ACTA CONSTITUTIVA

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ACTA CONSTITUTIVA

  1. 1. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE UNA COMPAÑIA S.A de C.VEn el día de hoy, 19 de abril de 2012, se reunieron en la ciudad deTapachula chiapas los ciudadanos ALAN RAYMUNDO CAMPEROQUINTANA y ROSA QUINTANA CAMACHO, quienes son denacionalidad mexicana, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.1311206947133 y 2912992786121 con el objeto de constituir unacompañía de Sociedad Anónima de Capital Variable, como en efectola constituyen en virtud de este documento y, la cual se regirá por lasdisposiciones contenidas en los Artículos que en seguida sedeterminan, redactados con suficiente amplitud para que sirvan a lavez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. TUTULO I DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIONARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará “CAFE’S ITCE”,su domicilio es CIRCUITO FAUSTINO ROSS, NUM 3 MZN 18, SANJOSÉ EL EDÉN ciudad de Tapachula pudiendo establecer sucursales,agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del paíso en el extranjero, cuando así lo decida la Junta Directiva. ARTICULOSEGUNDO: La Compañía tendrá como principal objeto el siguiente:importar y exportar granos de café para su comercialización de lacomunidad, y en general podrá dedicarse a toda actividad o negociolícito, ya que la enumeración descrita o no limitativa de su objetosocial. ARTICULO TERCERO: La sociedad comenzará su giro oejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripción enel Registro de Comercio y tendrá una duración de 105 años, contadosa partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un
  2. 2. lapso igual, superior o inferior, si así resolviere la Asamblea Generalde Socios. T1TULO II CUOTAS SOCIALES Y CAPITALARTICULO CUARTO: El capital de la Compañía. Un millón($1,000,000.00) representado por Yezel Itzel Campero Quintana. Estecapital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. ARTICULOQUINTO: Cada cuota de participación concede a su propietarioiguales derechos yobligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de lasAsambleas. TITULO III DE LAS ASAMBLEASARTÍCULO SEXTO: La máxima autoridad y dirección de la sociedadestá en manos de la Asamblea General de Socios, legalmenteconstituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisionesacordadas respetando los límites y facultades legales y estatutarias,son obligatorias para todos los socios, inclusive para los que nohubieren asistido a ella, quedando a éstos los derechos y recursoslegales pertinentes. ARTICULO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria deSocios se reunirá cada año dentro de los tres meses siguientes alcierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirácuando los intereses de la Compañía así lo requieran, teniendo queser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de laSociedad o de un número de socios que represente no menos delveinte por ciento (15 /o) del capital social. Ambas Asambleas, se 0reunirán, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) días de
  3. 3. anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión, noobstante será válida la Asamblea que se haya reunido sinconvocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representadala totalidad del capital social. Los socios podrán hacerse representaren la Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenti-cado, por telegrama o cablegrama. ARTICULO OCTAVO: LaAsamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se consideraránválidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadasen ella, por lo menos el sesenta por ciento (60 0/o) de las cuotas quecomponen el capital social y sus decisiones se consideraránválidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número devotos que represente por lo menos el sesenta por ciento (60%) delcapital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a laAsamblea un número de socios que represente por lo menos laproporción antes señalada, se procederá conforme a las Normas delCódigo de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún ensegunda Convocatoria, podrá instalarse válidamente la Asamblea, sien ella no está representada por lo menos el cincuenta por ciento (500/o) del capital social, requiriéndose para la validez de sus decisiones laaprobación de un número de votos que represente el cincuenta porciento ( 50%) del capital social. La representación y la mayoríaconvenida en esta cláusula se requerirán para cualquier objetosometido a la Asamblea de Socios, inclusive los previstos por elArtículo 280 del Código de Comercio. La Asamblea de Socios serápresidida por el presidente del consejo y ensu ausencia por el suplente, quien se designe al efecto. ARTICULONOVENO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir la
