1. El delito de blanqueo
de capitales

2. Nuevo artículo
“1.El que adquiera, posea, utilice,
convierta, o transmita bienes , sabiendo que
éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por
cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir el origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya
participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias
legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En
estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho
y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer
también a éste, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su
profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida
de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la
clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
[…]”

3. Si adquieres, delinques.
Si posees, delinques.
Si utilizas, delinques.
Si posees y utilizas,
delinques.
Si conviertes, delinques.
Si transmites, delinques.

4. ¿Cómo tengo la
certeza de que me
¿Y si he transmitido
puedo fiar de la
dinero con origen
persona con la que
delictivo…?
negocio…?
¿Cómo sé que ese dinero
¿Y si estoy poseyendo con el que se me ha
dinero con origen ilícito y pagado no tiene un
no lo sé…? origen ilícito…?

5. Adiós a mi
Prisión
reputación
ig io
iprest
jo m sarial
Multas Aba pre
em

6. Prisión: 6 meses a 6 años
Prisión

7. Multa:
Del tanto al triplo del valor de los
bienes

8. ¿Qué puedo hacer
para evitar
esta situación?

9. La solución:
Programa empresarial de
actuación contra el
blanqueo de capitales
Solución….

10. ¿Por qué tengo que tener este
Programa?

11. Cumplimiento de
una obligación
legal

12. Para prevenir cuantos
problemas puedan surgir

13. Protección
empresaria
l

14. Confianza en su
empresa

15. ¿Y si no quiero
cumplir estas
obligaciones?

16. Sanciones

17. Muy graves:
Amonestación.
Multa:
Mínimo: 150.000 €
Máximo: 1.500.000 €.
5% del importe de la operación ó duplo del
contenido económico de la operación.

18. Graves:
Amonestación privada.
Amonestación pública.
Multa:
Mínimo: 60.001 Euros.
Máximo: mayor de 1% patrimonio neto
del sujeto, el tanto del contenido
económico de la operación + 50% ó
150.000 €.

19. ¡¡ Que no cunda
el pánico!!

20. Nuestro punto
de vista

21. Podemos crearle un
Programa diseñado a la
medida de su empresa

22. Y olvídese de
preocupaciones!!!!

23. Si le interesa,
póngase en contacto
con nosotros