acta constitutiva

1. ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANÓNIMA
Escritura no. (123) volumen (123) fojas (123) en la ciudad de Veracruz, boca del rio., a 23 de
abril del 2016. Yo el licenciado Luis Osiel Pérez murillo notario público no. (123), hago
constar: el contrato de sociedad mercantil, en forma anónima, que otorga a: Karla Daine
Meraz Santamaria, Brandon Roberto Meraz Santamaria, Yareli rivera alemán y Laura
Santamaria morales, sujetándose a los estatutos que se contienen en las siguientes:
CLAUSULAS
DENOMINACIÓN, OBJETIVO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULAS DE
EXTRANJEROS.
PRIMERA.- la sociedad se denominara “KeekiSuu” nombre que ira seguido de las
palabras “sociedad anónima”, o de las siglas “s.a.”
SEGUNDA.- la sociedad tiene como objeto:
1. armar y manufacturar, diversos postres y pasteles como magdalenas, sufles,
mousses, gelatinas, pays, donas, cup cake, merengues, cremas, mantequillas,
hojaldres, helados, natillas, y más.
2. diseñar nuevos postres, así como utilizar recetas clásicas
3. distribuir de postres al mayoreo y pasteles bajo pedido, así como en el local.
4. brindar accesibilidadalproducto, manteniendo los precios de manera alcanzable
para todos los clientes.
5. ejecutar toda clasedeactos de comercio, pudiendo comprar, vender, y distribuir
toda clase de artículos y mercancías relacionadas con la repostería.
6. emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos
de crédito.
7. aceptar o conferir toda clasede comisiones mercantiles y mandatos, obrando en
su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.
8. adquirir cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles,
derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto.
9. contratar al personal necesario de origen mexicano, para el cumplimiento de los
fines sociales y actividades propias de su objeto.
10. realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos,
ya sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.
TERCERA.- la duración de esta sociedad será de ochenta años, contándose a partir
de la fecha y firma de la escritura correspondiente.
CUARTA.- el domicilio legal de la sociedad será en plaza España, ubicada en España
119 fraccionamientos, jardines del Virginia, boca del río, ver. Local 6 y está tendrán la
posibilidad de establecer sucursales en cualquier parte de la república mexicana, y
someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre.

2. QUINTA.- no se permitirán socios extranjeros, ya que la sociedadtendrá únicamente
personal y socios de origen y nacionalidad mexicana.
SEXTA.- su capital es de $60,000 (sesenta mil pesos m/n) representado por cien
acciones, con valor de $600 (seiscientos pesos m/n) cada una.
SÉPTIMA.- el capital, tendrá capacidad de disminuir y aumentar, según estas
formas:
Aumentará con nuevas aportaciones de los socios (tratando de mantenerse igualitarios),
por el ingreso de nuevos socios, o por ella revaluación del activo. Respecto a su reducción,
no se harán reembolsos a los socios, puesto que no podrán separarse de la sociedad, se
reducirá por lapérdida del capital, publicando tres veces en el periódico oficialdel domicilio
social, con intervalos de diez días.
OCTAVA.- se tomara un registro de acciones, tal y como está establecido en la ley
general de sociedades mercantiles en su artículo 28, y será considerado como accionista a
quien aparezca de tal forma en el registro mencionado. En el inscribirá la petición de
cualquier accionista, cualquier transmisión que se efectúe y de igual forma cada acción
representará un voto con iguales derechos así como que será indivisible
Asamblea general de accionistas
NOVENA.- el órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas y
representa la totalidad de acciones.
DECIMA.- toda asamblea estará constituida en conformidad de ley general de
sociedades mercantiles, en los artículos 183-185.
DECIMA PRIMERA.- toda decisión de la asamblea, tendrán completa validez, sin
necesidad de que exista publicación de esta, cuando se encuentre la totalidad de
accionistas.
DECIMA SEGUNDA.- los accionistas, tienen permitido tener a un representante para
que vote en su nombre, tomando en cuenta que se deberá nombrar con carta poder ante
un notario, y las acciones deberán ser resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en
una institución bancaria con anterioridad a la reunión.
DECIMA TERCERA.- las asambleas serán dirigidas por el administrador, y al no
encontrarse este, será por el presidente del consejo de administración, en el imprevisto
caso de que este no se presente, se podrá nombrar un presidente de debates quien
designara al secretario suplente.
DECIMOCUARTA.- las asambleas seránordinarias y extraordinarias y ambas deberán
reunirse en el domicilio social.

