paz y estabilidad de muchos espacios
locales
• Difusión de valores no propicios para la paz

144. 2017

146. • Minas ilegales de Suriname: trafico de materias primas como oro pero tmb actividades de
narcóticos, tala arboles y robo bienes culturales
• Según Global Financial Integrity (Washington; 2017): volumen de los 11 principales mercados
ilícitos es de entre 111.6 y 2.2 billones USD anuales
– Trafico drogas: entre 426.000 millones y 652.000 millones
– Minería ilegal: entre 12.000 y 48.000 millones
• Gobiernos inspeccionan el 5% de la carga
• FARC y grupos delictivos trasladaron vía casas de empeño más de 47 toneladas de oro ilegalmente
extraído por 1.400 millones a refinerías de todo el mundo
• Paraísos fiscales permiten a los negocios ilícitos encontrar un refugio secreto y seguro. Suiza ha
procurado últimamente relajar las leyes de secreto bancario
• Interpol creó una oficina de mercados ilícitos
• ONU adoptaron varias resoluciones:
– Convención contra la Corrupción en 2005
– Convención con la Delincuencia Organizada transnacional en 2003
• Grupo de Acción Financiera (creado en 1999 con sede en París): establece normas mundiales de
lucha contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo supervisa avances de los países
• FMI + BM: ofrecen asistencia técnica y capacitación para adopción de leyes y PP para combatir
flujos ilícitos
• EEUU, China y UE cuentan con recursos propios para atacar el lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo pero las medidas son más eficaces si se adoptan a escala regional o global

147. 2017

149. Global Financial Integrity 2017

150. Global Financial Integrity 2017