  4. 4. Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente y fijarles susremuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance Generalde la compañía y el estado de Ganancias y Pérdidas con base en elInforme del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto deDividendos y a la constitución del fondo de reservas especiales. d)Cualesquiera otras atribuciones que la Ley le fije. TITULO IV DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIAARTICULO DECIMO: La Dirección de administración de la compañíacorresponde a la Junta Directiva integrada por CESAR HERNANDEZDOMINGUEZ y ROSA QUINTANA CAMACHO miembros, quienespueden ser o no socios de la sociedad y serán elegidos por laAsamblea de Socios, la cual designará sus respectivos suplentes,quienes llenarán las faltas temporales o absolutas de sus principales.ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva durará tres añosen el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos.Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio desus funciones, hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelecciónde sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de su función, elpresidente del consejo y el suplente de la Junta Directiva, deberándepositar cinco (5) cuotas en la Caja Social de la compañía, a los finesprevistos en el Artículo 244 del Código de Comercio. ARTICULODECIMO SEGUNDO: El presidente y el suplente, tienenconjuntamente las más amplias facultades de administración y dis-posición y especialmente quedan facultados para lo siguiente: a)Convocar las Asambleas, fijar las materias que en ellas debentratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones. b) Establecer los
  5. 5. gastos generales de administración y planificar los negocios de lasociedad, c) Reglamentar la organización y funcionamiento de lasoficinas, agencias y sucursales de la compañía y ejercer su control yvigilancia. d) Nombrar y remover el personal requerido para lasactividades y negocios de la empresa, fijando Les sus remuneracionesy cuidad de que cumplan sus obligaciones. e) Contratar, cuando loestimen conveniente, los servicios de Asesores para la realización deuna o más negociaciones y operaciones sociales, estableciendo almismo tiempo las condiciones y demás modalidades bajo las cualeséstos deberán desempeñar sus actividades. f) Constituir Apoderado oApoderados especiales, fijándoles todas las atribuciones que fuerenpertinentes en defensa de los intereses de la compañía para el caso olos casos para los cuales fueren designados. g) Elaborar el Balance, elInventario General y estado de Pérdidas y Ganancias e informedetallado que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinariasobre la administración de la compañía. h) Calcular y determinar el di-videndo por distribuir entre los socios, acordar y fijar la oportunidad desu pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenien-tes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a laAsamblea Ordinaria para su consideración y aprobación. i)Representar a la compañía en todos los negocios y contratos conterceros en relación con el objeto de la sociedad. j) Arrendar los bienesde la compañía, aún por plazos mayores de dos (2) años. k) Abrir,movilizar y cerrar cuentas corrientes o depósitos; girar, aceptar yendosar cheques, letras de cambio o pagarés a la orden de lacompañía y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otraforma los fondos que la compañía la tuviere depositados en Bancos,
  6. 6. Institutos de Créditos, Casas de Comercio, etc.) 1) Solicitar y contratarlos créditos bancarios que requiera la compañía. m) Y en general,efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión,administración y disposición de la compañía, con excepción deconstituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas asus propios negocios, facultad ésta que se reserva expresamente a laAsamblea de Socios. TITULO V DEL COMISARIOARTICULO DECIMO TERCERO: La Compañía tendrá un Comisario,quien será elegido por la Asamblea Ordinaria de Socios y durarán unaaño (1) año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. ARTICULODECIMO CUARTO: El Comisario tendrá a su cargo la fiscalizacióntotal de la contabilidad de la sociedad y ejercerá las atribuciones yfunciones que le señale el Código de Comercio. TITULO VI DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADESARTICULO DECIMO QUINTO: La contabilidad de la sociedad se lle-vará conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidarán deque ella se adapte a las normas establecidas en la LegislaciónVenezolana. ARTICULO DECIMO SEXTO: El ejercicio económico dela compañía se inicia el primero de enero de cada año y termina el 31de diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el día de lainscripción del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre.ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El día 31 de diciembre de cada añose liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboracióndel Balance correspondiente, pasándose dicho recaudo al Comisario
  7. 7. con un (1) mes de anticipación a la Reunión de la Asamblea Generalde Socios. Verificado como haya sido el Balance y estado de pérdidasy ganancias, las utilidades líquidas obtenidas se repartirán así: a) Uncinco por ciento (5) para la formación de un fondo de reserva hastaalcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10 0/o) del capitalsocial. b) El remanente quedará a disposición de la Asamblea deSocios para ser distribuido en la forma que ésta resuelva, después deoída la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a lossocios. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de suexigibilidad no devengarán interés alguno. TITULO VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASARTICULO DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este docu-mento se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código deComercio y demás Leyes pertinentes. En este mismo acto laAsamblea Constitutiva designó para el periodo de 105 años, contadosa partir del 19 de abril de 2012 la Junta Directiva de la Sociedad, lacual quedó integrada así: ROSA QUINTANA CAMACHO y Para elcargo de Comisario, fue elegido: ALAN RAYMUNDO CAMPEROQUINTANA.

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