3. DECIMO QUINTA.- si alguien quiere convertirse en socio, deberá proponerlo en una
asamblea ala que asistan todos los accionistas, y en caso de este ser aceptado, deberá
aportar la misma cantidad que todos los socios, para así mantener la igualdad entre ellos
(tendrán el mismo número de acciones)
DECIMO SEXTA.- se registrara el acta correspondiente por el secretario y realizará la
lista de asistencia que será firmada por los asistentes, el presidente y el secretario.
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
DECIMO SÉPTIMA.- este trabajo, se llevará a cabo por el administrador que podría
no ser accionistas y no existirá tiempo definido para tal función.
DECIMO OCTAVA.- eladministrador, será elrepresente legal de lasociedad, y dentro
de sus actividades se estará:
1. tendrá capacidad de administrar los bienes y negocios de la sociedad, siempre en
conformidad a lo que establezca el código civil.
2. abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de
designar y autorizar personas que estén a cargo de las mismas.
3. nombrar y remover a los gerentes, sugerentes, apoderados, agentes y empleados
de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y re
numeraciones
4. verificar que los empleados estén capacitados para sus funciones, y capacitarlos en
caso de asensos.
5. formular y presentar quejas, denuncias o acusaciones y colaborar junto al ministerio
público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en
dichos procesos y otorgar perdones cuando a juicio, el caso lo amerite.
6. otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad.
7. nombrar y remover a los gerentes, subgerentes, agentes y empleados de la
sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y re
numeraciones.
8. tendrá capacidad de celebrar contratos individuales, o colectivos de trabajo, e
intervenir en la formación de los reglamentos interiores de trabajo.
9. convocará asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas,
ejecutara sus acuerdos, y básicamente, llevara a cabo los todos actos y operaciones
que sean necesarios o pertinentes para los fines de la sociedad, con excepción de
los expresamente reservados por la ley o por los estatutos a la asamblea.
DECIMA OCTAVA.- la asamblea general de accionistas, o el administrador, escogerán al
personal encargado de la gerencia, señalando así, el tiempo que deban desempeñar sus
obligaciones.

4. DECIMA NOVENA.- si la asamblea elije a un consejo, se utilizarán las estipulaciones
siguientes:
1. el consejo se debe reunir, de manera ordinaria, por lo menos una vez al año
y de manera extraordinaria, cuando lo solicite el presidente, o la mayoría de
los consejeros.
2. todo acuerdo, será aprobado por la mayoría de votos, y en caso de que se
haga empate, el presidente tendrá el voto decisivo.
3. en todas las juntas realizadas,un acta serálevantada para registrar, estaserá
firmada por los consejeros que estén presentes
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
VIGÉSIMA.- la vigilancia de la sociedad estará encargada de uno o varios comisarios,
estos, podrán ser o no accionistas, serán elegidos por la asamblea de accionistas, teniendo
la mayoría de votos a su favor, podrán elegir sus suplentes, y desempeñarán sus cargos por
tiempo indefinido, hasta que la persona que los sustituya este presente.
VIGÉSIMA PRIMERA.- en los primeros cuatro meses posteriores a la clausura del
ejercicio social, el administrador, hará un balance con los documentos justificativos y se los
entregara al comisario, para que este emita un dictamen, en un lapso de diez días.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- todos los ejercicios sociales, comenzaran el primero de enero
y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio, este se
iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre del
siguiente.
VIGÉSIMA TERCERA.-después de que es practicado el balance, se realiza una
convocatoria para realizar una asamblea general de accionistas, el balance
correspondiente, quedará a merced de los accionistas, realizando este movimiento, quince
días antes de que se quede reunida la asamblea, como lo establece el artículo 162 de la ley
general de sociedades mercantiles.
VIGÉSIMA CUARTA.- en cuanto a la repartición de utilidades, se realizara de la
siguiente manera:
1. el 5% será apartado para que este forme o reconforme el fondo de reserva.
2. el resto, se dividirá y repartirá a los accionistas de manera igualitaria.
VIGÉSIMA QUINTA.- los accionistas fundadores, no deberán reservarse participación
adicional a las utilidades.

5. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
VIGÉSIMA SEXTA.- se dará la disolución:
1. al cumplir 80 años laborando.
2. por no poder seguirrealizando el objeto principal, o quedar este consumado.
3. por acuerdo entre los socios tomado de conformidad con el contrato social
y la ley.
4. por perdida de dos tercios del capital social.
Como es indicado en el artículo 229 de la ley general de sociedades mercantiles
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- si en la asamblea, acuerda la disolución, todos deberán
aportar, por partes iguales, para realizar la liquidación, también se fijara el plazo de
liquidación.
VIGÉSIMA OCTAVA.- la liquidación, se tendrá como facultad:
1. concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al
tiempo antes de la disolución.
2. cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba.
3. vender los bienes de la sociedad.
4. liquidar a cada socio su haber social.
5. practicar el balance social de la liquidación, que deberá someterse a la
discusión y aprobación de socios en la forma que corresponda, según la
naturaleza de la sociedad.
6. una vez aprobado el balance final, se depositara en el registro público de
comercio.
De acuerdo al artículo 242 de la ley general de sociedades mercantiles.
CLAUSULAS TRANSITORIAS.-
VIGÉSIMA NOVENA.- se hace constar por los otorgantes:
1. que será suscrito por los accionistas, de manera íntegra, el capital social en
termino fijo, con la siguiente proposición:
Accionista: Karla Daine Meraz Santamaria
Acciones: 25%
Valor: $600 c/u total $15,000
Accionista: Brandon Roberto Meraz Santamaria
Acciones: 25%
Valor: $600 c/u total $15,000
Accionista: Yareli Rivera Alemán
Acciones: 25%
Valor: $600 c/u total $15,000

6. Accionista: Laura Santamaria Morales
Acciones: 25%
Valor: $600 c/u total $15,000
2. los accionistas, pagaran su aportación al capital social, en efectivo moneda
nacional, y será depositado en la caja de la sociedad, luego, se les otorgara un
recibo por el administrador.
TRIGÉSIMA.- los otorgantes constituidos en la asamblea general de accionistas, se
acuerdan:
a) la sociedad, será administrada por un único administrador.
b) es escogido como administrador único, a Brandon Roberto Meraz
Santamaria.
c) será comisario, Yareli Rivera Alemán
d) se acordara, otorgar el poder general para pleitos y cobranzas, a
Laura Santamaria Morales
e) y se nombrara a Karla DaineMeraz Santamaria como la presidenta de
la empresa
f) sehace constar, que los funcionarios electos,aceptan sus cargos, y su
fiel desempeño
GENERALIDADES:
LOS COMERCIANTES DECLARAN SER:
Karla DaineMeraz Santamaria, ciudadana nacidaen México, originaria de santaluciaestado
de México, donde nació el día 17 de noviembre de 1996. es actualmente soltera, teniendo
la ocupación de empresaria repostera productora de productos alimenticios basada en
pasteles y postres, con domicilio en la colonia ejido 1 de mayo norte, boca del rio, Veracruz,
calle José González herrera interior c depto. 301.
Brandon Roberto Meraz Santamaria, ciudadano nacido en México, originario de santa lucia
estado de México, donde nació el día 31 de diciembre de 1998. es actualmente soltero,
teniendo la ocupación de empresario productor de productos alimenticios basada en
pasteles y postres, con domicilio en la colonia ejido 1 de mayo norte, boca del rio, Veracruz,
calle José González herrera interior c depto. 301.
YareliRivera Alemán, ciudadana nacida en México, originaria de Veracruz Ignaciode lallave,
donde nació el día20 de septiembre de 1995. es actualmente soltera, teniendo laocupación
de ingeniera en sistemas computacionales, empresaria productora de productos
alimenticios basadaen pasteles y postres, con domicilio en la colonia ejido 1 de mayo norte,
boca del rio, Veracruz, calle José González herrera interior c depto. 301.
Laura Santamaria Morales, ciudadana nacida en México, originaria de san Rafael Veracruz,
donde nació el día 15 de enero de 1968. es actualmente casada, teniendo la ocupación de

7. empresaria repostera productora de alimenticios basada en pasteles y postres, con
domicilio en la colonia ejido 1 de mayo norte, boca del rio, Veracruz, calle José González
herrera interior c depto. 301.
CERTIFICACIONES, YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
I. respecto a los presentes:que los conozco, y bajo mi criterio, tienen la capacidad
legar.
II. les di a conocer todo lo contenido en el artículo 2554 del código civil federal: en
todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con
ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo
relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de
los apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes serán especiales.
Los notarios insertaran esteartículo en los testimonios de los poderes que otorguen.
III. les advertí que de acuerdo con el artículo 27 del código fiscal de la federación, en el
plazo de 30 días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el registro
federal del contribuyente y justificarlo así al suscrito notario de otra forma se hará
la denuncia a que se refiere dicho precepto.
IV. les leí en alta voz y de manera clara, explicando su valor, circunstancias y valores
correspondientes, manifestando su conformidad, representada por la firma el
presente día 23 de abril de 2016, procediendo a autorizarlo en forma definitiva, en
la ciudad de Veracruz, boca del rio en la fecha citada.
Accionista 1 Accionista 2
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Firma Firma
Accionista 3 Accionista 4
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Firma Firma